鉴于张永德先生辞职后公司独立董事中缺少会计专业人士，为保证公司董事 会正常运行，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定， 经公司董事会提名委员会对独立董事候选人的任职资格进行资格审查后，公司于 2025 年 6 月 30 日召开了第六届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于补 选独立董事的议案》，公司董事会同意由公司控股股东北京益科瑞海矿业有限公 司提名的罗乐先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自公 司股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。 独立董事候选人罗乐先生目前已取得独立董事资格证书，选举独立董事议案 需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。 第六届董事会独立董事候选人罗乐先生经中国证券监督管理委员会诚信查 询系统查询后无诚信异常情况。 《独立董事候选人声明》和《独立董事提名人声明》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2025-044 怀集登云汽配股份有限公司 关于补选公司独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真 ...

证券代码: 002715 证券简称: 登云股份 声明人罗乐作为怀集登云汽配股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京益科 瑞海矿业有限公司提名为怀集登云汽配股份有限公司（以下简称该公司）第 6 届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 怀集登云汽配股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 一、本人已经通过怀集登云汽配股份有限公司第 6 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人北京益科瑞海矿业有限公司现就提名罗乐为怀集登云汽配股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为怀集登云汽配股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过怀集登云汽配股份有限公司第 6 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 证券代码: 002715 证券简称: 登云股份 怀集登云汽配股份有限公司 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程 ...

证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2025-045 怀集登云汽配股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 现场会议召开时间：2025 年 7 月 16 日（星期三）下午 14:30 网络投票时间：2025 年 7 月 16 日 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会 公司于 2025 年 6 月 30 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 7 月 16 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 16 日上午 9:15 至下午 15: ...

张永德先生因个人原因向公司提出辞去公司独立董事及董事会相关专门委 员会委员职务，张永德先生同意其辞职申请在公司选举产生新的独立董事后生效， 在此之前，张永德先生仍将履行独立董事的职责。根据《公司法》《公司章程》 的有关规定，经公司董事会提名委员会审查候选人资格，公司董事会同意提名罗 乐先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日 起至第六届董事会任期届满之日止。 罗乐先生目前已取得独立董事资格证书，选举独立董事议案需经深圳证券交 证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2025-043 怀集登云汽配股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 怀集登云汽配股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会 议通知已于 2025 年 6 月 27 日以书面通知方式向公司全体董事、监事及高级管理 人员发出，本次会议于 2025 年 6 月 30 日以现场会议结合通讯表决的方式在公司 会议室召开。本次会议应参加会议的董事 7 名，实际参加会议的董事 ...

证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2025-042 怀集登云汽配股份有限公司 关于公司关联方为公司全资子公司融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 怀集登云汽配股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 26 日召开 第六届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司关联方为公司全资子公 司融资提供担保的议案》，现将有关事项公告如下： 一、关联交易概述 1、为满足业务发展的资金需求，公司全资子公司怀集登月气门有限公司（以 下简称"登月气门"）拟在人民币 1,000 万元的额度范围内向广州农村商业银行 股份有限公司肇庆分行（以下简称"农商银行"）申请融资。根据银行要求，融 资期内，公司股东张弢、欧洪先为登月气门向农商银行的融资提供担保，并承担 连带责任。该连带责任担保不收取任何担保费用，也无需登月气门提供任何反担 保。 2、张弢、欧洪先为公司股东，同时还担任登月气门董事职务。根据《深圳 证券交易所股票上市规则》等相关规定，张弢、欧洪先为公司关联方，本次担保 事项构成关联交易。 3、公司第六届董事会第 ...

证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2025-041 怀集登云汽配股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本次借款事项系为满足登月气门业务发展的资金需求，符合公司实际情况。 符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益的情形。我们同意该事项。 内容详见同日公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证 券报》《证券日报》和网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《关于公司关联方为公司全资子公司融资提供担保的公告》。 特此公告。 1 怀集登云汽配股份有限公司监事会 怀集登云汽配股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三次会 议通知已于 2025 年 6 月 23 日以书面通知方式向公司全体监事发出，本次会议于 2025 年 6 月 26 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应参加会议的监 事 3 名，实际参加会议的监事 3 名，出席会议的监事人数超过监事总数的二分之 一。公司高级管理人员列席会议。本次会 ...

怀集登云汽配股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2025-040 一、董事会会议召开情况 怀集登云汽配股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会 议通知已于 2025 年 6 月 23 日以书面通知方式向公司全体董事、监事及高级管理 人员发出，本次会议于 2025 年 6 月 26 日以现场会议结合通讯表决的方式在公司 会议室召开。本次会议应参加会议的董事 7 名，实际参加会议的董事 7 名（其中 独立董事申士富先生、张永德先生、杨海飞先生以通讯方式参与表决），出席会 议的人数超过董事总数的二分之一。全体监事、高级管理人员列席会议。本次会 议由董事长杨海坤先生主持。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定。 《关于公司关联方为公司全资子公司融资提供担保的议案》已经公司 2025 1 年独立董事专门会议第四次会议审议通过。 根据相关规则和《公司章程》的相关规定，本议案由公司董事会审批，无需 提交股东大 ...

公司上述收到的政府补助 105.24 万元，预计增加 2025 年度利润总额 105.24 万元。该项政府补助将对公司业绩产生积极影响。 三、备查文件 1、有关补助的政府文件； 怀集登云汽配股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 怀集登云汽配股份有限公司（以下简称"公司"）全资孙公司陕西汉阴黄龙 金矿有限公司于近日收到一笔政府补助，金额为 105.24 万元人民币。 二、补助对上市公司的影响 证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2025-039 2、收款凭证。 特此公告。 怀集登云汽配股份有限公司董事会 二〇二五年六月十七日 ...

证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2025-038 二、本次实施的权益分派方案 公司2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本138,000,000股为基数， 向全体股东每10股派0.320000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及 持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.288000元；持有首发后限售 股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本 公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额 【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所 涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金 份额部分实行差别化税率征收）。 怀集登云汽配股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 怀集登云汽配股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度权益分派方案 已获2025年4月17日召开的2024年年度股东大会审议通过。现将权益分派事宜公 告如下： 一、股东大会审议通过本次权益分派实施方案的情况 利润分配预 ...