证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2025-016 湖南白银股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 湖南白银股份有限公司（以下简称"公司"、"湖南白 银"）于2025年4月8日分别召开第六届董事会第十次会议、 第六届监事会第五次会议，会议均通过了《关于预计2025年 度日常关联交易的议案》,关联董事李光梅女士、郭庆锋先 生、康如龙先生、赵雄飞先生、杨阳女士回避表决，其余4 位董事全部同意。 该议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议。 （二）上一年日常关联交易实际发生情况 单位：万元 序 号 关联交易类别 关联人 关联交易内容 实际发生额 预计金额 实际发生额占 同类业务的比 例（%） 披露日期及索 引 1 采购原材料、 财务费用、委 托付款、进口 委托加工 郴州市发展投资 集团供应链管理 有限公司 铅精矿、财 务费用、委 托付款、进 口委托加工 361,138.75 300,000.00 51.82% 公告名称： 《 关 于 ...

三、公司未来三年（2025 年-2027 年）的具体股东回报 规划 （一）利润分配的原则 湖南白银股份有限公司 股东分红回报规划(2025-2027) 根据《中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公 司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号— —上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 股票上市规则》等相关文件的规定，为完善和健全科学、持 续、稳定的分红决策和监督机制，加强利润分配决策透明度 和可操作性，积极回报投资者，制定《公司股东分红回报规 划(2025-2027)》，具体内容如下： 一、公司制订本规划考虑的因素 公司将着眼于长远和可持续发展，以股东利益最大化为 公司价值目标，持续采取积极的现金及股票股利分配政策， 注重对投资者回报，切实履行上市公司社会责任，严格按照 《公司法》、《证券法》以及中国证监会、深交所有关规定， 建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制。 二、本规划的制订原则 本规划将在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前 提下，充分考虑对投资者的回报；公司的利润分配政策保持 连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远 ...

根据《企业会计准则》的规定，公司及子公司对2024 年末存在减值迹象的资产进行全面清查和减值测试，2024 年度拟计提各项资产减值准备合计14,940,380.81元，转回 或者转销存货跌价准备5,630,588.38元。 二、本次计提资产减值准备的具体情况 单位名称 资产减值项目 本期计提资产减值 湖南白银 计提坏账准备 -54,116.81 存货跌价准备 11,790,926.32 宝山矿业 计提坏账准备 -737,930.47 固定资产减值准备 3,531,438.26 金福银贵 计提坏账准备 -41,217.57 金和矿业 计提坏账准备 813,690.65 尚进供应链 计提坏账准备 58.13 金贵置业 计提坏账准备 -1,322.20 证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2025-013 湖南白银股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南白银股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年 4月8日召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第五 次会议，审议通过了《关于2024年 ...

湖南白银股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，湖南白银股份有限公司（以下简称"公司"或"湖 南白银"）董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《公司章程》等有关法律法规，积极履行战略决 策，严格执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作， 公司法人治理机制不断规范，圆满完成重大资产重组和公司名称 变更，各项业务稳健发展。现将董事会 2024 年度主要工作报告 如下： 一、2024 年度经营管理情况 一年来，湖南白银聚焦主责主业，深化改革创新，励精图治、 笃行致远，生产经营快速平稳地驶入发展正轨，较好地完成了全 年目标任务。全年生产白银 761.08 吨，同比增长 28.35%；黄金 2.68 吨，同比增长 35.52%；电铅 6.25 万吨，同比减少 8.59%； 采掘总量 96.08 万吨，出矿量 44.99 万吨，金属量 3.06 万吨。实 现营业收入约 83 亿元，同比增加 61.76%；实现净利润约 1.70 亿元，同比增加 205.65%。 （一）坚持党建引领，党的领导坚强有力。始终坚持把党建 引领放在首位，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、 ...

