股票代码：002724 股票简称：海洋王 公告编号：2025- 009 海洋王照明科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规、 深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的规定 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025年3月13日（星期四） 15:00 （2）网络投票时间：2025年3月13日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年3 月13日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为：2025年3月13日9:15—15:00 期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会2025年第 一次临时会议审议通过，决定于2025年3月13日（星期四）召开公司2025年第一 次临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东 ...

海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 25 日召 开第六届监事会 2025 年第一次临时会议。根据《关于上市公司实施员工持股计 划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指 引第 1 号》"）等相关法律、法规及规范性文件的规定，经认真审阅相关会议资 料及全体监事充分全面的讨论与分析，现就公司第三期员工持股计划相关事项发 表审核意见如下： 1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等法律、法规及规范 性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。 海洋王照明科技股份有限公司监事会 关于公司第三期员工持股计划相关事项的审核意见 2025 年 2 月 26 日 2、公司制定《海洋王照明科技股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》 （以下简称"员工持股计划"）的程序合法、有效。公司第三期员工持股计划内 容符合《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等法律、法规及规范性文件的规定。 3、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损 害公司及全体股东利益的情形，亦不存 ...

股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号：2025-007 海洋王照明科技股份有限公司 第六届监事会 2025 年第一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 2025 年第 一次临时会议于 2025 年 2 月 25 日召开，本次监事会会议以通讯表决的方式召开。 召开本次会议的通知已于 2025 年 2 月 21 日通过电话、电子邮件、书面等方式送 达各位监事。应到监事 3 名，实到监事 3 名，分别是卢志丹、曾春莲、李英伟。 二、审议通过了《关于<公司第三期员工持股计划管理办法>的议案》 同意：3 票，占出席会议监事所持表决权的 100%； 弃权：0 票； 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件 及《公司章程》的规定。经审议，本次监事会会议形成以下决议： 一、审议通过了《关于<公司第三期员工持股计划（草案）>及其摘要的议 案》 同意：3 票，占出席会议监事所持表决权的 100%； 弃权：0 票； 反对：0 票。 与会监事一致认为：《 ...

股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号：2025-006 海洋王照明科技股份有限公司 第六届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2025 年第 一次临时会议于 2025 年 2 月 25 日以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已 于 2025 年 2 月 21 日通过电话、电子邮件、书面等方式送达各位董事。本次会议 应到董事 11 人，实到董事 11 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件 及《公司章程》的规定。本次会议采取邮发议案，通讯表决的方式，通过表决， 本次董事会形成以下决议： 一、审议通过了《关于<公司第三期员工持股计划（草案）>及其摘要的议 案》 为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的 凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康 发展。公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市 公司实施员工持股计划试点的指 ...

公司与上述受托人不存在关联关系。 海洋王照明科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 19 日召 开第六届董事会第三次会议审议并通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理 的议案》，同意公司使用人民币不超过 10 亿元的闲置自有资金进行现金管理， 购买短期(不超过一年)、安全性高、流动性好的能保障本金安全的产品，有效期 自获董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及有效期内，资金可以滚动 使用，且公司在任一时点购买现金管理产品总额不超过上述额度。公司董事会、 监事会对上述议案均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司 2024 年 4 月 23 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 近期，公司及其子公司使用闲置自有资金进行现金管理，具体情况如下： 委托方 受托 方 产品名称及产 品代码 产品 类型 金额 （万元） 起息日 到期日 预期年化收益 率 海洋王照明 科技股份有 限公司 交通 银行 ...

股票代码：002724 股票简称：海洋王 公告编号：2025-004 海洋王照明科技股份有限公司 关于收到董事长提议公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、利润分配预案提议情况 为提高股东回报，增强投资者信心，基于对公司未来发展前景的坚定信心和 长期价值的高度认可，结合公司未分配利润情况，在符合《公司章程》规定的利 润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，就公司2024年度利润分配 预案，提议如下： 以公司未来实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户 内库存股后股份数为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元（含税）。 若在分配方案实施前公司总股本发生变化，将按照分配比例不变的原则对分配总 额进行调整。 李彩芬女士承诺在相关会议审议上述2024年度利润分配预案时投赞成票。 二、其他有关说明 1、本利润分配预案仅代表提议人李彩芬女士的个人意见，并非董事会决议， 具体利润分配预案需经董事会及股东大会审议通过后方可实施。 2、公司董事会收到李彩芬女士的提议后，将结合公司经营发展规划、 ...

