好利科技 证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2025-025 好利来（中国）电子科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度 财务报告审计意见为非标准审计意见，审计意见类型为带强调事项段的无保留意 见。 2.本次续聘 2025 年度审计机构符合财政部、国务院国资委、证监会印发的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。 2025 年 4 月 24 日，公司第五届董事会第二十一次会议以 7 票赞成，0 票反 对，0 票弃权审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，公司拟续聘中 汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）为公司 2025 年度审计 机构。该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 中汇具有证券、期货相关业务审计资格，能够遵照独立、客观、公正的执业 准则，勤勉尽责地履行双方所规定的责任和义务，较好地完成了公司 ...

好利科技 证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2025-028 好利来（中国）电子科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月 24日召开第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十七次会议，审议通过 了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况 （一）投资目的 在确保不影响公司（包括公司及公司下属全资、控股子公司、孙公司，下同） 正常经营的情况下，为提高公司现有资金的使用效率，增加公司资金收益，拟利 用公司闲置自有资金购买理财产品，以更好地实现公司现金的保值增值，为公司 股东谋取更多的投资回报。 （二）资金来源及投资额度 公司用于购买银行、证券公司等金融机构安全性较高、流动性较好、稳健型 理财产品的资金最高额度不超过人民币10,000万元，全部来源于公司闲置自有资 金。在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用，期限内任一时点的交易 金额 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十七次会议，审议 通过了《关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，该议案 尚需提交公司股东会审议。具体内容如下： 好利科技 证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2025-026 好利来（中国）电子科技股份有限公司 关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告 上述授信额度的申请期限自公司 2024 年度股东会审议通过本议案之日起 12 个月内有效。授信额度在授权期限内可循环使用，在不超过授信额度的情况 下，无需再逐项提请公司董事会和股东会审批。 为便于公司 2025 年度向银行等金融机构申请授信额度工作顺利进行，公司 董事会提请股东会授权公司法定代表人或其授权代表全权代表公司办理授信额 度内的相关手续并签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、 借款、担保、以自有资产抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。前 ...

证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2025-024 好利来（中国）电子科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况 1.计提资产减值准备原因及金额 根据《企业会计准则》及好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称 "公司"）会计政策等相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至2024年12 月31日的资产状况和经营成果，公司对合并报表范围内截至2024年末的各类资 产进行了全面清查和减值测试，基于谨慎性原则，公司对截至2024年12月31日 存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备，并相应计提减值准备416.19万元， 计提明细如下： 单位：万元 好利科技 本次计提资产减值准备事项已经公司第五届董事会审计委员会第十八次会 议、第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十七次会议审议通过。 四、董事会审计委员会意见 | 项目 | 2024 年度计提减值金额 | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | -69.50 | | 其中：票据坏 ...

好利科技 证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2025-027 1.被担保对象：好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 合并报表范围内子公司。 2.担保额度：不超过人民币 28,000 万元。 3.本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额需以实际签署并发生 的担保合同为准。 4.本次预计的担保额度占公司最近一期经审计净资产的 53.81%，敬请投资 者关注相关风险。 2025 年 4 月 24 日，公司第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第 十七次会议审议通过了《关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案》， 该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下： 好利来（中国）电子科技股份有限公司 关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 好利科技 | | | | 被担保方 | 截至目 前担保 | 本次预 | 担保额度 占上市公 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

好利科技 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，公司董事会在全体员工的努力和股东的支持下，严格按照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《股 东会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东会赋予的 董事会职责，积极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东会各项决议，勤勉 尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，促进公司持续、稳定、健康 地发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年度公司经营情况 回顾 2024 年，外部环境充满不确定性，行业竞争剧烈，公司管理层在面对 复杂多变的市场环境和激烈的竞争态势下，紧紧围绕战略目标与年度经营计划， 积极有序地推进各项工作，科学组织生产经营，最大限度地减少各种不确定因素 对公司经营及发展带来的不利影响，积极把握外部环境变化带来的机会。2024 年，董事会按照公司发展战略规划，根据行业和市场情况，科学做好公司重大经 营决策，督促和指导管理层按照生产经营计划做好具体措施的落 ...

好利科技 证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2025-032 好利来（中国）电子科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更系好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关企业会计准 则解释而进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东会审议，不会对公司财务 状况、经营成果和现金流量（营业收入、净利润、净资产等）产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 （二）变更前公司所采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司的会计政策按照财政部发布的《企业会计准则— —基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释 公告以及其他相关规定执行。 2024 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号）（以下简称"准则解释第 18 号"），规定对保证类质量保证产生的预计负 债，借方应计入"主营业务成本"和"其他业务成本"，不再计入"销售费用"。 ...

好利科技 证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2025-030 好利来（中国）电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.会议召集人：公司董事会 2025 年 4 月 24 日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，以 7 票赞成， 0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2024 年度股东会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东会由公司董事会提议召开，会议的召 集程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）15:30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 20 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日 9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日 9:15～15: ...

好利科技 证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2025-031 好利来（中国）电子科技股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月 24日在厦门市翔安区舫山东二路829号六楼会议室召开公司第五届监事会第十 七次会议，会议通知已于2025年4月11日通过邮件方式发出。本次会议由监事会 主席李婷女士主持，应到会监事3人，实到3人。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议采用记名投票方式进行表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为公司董事会编制和审核《好利来（中国）电子科技股份 有限公司2024年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 具体内容请见公司 ...

公司监事会认为公司董事会出具的对 2024 年度财务报告非标准审计意见涉 及事项的专项说明符合实际情况，监事会同意该专项说明。监事会将持续关注审 计意见涉及事项的进展情况，切实维护公司及全体股东利益。 好利来（中国）电子科技股份有限公司 监事会 项说明》的意见 好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）为公司 2024 年度财务报告审计 机构，中汇对公司 2024 年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计 报告，公司董事会对 2024 年度财务报告非标准审计意见涉及事项出具了专项说 明。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》及《深圳证券交易所股票上市 规则》等相关规定，监事会对《公司董事会对 2024 年度财务报告非标准审计意 见涉及事项的专项说明》进行了认真审核，并提出如下书面审核意见： 好利科技 好利来（中国）电子科技股份有限公司监事会 对《公司董事会对 2024 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专 2025 年 4 月 24 日 ...