好利来（中国）电子科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人好利来（中国）电子科技股份有限公司董事会现就提名钱嫣虹为好 利来（中国）电子科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为好利来（中国）电子科技股份有限公司第五届董 事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是□否 一、被提名人已经通过好利来（中国）电子科技股份有限公司第五届董事 会提名委员会或者独立董事专门 ...

经审查，本次提名已征得钱嫣虹女士的同意，钱嫣虹女士已取得深圳证券交 易所认可的独立董事资格证书，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定中不得担任上市公司 独立董事的情形，其未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦 未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，不是失信被执行人。 钱嫣虹女士具有丰富的专业知识，具备与其行使职权相适应的任职条件、专 业能力和职业素养，具备《上市公司独立董事管理办法》等规定中要求的独立性。 我们同意提名钱嫣虹女士为公司第五届董事会独立董事候选人，并将该议案 提交公司董事会审议。 好利来（中国）电子科技股份有限公司 第五届董事会提名委员会委员：周晓鸣、芮斌、朱茂林 2023 年 9 月 27 日 好利来（中国）电子科技股份有限公司第五届董事会提名委员会关于提名第五届董事会独立董事候选人的 审查意见 好利来（中国）电子科技股份有限公司 第五届董事会提名委员会关于提名第五届董事会独立董事 候选人的审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2023-059 好利来（中国）电子科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 好利科技 好利科技 超过10个交易日。具体内容详见公司于2022年11月14日、2022年11月19日在《证 券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露的《关于筹划发行股份购买 资产事项的停牌公告》（公告编号：2022-092）、《关于筹划发行股份购买资 产事项的停牌进展公告》（公告编号：2022-093）。 2.2022年11月25日，公司召开第五届董事会第四次会议及第五届监事会第 四次会议，审议通过《关于<好利来（中国）电子科技股份有限公司发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金预案>及其摘要的议案》等相关议案。具体内 容详见公司于2022年11月28日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) 上披露的相关公告。 同时，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2022年11月28日开市时起 ...

好利科技 证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2023-058 好利来（中国）电子科技股份有限公司 关于公司及全资子公司转让私募投资基金份额并签署相关 协议暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月 31日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，并于2023年4月 19日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司及全资子公司拟 转让私募投资基金份额并签署相关协议暨关联交易的议案》，同意将公司及全资 子公司杭州好利润汇私募基金管理有限公司（以下简称"好利润汇"）合计持有 的合肥好利朝昇创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"合肥好利朝昇"） 1,000万元合伙份额（对应出资比例20%）转让给杭州诚和创业投资有限公司（以 下简称"诚和创投"），转让对价为公司及好利润汇合计实缴出资金额人民币1,000 万元加上自实缴出资之日起至合同签署之日止以各笔实缴出资金额为基数按照 年利率8%计算的资金占用费；同时诚和创投拟委 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥126,473,379.57, representing a 5.96% increase compared to ¥119,357,102.26 in the same period last year[24]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 48.71% to ¥8,237,309.79 from ¥16,061,088.83 year-on-year[24]. - Basic and diluted earnings per share both fell by 44.44% to ¥0.05 from ¥0.09 in the same period last year[24]. - The company reported a significant decrease in net cash flow from operating activities, dropping to approximately -¥28.81 million, a decline of 213,755.72% compared to the previous year[65]. - The company reported a net profit margin of approximately 6.5% for the first half of 2023, compared to 13.5% in the same period of 2022[188]. - The company’s total comprehensive income for the first half of 2023 was -2,436,840.31 yuan, compared to -4,975.02 yuan in the same period of 2022[192]. Assets and Liabilities - Total assets increased by 9.74% to ¥642,452,937.12 from ¥585,450,283.60 at the end of the previous year[24]. - Total liabilities increased significantly to CNY 162,823,828.98 from CNY 114,438,400.01, which is an increase of approximately 42.3%[181]. - The total equity attributable to shareholders increased to CNY 478,771,394.50 from CNY 470,111,041.70, showing a growth of about 1.4%[181]. - Long-term borrowings increased significantly to CNY 33,244,692.95 from CNY 14,471,037.45, representing an increase of approximately 130.0%[181]. Investment and R&D - The company has obtained 67 patents, including 9 new patents during the reporting period, enhancing its product development capabilities[38]. - Research and development expenses rose to approximately ¥7.99 million, reflecting a 4.59% increase from ¥7.64 million, indicating continued investment in innovation[65]. - The company is focusing on developing new products in the fields of renewable energy and 5G technology, aligning its R&D efforts with market trends[62]. Market Strategy and Expansion - The company aims to become a global leader in circuit safety protection solutions, focusing on the development and sales of fuses and self-resetting fuses, with over 30 years of experience in the industry[34]. - The company is expanding its market presence in emerging sectors such as renewable energy, energy storage, and electric vehicles, aiming to increase its market share[35]. - The company is actively pursuing a major asset restructuring, aiming to acquire controlling interest in Shanghai Jiaxing Automotive Service Co., Ltd. through a combination of share issuance and cash payment[53]. Corporate Governance and Social Responsibility - The company emphasizes its commitment to corporate social responsibility, focusing on creating value for customers, employees, and shareholders while protecting stakeholder rights[109]. - The company held 1 annual general meeting and 1 extraordinary general meeting during the reporting period, ensuring fair and transparent communication with all shareholders[110]. - The company has established a comprehensive human resources management system and a stable labor relationship, focusing on employee health and training[112]. Risk Management - The company has outlined potential risks and uncertainties in its future operations, which may affect its strategic plans[5]. - The company is facing risks from macroeconomic fluctuations, particularly in the real estate and new energy sectors, which may impact revenue growth expectations for electronic power products[96]. - The company has implemented risk control measures for its commodity futures hedging, including strict control of futures positions and compliance with relevant laws and regulations[87]. Shareholder Structure - The largest shareholder, Xusheng Asia Investment Limited, holds 24.52% of the shares, totaling 44,864,400 shares, with 27,243,734 shares pledged[166]. - The total number of shareholders at the end of the reporting period was 25,514[165]. - The company has not experienced any changes in its controlling shareholder or actual controller during the reporting period[169].

