好利来（中国）电子科技股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月修订草案） 第一章 宗旨 第一条 为了进一步规范好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》及《好利来（中国）电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 制订本规则。 第二章 董事会的组成机构 第二条 公司设董事会，是公司的经营决策中心，对股东大会负责。董事会 下设证券事务部，处理董事会日常事务。 第三条 董事会的董事为自然人，无需持有公司股份。公司全体董事根据法 律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定对公司负有忠实义务和勤勉义务。 公司董事会成员中应当有 1/3 以上独立董事，其中至少一名会计专业人士。 第四条 董事由股东大会选举或更换，每届任期三年，任期从股东大会通过 之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满，可连选连任。董事 在任期届满前，可由股东大会解除其职务。 第五条 公司董事候选人的提名依据《公司章程》的规定进行。 第六条 董事因故离职，补选董事任 ...

好利科技 证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2023-077 好利来（中国）电子科技股份有限公司 关于提名第五届董事会非独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12 月29日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于提名张东杰先生为公司 第五届董事会非独立董事候选人的议案》。现将具体情况公告如下： 截至本公告日，张东杰先生未直接或间接持有本公司股份，与持有公司 5% 以上股份股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关 联关系；未在持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人中担任任何职务；未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也不存在因涉嫌 犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未被 列为失信被执行人；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》第 3.2.2 条规定的不得提名为董事的情形；符合有关法律法规、 《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其 ...

好利来（中国）电子科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三至七名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事会在委员内任命， 负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 规定补足委员人数。 第七条 董事会日常办事机构负责战略委员会的日常工作。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责 第一章 总则 第一条 为适应好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，加强战略决策科学性，进一步完善公司法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规和《好利来（中国） 电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照《公司章程》等相关规定设立的专 门工作机构， ...

好利来（中国）电子科技股份有限公司 募集资金管理制度 （2023 年 12 月修订草案） 第一节 总则 第一条 为规范好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，保护投资者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简 称《规范运作》）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等有关法律、法规的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募 集并用于特定用途的资金。 本制度超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件的承诺 相一致，不得随意改变募集资金的投向。 第四条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司 应当确保该子公司或者受控制 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12 月29日上午以通讯方式召开公司第五届董事会第十二次会议，会议通知已于 2023年12月22日通过邮件方式发出。本次会议由公司董事长陈修先生主持，应 出席董事6人（包括独立董事3人），实际出席董事6人。公司监事、非董事高级 管理人员及候选人列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议采用记名投票方式进行表决，审议通过了如下议案： 好利科技 证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2023-075 好利来（中国）电子科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 （一）审议通过《关于聘任陈修先生为公司总经理的议案》 为了保证公司日常生产经营的稳定性及连续性，根据《公司法》和《公司章 程》等有关规定，经第五届董事会提名委员会审查并征得被提名人同意，公司董 事会同意聘请陈修先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至 ...

好利来（中国）电子科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为建立健全好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，建立科学、规范的激励机制 和约束机制，进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》和《好利来（中国）电子科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）等有关规定，制定本细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》等相关规定设 立的专门工作机构，主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核， 制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称"薪酬"指公司向公司董事、高级管理人员以货币形式 发放的酬金，包括年薪、奖金及其他福利待遇。 第四条 适用本细则所称薪酬的董事指在公司领取薪酬的董事长、董事（不 包括独立董事）。高级管理人员指经董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘 书、财务总监及由总经理提请董事会聘请的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会由三至五名董事组成，其中独立 ...

好利来（中国）电子科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2023 年 12 月草案） 第一章 总则 第一条 为规范好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，提高财务 信息质量，切实维护股东利益，依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律、 法规及《好利来（中国）电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选 聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审核同意，报经董事会、股东大会审议。公司不得在董事会、 股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公 司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 ...

第二章 关联交易和关联人 好利来（中国）电子科技股份有限公司 第五条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公 允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易输送利益或者调节财务指标，损害 公司利益。交易各方不得以任何方式隐瞒关联关系或采取其他手段，规避相关审 议程序和信息披露义务。相关交易不得存在导致或者可能导致公司出现被控股股 东、实际控制人及其他关联方非经营性资金占用、为关联方违规提供担保或者其 他被关联方侵占利益的情形。 关联交易管理制度 （2023 年 12 月修订草案） 第一条 为规范好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）关联交易行为，提高公司规范运作水平，依据《公司法》《公司 章程》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及有关法律、法规的 规定，特制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易除遵守有关法律法规、规范性文件及 《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定，严格履行决策程序。 第三条 公司应当与关联方就关联交易签订书面协议。协议的签订应当遵循 平等、自愿 ...

好利来（中国）电子科技股份有限公司 关于聘任公司总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 好利科技 证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2023-076 好利科技 附件： 陈修先生简历 好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12 月29日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于聘任陈修先生为公司总 经理的议案》。现将具体情况公告如下： 陈修：中国国籍，男，1972 年 12 月出生，无境外永久居留权，毕业于浙江 财经大学会计专业。曾任浙江省经济建设投资公司部门经理；浙江省发展化工有 限公司副总经理；浙江省创业投资有限公司投资顾问；杭州诚和创业投资有限公 司执行董事兼总经理；杭州联创投资管理有限公司监事；杭州乐丰投资管理有限 公司执行董事兼总经理；现任杭州乐丰投资管理有限公司执行董事。2021 年 6 月 17 日起担任公司董事，现任公司董事长。 为了保证公司日常生产经营的稳定性及连续性，根据《公司法》和《公司章 程》等有关规定，经第五届董事会提名委员会审查并征得被提名人同意，公司董 事会同意 ...

好利来（中国）电子科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12 月29日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议 案》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过，现就相关情况公告如下： 根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等最新规定，同时结合公司实 际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，主要修订内容如下： 好利科技 | 序号 | 修订前公司章程条款 | 修订后公司章程条款 | | --- | --- | --- | | | 第四十一条 股东大会是公司的 | 第四十一条 股东大会是公司的权 | | | 权力机构，依法行使下列职权： | 力机构，依法行使下列职权： | | | （一）决定公司的经营方针和投 | （一）决定公司的经营方针和投资 | | | 资计划； | 计划； ...