湖南白银股份有限公司 第一条 为规范湖南白银股份有限公司（以下简称公司）对参股公司 的管理，加强决策执行监督，防范对外投资风险，确保公司资产保值增值， 维护公司和投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《国有企 业参股管理暂行办法》等法律法规及《湖南白银股份有限公司章程》的有 关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称参股公司，是指公司直接或间接持有 50%以下股 权，且不具备实际控制权的公司。 第三条 本办法适用于公司对参股公司的各项管理工作。由公司委派 并担任参股公司的董事、监事、高级管理人员（以下简称"外派人员"） 及公司各职能部门负责本办法的贯彻执行。 第四条 公司依照法律法规、参股公司章程等规定行使股东权利。公 司各部门按照职责履行对参股公司的管理，依法维护公司权益。 第二章 参股公司管理方式 第五条 公司根据参股公司章程等规定，通过以下方式对参股公司实 施管理： （一）通过外派人员以及授权股东代表参加参股公司股东会（股东大 会）、董事会、经理办公会等形式，对参股公司行使管理、协调、监督等 职能； （二） 通过公司职能管理部门对参股公司的经营情况和财务状况进 行监督管理。 参股 ...

证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2024-082 湖南白银股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南白银股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次 会议通知于 2024 年 8 月 21 日以电话和专人送达的方式发出，于 2024 年 8 月 27 日上午 11：00 在郴州市苏仙区白露塘镇福城大道 1 号白银 城 11 楼会议室以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会 议的监事共 3 人。 内容:公司《2024 年半年度报告全文》刊登于 2024 年 8 月 28 日 巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn），公司《2024 年半年度报 告摘要》刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该 议案。 2、《关于审议〈公司发展战略规划〉的议案》 内容：《关于公司发展 ...

湖南白银股份有限公司财务管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范上市公司财务管理行为，提高财务管 理水平，确保公司资产安全、完整，保护公司股东及其相关 方的合法权益，推进现代公司制度建设，根据有关法律、行 政法规和公司章程的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用范围为公司及所属全资子公司和控 股子公司。参股公司及其他公司参照执行。 第二章 公司财务管理体制 第三条 公司财务管理工作实行统一管理、分级负责原 则，财务管理体系中各层级须按照相应的职责和权限履行财 务管理职责，承担相应的责任。 第四条 公司及所属全资子公司和控股子公司的财务预 算、投资计划、资金筹措等重大财务行为均由公司审批。具 体会计政策由公司统一制定与管理。 第五条 公司实行财务预算管理制度，以现金流为核心， 按照实现公司价值最大化等财务目标的要求，对资金筹集、 资产营运、成本控制、收益分配、重组清算等财务活动，逐 步实施全面预算管理。 第七条 董事会的财务管理职责主要包括： （一）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； 第六条 股东会的财务管理职责主要包括： （一）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （二）审议批准公司的利润分配方案和 ...

全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料， 听取有关人员的汇报并详细了解有关情况后，对拟提交公司第六届董事 会第四次会议审议的部分事项进行了会前审核并发表审核意见，具体如 下： 1.《关于审议〈公司发展战略规划〉的议案》 我们作为公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，对 公司发展战略规划发表审核意见如下：公司未来的发展战略规划有利于 公司做强白银产业链，突出企业主业主责，做优铅冶炼系统，助力公司 建设湖南省矿产资源集团有色产业发展中心、有色固废协同处置中心、 冶炼技术产学研中心，不存在损害公司及股东利益的情形。基于此，我 们同意将上述议案提交公司第六届董事会第四次会议审议。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，会议审议通过了 该议案。 2.《关于审议〈董事、监事及高级管理人员薪酬考核管理办法〉 的议案》 湖南白银股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》等相关法律法规及规范性文件以及《湖南白银股份有限公司 公司章程 ...

