证券代码： 002724 证券简称：海洋王 公告编号：2025-024 海洋王照明科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议 于 2025 年 4 月 25 日在深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路 1601 号海洋王科 技楼 6 楼会议室召开。召开本次会议的通知已于 2025 年 4 月 14 日通过电话、电 子邮件、书面等方式送达各位董事。应到董事 11 人，实到董事 11 人。 本次会议以现场方式召开，由李彩芬女士主持，会议的召集、召开和表决程 序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决， 本次董事会形成以下决议： 一、审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 同意：11 票，占出席会议董事所持表决权的 100%； 弃权：0 票； 反对：0 票。 《2024 年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 公司独立董事向董事会提交了《2024 年 ...

证券代码： 002724 证券简称：海洋王 公告编号：2025-029 一、 审议程序 海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、 利润分配的基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于母 公司普通股股东的净利润-146,695,653.19 元，其中 2024 年度母公司实现净利润 -221,325,274.61 元，加上 2023 年末未分配利润 820,047,365.62 元，扣除 2023 年 度现金分红 30,282,681.68 元，2024 年末母公司结余未分配利润为 568,439,409.33 元。 基于对公司未来发展前景的坚定信心和长期价值的高度认可，结合公司未分 配利润情况，现拟对股东进行现金分红，提议以公司未来实施权益分派股权登记 日的总股本扣除公司回购专用证券账户内库存股后股份数为基数，每 10 股现金 分红 0.50 元（含税），若以截止本次董事会召开 ...

招商证券股份有限公司 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）作为海洋王照明科技股份有限 公司（以下简称"海洋王"或"公司"）首次公开发行股票持续督导的保荐机构， 根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关规定的要求，仔细审阅了《关于 2024 年度募集资金存放与使用 情况专项报告》，对海洋王 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体核 查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准海洋王照明科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2014〕1055 号），公司由主承销商招商证券采用 余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,000 万股，发行价 为每股人民币 8.88 元，共计募集资金 44,400.00 万元，坐扣承销和保荐费用 3,907.20 万元（不含增值税）后的募集资金为 40,492.80 万元，已由主承销商招商证券于 2014 年 10 月 29 日汇入 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—12 页 我们鉴证了后附的海洋王照明科技股份有限公司（以下简称海洋王公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供海洋王公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为海洋王公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 海洋王公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1145 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对海 ...

专项审计说明 天健审〔2025〕3-341 号 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 三、附件………………………………………………………………第 4—7 页 （一）本所执业证书复印件…………………………………………第 4 页 （二）本所营业执照复印件…………………………………………第 5 页 （三）本所注册会计师执业证书复印件……………………… 第 6—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 二、管理层的责任 海洋王公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理（2024 年修订）》（深证上〔2024〕397 号）的规定编制汇总表，并保证其内容 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第 1 页 共 7 页 三、注册会计师的责任 海洋王照明科技股份有限 ...

目 录 | | | | 二、附件……………………………………………………………… | 第 | 3—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）本所执业证书复印件…………………………………………第 | | 3 | 页 | | （二）本所营业执照复印件…………………………………………第 | | 4 | 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件……………………… | 第 | 5-6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕3-339 号 海洋王照明科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了海洋王照明科技股份有限公司（以下简称海洋王公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是海洋 王公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控 ...

海洋王照明科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 报告人：张善端 各位股东及股东代表： 作为海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规及《公司章程》、《公司独立董事制度》的有关规定，认真履行独立董 事的职责和义务，积极促进公司规范运作，恪尽职守、履职尽责，切实维护公司 和全体股东尤其是中小股东的合法权益，现将 2023 年度履行职责的情况向各位 股东及股东代表汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 本人张善端，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历。2003 年 7 月至今，就职于复旦大学，历任讲师、副教授、研究员，现 任复旦大学电光源研究所所长、复旦大学智能机器人与先进制造创新学院光源与 照明工程系主任、豪尔赛科技集团股份有限公司独立董事及上海复矽源半导体科 技有限公司监事。2022 年 9 月 14 日至今任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职概况 1、出席董事会及股 ...

海洋王照明科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 报告人：郭亚雄 各位股东及股东代表： 作为海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》及有关法律、法规、规章的规定，本人在 2024 年度工作中，忠 实地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，维护 了公司整体利益及全体股东的合法权益，现将 2024 年度履行职责的情况向各位 股东及股东代表汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 本人郭亚雄，男，1965 年生，中国国籍，无永久境外居留权，经济学博士， 会计学教授。曾任江西财经大学经济与社会发展研究中心副主任、天音通讯控股 股份有限公司副总经理、普洛药业股份有限公司财务总监、江西江中制药集团有 限公司外部董事。现任江西财经大学会计学院教授、硕士研究生导师；仁和药业 股份有限公司、国盛金融控股集团股份有限公司独立董事。2020 年 6 月 30 日至 今任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、 ...