股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号： 2023-086 海洋王照明科技股份有限公司 第六届董事会 2023 年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2023 年 第三次临时会议于 2023 年 12 月 8 日以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知 已于 2023 年 12 月 6 日通过电话、电子邮件、书面等方式送达各位董事。应到董 事 11 人，实到董事 11 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件 及《公司章程》的规定。通过表决，本次董事会形成以下决议： 一、 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 同意：11 票，占出席会议董事所持表决权的 100%； 三、 审议通过了《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》 弃权：0 票； 反对：0 票。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规、部门规章、规 ...

股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号： 2023-088 海洋王照明科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月8日召开 第六届董事会2023年第三次临时会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》。根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》 的部分条款进行修订，现将《公司章程》具体修订情况公告如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百一十条 董事会设立战略委员 | 第一百一十条 董事会设立战略委员 | | 会、提名委员会、薪酬与考核委员会、 | 会、提名委员会、薪酬与考核委员会、 | | 审计委员会作为其专门委员会。 | 审计委员会作为其专门委员会。 | | 战略委员会主要负责对本公司长 | 战略委员会主要负责对本公司长 | | ...

海洋王照明科技股份有限公司 内部审计制度 第五条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责,重要的内 部控制制度应当经董事会审议通过。公司董事会及其全体成员应当保证内部控制 相关信息披露内容的真实、准确、完整。 第二条 本规定所称内部审计,是指公司内部设立的审计部（或称内审部）, 依据国家有关法律法规、财务会计制度和公司内部管理规定,按照一定的程序和 方法,对公司及其控股各分子公司经济活动的真实性、合法性、效益性进行审查 和评价,对内部控制及治理程序进行监督、审查和评价,并提出整改意见、督促改 进,帮助公司持续提高运作效率、改善经营管理,维护资产保值、增值,维护所有 者的合法权益,实行自我约束, 自我监督机制的内部管理程序和规则。 第三条 本制度所称内部控制,是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其 它有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程: 1、遵守国家法律、法规、规章及其它相关规定； 2、提高公司经营的效率和效果； 3、保障公司资产的安全完整； 第一章 总 则 4、确保公司财务报告及管理信息披露的真实、准确、可靠、完整和公平。 第四条 公司依照国家有关法律、法规、规章及本指引的规定,结合公司所 ...

海洋王照明科技股份有限公司 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少召开二次会议。 出现下列情形之一的，董事会应当召 开临时会议： （一）董事长认为必要时； 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，保证董事会落实股 东大会决议，提高董事会的工作效率和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、 《海洋王照明科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结 合公司实际，制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会成员由股东大会选举产生，董事会受 股东大会委托，负责经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东 大会负责。 （二）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （三）三分之一以上董事联名提议时； （四）二分之一以上独立董事提议时； （五）监事会提议时； （六）总裁（总经理）提议时； （七）证券监管部门要求召开时； （八）法律、行政法规及公司章程规定的其他情形。 第二章 董事会的组成 ...

海洋王照明科技股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬考核管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步完善海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、监事及高级管理人员的薪酬管理，建立和完善经营者的激励约束机制，保持 核心管理团队的稳定性，有效地调动董事、监事及高级管理人员的工作积极性， 提高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和 国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》、《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作规则》等有关法律、 法规的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事及高级管理人员。高级管理人员指公 司总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）按岗位确定薪酬原则：公司内部各岗位薪酬体现各岗位对公司的价值， 体现"责、权、利"的统一； （二）按绩效评价标准、程序及主要评价体系的原则； （三）个人薪酬与公司长远利益相结合的原则； （四）激励与约束并重、奖罚对等的原 ...

海洋王照明科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为规范公司独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促 进公司独立董事尽责履职，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》的规定及《海洋王照明科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照有关法律、 行政法规、规范性文件和公司章程的要求认真履行职责，维护公司整体利益，保护中 小股东合法权益不受损害。 第四条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一的独立董事，其中至少包括一 名会计专业人士。 公司董事会设置审计委员会。并根据需要设置战略委员会、提名委员会、薪酬与 考核委员会等相关专门委员会。独立董事应当在审计委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会成员中过半数，并担任召集人。审计委员会成员由不在公司担任高级管理人 员的董事担任，并由独立董事中会计专业人士 ...

第三条 公司于 2014 年 10 月 14 日经中国证券监督管理委员会（下称"中 国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 5,000 万股，于 2014 年 11 月 4 日在深圳证券交易所上市。 海洋王照明科技股份有限公司章程 第一条 为维护海洋王照明科技股份有限公司（下称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(下称 "《公司法》") 、《中华人民共和国证券法》(下称"《证券法》")和其他有关规 定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》和其 他有关规定成立的股份有限公司。 第一章 总 则 公司由深圳市海洋王投资发展有限公司变更设立。公司在深圳市市场监督管 理局注册登记，取得营业执照，公司统一社会信用代码：91440300192368087N。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 -1- 第八条 董事长或总裁（总经理）为公司的法定代表人，由董事会以全体董 事的过半数选举产生，任期三年。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担 责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十 ...

海洋王照明科技股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为保证海洋王照明科技股份有限公司持续、稳健、规范地发展，进 一步完善公司治理结构，加强董事会决策科学性、提高重大投资的效率和决策的 水平，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《海洋王照明科技股份有限公司章程》 及其他有关规定，本公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控 制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，应当为不在上市公司担任高级管 理人员的董事，其中独立董事应当过半数，委员中至少有一名独立董事为会计专 业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设负责人一名，由会计专业人士独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；负责人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连 ...

海洋王照明科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"本公 司"）董事、高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司法人治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《海洋王照明科技股份有限 公司章程》等规定，本公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与 考核委员会"），并制定本工作规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，薪酬与考核委员会主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核， 制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并向董事会提出建议。 第三条 本工作规则第二条所称高级管理人员是指董事会聘任的总裁（总 经理）、副总裁（副总经理）、财务负责人和董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设负责人一名，由独立董事担任，负责主持委员 会工作；负责人在委员内选举，并报请董 ...

海洋王照明科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定并结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨， ...