（以下无正文,为《审计委员会关于续聘会计师事务所的意见》签署页） 1 审计委员会关于续聘会计师事务所的意见 公司董事会审计委员会对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进 行了充分的了解，在查阅了中喜会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、 相关信息和诚信记录后，一致认可中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、 专业胜任能力和投资者保护能力。 审计委员会就关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的事项形成了书面审核 意见，同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构 并提交公司董事会审议。 （本页无正文，为《审计委员会关于续聘会计师事务所的意见》签署页） 审计委员会委员签署： 张永德 张福如 申士富 怀集登云汽配股份有限公司 二○二五年二月九日 2 ...

证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2025-009 怀集登云汽配股份有限公司 关于签订《关于延期付款的补充协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 怀集登云汽配股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 12 日召开 第六届董事会第十次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于签订< 关于延期付款的补充协议>的议案》，具体情况如下： 一、背景介绍 公司于 2021 年 2 月 3 日与公司当时的控股股东益科正润投资集团有限公司 （现为间接控股股东，以下简称"益科正润"）签订了《怀集登云汽配股份有限 公司与益科正润投资集团有限公司关于北京黄龙金泰矿业有限公司之股权转让 协议》（以下简称"《股权转让协议》"），公司以 16,380.65 万元的价格，向 益科正润收购其持有的北京黄龙金泰矿业有限公司（以下简称"北京黄龙"）99% 股权，并已于 2021 年 3 月完成工商变更手续。 鉴于股权转让价款付款期限即将届满，综合考虑公司 2024 年的经营情况， 为保证更好地将资金资源合理分配，推动公司持续、稳定、 ...

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2025-010 怀集登云汽配股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席； 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会 公司于 2025 年 2 月 12 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于 召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 2 月 28 日（星期五）下午 14:30 网络投票时间：2025 年 2 月 28 日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 2 月 28 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 ...

证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2025-007 怀集登云汽配股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于续聘会 计师事务所的议案》 《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 （二）会议以赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，审议通过了《关 于签订<关于延期付款的补充协议>的议案》 《关于签订<关于延期付款的补充协议>的公告》详见公司指定信息披露媒体 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 关联监事叶枝女士回避表决。 1 该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 特此公告。 怀集登云汽配股份有限公司监事会 怀集登云汽配股 ...

证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2025-006 怀集登云汽配股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 怀集登云汽配股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议 通知已于 2025 年 2 月 9 日以书面通知方式向公司全体董事、监事及高级管理人 员发出，本次会议于 2025 年 2 月 12 日以现场会议结合通讯表决的方式在公司会 议室召开。本次会议应参加会议的董事 7 名，实际参加会议的董事 7 名（其中独 立董事申士富先生、张永德先生、杨海飞先生以通讯方式参与表决），出席会议 的人数超过董事总数的二分之一。全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议 由董事长杨海坤先生主持。本次会议的召开与表决程序均符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于续聘会 计师事务所的议案》 内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《 ...

Financial Projections - The estimated net profit for 2024 is projected to be between 5 million and 7 million yuan, representing a decline of 70.56% to 78.97% compared to the previous year's profit of 23.78 million yuan[3]. - The estimated net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 3.5 million and 5 million yuan, a decrease of 76.20% to 83.34% from the previous year's profit of 21.01 million yuan[3]. - The basic earnings per share is expected to be between 0.0362 yuan and 0.0507 yuan, down from 0.1723 yuan in the previous year[3]. Reasons for Profit Decline - The primary reason for the profit decline in 2024 is attributed to a decrease in export sales revenue, high one-time costs related to safety and environmental governance, and increased management expenses[4]. Financial Reporting - The financial data presented is a preliminary estimate by the company's finance department, with final figures to be disclosed in the 2024 annual report[5].

一、董事会会议召开情况 怀集登云汽配股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议 通知已于 2024 年 12 月 28 日以书面通知方式向公司全体董事、监事及高级管理 人员发出，本次会议于 2024 年 12 月 31 日以现场会议结合通讯表决的方式在公 司会议室召开。本次会议应参加会议的董事 7 名，实际参加会议的董事 7 名（其 中独立董事申士富先生、张永德先生、杨海飞先生以通讯方式参与表决），出席 会议的人数超过董事总数的二分之一。全体监事、高级管理人员列席会议。本次 会议由董事长杨海坤先生主持。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国 公司法》及《公司章程》的有关规定。 证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2025-001 怀集登云汽配股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，审议通过了《关 于公司关联方为公司融资提供担保的议案》 为满足业务发展的资金需求，公司拟向广东华兴银行 ...

证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2025-002 怀集登云汽配股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 怀集登云汽配股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会议 通知已于 2024 年 12 月 28 日以书面通知方式向公司全体监事发出，本次会议于 2024 年 12 月 31 日以现场会议结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会 议应参加会议的监事 3 名，实际参加会议的监事 3 名，出席会议的监事人数超过 监事总数的二分之一。公司高级管理人员列席会议。本次会议由监事会主席叶枝 女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 2 （一）会议以赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，审议通过了《关 于公司关联方为公司融资提供担保的议案》 为满足业务发展的资金需求，公司拟向广东华兴银行股份有限公司（以下简 称"华兴银行"）申请融资。融资期内，根据银行要求，公司控股股东北京益 ...

证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2024-083 怀集登云汽配股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 怀集登云汽配股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东 北京益科瑞海矿业有限公司（以下简称"益科瑞海"）通知，获悉益科瑞海所持 有本公司的部分股份解除质押，具体情况如下： 一、本次解除质押基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除 质押股份 | 占其所持 | 占公司总 | 质押起始 | 质押解除 | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 一致行动人 | 数量（股） | 股份比例 | 股本比例 | 日 | 日 | | | | 益科瑞 | 是 | 4,020,000 | 12.33% | 2.91% | 2024 年 6 | 2024 年 | 12 | 梁俊晖 | | 海 | | | | | 月 13 日 | 月 16 | 日 | | 二、 ...

截至本公告披露日，益科瑞海与聚益科尚未完成股份过户手续。经协商一致， 双方于2024年12月12日签署《终止协议》，决定终止本次协议转让。 关于控股股东终止协议转让股份的公告 公司控股股东北京益科瑞海矿业有限公司及聚益科资产管理集团有限公司 保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 怀集登云汽配股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到控股股东北京 益科瑞海矿业有限公司（以下简称"益科瑞海"）通知，益科瑞海与聚益科资产 管理集团有限公司（以下简称"聚益科"）于2024年12月12日就终止协议转让益 科瑞海所持有的公司25,703,013股股份事宜签署了《股份转让协议之终止协议》 （以下简称"《终止协议》"），现将相关事项公告如下： 一、本次协议转让的基本情况 2024年11月8日，益科瑞海与聚益科签署《股份转让协议》，益科瑞海拟将 所持有的公司 25,703,013 股股份（占公司总股本的 18.63% ） 以 人民币 374,492,899.41元的价格，通过协议转让方式转让给聚益科。具体内容详见公 ...