证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2025-021 湖南白银股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 湖南白银股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监 事会第五次会议通知于 2025 年 3 月 28 日以电话和专人送达 的方式发出，于 2025 年 4 月 8 日上午 11：00 在郴州市苏仙 区白露塘镇福城大道 1 号湖南白银 316 会议室以现场的方式 召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事共 3 人。 会议由吕英翔先生主持。本次会议符合《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所中 小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章 及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、《关于审议〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》 内容:公司《2024 年度监事会工作报告》刊登于 2025 年 4 月 10 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃 ...

第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 湖南白银股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第十次会议通知于 2025 年 3 月 28 日以电话和专人送达 的方式发出，于 2025 年 4 月 8 日以现场的方式召开。会议 应到董事 9 人，实到董事 9 人。出席现场会议的董事有李光 梅女士、郭庆锋先生、康如龙先生、荣起先生、杨阳女士、 赵雄飞先生；独立董事王辉先生、杨天足先生；独立董事刘 端女士因个人原因未出席本次会议，委托独立董事杨天足先 生代为行使表决权。 会议由董事长李光梅女士主持，公司监事、高级管理人 员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作 指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。与 会董事就议案进行了审议、表决，本次会议通过了如下议案： 一、《关于审议〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》 公司《2024 年度董事会工作报告》于 2025 年 4 月 10 日 刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 ...

证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2025-011 一、2024 年度利润分配预案 公司根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计机构 出具的标准无保留意见的 2024 年度审计报告，公司 2024 年 实现归属于母公司所有者的净利润 169,767,192.07 元，其 中：母公司实现净利润为-33,300,579.47 元,未分配利润为 -3,024,825,928.26 元。为保障公司持续、稳定、健康发展， 更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会提出 2024 年 度利润分配预案为：2024 年度拟不派发现金红利，不送红股， 不以资本公积金转增股本。 二、2024 年度拟不进行利润分配的原因 湖南白银股份有限公司 关于 2024 年度不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南白银股份有限公司（以下简称"公司"或"湖南白 银"）于 2025 年 4 月 8 日分别召开的第六届董事会第十次会 议、第六届监事会第五次会议，审议并通过了《关于〈公司 2024 年度利润分配预案〉的议案》，该议案尚需提交至公司 2 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于湖南白银股份有限公司2014年公司债券 违约后续进展的公告 （2025年1-3月） 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）作为郴州市金贵银业股份有 限公司（现更名为"湖南白银股份有限公司"，以下简称"发行人"）2014 年公司债 券的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司 债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本次债 券《郴州市金贵银业股份有限公司公开发行 2014 年公司债券募集说明书》（以下简称 "《募集说明书》"）及《郴州市金贵银业股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司 关于郴州市金贵银业股份有限公司 2014 年发行公司债券之债券受托管理协议》（以下 简称"《受托管理协议》"）的相关约定，国泰君安现就本次债券违约后续进展的情况 报告如下： 一、违约公司债券的基本信息 （一）发行人名称 3、本期债券的票面金额 中文名称：郴州市金贵银业股份有限公司（现更名为"湖南白银股份有限公司"） 英文名称：CHENZHOU CITY JINGUI SILVER INDUSTRY CO.,LTD.（现更名为 "HU ...

证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2025-008 湖南白银股份有限公司 关于诉讼事项进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 湖南白银股份有限公司(以下简称"湖南白银"或"公司") 及子公司西藏金和矿业有限公司（以下简称"金和矿业"） 与西藏俊龙矿业有限公司（以下简称"俊龙矿业"）于近日 收到了湖南省高级人民法院送达的《民事裁定书》(2024)湘 民申 2766 号及湖南省郴州市苏仙区人民法院送达的《民事 裁定书》(2024)湘 1003 民初 1797 号。现将具体情况公告如 下： 一、公司子公司金和矿业、俊龙矿业与中国工商银行郴 州北湖支行抵押权纠纷案诉讼进展情况 （一）诉讼的基本情况 1、诉讼当事人 再审申请人（一审原告、二审上诉人）：中国工商银 行股份有限公司郴州北湖支行 被申请人（一审被告、二审被上诉人）：西藏金和矿 业有限公司、西藏俊龙矿业有限公司等 2、案由：保证合同、抵押权纠纷 3、案件情况 工行北湖支行因与金和矿业、俊龙矿业等被申请人就 1 湖南省高级人民法院经审查认为：金和矿业、俊龙矿 业作为金贵银业的全 ...

湖南白银股份有限公司 内部控制管理制度（暂行） 第一章 总则 第一条 为加强湖南白银股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制，防范和化解公司日常经营运作中可能出现的 各类风险，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法 权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《企业内部控制基本规范》等法律、法规、规章、规范性 文件和《湖南白银股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的相关规定，制定本制度。 第二条 公司内部控制的目标是： 第三条 本制度所称内部控制是由公司董事会、监事会、 管理层和全体员工实施的、旨在实现内部控制目标的过程。 主要围绕内部控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、 (一) 合理保证公司经营管理合法、合规； (二) 保障公司的资产安全； (三) 保证公司财务报告及相关信息真实完整； (四) 提高经营效率和效果； (五) 促进实现公司发展战略； (六) 降低、规避和控制风险。 内部监督五要素内容，进行内部控制管理工作。 第四条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子 公司（以下简称"子公司"）。 第五条 公司应不断 ...

湖南白银股份有限公司 关联交易管理制度（暂行） 第一章 总则 第一条 为加强湖南白银股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）关联交易的管理，维护公司所有股东的 合法利益，保证公司与关联方之间的关联交易符合公平、公 正、公开的原则，特根据中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）有关规范关联交易的规范性文件的规定、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《企业会计准则第36号—关联方披露》及《湖南 白银股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，制定本制度。 第二条 公司的关联交易应遵循以下基本原则： （一）诚实信用、平等、自愿的原则； （二）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （三）关联股东及董事回避原则； （四）关联交易遵循市场公正、公平、公开的原则。关 联交易的价格或取费原则上不偏离市场独立第三方的标准， 对于难以比较市场价格或定价受到限制的关联交易，通过合 同明确有关成本和利润的标准。 第二章 关联交易、关联人及关联关系 （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或受赠资产； （八）债权或债务重组； （九）转让或者受让研发项目； 第三条 公司 ...

湖南白银股份有限公司 投资者来访接待管理制度（暂行） 第一条 为维护湖南白银股份有限公司（以下简称"公 司"）和投资者的合法权益，加强公司与投资者、媒体等特定 对象之 间的信息沟通，进一步规范公司接待特定对象调研、采 访等相关活动，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信 息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定， 结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 公司特定对象来访接待工作坚持公平、公正、公 开的原则，保障所有投资者平等地享有知情权及其他合法权 益。 第三条 公司进行特定对象来访接待工作时将注意尚未公 布的重大信息的保密，避免选择性信息披露行为。 第四条 除非得到明确授权，公司员工不得在特定对象来 访接待工作中代表公司发言。 第五条 本制度所称特定对象是指比一般中小投资者更容 易接触到信息披露主体和更具信息优势，可能利用未公开重 大消息进行交易的机构或个人，包括但不限于： （一）从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构、 个人及其关联人； （二）从事证券投资的机构、个人及其关联人； （三）持有公司总股本5%以上股份的股东及其关联人； 第 ...