湖南白银股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件及《湖南白银股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事 会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门 工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序 进行研究并提出建议。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作。 第六条 提名委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连 任。任期内如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董 第 1 页 共 5 页 事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 公司人力资源部门为提名委员会工作支持机构。 第三章 职责权限 第八条 提名委员会的主要职责权限： （一）根据公司经营活动情况、 ...

| 总瘦 | 金占用及其他关联资金往来情况汇 | | --- | --- | | 202 = | | | ┣经营性 | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 市公司核算 会计科目 - | 台系 20 往来 | 2024年1一6月往来 | 往来资 金的利息 | k 2024年1-6月偿还累计1 生金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | 如有 | | | 1 前控股股东、实际控制人及其陷口入 三个小 | | | | | | | | | 1 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | 小 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | に 他关联方及其附属企 ન્ડ | | | 1 | | | | | | 非经营性占用 | | | 14 19 | | | | | | | | | | | ...

证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2024-085 湖南白银股份有限公司 关于公司子公司 2024 年度开展商品期货套期保值 业务的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖南白银股份有限公司（以下简称"公司"或"湖南白银"）于 2024 年 8 月 27 日分别召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会 第三次会议，均审议通过了《关于审议〈湖南宝山有色金属矿业有限 责任公司 2024 年套期保值交易方案〉的议案》，同意公司全资子公 司湖南宝山有色金属矿业有限责任公司（以下简称"宝山矿业"）进 行铅、锌、黄金、白银商品期货相关的套期保值业务，该议案尚需提 交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，具体内容如下： 一、目的和必要性 宝山矿业主要从事黑色、有色金属采矿、选矿、冶炼及贸易业务， 由于国内外经济形势复杂多变，铅锌金银金属市场价格波动较大，为 规避价格不稳定带来的经营风险，结合宝山矿业未来自产产品库存、 自产产品销售等情况对生产经营业务相关的产品开展套期保值业务， 规避市场价格波动风险，以达到提前锁定经营利润及确保年度经营目 ...

湖南白银股份有限公司 第三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、 监事的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护湖南白银股份有限公司（以下简称"公司 "）股东合 法权益，明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"） 和《湖南白银股份有限公司公司章程》（ 以下简称"公司章程 "）以及国家的相关法规，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； 第 1 页 共 24 页 （八）对发 ...

湖南白银股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《湖南白银股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法 律、法规和规范性文件的有关规定，公司董事会特决定设立湖南白银股份 有限公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制订本工作 细则。 第二条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，向董事会报告工作 并对董事会负责。 第三条 审计委员会的日常工作机构设在证券法务部门，负责工作联 络、会议组织和档案管理等相关工作。 公司内部审计部门、财务部门以及证券法务部门为审计委员会的业务 支撑部门，负责委员会议事范围内议案的材料准备、决议落实等事项。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数， 且独立董事中必须有符合有关规定的会计专业人士。审计委员会成员应当 为不在公司担任高级管理人员的董事。 第七条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连 任。任职期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。因委 员离任导致 ...

湖南白银股份有限公司 总经理办公会议事规则 第一章 总 则 第一条 为有效组织湖南白银股份有限公司（简称"公司 "） 日常经理层工作管理，规范总经理办公会议事程序，确保经理层 依法行使职权，履行职责，承担义务，提高议事效率，根据国家 有关法律、法规及《湖南白银股份有限公司章程》（简称《公司 章程》） 的相关规定，特制定本制度。 第二章 会议的准备和召开 第二条 总经理办公会不定期召开，由公司总经理召集和主 持。 第三条 总经理办公会应由半数以上经理层成员参加方能 召开。 第四条 总经理办公会会议召开的具体时间、出席范围、议 事内容由总经理审定后，原则上至少提前 2 日通知与会人员。 参会人员须准时出席，因特殊原因不能到会的人员，应提前向会 议主持人请假。 （一）组织实施党委会、董事会决议； 第五条 总经理办公会参会人员范围： （一）出席人员：公司总经理及其他高级管理人员。 — 1 — （二）纪委书记列席。 （三）列席人员：各部门负责人、其他需要列席人员由各专 业部门提出建议名单，报总经理同意后参加。 第三章 议事范围 第六条 总经理办公会议事范围： （二）依照董事会制定的经营方针和投资计划，组织拟订公 司的年 ...