湖南白银股份有限公司 第三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、 监事的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护湖南白银股份有限公司（以下简称"公司 "）股东合 法权益，明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"） 和《湖南白银股份有限公司公司章程》（ 以下简称"公司章程 "）以及国家的相关法规，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； 第 1 页 共 24 页 （八）对发 ...

湖南白银股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件及《湖南白银股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事 会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门 工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序 进行研究并提出建议。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作。 第六条 提名委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连 任。任期内如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董 第 1 页 共 5 页 事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 公司人力资源部门为提名委员会工作支持机构。 第三章 职责权限 第八条 提名委员会的主要职责权限： （一）根据公司经营活动情况、 ...

| 总瘦 | 金占用及其他关联资金往来情况汇 | | --- | --- | | 202 = | | | ┣经营性 | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 市公司核算 会计科目 - | 台系 20 往来 | 2024年1一6月往来 | 往来资 金的利息 | k 2024年1-6月偿还累计1 生金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | 如有 | | | 1 前控股股东、实际控制人及其陷口入 三个小 | | | | | | | | | 1 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | 小 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | に 他关联方及其附属企 ન્ડ | | | 1 | | | | | | 非经营性占用 | | | 14 19 | | | | | | | | | | | ...

全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料， 听取有关人员的汇报并详细了解有关情况后，对拟提交公司第六届董事 会第四次会议审议的部分事项进行了会前审核并发表审核意见，具体如 下： 1.《关于审议〈公司发展战略规划〉的议案》 我们作为公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，对 公司发展战略规划发表审核意见如下：公司未来的发展战略规划有利于 公司做强白银产业链，突出企业主业主责，做优铅冶炼系统，助力公司 建设湖南省矿产资源集团有色产业发展中心、有色固废协同处置中心、 冶炼技术产学研中心，不存在损害公司及股东利益的情形。基于此，我 们同意将上述议案提交公司第六届董事会第四次会议审议。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，会议审议通过了 该议案。 2.《关于审议〈董事、监事及高级管理人员薪酬考核管理办法〉 的议案》 湖南白银股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》等相关法律法规及规范性文件以及《湖南白银股份有限公司 公司章程 ...

证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2024-080 湖南白银股份有限公司 关于控股股东名称住所及经营范围变更并完成 工商变更登记的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 本次公司控股股东仅名称、住所及经营范围发生变更，不涉及 其他基本信息变更。公司控股股东和实际控制人无变化，公司实际 控制人仍为湖南省人民政府国有资产监督管理委员会。 近日，湖南白银股份有限公司(以下简称"公司")收到控股股 东通知，控股股东企业名称由"湖南有色产业投资集团有限责任公 司"变更为"湖南省矿产资源集团有限责任公司"，住所由"湖南 省长沙经济技术开发区人民东路 211 号 1 号栋 9 楼"变更为"湖南 省长沙市长沙县黄花镇人民东路二段 217 号 202、203、204 室"， 经营范围中一般项目新增"金属材料制造"、"固体废物治理"项 目，相关工商信息已经进行了工商变更登记。控股股东变更后的工 商登记基本信息如下： 名称：湖南省矿产资源集团有限公司 统一社会信用代码：91430000MABR4F8B56 类型：有限责任公司（国有独资） 住所：湖南省长沙 ...

证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2024-079 二、受赠方基本信息 （一）名称：郴州市慈善总会 （二）统一社会信用代码：51431000763261583J （三）住所：郴州市郴江路 49 号 （四）业务主管单位：湖南省郴州市民政局 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 近日，受今年第3号台风"格美"影响，湖南省郴州市遭遇极端 强降雨天气，全市111个乡镇不同程度受灾，资兴市降雨量更是突破 全省历史极值，多区域遭遇险情，强降雨引发的灾害严重威胁了人 民群众的生活和财产安全，受灾群众安置及灾后重建工作艰巨。 湖南白银股份有限公司（以下简称"公司"）深入贯彻省委省 政府关于抗洪救灾的指示精神，与全市人民共度时艰，积极履行社 会责任。公司全资子公司湖南宝山有色金属矿业有限责任公司（以 下简称"宝山矿业"）通过郴州市慈善总会捐款专户捐赠人民币100 万元，助力郴州市受灾群众重建家园。 湖南白银股份有限公司 关于公司子公司对外捐赠的公告 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次对外 捐赠事项无需提交公司董事会及股东大 ...

证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2024-078 湖南白银股份有限公司 2024年半年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1.业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 6 月 30 日 2.业绩预告情况：亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降 | 项 目 | 本报告期 | | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 股东的净利润 | 盈利：5,000 | 万元至 7,000 | 万元 | 亏损：796.09 | 万元 | | 扣除非经常性损 益后的净利润 | 盈利：900 | 万元至 1,300 | 万元 | 亏损：1,201.63 | 万元 | | 基本每股收益 | 盈利：0.019 | 元/股–0.027 | 元/股 | 亏损：0.0036 | 元/股 | 二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会 计师事务所审计。 三、业绩变动原因说明 1.公司通过重大资产 ...

证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2024-077 湖南白银股份有限公司 关于公司收到民事诉状的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 湖南白银股份有限公司(以下简称"湖南白银"或"公司")于近 日收到了郴州市苏仙区人民法院送达的两份《民事诉状》及相关材料， 现将具体情况公告如下： 一、曹永德《民事诉状》情况 1、当事人： 原告：曹永德 被告：郴州市金贵银业股份有限公司（现已更名为"湖南白银 股份有限公司"） （1）判决确认被告欠付原告借款本息人民币 5,600 万元，其中 本金 5,000 万元，利息 600 万元（利息自 2020 年 3 月 11 日暂计至 2020 年 11 月 5 日债权申报日止）。 （2）判令被告按《重整计划》现金受偿原告 1,316,000 元，以 金贵银业股票受偿 4,073,400 股清偿原告债权。 1 （3）判令被告支付自 2020 年 11 月 6 日起至被告清偿原告借款 本息止，按年利率 15.4%承担违约利息。 （4）依据借款协议，判令被告支付违约金 200 万元。 （5）本案诉讼费用，由被 ...

证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2024-074 湖南白银股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南白银股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三 次会议通知于 2024 年 6 月 20 日以电话和专人送达的方式发出，于 2024 年 6 月 21 日以通讯方式召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该 议案。 二、《关于补充预计 2024 年度日常关联交易的议案》 内容：《关于补充预计 2024 年度日常关联交易的公告》刊登于 2024 年 6 月 24 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。 关联董事李光梅女士、康如龙先生回避表决。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该 议案。 特此公告。 湖南白银股份有限公司董事会 会议由董事长李光梅女士主持，公司监事、高级管理人员列席会 议。本次会议符合 ...

子公司投资计划投资及实施主体为湖南宝山有色金属矿业有限 责任公司、西藏金和矿业有限公司。 三、投资原则 证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2024-075 湖南白银股份有限公司 关于新增公司子公司2024年投资计划的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖南白银股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 21 日召开的第六届董事会第三次会议审议通过了《关于新增公司子公 司 2024 年投资计划的议案》。新增公司子公司 2024 年投资计划如 下： 一、2024年投资总体计划 为实现公司子公司探矿增储需求，满足下一步扩界扩能的需要， 同时为加强矿山生态文明建设，助力公司矿山子公司实现可持续发 展，公司全资子公司湖南宝山有色金属矿业有限责任公司（以下简 称"宝山矿业"）及西藏金和矿业有限公司（以下简称"金和矿 业"）拟定了 2024 年投资计划，2024 年度宝山矿业计划投资总额 8,512 万元，2024 年度金和矿业计划投资总额 3,095.5 万元。 二、计划主体情况 1、符合国家法律法规和产业政策基本要求的原则 ...