湖南白银股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司 发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资的决策效 益和决策质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规 范性文件及《湖南白银股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司特设立董事会战略委员会委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门 工作机构，主要负责对公司发展战略和重大投资决策、可持续发展等进行 研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由七名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的主要职责权限： 战略委员会就下列事项向董事会提出建议： （一）对公司的长期发展规划、经营目标、发展方针进行研究并提出 建议； （二）对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销战 略、研发战略、人才战略进行研究并提出建议； （三）对公司重大战略性投资、融资方案进行研究并提出建议； 第四条 委员由董事长 ...

证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2024-088 湖南白银股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 8 月 27 日召开第六 届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时 股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14:50。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为 2024 年 9 月 13 日上午 9:15—9:25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 13 日 9:15 至 2024 年 9 月 13 日 15：00 的任意时间。 ...

湖南白银股份有限公司 董事、监事及高级管理人员 薪酬考核管理办法 第一章 总则 第一条 为贯彻落实湖南省委、湖南省政府和湖南省国 资委关于深化国有企业改革和企业负责人薪酬体制改革等 有关规定，湖南白银股份有限公司（以下简称"公司"）根 据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》的相关规定， 参照湖南省矿产资源集团有限责任公司《关于子公司负责人 综合绩效考核管理办法》的相关规定，结合公司实际情况， 制定本办法。 第二条 本办法适用于参与公司日常经营管理的党委委 员、董事、监事及高级管理人员。高级管理人员包括公司总 经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等。 以上人员下文统称为"管理团队成员"。 第三条 本办法坚持如下原则 （一）市场化导向的原则。坚持结果市场检验、薪酬市 场决定，以业绩为导向，注重与同行业同规模企业进行效益 薪酬双对标，薪酬能高能低。 （二）激励与约束并重原则。坚持激励要足、约束要严， 薪酬分配要与战略目标和发展阶段相适应、与职业风险和岗 位价值相匹配、与量化经营业绩相挂钩。 （三）短期效益与中长期目标相结合的原则。公司董事 会对管理团队成员进行契约化管理，通过签订《年度经营业 绩目标责任书》， ...

湖南白银股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善湖南白银股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，健全公司董事和高级管理人员的考核和薪酬管理制度，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 等有关法律、法规和规范性文件及《湖南白银股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员 会，并制定本细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立 的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高管人员的考核标准并进行考 核；负责制定审查公司董事及高管人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应当 占半数以上。 第四条 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任（召集人）一名，由独立董事担任， 负责主持委员会工作。 第 1 页 共 5 页 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选 可以连任。任期内如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， ...

湖南白银股份有限公司 第一条 为规范湖南白银股份有限公司（以下简称公司）对参股公司 的管理，加强决策执行监督，防范对外投资风险，确保公司资产保值增值， 维护公司和投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《国有企 业参股管理暂行办法》等法律法规及《湖南白银股份有限公司章程》的有 关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称参股公司，是指公司直接或间接持有 50%以下股 权，且不具备实际控制权的公司。 第三条 本办法适用于公司对参股公司的各项管理工作。由公司委派 并担任参股公司的董事、监事、高级管理人员（以下简称"外派人员"） 及公司各职能部门负责本办法的贯彻执行。 第四条 公司依照法律法规、参股公司章程等规定行使股东权利。公 司各部门按照职责履行对参股公司的管理，依法维护公司权益。 第二章 参股公司管理方式 第五条 公司根据参股公司章程等规定，通过以下方式对参股公司实 施管理： （一）通过外派人员以及授权股东代表参加参股公司股东会（股东大 会）、董事会、经理办公会等形式，对参股公司行使管理、协调、监督等 职能； （二） 通过公司职能管理部门对参股公司的经营情况和财务状况进 行监督管理。 参股 ...

湖南白银股份有限公司财务管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范上市公司财务管理行为，提高财务管 理水平，确保公司资产安全、完整，保护公司股东及其相关 方的合法权益，推进现代公司制度建设，根据有关法律、行 政法规和公司章程的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用范围为公司及所属全资子公司和控 股子公司。参股公司及其他公司参照执行。 第二章 公司财务管理体制 第三条 公司财务管理工作实行统一管理、分级负责原 则，财务管理体系中各层级须按照相应的职责和权限履行财 务管理职责，承担相应的责任。 第四条 公司及所属全资子公司和控股子公司的财务预 算、投资计划、资金筹措等重大财务行为均由公司审批。具 体会计政策由公司统一制定与管理。 第五条 公司实行财务预算管理制度，以现金流为核心， 按照实现公司价值最大化等财务目标的要求，对资金筹集、 资产营运、成本控制、收益分配、重组清算等财务活动，逐 步实施全面预算管理。 第七条 董事会的财务管理职责主要包括： （一）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； 第六条 股东会的财务管理职责主要包括： （一）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （二）审议批准公司的利润分配方案和 ...

