好利来（中国）电子科技股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范好利来（中国）电子科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，确保公 司的资产安全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国证券法》(以 下简称《证券法》)、《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华 人民共和国民法典》(以下简称《民法典》)、《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 国家有关法律法规以及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司控股子公司。 第三条 本制度所称对外担保（以下简称"担保"）是指公司及控股子公司 以自有资产或信誉为其他单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保 事宜，包括公司对控股子公司的担保。具体种类包括借款担保、银行开立信用证 和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第四条 公司实施担保遵循平等、自愿、诚信、互利的原则，拒绝强令为他 人担保的行为。 第五条 公司对外担保实行统 ...

好利来（中国）电子科技股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对外投资活动的内部控制，保证对外投资活动的合法性和效益性，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规及《公司章程》等规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组织或个人或者委 托其他组织或个人进行投资的行为，包括证券投资、委托理财、风险投资及符合 法律法规规定的其他各种形式的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资可分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的 投资，包括各种股票、债券、基金、银行理财产品或其他有价证券。 长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资， 包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下 ...

好利来（中国）电子科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为促进好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作，完善公司的法人治理结构，强化内部约束和监督机制，维护全体股 东尤其是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、行政法 规、部门规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定和要求，特制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则、本制度和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的 合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人、 或者其他与公司及其主要股东、 ...

第六届董事会提名委员会关于提名高级管理人员候选人的 审查意见 好利来（中国）电子科技股份有限公司第六届董事会提名委员会关于提名高级管理人员候选人的审查意见 好利来（中国）电子科技股份有限公司 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，我们作为好利来（中国） 电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会提名委员会委员，在 认真审阅了高级管理人员候选人有关资料后，发表审查意见如下： 经审查，本次提名已征得被提名人同意，我们认为公司高级管理人员候选人 陈修先生、赵斌先生、刘昊德先生、张东杰先生具备与其行使职权相适应的任职 条件、专业能力和职业素养，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定中不得担任上市公司高 级管理人员的情形，符合有关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》及交 易所其他相关规定等要求的任职资格。 我们同意提名陈修先生为公司总经理，提名赵斌先生和刘昊德先生为副总经 理，提名张东杰先生为财务总监，提名刘昊德先生为董事会秘书，并提交公司董 事会审议。 林瑞珍_ ...

好利科技 证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2025-048 好利来（中国）电子科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 25 日召开 2025 年第三次临时股东会，顺利完成换届选举产生了公司第六届 董事会。公司于同日召开第六届董事会第一次会议，选举产生了第六届董事会董 事长、第六届董事会各专门委员会委员，聘任了公司高级管理人员、审计部负责 人以及证券事务代表。现将具体情况公告如下： 一、第六届董事会组成情况 公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名， 成员如下： 非独立董事：陈修先生（董事长）、汤奇青先生、赵斌先生、林瑞珍女士 独立董事：蔡黛燕女士（会计专业人士）、周晓鸣先生、钱嫣虹女士 公司第六届董事会任期自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起三 年。其中，独立董事蔡黛燕女士自 2021 年 6 月 17 日起担任公司独立董 ...

好利科技 证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2025-046 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决提案的情形。 2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 25 日（星期五）下午 15:30 时 （2）网络投票时间：2025 年 7 月 25 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 25 日 9:15~9:25、9:30~11:30、 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 25 日 9:15~15:00 期间的任意时间。 2.现场会议地点：福建省厦门市翔安区舫山东二路 829 号公司六楼会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司董事长陈修先生 6. ...

北京德恒律师事务所 关于好利来（中国）电子科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见 关于好利来（中国）电子科技股份有限公司 北京德恒律师事务所 2025年第三次临时股东会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于好利来（中国）电子科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见 德恒 01G20200559-13 号 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 致：好利来（中国）电子科技股份有限公司 好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第三 次临时股东会（以下简称"本次会议"）于 2025 年 7 月 25 日（星期五）召开。 北京德恒律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派律师（以下简称"德 恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证 券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、 《好利来（中国）电子科技股份有限公司章程》（以下简称 ...

好利科技 证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2025-047 好利来（中国）电子科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月 25日下午召开2025年第三次临时股东会，选举产生了公司第六届董事会。为保 证公司董事会工作的连续性和衔接性，经全体董事一致同意豁免本次会议通知期 限，公司于2025年7月25日下午在厦门市翔安区舫山东二路829号六楼会议室以 现场方式召开公司第六届董事会第一次会议。 全体董事推举董事陈修先生主持本次会议，应出席会议董事7人，实际出席 会议董事7人。公司非董事高级管理人员及相关人员列席了本次会议。会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议采用记名投票方式进行表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 公司董事会同意选举董事陈修先生为公司第六届董事会董事长 ...

Core Viewpoint - The announcement details the share pledge and release activities of the controlling shareholder, Xusheng Asia Investment Co., Ltd., regarding Haoli Technology Co., Ltd. [3] Share Pledge Release Summary - Xusheng Investment has released a total of 6,500,000 shares, which accounts for 14.49% of its holdings and 3.55% of the total company shares [3][5] - The release of the pledge does not indicate any change in the controlling status of the shareholder [3] Share Pledge Summary - Xusheng Investment has pledged 6,500,000 shares, which is 14.49% of its holdings and 3.55% of the total company shares [3][5] - The purpose of the pledge is for guarantee purposes, and there is no specified expiration date for the pledge [3][5] Cumulative Pledge Situation - As of the announcement date, Xusheng Investment and its concerted action person, Tang Qiqing, have a total of 54,872,679 shares, representing 29.99% of the company, with 38,370,000 shares pledged [4][5] - The pledged shares exceed 50% of their total holdings, indicating a significant level of leverage [5] Risk Management and Monitoring - The company will continue to monitor the share pledge situation of its controlling shareholder and related risks, ensuring timely information disclosure [5]

好利科技 证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2025-045 好利来（中国）电子科技股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公 司控股股东旭昇亚洲投资有限公司（以下简称"旭昇投资"）的通知，获悉其将 所持有的部分公司股份办理了解除质押及质押业务。现将有关情况公告如下： | 股东名称 | 是否为控股股 东或第一大股 | 本次解除质 押股份数量 | 占其所持 | 占公司总 | 质押起始日 | 解除质押日 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东及其一致行 | （股） | 股份比例 | 股本比例 | 期 | 期 | | | | 动人 | | | | | | | | 旭昇投资 | 是 | 5,500,000 | 12.26% | 3.01% | 2024-1-29 | 2025-7-21 | 上海张江科技 小额贷款股份 | | | | 1 ...