国泰君安证券股份有限公司 关于湖南白银股份有限公司2014年公司债券 违约后续进展的公告 （2024年10-12月） 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）作为郴州市金贵银业股份有 限公司（现更名为"湖南白银股份有限公司"，以下简称"发行人"）2014 年公司债 券的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司 债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本次债 券《郴州市金贵银业股份有限公司公开发行 2014 年公司债券募集说明书》（以下简称 "《募集说明书》"）及《郴州市金贵银业股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司 关于郴州市金贵银业股份有限公司 2014 年发行公司债券之债券受托管理协议》（以下 简称"《受托管理协议》"）的相关约定，国泰君安现就本次债券违约后续进展的情况 报告如下： 一、违约公司债券的基本信息 （一）发行人名称 中文名称：郴州市金贵银业股份有限公司（现更名为"湖南白银股份有限公司"） 英文名称：CHENZHOU CITY JINGUI SILVER INDUSTRY CO.,LTD.（现更名为 "HUNAN SILVER ...

湖南启元律师事务所 关于湖南白银股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：湖南白银股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南白银股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年第三次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证， 并发表本法律意见。 为发表本法律意见，本所律师依法查验了公司提供的下列资料： 1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定媒体 报纸和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）的与本次股东大会有关的通知 等公告事项； 2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托 书等； 3、本次股东大会股权登记日的公司股东名册、出席现场会议的股东的到会 登记记录及相关资料； 4、本次股东大会会议文件、表决资料等。 鉴此，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神， 就本次股东大会发表法律意见如下： 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《 ...

特别提示： 1．本次股东大会未出现否决提案的情形; 证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2024-116 湖南白银股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式； 4、会议召集人：公司董事会； 现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日（星期五）下午 14:50； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为 2024 年 12 月 27 日上午 9:15—9:25，9：30-11：30，下午 13： 00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 27 日 9:15 至 2024 年 12 月 27 日 15：00 的任意时间。 2、会议召开地点：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道 1 号白 银城 11 楼 1120 会议室。 5、会议主持人：公司董事长李光梅女士； 本次股东大 ...

证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2024-115 湖南白银股份有限公司 关于诉讼事项进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 湖南白银股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司西藏金和 矿业有限公司（以下简称"金和矿业"）于近日收到了西藏自治区拉 萨市中级人民法院送达的《民事判决书》(2024)藏 01 民终 1757 号， 现将具体情况公告如下： 一、诉讼的基本情况 1、诉讼当事人 上诉人(原审原告)：西藏昊昶实业有限公司 被上诉人(原审被告)：西藏金和矿业有限公司 2、案由：合同纠纷 公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定认 真履行信息披露义务，及时披露相关事项的进展。公司发布的信息以 指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证 券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的信息为准。 敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 案件具体情况及其他相关内容详见公司于 2024 年 9 月 28 日刊 登于巨潮资讯网的《关于公司子公司收到<民事判决书>的公告》( ...

证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2024-112 湖南白银股份有限公司 湖南白银股份有限公司董事会 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该 议案。 特此公告。 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南白银股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八 次会议于 2024 年 12 月 18 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 人， 实到董事 9 人。公司的监事、高级管理人员等列席了会议，会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长李光梅 女士召集和主持，审议通过了如下议案： 一、《关于全资子公司宝山矿业为全资子公司尚进公司融资业务 提供担保的议案》 内容：公司全资子公司郴州市尚进供应链管理有限公司（以下简 称"尚进公司"）因业务发展的需要，拟向银行申请总额不超过（含） 人民币 10,000 万元融资业务，公司全资子公司湖南宝山有色金属矿 业有限责任公司（以下简称"宝山矿业"）拟向其提供全额连带责任 担保。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权， ...

湖南白银股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第五次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》等相关法律法规及规范性文件以及《湖南白银股份有限公司 公司章程》、《湖南白银股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定， 湖南白银股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 12 月 17 日以 通讯方式召开独立董事专门会议 2024 年第五次会议。本次会议由公司 过半数独立董事共同推举独立董事刘端女士召集并主持。本次通讯表决 应参加的独立董事 3 人，实际参加通讯表决的独立董事 3 人。 全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料， 听取有关人员的汇报并详细了解有关情况后，对拟提交公司第六届董事 会第八次会议审议的部分议案进行了会前审核并发表审核意见，具体如 下： 相关风险能够进行有效控制，决策程序符合有关法律、法规和《公司 章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。基于此，我 们同意将上述议案提交公司第六届董事会第八次会议审议。 2.《关于全资子公司宝山矿业为控股子公司金福银 ...