湖南白银股份有限公司 总经理向董事会汇报制度（暂行） （二）报告期内公司董事会决议执行情况； （三）报告期内公司重大合同的签订和执行情况； （四）报告期内资金运用和生产经营情况； （五）报告期内重大投资项目进展情况； — 1 — 第一章 总 则 第一条 为规范湖南白银股份有限公司（简称"公司 "）总 经理工作程序，明确总经理对董事会的责任，根据《中华人民共 和国公司法》等法律法规、《湖南白银股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程 "）等规定，制定本制度。 第二条 总经理主持公司日常经营管理工作，组织实施董事 会决议，行使《公司章程》和董事会授予的职权，对董事会负责。 第二章 汇报要求 第三条 总经理应当根据董事会的要求，在年度董事会上向 董事会或董事长以工作报告的方式汇报工作。工作报告为年度报 告，应由总经理办公会、党委会讨论通过。其中，年度报告应在 董事会定期会议召开十日前提交董事会，内容应包括： （一）报告期内公司当期计划的实施情况和生产经营中存在 的问题及对策； 第四条 总经理应在董事会和监事会闭会期间，经常就生产 经营和资产运作等日常工作向董事长进行非正式报告。 第五条 董事会或监事会、董事长认为必 ...

证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2024-085 湖南白银股份有限公司 关于公司子公司 2024 年度开展商品期货套期保值 业务的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖南白银股份有限公司（以下简称"公司"或"湖南白银"）于 2024 年 8 月 27 日分别召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会 第三次会议，均审议通过了《关于审议〈湖南宝山有色金属矿业有限 责任公司 2024 年套期保值交易方案〉的议案》，同意公司全资子公 司湖南宝山有色金属矿业有限责任公司（以下简称"宝山矿业"）进 行铅、锌、黄金、白银商品期货相关的套期保值业务，该议案尚需提 交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，具体内容如下： 一、目的和必要性 宝山矿业主要从事黑色、有色金属采矿、选矿、冶炼及贸易业务， 由于国内外经济形势复杂多变，铅锌金银金属市场价格波动较大，为 规避价格不稳定带来的经营风险，结合宝山矿业未来自产产品库存、 自产产品销售等情况对生产经营业务相关的产品开展套期保值业务， 规避市场价格波动风险，以达到提前锁定经营利润及确保年度经营目 ...

湖南白银股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《湖南白银股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法 律、法规和规范性文件的有关规定，公司董事会特决定设立湖南白银股份 有限公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制订本工作 细则。 第二条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，向董事会报告工作 并对董事会负责。 第三条 审计委员会的日常工作机构设在证券法务部门，负责工作联 络、会议组织和档案管理等相关工作。 公司内部审计部门、财务部门以及证券法务部门为审计委员会的业务 支撑部门，负责委员会议事范围内议案的材料准备、决议落实等事项。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数， 且独立董事中必须有符合有关规定的会计专业人士。审计委员会成员应当 为不在公司担任高级管理人员的董事。 第七条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连 任。任职期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。因委 员离任导致 ...

湖南白银股份有限公司 总经理办公会议事规则 第一章 总 则 第一条 为有效组织湖南白银股份有限公司（简称"公司 "） 日常经理层工作管理，规范总经理办公会议事程序，确保经理层 依法行使职权，履行职责，承担义务，提高议事效率，根据国家 有关法律、法规及《湖南白银股份有限公司章程》（简称《公司 章程》） 的相关规定，特制定本制度。 第二章 会议的准备和召开 第二条 总经理办公会不定期召开，由公司总经理召集和主 持。 第三条 总经理办公会应由半数以上经理层成员参加方能 召开。 第四条 总经理办公会会议召开的具体时间、出席范围、议 事内容由总经理审定后，原则上至少提前 2 日通知与会人员。 参会人员须准时出席，因特殊原因不能到会的人员，应提前向会 议主持人请假。 （一）组织实施党委会、董事会决议； 第五条 总经理办公会参会人员范围： （一）出席人员：公司总经理及其他高级管理人员。 — 1 — （二）纪委书记列席。 （三）列席人员：各部门负责人、其他需要列席人员由各专 业部门提出建议名单，报总经理同意后参加。 第三章 议事范围 第六条 总经理办公会议事范围： （二）依照董事会制定的经营方针和投资计划，组织拟订公 司的年 ...