湖南白银股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日分别召开了第六届董事会第十次会议、第六届监事 会第五次会议审议通过了《关于公司 2025 年度向银行等金 融或非金融机构申请综合授信的议案》，同意公司向融资机 构申请不超过人民币 20 亿元的综合授信额度。 证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2025-012 湖南白银股份有限公司 关于公司 2025 年度向银行等金融或非金融 机构申请综合授信的公告 一、 申请综合授信额度概况 根据 2025 年公司经营发展需要，为满足公司及子公司 生产经营及项目建设等资金需求，结合公司经营情况及发展 规划，2025 年度公司拟向银行等金融或非金融机构申请不超 过人民币 20 亿元的综合授信额度（具体额度以金融机构审 批为准）。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 1、《湖南白银股份有限公司第六届董事会第十次会议决 议》； 2、《湖南白银股份有限公司第六届监事会第五次会议决 议》。 湖南白银股份有限公司董事会 2025 年 4 月 10 日 为提高决策效率，在授信额度内的融资业务 ...

湖南白银股份有限公司 独立董事关于 2024年度独立性情况的自查 报告 本人是杨天足,于2024年5月起任职湖南白银股份有 限公司(以下简称上市公司)独立董事,在 2024年度任职 时间为 2024年5月16 日-2024年12月31日。本人严格遵 守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职 要求,持续保持独立性。 本人 2024 年度独立性自查情况如下: | 序号 | 事项 | | 自查结果 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、是□主要社会关系"、 主要社会关系"; | | 台 | | | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是 | | | | 2 | 上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女; | 是□ | ধ | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股 东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子 | 是□ | 4 | | | 女: | | | | 4 | 在上市公司控股股东、实际控制人的附属 ...

证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2025-018 湖南白银股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发 的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1145 号）的规定，湖南白银股份有限公司（以下简称"公司" 或"湖南白银"）编制了截至 2024 年 12 月 31 日止的募集 资金存放与使用情况的专项报告。报告内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意郴州市金贵银 业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的 批复》（证监许可〔2024〕174 号），本公司由主承销商中国 国际金融股份有限公司采用非公开发行的方式，向特定对象 湖南省 ...

一、2024 年度经营成果 2024 年，生产白银 761.08 吨，同比增长 28.35%；黄金 2,683.28 公斤，同比增长 35.52%；电铅 6.25 万吨，同比减少 8.59%。 2024 年，通过稳生产、提规模、调结构、优指标，公司生 产主要产品产量同比均取得了较大幅度提升；低毛利润电铅产 品在保障作业量的前提下，实现了负增长。 — 1 — 产品 2024 年 2023 年 变动比例 白银（千克） 699,873.17 536,081.29 30.55% 黄金（千克） 2,814.65 2,018.54 39.44% 电铅（吨） 61,942.70 68,011.59 -8.92% 硝酸银（千克） 98,075.00 83,993.00 16.77% 公司主要产品销售量情况 公司实现营业收入 83.13 亿元，同比增加 61.76%。实现利 润总额同比增加 3.67 亿元，增幅 228.73%；归属于上市公司的 净利润 1.7 亿元，同比增加 205.65%。 — 2 — 项目 2024 年度 2023 年度 增减额 / 百分点 同 比 增 减 幅（%） 营业总收入（万元） 831,310.4 ...

证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2025-019 湖南白银股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 4 月 8 日 召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 14:50。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的时间为 2025 年 5 月 9 日上午 9:15—9:25，9：30- 11：30，下午 13：00-15：00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 9 日 9:15 至 2025 年 5 月 9 日 15：00 的任意时 间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投 ...

证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2025-021 湖南白银股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 湖南白银股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监 事会第五次会议通知于 2025 年 3 月 28 日以电话和专人送达 的方式发出，于 2025 年 4 月 8 日上午 11：00 在郴州市苏仙 区白露塘镇福城大道 1 号湖南白银 316 会议室以现场的方式 召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事共 3 人。 会议由吕英翔先生主持。本次会议符合《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所中 小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章 及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、《关于审议〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》 内容:公司《2024 年度监事会工作报告》刊登于 2025 年 4 月 10 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃 ...