湖南白银股份有限公司 董事会提名委员会关于聘任财务总监的 审核意见 湖南白银股份有限公司董事会提名委员会 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，湖南白银股份有限公司（以下简称"公 司"） 第六届董事会提名委员会对拟提交公司第六届董事 会第九次会议审议的《关于聘任公司财务总监的议案》进行 了认真的审阅，并对拟提名人选的履历等相关材料进行了审 查，发表书面审核意见如下： 2025 年 3 月 10 日 经审阅公司财务总监候选人杨阳女士个人履历等相关 资料，未发现其存在《中华人民共和国公司法》《 深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情 形，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论 的情形，不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公 开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行 ...

湖南白银股份有限公司董事会提名委员会 关于薪酬与考核委员会委员候选人任职资 格的审查意见 经审查，王辉先生符合担任上市公司薪酬与考核委员会 委员任职资格要求，具备履行职责所必需的工作经验、专业 能力和职业素质。我们一致同意王辉先生为公司第六届董事 会薪酬与考核委员会委员候选人，并提请第六届董事会第九 次会议审议。 2025 年 3 月 10 日 综上，我们同意提名王辉先生为公司薪酬与考核委员会 委员，并同意将该事项提交公司董事会审议。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《公司章程》《董事会提名委员会工作细 则》等规定，湖南白银股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第六届董事会提名委员会第三次会议，对拟提交公司第 六届董事会第九次会议审议的《关于调整第六届董事会薪酬 与考核委员会成员的议案》进行了认真审阅，对薪酬与考核 委员会委员候选人的履历等相关材料进行了审查，以决议方 式发表审查意见如下： 湖南白银股份有限公司董事会提名委员会 ...

一、担保情况概述 证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2025-007 湖南白银股份有限公司 关于公司为控股子公司金福银贵提供担保 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 公司控股子公司湖南金福银贵信息科技有限公司（以下 简称"金福银贵"）因业务发展需要，拟向中国交通银行股 份有限公司郴州市分行（以下简称："交通银行"）申请额 度不超过 6,500 万元人民币的融资授信，期限为 1 年。申请 湖南白银股份有限公司（以下简称"公司"或"湖南白银"） 为该笔融资授信贷款提供连带责任保证担保，同时金福银贵 以其名下资产为公司提供反担保。 公司于 2025 年 3 月 11 日召开的第六届董事会第九次会 议，审议通过了《关于湖南白银为金福银贵提供融资担保的 议案》。 公司本次为金福银贵提供担保金额为 6,500 万元，占公 司 2023 年度经审计净资产的 3.94%。根据深圳证券交易所 《股票上市规则》和《公司章程》有关规定，本次对外担保 无需公司股东大会审议批准，本次相关协议尚未签署，公司 将在通过决策程序后与相关各方签署本次担保有关 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律法规规定和《公司章程》 《董事会审计委员会工作细则》等制度的规定，我们作为湖 南白银股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会审计 委员会委员，对公司拟聘任财务总监的事项进行了认真审阅， 发表审核意见如下： 经核查，杨阳女士具备担任公司财务总监的任职条件， 具备履行财务总监职责的能力和职业素养，不存在《中华人 民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司财务总监 的情形。同意聘任杨阳女士为公司财务总监，并将该议案提 交董事会审议。 湖南白银股份有限公司 董事会审计委员会关于聘任公司财务总监 的审核意见 湖南白银股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年 3 月 10 日 ...

证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2025-005 湖南白银股份有限公司董事会 2025 年 3 月 12 日 | | 委员会名称 | 主任委员 | 委员 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 变更前 | 薪酬与考核委员会 | 杨天足 | | 康如龙、刘 | 端 | | 变更后 | 薪酬与考核委员会 | 杨天足 | 王 | 辉、刘 | 端 | 本次董事会薪酬与考核委员会成员调整的情况如下： 特此公告。 湖南白银股份有限公司 关于调整公司董事会薪酬与考核委员会成 员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 为进一步完善公司治理结构，确保公司董事会薪酬与考 核委员会有效运作，充分发挥其在公司薪酬管理与绩效考核 方面的职能，公司董事、总经理康如龙先生提出辞去公司薪 酬与考核委员会委员的职务，其他职务不变。经公司董事长 李光梅女士提名，董事会提名委员会审议通过，拟推荐公司 独立董事王辉先生为第六届董事会薪酬与考核委员会委员， 任期与本届董事会任期一致。 ...

