好利来(中国)电子科技股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23. Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 明该审计报告是否由具有执业许可的会计! 所行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 目 录 一、内部控制审计报告 页 次 1-2 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A. UDC Times Building, No. 3 Xinye Read, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 内部控制审计报告 中汇会审[2024] ...

好利科技 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财 务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。公司财 务报表已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了带强调事项段的 无保留意见的审计报告。现将 2023 年度合并财务报表反映的主要财务数据报告 如下： | | | 占当年 | | 占当年 | | 变动比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资产 | 2023 年末 | 总资产 比率 | 2023 年初 | 总资产 比率 | 变动额 | 例 | | 流动资产 | 34,874.80 | 59.84% | 27,894.17 | 47.65% | 6,980.63 | 25.03% | | 非流动资 产 | 23,409.56 | 40.16% | 30,650.86 | 52.35% | -7,241.30 | -23.63% | | 资产合计 ...

好利科技 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规的规定，本着对全体股东 负责的态度，积极列席董事会和出席股东大会，对公司生产经营、财务信息、重大交 易、董事和高级管理人员履职等情况进行监督，勤勉尽责地履行监事职责，为公司规 范运作和发展发挥积极作用。现将报告期内监事会工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 2023年度，公司监事会共召开了5次会议，会议的召集召开和审议表决程序符合 《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定。各项会议和经审议通过的 议案等具体情况如下： | 会议时间 | 会议名称 | 审议的议案 | | --- | --- | --- | | 2023/3/22 | 第五届监事会第五次 | 1.《关于 年年度报告及其摘要的议案》； 2022 | | | 会议 | 2.《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》； | | | | 3.《关于 2022 ...

好利科技 证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2024-021 好利来（中国）电子科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月 25日召开公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过 了《关于2023年度利润分配预案的议案》，该预案尚需提交公司2023年度股东大 会审议，现将有关事项公告如下： 一、2023年度利润分配预案基本情况 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于母 公司所有者的净利润18,136,952.40元，截至2023年12月31日未分配利润为 219,101,836.88元。母公司2023年度实现净利润4,126,185.87元，加上年初母公 司未分配利润50,272,186.73元，提取法定盈余公积412,618.59元，母公司期末 累计可供股东分配的利润为53,985,754.01元。 基于公司稳健经营的核心理念，为积极合理回报投资者，在保证公司正 ...

好利来（中国）电子科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东： 作为好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年度本人严格按照《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》和公司《独立董事工作制 度》的相关规定和要求，忠实勤勉地履行独立董事职责，积极出席公司相关会议， 对公司财务规范和业务发展等方面提出合理的建议，充分发挥独立董事作用，切 实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情 况报告如下： 一、基本情况 蔡黛燕：中国国籍，女，1971 年出生，无境外永久居留权，毕业于浙江财 经大学会计学专业，本科学历，高级会计师、注册会计师、税务师、资产评估师。 1993 年 6 月至今，先后担任浙江之江资产评估有限公司项目经理、部门经理、 副总经理及董事；1999 年 9 月至今，担任浙江之江会计师事务所有限公司副所 长、董事；2004 年 7 月至今，担任杭州杭瑞税务师事务所有限公司董事长兼总 经理；2020 年 12 月至今担任钛和检测认证集团股份有限公司独立董事。2021 年 6 ...

好利来（中国）电子科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2023年度履职情况评估 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司2023年度报告工作安排，中汇对公司2023年度财务报告及2023年12月 31日内部控制的有效性进行了审计，同时对控股股东及其他关联方占用资金情 况等进行核查并出具了专项报告。 及履行监督职责情况报告 好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》《公 司会计师事务所选聘制度》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，指导和监督会计师事务所开展相关工作。 现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013年 ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关规定的要求，好利来 （中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司 2023 年度证券投 资情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、证券投资审议批准情况 好利来（中国）电子科技股份有限公司 董事会关于 2023 年度证券投资情况的专项说明 2.关于商品期货套期保值事项 好利科技 1.关于证券投资事项 公司于 2022 年 7 月 22 日和 2023 年 7 月 22 日分别召开投资决策委员会审议通 过《关于进行证券投资的议案》，为提高控股子公司好利来有限公司自有资金使用效率， 合理利用暂时闲置自有资金，在满足监管的规定和不影响好利来有限公司正常运营的 情况下，同意以好利来有限公司本金不超过港币 2,000 万元、本金及收益合计不超过 港币 4,000 万元的暂时闲置自有资金择机进行新股配售或者申购以及二级市场买卖股 票，授权期限自会议审议通过之日起不超过 12 个月，期限内任一时点的证券投资金额 不应超过上述额度。 公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规 ...

好利来（中国）电子科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 钱嫣虹：中国国籍，女，1989 年 1 月出生，经济学博士研究生学历。2018 年 7 月毕业于北京大学，应用经济学（风险管理与保险学）专业，获经济学博士 学位。2018 年 7 月至 2020 年 8 月任浙江财经大学应用经济学师资博士后，现 任浙江财经大学专职教师、硕士生导师，兼任兴三星云科技股份有限公司独立董 事。2023 年 10 月 17 日起担任公司独立董事。 2023 年任期内，作为公司独立董事，本人任职资格符合《上市公司独立董 事管理办法》等相关规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年任期内履职概况 1.董事会及股东大会出席情况 2023 年任期内，作为公司独立董事，本人积极参加公司召开的董事会并列 席股东大会，认真审阅会议议案及相关材料，本人对董事会各项议案及公司其他 事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的各项议案均投了赞成票，无反对、 弃权情形。 2023 年任期内出席董事会、股东大会情况如下： | 会议名称 | 任期内应出席次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | | --- | ...

证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2024-024 根据公司发展计划和资金需求，为满足公司（包括公司及公司下属全资、控 股子公司、孙公司，下同）生产经营和发展的需要，公司 2024 年度拟向银行等 金融机构申请综合授信额度不超过人民币 3 亿元。 上述额度最终以银行等金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额将 视公司的实际经营情况需求决定。融资的种类包括但不限于流动资金贷款、银行 承兑汇票、贴现、信用证、保函等各种融资，融资中所涉及到的费用、期限、利 率、担保等条件由公司与融资机构协商确定。公司可用自有资产为自身实际使用 上述授信额度向金融机构设置抵押、质押等担保。公司下属全资、控股子公司、 孙公司视情况需要可为公司申请授信额度提供担保（或反担保）。 上述授信额度的申请期限自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至下一 年度股东大会召开之日止。授信额度在授权期限内可循环使用，在不超过授信额 度的情况下，无需再逐项提请公司董事会和股东大会审批。 好利科技 好利来（中国）电子科技股份有限公司 关于 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露 ...

2023 年年度报告 2024 年 4 月 1 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人陈修、主管会计工作负责人张东杰及会计机构负责人（会计 主管人员）陈梓华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年度财务报告出具了 带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项 已有详细说明，请投资者注意阅读。 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 好利来（中国）电子科技股份有限公司 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资 者的实质性承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多 种因素，存在较大不确定性，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险 认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 本公司已在本年 ...