好利来（中国）电子科技股份有限公司 章 程 （2024 年 8 月修订草案） | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东会的召集 11 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东会的召开 14 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | 第二节 | 内部审计 35 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 35 ...

好利来（中国）电子科技股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划 进一步完善好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 利润分配政策，建立健全科学、持续、稳定的分红机制，增强公司利润分配的透 明度，维护投资者合法权益，引导股东树立长期投资和理性投资理念，根据《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号— 上市公司现金分红》和《公司章程》等相关文件规定，结合公司实际情况，特制 定《公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"）。 一、公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远、可持续的发展，综合考虑公司实际情况、发展战略规划以 及行业发展趋势，按照《公司法》《证券法》以及中国证监会、深交所有关规定， 建立对投资者科学、持续、稳定的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性 安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 本规划将在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，充分重视对投 资者的回报，保持公司的利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远 利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发 ...

好利科技 证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2024-047 好利来（中国）电子科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月 27日在厦门市翔安区舫山东二路829号六楼会议室召开公司第五届监事会十二 次会议，会议通知已于2024年8月16日通过邮件方式发出。本次会议由监事会主 席李婷女士主持，应到会监事3人，实到3人。本次会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议采用记名投票方式进行表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为公司董事会编制和审核公司《2024年半年度报告》及 其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容请见公司同日发布于巨潮资讯网（ ...

好利来（中国）电子科技股份有限公司 股东会议事规则 （2024 年 8 月修订草案） 第一章 总 则 第一条 为规范好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股 票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《好利来（中国）电子科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规章、《公司章程》及本规则 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 1 第二章 股东会职权 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述 ...

好利来（中国）电子科技股份有限公司 监事会议事规则 （2024 年 8 月修订草案） 第一章 总则 第一条 为进一步规范好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责， 完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规 章、规范性文件及《好利来（中国）电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 监事会是公司依法设立的监督机构，对股东会负责并报告工作，在 《公司法》等法律、法规和《公司章程》以及股东会赋予的职权范围内行使权利。 第二章 监事会的组成和职权 第三条 监事会由 3 名监事组成，设监事会主席一名。监事会主席由全体监 事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职 务或者不履行职务的，由过半数监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例 不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工 ...

控股子公司管理制度 （2024 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为加强对好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 控股子公司的管理控制，促进公司规范运作和健康发展，保护公司和投资者合法权益， 规范控股子公司行为，保证控股子公司规范运作和依法经营，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《好利来（中国）电子科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等有关规定及公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司系指公司直接或间接持有其超过 50%的股份，或 持有其股份 50%以下但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他 安排能够对其实际控制的公司。 好利来（中国）电子科技股份有限公司 对公司及控股子公司下属分公司、办事处等分支机构及对公司经营具有重大影响 的参股公司的管理控制，比照本制度的相关规定执行。 第二章 基本原则 第三条 加强对子公司的管理控制，旨在建立有效的控制机制，对公司的治理结 构、资产、资 ...

好利来（中国）电子科技股份有限公司 舆情管理制度 （2024年8月） 第一章 总则 第一条 为了提高好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势， 正确把握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股票及其衍生品 交易价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据有关法律法规和《好利来（中国）电子科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）等规定，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生 品交易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 本制度所称舆情分为重大舆情与一般舆情： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 ...

好利科技 证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2024-042 好利来（中国）电子科技股份有限公司 （一）审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第3号—半年度报告的内容与格式》及《深圳证券交易所股票上市规则》关于 上市公司定期报告披露的要求，公司编制了《2024年半年度报告》全文及其摘 要，其中财务报告数据未经审计。 具体内容请见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-043），《2024年半 年度报告摘要》同时刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月 27日下午在厦门 ...

好利科技 证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2024-046 好利来（中国）电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第十六次会议审议通过，公司决定于 2024 年 9 月 19 日（星期四）召开 2024 年第二次临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 2024 年 8 月 27 日，公司召开第五届董事会第十六次会议，以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会由公司董事会提议召开，会议的 召集程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 19 日（星期四）15:00 （2 ...

好利来（中国）电子科技股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 8 月修订草案） 第一章 宗旨 第一条 为了进一步规范好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《好 利来（中国）电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本 规则。 第四条 董事由股东会选举或更换，每届任期 3 年，任期从股东会通过之日 起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满，可连选连任。 董事在任期届满前，可由股东会解除其职务，股东会决议作出之日解任生效。 无正当理由，在任期届满前解任董事的，该董事可以要求公司予以赔偿。 董事可以在任期届满以前提出辞任。董事辞任应向董事会提交书面报告。 董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定 人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章 和《公司章程》的规定，履行董事职务。 除前款所列情形外，董事辞任自辞任报告送达董 ...