Financial Performance - The company expects a net loss of between 115 million and 160 million yuan for the fiscal year 2024, compared to a profit of 43.67 million yuan in the same period last year[2]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be a loss of between 157 million and 203 million yuan, compared to a loss of 14.86 million yuan in the previous year[2]. - Basic earnings per share are expected to be a loss of between 0.1491 yuan and 0.2074 yuan, compared to earnings of 0.0563 yuan per share last year[2]. Business Performance - The company's main business in professional lighting has achieved revenue and profit growth of no less than 20% compared to the previous year[4]. - The decline in revenue and operating losses in the construction engineering business of the subsidiary, Shenzhen Mingzhihui Smart Technology Co., Ltd., is attributed to the downturn in the real estate market and tight local fiscal conditions[5]. - The company emphasizes a cautious operational strategy in its construction engineering business, selectively undertaking projects[5]. - The company is committed to focusing on its core business and enhancing its competitiveness through professional lighting solutions and services[4]. Impairment and Caution - The company plans to recognize an impairment loss of approximately 100 million yuan for goodwill, subject to final assessment by qualified evaluation and auditing institutions[5]. - The financial data provided is preliminary and has not been audited by an accounting firm, with detailed financial information to be disclosed in the 2024 annual report[6]. - Investors are advised to exercise caution and be aware of investment risks due to the preliminary nature of the earnings forecast[6].

股票代码：002724 股票简称：海洋王 公告编号：2024-085 海洋王照明科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 近期，公司的子公司使用闲置自有资金进行现金管理，具体情况如下： 委托方 受托 方 产品名称及产 品代码 产品 类型 金额 （万元） 起息日 到期日 预期年化收益 率 深圳市海洋 王石油照明 技术有限公 司 交通 银行 交通银行蕴通 财富定期型结 构性存款 102 天（挂钩黄金 看涨） 2699247622 保本 浮动 收益 型 200 2024-12-27 2025-04-08 1.30%-2.10% 深圳市海洋 王铁路照明 技术有限公 司 交通 银行 交通银行蕴通 财富定期型结 构性存款 102 天（挂钩黄金 看涨） 2699247622 保本 浮动 收益 型 300 2024-12-27 2025-04-08 1.30%-2.10% 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 | | | 交通银行蕴通 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 深圳市海洋 | | 财富定期型结 ...

一、 本次变更事项 股票代码：002724 股票简称：海洋王 公告编号：2024-083 海洋王照明科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月24日、2024 年11月18日分别召开第六届董事会2024年第四次临时会议、2024年第四次临时股 东大会，审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》，具体内容详 见公司2024年10月28日和2024年11月19日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的相关公告。 近日，公司已完成上述事项的工商变更登记手续及《公司章程》备案，现将 相关情况公告如下： | 变更前一般经营项目 | 变更后一般经营项目 | | --- | --- | | 企业管理咨询；自有物业租赁和物业管 | 企业管理咨询；自有物业租赁和物业管 | | 理业务；国内贸易（不含专营、专卖、 | 理业务；国内贸易（不含专营、专卖、 | | 专控商品）；经营进出口业务（法律、 | 专控商品）；经营进出口业务（法律、 | ...

股票代码：002724 股票简称：海洋王 公告编号：2024-084 2024年11月30日 海洋王照明科技股份有限公司 关于参加 2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，海洋王照明科技股份有限公司（以下简 称"公司"）将参加由深圳证监局和深圳证券交易所指导、深圳上市公司协会与 深圳市全景网络有限公司联合举办的"2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日" 活动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参 与本次互动交流，活动时间为 2024 年 12 月 12 日（周四）15:40-17:00。届时公 司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、股权激励和可持续 发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告！ 海洋王照明科技股份有限公司董事会 ...