物产中大金轮蓝海股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《董事会议事规则》《物产 中大金轮蓝海股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他有 关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 物产中大金轮蓝海股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定董 事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事及高级管理人员的 薪酬政策与方案，并对董事会负责。 薪酬与考核委员会日常工作的联络、会议组织和决议落实等日常事由董事会 办公室负责协调。 第三条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会 认定的 ...

物产中大金轮蓝海股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （董望） 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》及《公司章程》等法律法规的有关要求，本人作为物产中大金轮蓝海股份有 限公司(以下简称"公司")独立董事，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，积 极出席公司的相关会议，认真审议董事会和专门委员会等各项议案，充分发挥独 立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权 益。现将本人2023年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 本人董望，男，中国国籍，无境外居留权，1984年生，博士研究生学历，现 任浙江大学管理学院会计学副教授、博士生导师，浙江省总会计师协会第八届理 事会信息化专业委员会秘书长，物产金轮独立董事。历任浙江大学管理学院财务 与会计学系讲师、副教授等。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 本人在任职后积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责 的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提 ...

关于对物产中大集团财务有限公司的 风险持续评估报告 物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验物产中大集团财务 有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料， 并查阅了财务公司2023年12月31日的资产负债表、所有者权益变动表、2023年年度利润 表和现金流量表，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险 评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司成立于2015年12月18日，是经国家金融监督管理总局批准设立的非银行金 融机构。财务公司由物产中大集团股份有限公司（以下简称"物产中大"）、浙江物产 金属集团有限公司（现更名为物产中大金属集团有限公司）（以下简称"物产金属"） 和浙江物产元通汽车集团有限公司（以下简称"物产汽车"）共同出资设立，财务公司 法定代表人蔡才河，注册资本10亿元，注册地址杭州市拱墅区中大广场1号7楼。 截至本报告出具之日，物产中大、物产金属、物产汽车对财务公司分别持股60%、20%、 20%。 财务公司经营范围：服务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨 询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经 ...

物产中大金轮蓝海股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 物产中大金轮蓝海股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为提高物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称"公司"）治理 水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司 法"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《物产中大金轮 蓝海股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《上市公司独立董事管理 办法》《董事会议事规则》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并 制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，对董事会负责， 向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员由不担任公司高级管理人员的三名董事组成，其中 独立董事应当过半数，至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效 地监督、评估 ...

现场检查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于物产中大金轮蓝海股份有限公司 2023 年现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求，华泰联合 证券有限责任公司作为物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称"物产金轮" 或"公司"）2022 年度非公开发行Ａ股股票的保荐人，于 2024 年 4 月 7 日至 4 月 8 日对物产金轮 2023 年有关情况进行了现场检查，报告如下： | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 被保荐公司简称：物产金轮 | | --- | | 保荐代表人姓名：赵洁巍 联系电话：021-38966590 | | 保荐代表人姓名：陶劲松 联系电话：021-38966904 | | 现场检查人员姓名：赵洁巍 | | 年 月 年 月 日 现场检查对应期间：2023 1 1 日-2023 12 31 | | 现场检查时间：2024 年 4 月 7 日至 4 月 8 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段：主要包括查阅公司章程以及其他 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥625,024,060.89, representing a 3.64% increase compared to ¥603,076,331.46 in the same period last year[7] - Net profit attributable to shareholders increased by 88.70% to ¥34,479,340.77 from ¥18,271,564.78 year-on-year[7] - Basic and diluted earnings per share rose by 70.00% to ¥0.17 from ¥0.10 in the same period last year[7] - The company reported a significant increase in net profit after deducting non-recurring gains and losses, which rose by 95.64% to ¥33,897,425.39 from ¥17,326,171.97[7] - Net profit for the period reached CNY 34,477,870.72, significantly higher than CNY 18,323,374.06 in the same period last year, reflecting a growth of approximately 88.5%[28] - The total comprehensive income for the period reached CNY 34,477,870.72, compared to CNY 18,326,724.15 in the previous period, indicating a significant increase[30] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved significantly to ¥8,286,059.68, a 108.59% increase from a negative cash flow of ¥96,481,413.82 in the previous year[7] - Net cash flow from operating activities was CNY 8,286,059.68, a turnaround from a negative cash flow of CNY -96,481,413.82 in the previous period[31] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 627,608,123.96, up from CNY 609,423,783.65, while cash outflow decreased to CNY 619,322,064.28 from CNY 705,905,197.47[31] - The net cash flow from financing activities decreased by 98.99% to ¥1,429,833.93, primarily due to the absence of bank loan repayments during the period[15] - Cash flow from financing activities generated a net inflow of CNY 50,403,666.07, down from CNY 192,814,295.38 in the prior period[34] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,255,708,078.81, up 1.41% from ¥3,210,435,471.96 at the end of the previous year[7] - Total liabilities rose to CNY 708,409,311.98, compared to CNY 697,632,960.88, marking an increase of approximately 1.1%[24] - The equity attributable to shareholders of the parent company increased to CNY 2,545,347,438.54 from CNY 2,510,849,712.74, reflecting a growth of about 1.4%[24] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 25,013[14] - The largest shareholder, Wuchan Zhongda Yuantong Industrial Group Co., Ltd., holds 23.61% of shares, totaling 48,774,141 shares[14] - The top three shareholders, including Wuchan Zhongda Yuantong Industrial Group Co., Ltd., hold a combined 47.24% of the shares[14] Operational Efficiency - Total operating costs amounted to CNY 572,465,857.24, slightly up from CNY 569,278,815.39, resulting in an operating profit of CNY 44,532,551.18, compared to CNY 24,631,009.98 last year[28] - The company's weighted average return on equity increased to 1.36% from 0.80% year-on-year[7] - The company experienced a 34.89% decrease in receivables financing, down to ¥101,339,365.65 from ¥155,639,358.39[12] - The company’s financial expenses decreased by 57.52% to ¥1,768,011.57 from ¥4,162,116.10 year-on-year[12] - The company reported a 67.18% increase in income tax expenses, amounting to ¥10,138,717.12 compared to ¥6,064,425.25 in the previous year[12] Research and Development - Research and development expenses for the quarter were CNY 9,271,249.14, up from CNY 8,171,467.44, indicating a focus on innovation[26] Investment Activities - The company reported an investment loss of CNY 1,014,920.40, compared to a gain of CNY 469,136.78 in the previous period[28] - The net cash flow from investing activities was CNY -4,737,312.47, compared to CNY -2,989,220.19 in the previous period, indicating increased investment outflows[34] - The company received CNY 619,114,182.95 in cash from sales of goods and services, an increase from CNY 594,932,083.15 in the previous period[31] - The company reported a total cash inflow from investment activities of CNY 407,255.44, significantly lower than CNY 90,416,628.60 in the prior period[34] Inventory and Receivables - Accounts receivable increased to ¥459,955,460.76 from ¥393,105,794.05, reflecting a growth of approximately 17%[18] - Inventory at the end of the period is ¥452,885,342.28, slightly up from ¥444,545,964.42[18] - The total current assets amount to ¥2,087,696,303.07, compared to ¥2,033,937,168.99 at the beginning of the period[18]

