好利科技 证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2025-009 好利来（中国）电子科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月 18日下午在厦门市翔安区舫山东二路829号六楼会议室以现场结合通讯方式召 开公司第五届董事会第二十次会议。会议通知已于2025年2月14日通过邮件方式 发出。本次会议由公司董事长陈修先生主持，应出席的董事7人（包括独立董事3 人），实际出席会议的董事7人，其中董事陈修、汤奇青、张东杰，独立董事蔡黛 燕、周晓鸣、钱嫣虹以通讯方式参加会议。公司监事及非董事高级管理人员列席 了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的相关规定，会议合法有效。 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》 公司董事会于近日收到监事会提议召开临时股东会审议《关于补选第五届监 事会股东代表监事的议案》的书面申请。根据《公司法》和《公司章程》等有关 规定，经核查 ...

好利科技 证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2025-008 好利来（中国）电子科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公 司控股股东旭昇亚洲投资有限公司（以下简称"旭昇投资"）的通知，获悉旭昇 投资将其所持有的公司部分股份办理了质押展期手续。现将有关情况公告如下： | 股东 | 是否为控 股股东或 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否 为补 | 质押起 | 展期后到期 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 第一大股 | 展期数量 | 持股份 | 总股本 | 为限 | 充质 | 始日 | 日 | 质权人 | 用途 | | | 东及其一 | （股） | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | | | | | ...

好利科技 证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2025-007 好利来（中国）电子科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）（证券简称：好 利科技；证券代码：002729）股票连续三个交易日内（2025年1月17日、2025年 1月20日、2025年1月21日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《深 圳证券交易所交易规则》等相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注、核实相关情况的说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会就相关事项进行了核实，核实情 况说明如下： 1.截至本公告日，公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处； 2.截至本公告日，公司未发现近期公共传媒报道了可能或者已经对公司股 票交易价格产生较大影响的未公开重大信息； 3.截至本公告日，公司近期的经营情况及内外部经营环境未发生重大变 化； 4.截至本公告日，公司及公司控股股东、实际控制人不存在关于本公司的 应披露而未披露的 ...

好利科技 在本次方案公布后至实施前，如公司总股本发生变动，则以未来实施本次方 案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应 调整。 具体内容详见公司于2024年12月26日、2025年1月11日发布于指定信息披 露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年前 三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-061）、《2025年第一次临时股东 会决议公告》（公告编号：2025-003）。 2.自2024年前三季度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变 化。 证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2025-004 好利来（中国）电子科技股份有限公司 3.本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。 2024 年前三季度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东会审议通过利润分配方案的相关情况 1.好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年前三 季度利润分配方案已经公司于2025年1月10日召开的2 ...

好利科技 证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2025-003 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决提案的情形。 2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 10 日（星期五）15:00 （2）网络投票时间：2025 年 1 月 10 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 10 日 9:15~9:25、9:30~11:30、 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 10 日 9:15~15:00 期间的任意时间。 2.现场会议地点：福建省厦门市翔安区舫山东二路 829 号公司六楼会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司董事长陈修先生 6.本次会议的 ...

北京德恒律师事务所 关于好利来（中国）电子科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见 法律意见 德恒 01G20200559-10 号 致：好利来（中国）电子科技股份有限公司 好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次 临时股东会（以下简称"本次会议"）于 2025 年 1 月 10 日（星期五）召开。北 京德恒律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派律师（以下简称"德 恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《好利来（中 国）电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会 议的召集、召开程序、现场出席会议人员资格、表决程序等相关事项进行见证， 并发表法律意见。 为出具本法律意见，德恒律师出席了本次会议，并审查了公司提供的以下文 件： 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编: ...

好利科技 一、董事会会议召开情况 好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月 25日下午在厦门市翔安区舫山东二路829号六楼会议室以现场结合通讯方式召 开公司第五届董事会第十九次会议。会议通知已于2024年12月19日通过邮件方 式发出。本次会议由公司董事长陈修先生主持，应出席的董事7人（包括独立董 事3人），实际出席会议的董事7人，其中董事陈修先生、汤奇青先生及独立董事 蔡黛燕女士、周晓鸣先生以通讯方式参加会议。公司监事及非董事高级管理人员 列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议采用记名投票方式进行表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》 公司董事会同意公司2024年前三季度利润分配预案如下：以截至2024年9 月30日总股本182,969,920股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.28元 （含税），共计发放5,123,157.76元，此外，不以资本公积转增股本，不送红股。 在本次预案公布后至实施前，如公司总股本发生变动，则以未 ...

好利来（中国）电子科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第十九次会议审议通过，公司决定于 2025 年 1 月 10 日（星期五）召开 2025 年第一次临时股东会。现将会议的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025 年第一次临时股东会 好利科技 证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2024-062 2.会议召集人：公司董事会 2024 年 12 月 25 日，公司召开第五届董事会第十九次会议，以 7 票赞成， 0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东会由公司董事会提议召开，会议的召 集程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 10 日（星期五）15:00 （2）网络投 ...

好利科技 证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2024-060 好利来（中国）电子科技股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月 25日下午在厦门市翔安区舫山东二路829号六楼会议室召开公司第五届监事会 第十五次会议，会议通知已于2024年12月19日通过邮件方式发出。本次会议由 监事会主席李婷女士主持，应到会监事3人，实到3人。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议采用记名投票方式进行表决，审议通过了如下议案： 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 审议通过《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》 经审核，监事会认为：公司2024年前三季度利润分配预案符合中国证监会 《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等法律、法规及规范性文件的要求，符合《公司章程》和《公 ...