证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2025-006 湖南白银股份有限公司 关于聘任公司财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 湖南白银股份有限公司董事会 2025 年 3 月 12 日 附件：杨阳女士简历 杨阳，女，中国籍，无境外永久居留权，1988 年 10 月生，中共 党员，硕士研究生。2010 年 6 月至 2012 年 12 月，中南大学商学院 国际贸易学专业毕业，全日制研究生学历，经济学硕士学位。2012 年 7 月通过"郴州市委、市政府高学历人才引进计划"分配到郴州市政 府口岸管理办公室工作。2012 年 7 月至 2014 年 1 月编制挂靠郴州市 人才储备中心（其间在郴州市政府口岸管理办公室工作）；2014 年 1 月至 2019 年 2 月在郴州市城市管理综合调度中心工作（其间 2014 年 1 月-2015 年 3 月借调至郴州市纪律委员会跟班学习；2015 年 1 月- 2018 年 4 月借调至郴州市创建工作领导小组办公室参加市委市政府 中心工作；2018 年 4 月-2019 年 1 月借调至郴 ...

湖南白银股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：湖南白银股份有限公司 股票代码：002716 信息披露义务人：中央汇金投资有限责任公司 住所/通讯地址：北京市东城区朝阳门北大街1号新保利大厦 权益变动性质：股份增加、持股比例上升（无偿划转） 二〇二五年二月十四日 1 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：湖南白银 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司收购管理办 法》（以下简称"《收购管理办法》"）《公开发行证券的公司信息披露内容提 要与格式准则第 15 号－权益变动报告书》（以下简称"《准则 15 号》"）及其 他相关的法律、法规及部门规章的有关规定编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人内部规则中的任何条款，或与之冲突。 三、依据《证券法》《收购管理办法》《准则 15 号》的规定，本报告书已 全面披露信息披露义务人在湖南白银股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。 截至本报 ...

证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2025-003 特此公告。 关于完成年度检修暨复工复产的公告 湖南白银股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2025 年 2 月 6 日 湖南白银股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日发布了《关于公司年度计划检修的公告》（公告编号：2024-107）， 主要内容为："为确保 2025 年全年生产周期，以及各分厂设备正常 运行、生产安全稳定，公司决定以富氧熔炼厂的三连炉升级改造项目 为主，配套生产线其他设备设施的正常检修。预计检修时间为 2024 年 12 月 8 日—2025 年 2 月 5 日，共计 60 天。本次停产检修属年度 计划检修，不会对公司本年度生产经营产生影响。" 湖南白银股份有限公司 公司年度检修于2025年2月5日顺利完成，已全面具备复工复产条 件，各生产单位将陆续复工。检修期间，公司对生产设备进行了全面 检修、升级改造及维护保养，为后续安全、连续、高效生产奠定了坚 实基础。 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit attributable to shareholders of between 130 million and 190 million yuan for the year 2024, compared to a loss of 160.69 million yuan in the same period last year [3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 95 million and 140 million yuan, up from a loss of 149.37 million yuan in the previous year [3]. - Basic earnings per share are anticipated to be between 0.048 yuan and 0.070 yuan, compared to a loss of 0.07 yuan per share last year [3]. Factors Contributing to Performance Improvement - The increase in performance is attributed to refined management practices, optimized product structure, and improved technical indicators leading to cost reduction and efficiency gains [5]. - The growth in performance is also driven by increased production and sales prices of the company's main products [6]. - The acquisition of 100% equity in Hunan Baoshan Nonferrous Metals Mining Co., Ltd. has added a new profit growth point and significantly enhanced the company's operational scale and profitability [6].