证券代码： 002724 证券简称：海洋王 公告编号：2025-091 海洋王照明科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会2025 年第七次临时会议审议通过，决定于2025年12月26日召开公司2025年第五次临时 股东会，并于2025年12月10日通过指定媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2025年第五次临时股东会的 通知》（公告编号：2025- 089），现发布关于召开本次临时股东会的提示性公告， 具体内容如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第五次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 关于召开 2025 年第五次临时股东会的提示性公告 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有 关规定。 4、会议时间： （1）现场会议 ...

Core Viewpoint - The stock of Ocean King has shown a year-to-date increase of 28.84%, but has recently experienced a decline over various trading periods, indicating potential volatility in its stock performance [1]. Group 1: Stock Performance - As of December 18, Ocean King's stock price rose by 2.26% to 6.79 CNY per share, with a total market capitalization of 5.238 billion CNY [1]. - The stock has seen a net inflow of 314,100 CNY from major funds, with large purchases accounting for 6.37% and sales for 2.92% of the total trading volume [1]. - Year-to-date, the stock has experienced a decline of 1.74% over the last 5 trading days, 3.41% over the last 20 days, and 11.70% over the last 60 days [1]. Group 2: Financial Performance - For the period from January to September 2025, Ocean King reported a revenue of 1.121 billion CNY, reflecting a year-on-year growth of 2.46%, and a net profit attributable to shareholders of 54.793 million CNY, which is a 4.83% increase compared to the previous year [2]. - Since its A-share listing, Ocean King has distributed a total of 707 million CNY in dividends, with 123 million CNY distributed over the last three years [3]. Group 3: Shareholder Information - As of September 30, 2025, the number of shareholders for Ocean King decreased by 38.56% to 33,000, while the average number of circulating shares per person increased by 62.77% to 17,341 shares [2]. - Among the top ten circulating shareholders, new entrants include招商量化精选股票发起式A (001917) with 2.2 million shares and 大成中证360互联网+指数A (002236) with 2.1541 million shares [3]. Group 4: Company Overview - Ocean King Lighting Technology Co., Ltd. is located in Shenzhen, Guangdong, and was established on August 11, 1995, with its stock listed on November 4, 2014 [1]. - The company's main business involves the research, development, production, sales, and service of special environment lighting equipment, with revenue composition primarily from lighting equipment (91.47%), followed by urban and road lighting engineering construction (7.98%) [1].

每经AI快讯，海洋王（SZ 002724，收盘价：7.11元）12月9日晚间发布公告称，公司第六届2025年第七 次董事会临时会议于2025年12月9日以通讯表决方式召开。会议审议了《关于修订 <公司章程> 的议 案》等文件。 2025年1至6月份，海洋王的营业收入构成为：电气机械和器材制造业占比91.54%，建筑工程占比 8.46%。 截至发稿，海洋王市值为55亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——处方药变"瘾品"：国内首次报告普瑞巴林滥用致成瘾病例，网络平台暴 露"无病历可购药"漏洞，列管与否尚需科学考量 （记者 王瀚黎） ...

海洋王照明科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了提高海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披 露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和国会计法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《海洋王照明科技股份有限公司章程》 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行 或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不 良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各子公司（或经营单位） 负责人、控股股东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 实行责任追究制度,应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错必 究；过错与责任相适应；责任与权利对等原则。 第五条 公司内部审计机构负责收集、汇总与追究责任有关的资料；按制度 规定提出相关处理方案。 第六条 季度报告、半年度报 ...

海洋王照明科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露 义务人"）依法合规地履行信息披露义务，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、法规及《海洋王照明 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司制度，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《上市规则》《规范运作》及其他相关法律、法 规、规范性文件的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 信息披露义务人应当披露的信息存在《上市规则》《规范运作》及深 圳证券交易所其他相关业务规则中规定的可暂缓、豁免信息披露的情形的，无须 向深圳证券交易所申请，由信息披露义务人自行审慎判断，并接受深圳证券交易 所对有关信息披露暂缓、豁免事宜的事后监管。 信息披露义务人应当真实、准确 ...

海洋王照明科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合 法利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易 合同符合公平、公正、公开的原则，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《上市 公司治理准则》、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规、规章及规 范性文件和《海洋王照明科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称关联交易，是指公司或者其控股子公司与公司关联人之 间发生的转移资源或者义务的事项，包括： （一）购买、出售资产； （七）赠与或者受赠资产； 第 1 页 共 14 页 （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（含对控股子公司的担保等）； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者 ...

海洋王照明科技股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为规范海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"本公司"）董事 和高级管理人员的产生行为，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司治理准则》、《海洋王照明科技股份有限公司章程》等规定，本 公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作规则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要 负责拟定董事和高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及 其任职资格进行遴选、审核，并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会设负责人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作。 负责人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任本公司董事职务，自动失去委员资格，并根据上述第 三条至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权 ...

总经理工作细则 海洋王照明科技股份有限公司 第一章 总 则 第二条 本工作细则对公司全体高级管理人员及相关人员有约束力。 第二章 高级管理人员组成与聘用 第三条 公司高级管理人员包括总裁（总经理）、副总裁（副总经理）、财 务负责人、董事会秘书。 第四条 公司设总裁（总经理）一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。 除董事会秘书以外的其他高级管理人员由总裁（总经理）提名，董事会聘用。 第五条 有下列情形之一的，不能担任公司的高级管理人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总裁（总经理），对该 公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三 年； 1 第一条 为规范海洋王照明科技股份有限公司(下称"公司")总裁（总经理） 办公会议和总裁（总经理）工作例会议事程序，促进公司经营管理的科学化、制 度化、规范化，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司 ...

海洋王照明科技股份有限公司 内幕信息知情人员登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"、 "上市公司"）的治理结构，维护信息披露的公平原则，防范内幕信息知情人 员滥用控制权，泄露内幕信息，进行内幕交易，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《上市公司治理准则》、《上市公司监管指引第 5 号—上市公司内幕信 息知情人登记管理制度》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，制定 本制度。 第二条 公司董事会应当按照中国证监会以及证券交易所相关规则要求及 时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和 完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记 入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准 确和完整签署书面确认意见。 公司董事会办公室在董事会秘书领导下具体负责信息披露管理、投资者关 系管理、内幕信息登记备案的日常办事机构，统一负责证券监管机构、证券交 易所、 ...

海洋王照明科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范海洋王照明科技股份有限公司（下称"公司"）募集资金的管理， 提高募集资金使用效率，保护投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》（下 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《深 圳证券交易所股票上市规则》（下称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规 则》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）、深圳 证券交易所（下称"深交所"）有关规范性文件的规定及《海洋王照明科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，并结合公司实际情况，制定本制 度。 （二）改变募集资金投资项目实施主体； （三）改变募集资金投资项目实施方式； -1- （四）中国证监会认定的其他情形。 公司存在前款第（一）项规定情形的，保荐机构应当结合前期披露的募集资金 相关文件，具体说明募集资金投资项目发生变化的主要原因及前期保荐意见的合理 性。 募集资金投资项目实施主体在公司及全资子公司之间进行变更，或者仅涉及募 投项目实施地点变更的，不 ...