| 证券代码：002722 | 证券简称：物产金轮 | 公告编码：2024-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128076 | 债券简称：金轮转债 | | 物产中大金轮蓝海股份有限公司 第六届董事会 2024 年第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称"公司"或"物产金轮"）第六 届董事会 2024 年第二次会议通知已于 2024 年 4 月 2 日以电子邮件的方式发出， 并于 2024 年 4 月 12 日上午 10 时在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规及《物产中大金轮蓝海股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）《物产中大金轮蓝海股份有限公司董事会议事规则》的有 关规定。会议采用现场及通讯表决的形式召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名。 本次会议由郑光良先生主持。 本次会议的董事出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。 二、 ...

物产中大金轮蓝海股份有限公司 章 程 二零二四年四月 | 第一章 | | 总则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | | 公司党组织 23 | | 第六章 | | 董事会 24 | | 第一节 | | 董事 24 | | 第二节 | | 董事会 27 | | 第三节 | | 独立董事 32 | | 第四节 | | 董事会秘书 36 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | | 监事会 39 | | 第一节 | | 监事 39 | | 第 ...

物产中大金轮蓝海股份有限公司董事会 2024 年 4 月 12 日 物产中大金轮蓝海股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》及物产中大金轮蓝海股份有限公司(以下简称"公 司")《独立董事管理制度》的规定,就公司第六届董事会现任独立董事伍争荣先生、 董望先生、阮超先生的独立性情况进行评估并出具专项意见如下： 经核查独立董事伍争荣先生、董望先生、阮超先生的任职经历及其签署的独立 性自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》及公司《独立董事管理制度》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

物产中大金轮蓝海股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称"公司"）监事会，在2023年度 工作中，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和有关法律、法规的规定， 勤勉、忠实、尽责的履行职责，充分发挥监事会作用，维护公司整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 4 次监事会议，主要内容如下： | 监事会会议情况 | 监事会会议议题 | | --- | --- | | | 1、关于《2022 年度监事会工作报告》的议 案 | | | 2、关于 2022 年年度报告及其摘要的议案 | | | 3、关于《2022 年度财务决算报告》的议案 | | | 4、关于《2022 年度利润分配预案》的议案 | | | 5、关于《2022 年度内部控制自我评价报告》 | | 第六届监事会 2023 年第一次会议 | 的议案 | | | 6、关于《2022 年度募集资金存放与使用情 | | 2023 年 4 月 10 日 | 况的专项报告》的议案 | | | 7、关于《2023 年度财务预算报告》的议案 | | | 8、关于《2 ...