怀集登云汽配股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 怀集登云汽配股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十九次 会议通知已于 2023 年 9 月 25 日以书面通知方式向公司全体董事发出，本次会议 于 2023 年 9 月 28 日以现场会议结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会 议应参加会议的董事7名，实际参加会议的董事7名（其中独立董事董秀良先生、 申士富先生、张永德先生以通讯方式参与表决），出席会议的人数超过董事总数 的二分之一。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议由董事长杨海坤先生 主持，本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》 的有关规定。 出席本次会议的董事审议通过了如下决议： 一、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司全资 子公司向中国工商银行股份有限公司怀集支行申请融资并提供担保的议案》 证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2023-075 二、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议 ...

证券代码： 002715 证券简称：登云股份 怀集登云汽配股份有限公司投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | 新闻发布会 路演活动 □ □ | | | 现场参观 □ | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 9 月 19 日 (周二) 下午 15:45~17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、董事长杨海坤 | | 员姓名 | 2、总经理张福如 | | | 3、财务总监王晔 | | | 4、董事会秘书胡磊 | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | 1、杨先生您好，近期控股股东有没有为了增加对公司控制 | | | 权、提升公司盈利能力、保护中小投资者利益对公司股份进 ...

证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2023-074 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除 质押股份 | 占其所持 | 占公司总 | 质押起始 | | 质押解除 | | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 一致行动人 | 数量（股） | 股份比例 | 股本比例 | 日 | | 日 | | | | | 益科正 | 是 | 9,750,000 | 29.91% | 7.07% | 2020 6 | 年 | 2023 | 年 | 9 | 国泰君安证券 | | 润 | | | | | 月 15 | 日 | 月 15 | 日 | | 股份有限公司 | 二、股东股份累计被质押的情况 截至本公告披露日，益科正润所持有本公司的股份累计被质押情况如下： | | | | | 占其 | 占公 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥270,922,458.51, representing an increase of 18.32% compared to ¥228,975,004.95 in the same period last year[20]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥3,269,577.43, a significant turnaround from a loss of ¥16,835,001.91 in the previous year, marking a 119.42% improvement[20]. - The net cash flow from operating activities reached ¥15,091,262.27, compared to a negative cash flow of ¥17,504,068.51 in the same period last year, reflecting a 186.22% increase[20]. - Basic earnings per share improved to ¥0.0237 from a loss of ¥0.122 per share, indicating a 119.43% increase[20]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was ¥3,814,247.23, compared to a loss of ¥15,673,426.12 in the same period last year[159]. - The company reported a significant increase in cash generated from operating activities, amounting to ¥15.09 million, a 186.22% increase compared to a cash outflow of ¥17.50 million in the same period last year[49]. - The company reported a net profit for the first half of 2023 of ¥3,269,577.43, a turnaround from a net loss of ¥16,835,001.91 in the first half of 2022[159]. - The gross profit margin improved, with operating costs amounting to ¥205,226,890.33, up from ¥179,461,119.78 in the previous year, reflecting a more efficient cost management strategy[158]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,002,633,569.04, a slight increase of 0.18% from ¥1,000,837,422.33 at the end of the previous year[20]. - The total liabilities decreased to CNY 606,824,574.95 from CNY 610,941,322.47, indicating a reduction of approximately 0.5%[151]. - The owner's equity increased to CNY 395,808,994.09 from CNY 389,896,099.86, showing a growth of about 1.2%[151]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 57.53% to ¥-9.18 million compared to ¥-21.60 million in the previous year, indicating improved cash flow management despite ongoing investments[49]. - The total current assets amounted to ¥429,705,929.23, down from ¥443,842,185.67, reflecting a decrease of around 3.2%[149]. Market and Sales Performance - In the first half of 2023, the company achieved a 13.68% increase in sales revenue for its valve business, driven by the recovery in consumption and growth in infrastructure investment[31]. - The revenue distribution for valve products in the first half of 2023 was 77.40% from the diesel engine market, 18.65% from the gasoline engine market, and 3.95% from the natural gas market, indicating a diversification in product offerings[45]. - The aftermarket service market accounted for 35.20% of total revenue in the first half of 2023, up from 36.26% in 2022, while the original equipment market contributed 64.08%[44]. - The company achieved a balanced market structure with 52.74% of revenue from international markets and 47.26% from domestic markets in the first half of 2023, compared to 52.14% and 47.86% respectively in 2022[44]. Research and Development - The company has established a technical innovation system and holds 29 authorized patents, including 19 invention patents and 1 international patent[35]. - The company is focusing on enhancing its competitiveness in the diesel engine valve market through increased R&D and equipment investment[68]. - The company has implemented lean production management since 2003, enhancing production efficiency and reducing error rates[42]. Environmental Compliance - The company emphasizes compliance with environmental protection laws and standards during its operations, including adherence to various pollution control regulations[82]. - The company has established three wastewater treatment systems, including two comprehensive wastewater treatment systems and one electroplating wastewater treatment system[91]. - The company has consistently met emission standards, with no exceedances reported for various pollutants including COD and ammonia nitrogen[86]. - The company has implemented measures to ensure that all pollutants are managed within regulatory limits, with no exceedances reported[89]. Strategic Initiatives - The company plans to enhance geological exploration and resource acquisition efforts to mitigate risks associated with mineral resource development uncertainties[72]. - The company has initiated a strategic review for potential mergers and acquisitions to enhance its competitive edge[171]. - The company plans to expand its market presence and invest in new product development to drive future growth[171]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 7,344[135]. - The largest shareholder, Yike Zhengrun Investment Group, holds 23.63% of shares, totaling 32,603,013 shares, with a decrease of 2,760,000 shares during the reporting period[135]. - The company has not distributed any dividends during this reporting period[175]. Risks and Challenges - Key risks identified include U.S.-China trade tensions, industry cycle fluctuations, and raw material price volatility, which may adversely affect future development[5]. - The company has established risk control measures to manage foreign exchange rate fluctuations, as export revenue constitutes 46.50% of its main business income[69]. - The company faces risks due to potential irrational fluctuations in gold prices affecting future performance[71].