证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2024-114 湖南白银股份有限公司 关于全资子公司宝山矿业为控股子公司金福银贵 融资事项提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 公司全资子湖南金福银贵信息科技有限公司（以下简称"金福银 贵"）因业务发展的需要，拟向银行申请总额不超过（含）人民币 10,000 万元融资业务，公司全资子公司湖南宝山有色金属矿业有限 责任公司（以下简称"宝山矿业"）同意为其提供全额连带责任担保。 公司于 2024 年 12 月 18 日召开的第六届董事会第八次会议，审 议通过了《关于全资子公司宝山矿业为控股子公司金福银贵融资业务 提供担保的议案》。 根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》有关规定， 本次对外担保无需公司股东大会审议批准，本次相关协议尚未签署， 公司将在通过决策程序后与相关各方签署本次担保有关协议。 二、被担保人基本情况 湖南金福银贵信息科技有限公司 1、基本情况 公司名称：湖南金福银贵信息科技有限公司 成立日期：2015 年 12 月 31 日 注册地址：湖南省 ...

证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2024-113 湖南白银股份有限公司 关于全资子公司宝山矿业为全资子公司尚进公司融 资业务提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 公司全资子公司郴州市尚进供应链管理有限公司（以下简称"尚 进公司"）因业务发展的需要，拟向银行申请总额不超过（含）人民 币 10,000 万元融资业务，公司全资子公司湖南宝山有色金属矿业有 限责任公司（以下简称"宝山矿业"）同意为其提供全额连带责任担 保。 公司于 2024 年 12 月 18 日召开的第六届董事会第八次会议，审 议通过了《关于全资子公司宝山矿业为全资子公司尚进公司融资业务 提供担保的议案》。 根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》有关规定， 本次对外担保无需公司股东大会审议批准，本次相关协议尚未签署， 公司将在通过决策程序后与相关各方签署本次担保有关协议。 二、被担保人基本情况 郴州市尚进供应链管理有限公司 1、基本情况 公司名称：郴州市尚进供应链管理有限公司 成立日期：2022 年 02 月 17 日 注册地址 ...

证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2024-111 经济类型：有限责任公司 有效期限：贰拾年（自 2024 年 12 月 14 日至 2044 年 12 月 14 日） 一、基本情况 证号：C4300002011033220108436 采矿权人：湖南宝山有色金属矿业有限责任公司 地址：湖南省桂阳县鹿峰街道宝山路 30 号 矿山名称：湖南省桂阳县宝山铅锌银矿 湖南白银股份有限公司 关于子公司获得新采矿权证的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南白银股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司湖南宝 山有色金属矿业有限责任公司（以下简称"宝山矿业"）于近期向湖 南省自然资源厅提交了所属采矿权湖南省桂阳县宝山铅锌银矿的矿 业权变更延续申请，于 2024 年 12 月 4 日获得审批通过，并于 2024 年 12 月 11 日顺利获取新采矿许可证，现将相关事项公告如下： 开采矿种：铅矿、锌、铜、钼 开采方式：地下开采 三、备查文件 《采矿许可证》 特此公告。 湖南白银股份有限公司董事会 生产规模：100 万吨/年 矿区面积：5.21 ...

湖南白银股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第四次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》等相关法律法规及规范性文件以及《湖南白银股份有限公司 公司章程》、《湖南白银股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定， 湖南白银股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 12 月 9 日以 通讯方式召开独立董事专门会议 2024 年第四次会议。本次会议由公司 过半数独立董事共同推举独立董事刘端女士召集并主持。本次通讯表决 应参加的独立董事 3 人，实际参加通讯表决的独立董事 3 人。 独立董事签名： 1.《关于补充预计 2024 年度日常关联交易的议案》 刘 端：__________________ 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 作为公司的独立董事，我们认真审核了公司提交的《关于补充预 计2024年度日常关联交易的议案》及其相关材料，我们对上述议案事 前予以认真审查和确认。基于我们的独立判断，发表审核意见如下： 本次补充预计2024年度日常关联交易是基于公司正常生产经营需要所 ...