华泰联合证券有限责任公司 关于物产中大金轮蓝海股份有限公司与物产中大集团财务有限公司 续签《金融服务协议》暨关联交易的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"）作为物产中大金轮蓝海 股份有限公司（以下简称"公司"、"物产金轮"）2022 年度非公开发行 A 股股票 聘请的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理方法》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关规定，对物产金轮与物产中大集团财务有限公司续签《金融服务 协议》暨关联交易的事项进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 为提高公司资金结算效率、拓宽公司融资渠道，提高对公司生产经营所需资 金的保证能力，物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称"物产金轮"或"公司"） 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 ——交易与关联交易》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经与物产中大集 团财务有限公司（以下简称"财务公司"）协商，拟续签《金融服务协议》。财务公 司按公平合 ...

物产中大金轮蓝海股份有限公司 独立董事管理制度 物产中大金轮蓝海股份有限公司 独立董事管理制度 第一章 总则 第一条 为完善公司治理机构，促进公司规范运作，更好地发挥独立董事在 公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《物产中大金轮蓝海股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）以及其他有关法律、法规与政策等，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股 东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履 行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第五条 公司设独立董事三名，独立董事的人数占董事会人数的比例不应低 于三分之一。 公司在董事会中设 ...

| 证券代码：002722 | 证券简称：物产金轮 公告编码：2023-044 | | --- | --- | | 债券代码：128076 | 债券简称：金轮转债 | 物产中大金轮蓝海股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 公司及下属子公司开展的期货套期保值品种为与生产经营有直接关系的 不锈钢、线材等大宗商品。 期货套期保值业务开展中占用的保证金/权利金额度不超过 5,000 万元 人民币。 开展期货套期保值交易业务可以规避不锈钢、线材价格波动风险，锁定 生产经营成本，稳定产品利润水平，提升公司的持续盈利能力和综合竞争能力。 但套期保值业务过程中也存在一定风险，敬请投资者注意投资风险。 物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称"物产金轮"或"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开第六届董事会 2023 年第四次会议审议通过了《关于开展期货套 期保值业务的议案》，同意自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，公司及子公 司在 5,000 万元额度内以自有资金开展期货套期保值业务。本次套期 ...

物产中大金轮蓝海股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 | 年期初占用 | 2023 年 1-6 月 占用累计发生 | 2023 年 1-6 月占用资金 | 2023 年 1-6 月偿 | 2023 年 6 月末 末占用资金余 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | | 资金余额 | 金额（不含利 | 的利息(如 | 还累计发生金额 | | 原因 | | | | | | | | | 息） | 有) | | 额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控 ...

证券代码：002722 证券简称：物产金轮 公告编码：2023-046 债券代码：128076 债券简称：金轮转债 物产中大金轮蓝海股份有限公司 关于召开"金轮转债"2023 年第一次债券持有人会议的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准 的，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《可转债募集说明书》 和《会议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本期可转债全体债 券持有人具有法律约束力。 物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称"公司"或"物产金轮"）第六 届董事会 2023 年第四次会议于 2023 年 8 月 18 日召开，会议审议通过了《关于 召开"金轮转债"2023 年第一次债券持有人会议的议案》，决定于 2023 年 9 月 12 日召开公司"金轮转债"2023 年第一次债券持有人会议，审议《关于变更募 集资金用途的议案》。现将"金轮转债"2023 年第一次债券持有人会议有关事项 公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第一次债券持 ...

物产中大金轮蓝海股份有限公司 董事会秘书工作细则 物产中大金轮蓝海股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为保证公司的规范运作，完善信息披露程序，明确公司董事会秘书 的职责和工作要求，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《物产中大金轮蓝海股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）以及其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 公司董事会设董事会秘书。董事会秘书是公司高级管理人员，对公 司和董事会负责，忠实、勤勉履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与深圳证券交易所之间的指定联络人。 第二章 选任 第四条 公司董事会应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘 书。 第五条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （二）具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章， 能够忠诚地履行职责。 第六条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）《公司法》第一百四十六条规定的任何一种情形； （二）受到 ...