怀集登云汽配股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2023-064 现场会议召开时间：2023年8月25日（星期五）下午14:30 网络投票时间：2023年8月25日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年8月25 日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年8月25 日上午9:15至下午15:00。 2、会议召开地点: 广东省肇庆市怀集县横洞工业园怀集登月气门有限公司 研发大楼二楼会议室 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长杨海坤先生 6、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》 及公司《章程》的规定 ...

2023 年第二次临时股东大会 关于怀集登云汽配股份有限公司 的法律意见书 二〇二三年八月 广东君信经纶君厚律师事务所 关于怀集登云汽配股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 的法律意见书 致：怀集登云汽配股份有限公司 广东君信经纶君厚律师事务所接受怀集登云汽配股份有限公司（下称 "登云股份"）的委托，指派陈志生律师、云芸律师（下称"本律师"）出 席登云股份于 2023 年 8 月 25 日召开的 2023 年第二次临时股东大会（下称 "本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）及登云股份 《章程》的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、 召集人资格、表决程序、表决结果等事项出具法律意见。 根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，本律师现就本次股东大会的有关事项出具法律意 见如下： 一、本次股东大会的召集和召开程序 （一）登云股份董事会于 2023 年 8 月 10 日在指定媒体上刊登 ...

证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2023-065 一、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，审议通过了《关 于补选第五届董事会相关专门委员会委员的议案》 鉴于独立董事江华先生已辞去公司独立董事及董事会下设专门委员会相关 职务，公司补选张永德先生为独立董事的议案已经公司第五届董事会第二十六次 会议和 2023 年第二次临时股东大会审议通过，根据《公司法》《上市公司治理 准则》和公司《章程》等有关规定，同意补选张永德先生为董事会相关委员会委 员，具体如下： 补选张永德先生为薪酬与考核委员会委员兼召集人、审计委员会委员，任期 与公司第五届董事会任期相同。 特此公告。 怀集登云汽配股份有限公司董事会 二○二三年八月二十六日 怀集登云汽配股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 怀集登云汽配股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十八次 会议通知已于 2023 年 8 月 25 日以书面通知方式向公司全体董事发出，本次会议 于 2023 年 8 月 25 日以 ...

怀集登云汽配股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 怀集登云汽配股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司独立董事 江华先生的辞职报告，江华先生担任公司独立董事即将届满六年，根据《上市公 司独立董事规则》及公司《章程》的相关规定，江华先生申请辞去公司独立董事 及董事会下设专门委员会相关职务。 江华先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此 之前，江华先生仍将履行独立董事的职责。江华先生未持有公司股票，公司及董 事会对江华先生在任职期间为公司所做出的贡献表示感谢。 根据《公司法》及公司《章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审查 候选人资格，董事会同意提名张永德先生为公司第五届董事会独立董事候选人， 任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。张永德先生简历 详见附件。 证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2023-059 选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方 可提交股东大会审议。张永德先生已取得深圳证券交易所 ...

怀集登云汽配股份有限公司 （本页无正文，为《怀集登云汽配股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二 十六次会议相关事项的事前认可意见》签名页） 独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的 事前认可意见 作为怀集登云汽配股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》《独立 董事工作制度》等有关规定，对公司第五届董事会第二十六次会议审议的有关事 项进行了认真核查，并发表如下事前认可意见： 一、《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》的事前认可意见 经核查，我们认为：为满足业务发展的资金需求，公司向控股股东益科正润 投资集团有限公司（以下简称"益科正润"）借款不超过10,000万元人民币，属 于关联交易。借款利率按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率 （一年期）（即LPR）计算定价公允，交易遵循了客观、公平、公允的原则，符 合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益的情形。我们同意将该议案提 交董事会审议，关联董事杨海坤先生应回避该议案的表决。 （以下无正文， ...

怀集登云汽配股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见 作为怀集登云汽配股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》《独立 董事工作制度》等有关规定，对公司第五届董事会第二十六次会议审议的相关事 项发表如下独立意见： 一、《关于补选独立董事的议案》的独立意见 经核查，我们认为：本次独立董事候选人提名和表决程序符合有关法律和公 司《章程》的相关规定，合法有效。通过对独立董事候选人教育背景、工作经历、 任职资格等方面的核查，我们认为独立董事候选人具备履行董事职责的任职条 件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》规定不得担任公司董事 的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除 的情况，未曾受到中国证监会及证券交易所的处罚或惩戒。独立董事候选人的任 职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和公司《章程》的相关规定。 我们同意张永德先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意将本议案 提交公司2023年第二 ...