好利科技 证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2025-034 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2024 年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决提案的情形。 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司董事长陈修先生 6.本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的规定。 2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）15:30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日 9:15~9:25、9:30~11:30、 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日 9:15~15 ...

Group 1: R&D and Innovation - The company has increased its R&D investment significantly, resulting in 21 new patents acquired during the reporting period, totaling 97 patents, which enhances its product development advantage [1][2] - Collaboration with research institutions and advanced technology companies has been established to develop cutting-edge technologies in circuit safety [1] Group 2: Business Performance - The electronic fuse business experienced rapid growth in 2024, with a focus on expanding new products and applications in the mid-to-high-end home appliance market [3] - The company's performance in the power fuse sector was driven by the recovery of the domestic economy and the rapid development of new production capabilities, leading to increased demand [4] Group 3: Market Expansion - The company has optimized its product structure in the renewable energy sector, with revenue from renewable energy fuses accounting for nearly two-thirds of its main business income, establishing it as a core business [5] - Efforts to explore the electric vehicle market and enhance communication with research institutions are underway to solidify future market positioning [6] Group 4: Regulatory Concerns - The company's actual controller is under investigation, but normal business operations continue, and the company is monitoring the situation closely [6]

好利科技 证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2025-033 好利来（中国）电子科技股份有限公司 关于参加厦门辖区上市公司 2024 年年报业绩说明会暨 如遇特殊情况，参会人员可能进行调整。如有调整，将不再另行通知。 届时公司出席人员将在线就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、经 营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流。 二、问题征集方式 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次活动提前向投资者公开征 集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 13 日（星期 二 ） 17:00 前 将 有 关 问 题 通 过 电 子 邮 件 的 形 式 发 送 至 公 司 邮 箱 ： securities@hollyfuse.com。公司将在本次活动上对投资者普遍关注的问题进行 投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4 月26日披露了《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。为进一步加强与 ...

Group 1: Financial Performance - In 2024, the company achieved operating revenue of 376 million yuan, a year-on-year increase of 39.73%, and a net profit attributable to shareholders of 36.7 million yuan, up 102.36% [1] - For Q1 2025, the company continued its strong growth, reporting operating revenue of 101 million yuan, a 55.59% increase year-on-year, and a net profit of 17.33 million yuan, up 186.08% [1] Group 2: Business Focus and Market Position - The company is focusing on the renewable energy sector, building a comprehensive product system that includes wind power, solar energy, energy storage, and charging facilities, with the core business of power fuses showing significant growth [2] - In the renewable electric vehicle market, the company is enhancing its technological reserves through industry-academia-research cooperation to solidify its future market positioning [2] Group 3: R&D and Operational Efficiency - In 2024, the company invested 21.63 million yuan in R&D, a year-on-year increase of 11.02%, focusing on advanced technologies such as circuit safety components and incentive fuses [3] - The company is advancing its digital transformation by integrating various management systems, significantly improving operational decision-making efficiency [3] Group 4: Strategic Outlook - Analysts indicate that the company has successfully optimized its business structure by seizing opportunities in the renewable energy industry, which may open broader growth prospects due to its technological barriers and market advantages in the power fuse sector [4]

好利科技 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年度，公司监事会根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法 规的规定，本着对全体股东负责的态度，积极列席董事会和股东会，对公司生产经营、 财务信息、重大交易、董事和高级管理人员履职等情况进行监督，勤勉尽责地履行监 事职责，为公司规范运作和发展发挥积极作用。现将报告期内监事会工作情况报告如 下： 一、监事会会议召开情况 2024年度，公司监事会共召开了6次会议，会议的召集召开和审议表决程序符合 《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定。各项会议和经审议通过的 议案等具体情况如下： | 会议时间 | 会议名称 | 审议的议案 | | --- | --- | --- | | 2024/4/25 | 第五届监事会第十次 | 1.《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》； | | | 会议 | 2.《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》； | | | | 3.《关于 年度财务决算报告的议案》； 2023 | | | | 4.《关于 ...

好利科技 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 好利来(中国)电子科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合好利来（中国）电子科技股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。现将公司截至2024年12月31日与公司财务报表 相关的内部控制评价情况报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果， ...

法定代表人：陈修 主管会计工作负责人：张东杰 会计机构负责人：姚晔 第 1 页 共 1 页 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：好利来(中国)电子科技股份有限公司 金额单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上 市 公 司核 算 的 会 计科 | 2024 年期初占 | 2024 | 年度占用累计发 | 2024 | 年度占用资 | 2024 年度偿还 | 2024 | 年期末占 | | 占 用 形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 用资金余额 | | 生金额(不含利息) | | 金的利息(如有) | 累计发生金额 | | 用资金余额 | | 成原因 | | | | | 联关系 | 目 | | | | | | | | | | | | | 控股股东、实际控制 | - | - | - | - | | - | | ...

好利来（中国）电子科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2024年度履职情况评估 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"），于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资 格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 及履行监督职责情况报告 好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》《公 司会计师事务所选聘制度》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，指导和监督会计师事务所开展相关工作。 现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 ...

好利科技 好利来（中国）电子科技股份有限公司 董事会关于 2024 年度证券投资情况的专项说明 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关规定的要求，好利来 （中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司 2024 年度证券投 资情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、证券投资审议批准情况 1.关于证券投资事项 公司2023年7月22日召开投资决策委员会审议通过《关于进行证券投资的议案》， 为提高控股子公司好利来有限公司自有资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金， 在满足监管的规定和不影响好利来有限公司正常运营的情况下，同意以好利来有限公 司本金不超过港币 2,000 万元、本金及收益合计不超过港币 4,000 万元的暂时闲置自 有资金择机进行新股配售或者申购以及二级市场买卖股票，授权期限自会议审议通过 之日起不超过 12 个月，期限内任一时点的证券投资金额不应超过上述额度。 2.关于商品期货套期保值事项 公司于 2023 年 8 月 28 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过《关于继续开 展商 ...

好利科技 二、董事会对涉及强调事项的说明 好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）为公司 2024 年度财务报告审计 机构，中汇对公司 2024 年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计 报告。根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非 标准审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关 规定的要求，公司董事会对 2024 年度财务报告非标准审计意见涉及事项作如下 专项说明： 一、2024 年度审计报告中强调事项段内容 审计报告中带强调事项段的内容如下： 公司实际控制人、董事汤奇青先生于2024年2月27日收到中国证监会下发的 《立案告知书》（编号：证监立案字0392024034号），因涉嫌信息披露违法违规， 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中 国证监会决定对汤奇青先生立案。截至目前，中国证监会尚未就该立案调查事项 出具最终结论性意见或决定。 好利来（中国）电子科技股份有限公司董事会 中汇依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对公司 2024 年度财务 ...