| 证券代码：002722 | 证券简称：物产金轮 公告编码：2024-019 | | --- | --- | | 债券代码：128076 | 债券简称：金轮转债 | 物产中大金轮蓝海股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 物产中大金轮蓝海股份有限公司(以下简称"公司"或"物产金轮)定于2024 年4月24日(星期三)15:00-17:00在全景网举办2023年度业绩说明会,本次年度业 绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆全景"投资者关系互动平台" (http://ir.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。 为充分尊重投资者、广泛听取投资者的意见和建议、提升交流的针对性，本 次业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于2024年4月24日（星期三） 12:00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页 面。公司将在2023年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。此次活 动交流期间，投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。 公司董 ...

大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 物产中大金轮蓝海股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-93 | 物产中大金轮蓝海股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011006431 号 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于物产中大元通实业集团有限公司及其一致行动人 收购物产中大金轮蓝海股份有限公司之 2023 年度及 2024 年一季度持续督导意见 暨持续督导总结报告 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"本财务顾问"）接受物 产中大元通实业集团有限公司（以下简称"元通实业"或"收购人"）、物产中大（浙 江）产业投资有限公司（以下简称"产投公司"或"一致行动人"）的委托，担任其 收购物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称"公司"、"物产金轮"、"金轮股 份"、"上市公司"）的财务顾问。依照《中华人民共和国证券法》《上市公司收 购管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关规定，本财务 顾问持续督导期自收购报告书公告之日起至相关股份过户完成后的 12 个月止 （即 2022 年 12 月 29 日至 2024 年 2 月 10 日）。 2024 年 4 月 16 日，物产金轮披露了 2023 年度报告及 2024 年一季度报告。 本财务顾问结合上述定期报告及日常沟通，出具本次持续督导意见暨持续督导总 结报告（以下简称"本报告"）。 一、交易资产的交付或过户情况 （二）本次收购 ...

| 证券代码：002722 | 证券简称：物产金轮 公告编码：2024-015 | | --- | --- | | 债券代码：128076 | 债券简称：金轮转债 | 物产中大金轮蓝海股份有限公司 关于公司 2024 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2024 年第二次会议审议通过《关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》，该议 案尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司董事长根据实 际情况在上述担保额度内，办理担保相关事宜并签署相关各项法律文件。现将具 体内容公告如下： 为支持公司及下属子公司日常经营和业务发展需要，满足公司的日常运营资 金需求，优化授信担保结构，推动业务开展和经济效益提升，同意在 2024 年度 公司为合并报表范围内的部分子公司提供担保，且实际对外担保余额不超过 9 亿元人民币。担保范围包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、 保理等品种或开展其他日常经营业务需要时，担保方式包括但不限于 ...

物产中大金轮蓝海股份有限公司 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000174 号 大华会计师事务所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 物产中大金轮蓝海股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 内 部 控 制 审 计 报 告 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 第 1 页 大华内字[2024]0011000174 号 物产中大金轮蓝海股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称物产 金轮）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内 ...

物产中大金轮蓝海股份有限公司 WUCHAN ZHONGDA GERON CO.,LTD. 地址 江苏省南通市经济技术开发区滨水路6号 电话 0513-8517 8888 传真 0513-8077 6886 网址 www.geron-china.com 环境、社会及公司治理( ESG ）报告 物产中大金轮蓝海股份有限公司 WUCHAN ZHONGDA GERON CO.,LTD. 目录 报告时间范围 报告发布周期 报告组织范围 称谓说明 报告编制依据 报告数据说明 关于本报告 董事长致辞 公司简介 关键绩效 发展战略 业务范围 公司概况 公司治理（治理责任G） | 党建引领 | | --- | | 规范三会运行 | | 董事会构成多元化 | | 董事会独立性 | | 监事会 | | 守法合规体系建设 | | 申诉与举报机制 | | 党风廉政建设 | | 员工道德标准培训 | | 信访维稳 | | 加强投资管理 | | 内部控制 | | 信息披露 | | 投资者关系 | | 利润回报 | 服务重大战略（价值创造V） 服务"制造强国"战略 持续探索主业强链补链建设 服务"双循环"战略 | 数字化目标及路径 | | ...

物产中大金轮蓝海股份有限公司 截止 2023 年 12 月 31 日 内部控制的自我评价报告 物产中大金轮蓝海股份有限公司董事会 《关于内部控制的自我评价报告》 （截止 2023 年 12 月 31 日） 物产中大金轮蓝海股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效 ...

物产中大金轮蓝海股份有限公司 监事会关于会计政策变更追溯调整财务报表数据的专项说明 一、本次追溯调整的概述 物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月18日召开的第六 届董事会2023年第四次会议、第六届监事会2023年第三次会议审议通过分别审议通过了 《关于会计政策变更的议案》，同意公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会 计准则解释第16号》"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确 认豁免的会计处理"的规定。 公司按照《企业会计准则解释第16号》中"关于单项交易产生的资产和负债相关的 递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的相关规定，对2022年财务报表相关项目 进行追溯调整。 二、上述会计政策变更对公司的影响 2022年12月13日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号， 以下简称"解释16号"），解释16号"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得 税不适用初始确认豁免的会计处理"自2023年1月1日起施行，允许企业自发布年度提前 执行。本公司于本年度施行该事项相关的会计处理。 对于在首次施行解释16号的财务报表列报最早 ...

物产中大金轮蓝海股份有限公司 募集资金存放与使用情 况的专项报告 2023 年度 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定， 本公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 1、2019 年公开发行可转换公司债券 错误!未找到引用源。 2023 年度 募集资金存放与使用情况专项报告 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2019]1514 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，本公司由主承销商民生证券有限责任公司（以下简称"民生证券"） 于 2019 年 10 月 18 日向社会公众公开发行 214 万张可转换公司债券，每股面值 100 元，期限 6 年。募集资金总额为人民币 21,400 万元，扣除发行费用人民币 839.14 万元，公司实际募集资金净额为人民币 20,560.86 万元。 物产中大金轮蓝海股份有 ...

物产中大金轮蓝海股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《董事会议事规则》《物产 中大金轮蓝海股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他有 关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 物产中大金轮蓝海股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定董 事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事及高级管理人员的 薪酬政策与方案，并对董事会负责。 薪酬与考核委员会日常工作的联络、会议组织和决议落实等日常事由董事会 办公室负责协调。 第三条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会 认定的 ...