法律意见书 中国深圳福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21-26 楼,邮编：518048 21-26/F.,CTS Tower, No.4011, ShenNan Road, ShenZhen, PRC.P.C.518048 电话（Tel.）：（86）755-83025555；传真（Fax.）：（86）755-83025068, 83025058 网址（Website）：http://www.huashang.cn 广东华商律师事务所 关于海洋王照明科技股份有限公司 第二期员工持股计划（草案）的 法律意见书 广东华商律师事务所 二〇二四年九月 法律意见书 广东华商律师事务所 关于海洋王照明科技股份有限公司 第二期员工持股计划（草案）的 法律意见书 致：海洋王照明科技股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受海洋王照明科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"海洋王"）的委托，作为公司第二期员工持股计划项 目（以下简称"本次员工持股计划"）的特聘专项法律顾问。现根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会 ...

海洋王照明科技股份有限公司董事会 关于第二期员工持股计划（草案）合规性说明 海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于 上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，制订了《海洋王照明科技 股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》（以下简称"本次员工持股计划"）， 现对本次员工持股计划是否符合《指导意见》相关规定说明如下： 1、公司不存在《指导意见》等法律法规及规范性文件规定的禁止实施员工 持股计划的情形； 2、本次员工持股计划内容符合《指导意见》等有关法律法规及规范性文件 的规定，程序合法、有效； 3、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损 害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本 次员工持股计划的情形； 4、监事会对本次员工持股计划名单进行了核实，认为公司本次员工持股计 划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法 ...

股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号：2024-062 海洋王照明科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议 于 2024 年 8 月 28 日在深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路 1601 号海洋王科 技楼 4 楼会议室召开。召开本次会议的通知已于 2024 年 8 月 16 日通过电话、电 子邮件、书面等方式送达各位董事。应到董事 11 人，实到董事 11 人。 本次会议以现场方式召开，由李彩芬女士主持，会议的召集、召开和表决程 序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决， 本次董事会形成以下决议： 一、 审议通过了《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 反对：0 票。 同意对外报送 2024 年半年度报告、报告摘要。公司 2024 年半年度报告详见 公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司 2024 年半年度报 告摘要详见公司指定信息披露媒体《证券时 ...

股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号：2024-064 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022 年修订）》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，海洋 王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截止 2024 年 06 月 30 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、首次公开发行股票并募集资金 根据中国证券监督管理委员会《关于核准海洋王照明科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2014〕1055 号），本公司由主承销商招商证 券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 股票 5,000 万股，发行价为每股人民币 8.88 元，共计募集资金 44,400.00 万元， 坐扣承销和保荐费用 3,907.20 万元（不含增值税）后的募集资金为 40,492.80 万 元，已由主承销商招商证券股份有限公司于 2014 年 10 月 29 ...

海洋王照明科技股份有限公司 股票代码：002724 股票简称：海洋王 公告编号：2024-060 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 19 日召 开第六届董事会第三次会议审议并通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理 的议案》，同意公司使用人民币不超过 10 亿元的闲置自有资金进行现金管理， 购买短期(不超过一年)、安全性高、流动性好的能保障本金安全的产品，有效期 自获董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及有效期内，资金可以滚动 使用，且公司在任一时点购买现金管理产品总额不超过上述额度。公司董事会、 监事会对上述议案均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司 2024 年 4 月 23 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 近期，公司的控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理，具体情况如下： 委托方 受托 方 产品名称及产 品代码 产品 类型 金额 （万元） 起息日 到期日 预期年化 收益率 深圳市 ...

海洋王照明科技股份有限公司监事会 关于公司第二期员工持股计划相关事项的审核意见 海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召 开第六届监事会第四次会议。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导 意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"） 等相关法律、法规及规范性文件的规定，经认真审阅相关会议资料及全体监事充 分全面的讨论与分析，现就公司第二期员工持股计划相关事项发表审核意见如 下： 1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等法律、法规及规范 性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。 2、公司制定《海洋王照明科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》 （以下简称"员工持股计划"）的程序合法、有效。公司第二期员工持股计划内 容符合《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等法律、法规及规范性文件的规定。 3、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损 害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本 次员工持股计 ...

股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号：2024-063 海洋王照明科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议 于 2024 年 8 月 28 日在深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路 1601 号海洋王科 技楼 4 楼会议室召开。召开本次会议的通知已于 2024 年 8 月 16 日通过电话、电 子邮件、书面等方式送达各位监事。应到监事 3 名，实到监事 3 名，分别是卢 志丹、李英伟、曾春莲。会议以现场方式召开。 本次会议由卢志丹女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、 法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经审议，本次监事会会议形成 以下决议： 一、审议通过了《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 同意：3 票，占出席会议监事所持表决权的 100%； 弃权：0 票； 反对：0 票。 与会监事一致认为：董事会编制和审核海洋王照明科技股份有限公司 2024 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证 ...

股票代码：002724 股票简称：海洋王 公告编号：2024- 066 海洋王照明科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会 议审议通过，决定于2024年9月18日（星期三）召开公司2024年第三次临时股东 大会。现将会议的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规、 深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的规定 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024年9月18日（星期三） 15:00 （2）网络投票时间：2024年9月18日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9 月18日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为：2024年9月18日9:15—15:00 ...

海洋王照明科技股份有限公司 第二期员工持股计划 （草案）摘要 海洋王照明科技股份有限公司 二〇二四年八月 海洋王照明科技股份有限公司 第二期员工持股计划（草案）摘要 证券简称：海洋王 证券代码：002724 公告编号：2024-065 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 一、《海洋王照明科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》系海洋 王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定制定。 二、本员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在摊派、 强行分配等强制员工参加本员工持股计划的情形。 三、本员工持股计划的参加对象为对公司整体业绩和中长期发展具有重要作 用和影响的公司监事、高级管理人员、中高层管理人员、核心技术（业务）人员。 参加本员工持股计划的总人数不超过1,000人，具体参加人数根据员工实际缴款 情况确定。 声 明 四、本员工持股计划的资金来源 ...

证券简称：海洋王 证券代码：002724 海洋王照明科技股份有限公司 第二期员工持股计划 （草案） 海洋王照明科技股份有限公司 二〇二四年八月 海洋王照明科技股份有限公司 第二期员工持股计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 2 海洋王照明科技股份有限公司 第二期员工持股计划（草案） 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 一、《海洋王照明科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》系海洋 王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定制定。 二、本员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在摊派、 强行分配等强制员工参加本员工持股计划的情形。 三、本员工持股计划的参加对象为对公司整体业绩和中长期发展具有重要作 用和影响的公司监事、 ...