物产中大金轮蓝海股份有限公司 关于在物产中大集团财务有限公司办理存贷款 业务的风险应急处置预案 第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解物产中大金轮蓝海股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）及下属子公司在物产中大集团 财务有限公司（以下简称"财务公司"）存贷款等业务的资金风险，保 证资金安全，确保资金的合规性、流动性、盈利性，特制定本应急处置 预案。 第二章 应急处置组织机构及职责 第二条 公司成立存贷款风险预防处置领导小组（以下简称："领 导小组"），负责组织开展存贷款风险的防范和处置工作。由公司董事 长任组长，为领导小组风险预防处置第一责任人，由财务负责人任副组 长，领导小组成员包括审计部、财务管理中心、运营管理部及公司下属 子公司财务部门等相关部门人员。 第三条 公司风险预防处置领导工作组作为风险应急处置机构，公 司财务管理中心作为风险处置预案具体实施部门，应密切关注财务公司 日常经营情况，一旦财务公司发生风险，应立即启动应急预案，并按照 规定程序开展工作。 第四条 风险处置机构职责 （一）领导小组统一领导存贷款业务风险的应急处置工作，全面负 责在财务公司存贷款业务风险的防范和处置工作。 ...

| 证券代码：002722 | 证券简称：物产金轮 公告编码：2023-038 | | --- | --- | | 债券代码：128076 | 债券简称：金轮转债 | 物产中大金轮蓝海股份有限公司 第六届监事会 2023 年第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称"公司"或"物产金轮"）第六 届监事会 2023 年第三次会议通知已于 2023 年 8 月 8 日以电子邮件的方式发出， 并于 2023 年 8 月 18 日上午 10 时 30 分在公司会议室召开。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律法规及《物产中大金轮蓝海股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）、《物产中大金轮蓝海股份有限公司监事会议事规则》 的有关规定。会议采用现场及通讯表决的形式召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由洪波先生主持。 本次会议的监事出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。 二、监事会会议审 ...

本次会议的董事出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2023 年半年度报告及其摘要>的议案》 | 证券代码：002722 | 证券简称：物产金轮 公告编码：2023-037 | | --- | --- | | 债券代码：128076 | 债券简称：金轮转债 | 物产中大金轮蓝海股份有限公司 第六届董事会 2023 年第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称"公司"或"物产金轮"）第六 届董事会 2023 年第四次会议通知已于 2023 年 8 月 8 日以电子邮件的方式发出， 并于 2023 年 8 月 18 日上午 10 时在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规及《物产中大金轮蓝海股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）、《物产中大金轮蓝海股份有限公司董事会议事规则》的 有关规定。会议采用现场及通讯表决的形式召开 ...

物产中大金轮蓝海股份有限公司 事前认可意见 物产中大金轮蓝海股份有限公司 独立董事关于第六届董事会 2023 年第四次会议 相关事项的事前认可意见 作为物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称"物产金轮"或"公司"） 的独立董事，根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》、 公司《独立董事管理制度》等相关规章制度的有关规定，我们对公司第六届董事 会 2023 年第四次会议将审议的相关议案进行了事前审查，并与公司董事、管理 层进行了沟通与探讨，现对本次会议审议的相关议案发表事前认可意见如下： 一、关于公司与物产中大集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联 交易的事前认可意见 我们认真审议了《关于公司与物产中大集团财务有限公司续签<金融服务协 议>暨关联交易的议案》，仔细阅读了公司与物产中大集团财务有限公司续签的 《金融服务协议》相关资料，认为公司与物产中大集团财务有限公司的关联交易 属于正常的业务往来，双方遵循平等互利、诚实守信、财企共赢、集团整体利益 最大化原则开展业务合作，定价公允合理，有利于优化融资结构，为公司发展提 供资金保障。本次关联交易符合公司发展战略和整体利益，不存在损害公司股东 ...