好利来（中国）电子科技股份有限公司 独立董事关于公司第五届董事会第九次会议 相关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》《上市公司独立董 事履职指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》及《公司章程》等有关规定，作为好利来（中国）电子科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们出席了公司于 2023 年 8 月 28 日 召开的第五届董事会第九次会议，对会议的相关议案进行了认真审议，仔细阅读 了公司的相关材料，并就有关情况向公司进行了咨询。经认真研讨后，基于独立 判断立场，发表如下独立意见： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项 说明和独立意见 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等规定，作为公司的独立董事，我们对公司控股股东及其关联方占用公司资 金情况和公司对外担保情况进行了认真的了解和查验，相关说明及独立意见如下： 则》及《公司章程》等法律法规中有关对外担保的规定，公司对外担保有规范的 决策和审批程序，对贷款的使用情况有完善的监控体系，较好地控制了对外担保 风险，避 ...

好利来（中国）电子科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司 | 2023 年期 初占用资金 | 2023 年 月占用累计 | 1-6 | 2023 年 1-6 2023 年 6 2023 年 1-6 月占用资 月 30 日占 占用形成原 月偿还累计 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 余额 | 含利息） | | （如有） | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | 小计 前控股股东、实际控 | - | - | - | | | | - 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 小计 | - | - | - | | | | - | | 企业 | | | | | | | | | 小计 总计 | - - | - - | - - | | | | - - | | | | | | 2023 年期 | | | 2023 年 1-6 往来形成原 | | ...

一、开展商品期货套期保值业务的目的及必要性 铜、银、锡等是公司熔断器生产所需的主要原材料，其价格波动会对公司生 产经营产生较大影响。当前国际经济形势多变，有色金属市场波动较大，公司开 展套期保值业务主要是为了充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制原材料 价格波动风险，不以逐利为目的进行投机交易，有利于提升公司整体抵御风险能 力，符合公司日常经营所需。公司根据原材料计划需求量及相关保证金规则确定 了拟投入资金额度，并将合理计划和使用保证金，开展商品期货套期保值业务不 会影响公司主营业务的发展。 二、商品期货套期保值业务基本情况 1.交易方式及品种 公司套期保值期货品种限于在场内市场交易的与公司及下属子公司的生产 经营有直接关系的原料期货品种，主要包括铜、银、锡等品种。 2.交易金额 好利来（中国）电子科技股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 4.技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易 系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应 风险。 公司及子公司商品期货套期保值业务开展中占用的可循环使用的保证金最 高额度不超过（即授权有效期内任一时 ...

1.为了保证公司期货套期保值业务的连续性，降低原料市场价格波动对公司 生产经营成本的影响，保障公司业务的稳步发展，公司及子公司拟继续使用自有 资金开展商品期货套期保值业务。公司及子公司商品期货套期保值业务开展中占 用的可循环使用的保证金最高额度不超过（即授权有效期内任一时点都不超过） 1,000 万元人民币，套期保值期货品种限于在场内市场交易的与公司及下属子公 司的生产经营有直接关系的原料期货品种，主要包括铜、银、锡等品种。上述交 易额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可滚动使用。 2.本次商品期货套期保值业务已经公司第五届董事会第九次会议和第五届 监事会第八次会议审议通过，额度在董事会的审批权限内，无需提交公司股东大 会审议。公司独立董事发表了同意的独立意见。 好利科技 证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2023-055 好利来（中国）电子科技股份有限公司 关于继续开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 3.商品期货套期保值业务存在固有的市场、技术、法律、政策等风险，公司 将积极 ...

好利科技 证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2023-053 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 一、董事会会议召开情况 好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月 28日下午以现场结合通讯方式召开公司第五届董事会第九次会议，会议通知已于 2023年8月17日通过邮件方式发出。本次会议由公司董事长陈修先生主持，应出 席董事7人（包括独立董事3人），实际出席董事7人，其中独立董事朱茂林先生 以通讯方式出席。公司监事及非董事高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议采用记名投票方式进行表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》 具体内容请见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-054），《2023 年半年度报告摘要》同时刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》。 （二）审议通过《关于继续开展商品期货套期保值业务的 ...