电光防爆科技股份有限公司 内部审计制度 电光防爆科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范公司内部审计工作,明确内部审计机构和人员的 责任，保证审计质量，明确审计责任，促进经营管理，提高经济效益，根据《中 华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《企业内部控制基本规范》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《电光防爆科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指内部审计部门或审计人员依据国家有 关法律法规、财务会计制度和内部管理规定，对本公司及控股子公司内部控制制 度的建立和实施；财务信息的真实性、完整性；资产质量、经营绩效、重大项目 等有关经济活动的真实性、合法性和效益性进行监督和评价工作。 第三条 内部审计部门应当按照国家有关规定，依照内部审计准则的要求， 认真组织做好内部审计工作，检查、评价、报告控制系统的充分性和有效性，核 实财务信息的真实性，及时发现问题，明确经济责任，纠正违规行为，提出改进 ...

电光防爆科技股份有限公司 信息披露管理制度 3、公司发行新股刊登的招股说明书、配股刊登的配股说明书、股票上市公 告书和发行可转债公告书等； 4、公司向中国证监会及其派出机构、深圳证券交易所和有关政府部门报送 的可能对公司股票价格产生重大影响的报告和请示等文件。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"包括：公司及其董事、高级管理人 员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等 电光防爆科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强电光防爆科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露管理工作，保证公司真实、准确、完整地披露信息，保护公司、股东、债权人 及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证 监会《上市公司信息披露管理办法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）等法律法规、规范性文件以及《电光防爆科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指《上市公司信 ...

电光防爆科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善电光防爆科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司独立董事管 理办法》等相关规定及《电光防爆科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》 " "）， 特制定本制度。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会 委员以外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所业务规则 和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询 作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名 会计 ...

电光防爆科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 电光防爆科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全电光防爆科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《电光防爆科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有 关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）， 并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的 资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考 核委员会的有关决议。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应超过半数并担 任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 ...

第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序，并接受相关监管部门的监管。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围及条件 电光防爆科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 电光防爆科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范电光防爆科技股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信 息披露义务人的信息披露暂缓、豁免行为，督促公司及其他信息披露义务人依法、 合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《上市公司信息披露管理办 法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律法规、规范性文件及公司相关制度规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人按照《上市公司信息披露暂缓与豁免管 理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关法律法规、规范性文件的 规定，办理信息披露暂缓、豁免事项的，适用本制度。 第五条 公司和其他 ...

电光防爆科技股份有限公司 总裁 工作细则 电光防爆科技股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； 第一条 为进一步完善公司治理结构，明确公司经理层的职责和权限，规范 经理层内部机构及运作程序，保证总裁充分履行职能，特制定本细则。 第二条 制定本细则的依据是《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）以及《电光防爆科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）。公 司依法设置总裁，总裁主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议， 对董事会负责。 第二章 总裁的任职资格与任免程序 第三条 总裁任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力。 （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力。 （三）具有一定年限的企业管理经济工作经历，精通本行，熟悉多种行业的 生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规。诚信勤勉，廉洁奉公，民主公 道。 （四）有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第四条 有下列情形之一的，不得担任公司总裁： （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破 ...

电光科技 电光防爆科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 √是□否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是□否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是□否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是□否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 提名人电光防爆科技股份有限公司董事会现就提名吴凤陶为电光防爆科技 股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为电光防爆科技股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过电光防爆科技股份有限公司第 6 届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议 ...

电光科技 电光防爆科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人电光防爆科技股份有限公司董事会现就提名田永顺为电光防爆科技 股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为电光防爆科技股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 （如有）。 √是□否 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相 关规定。 一、被提名人已经通过电光防爆科技股份有限公司第 6 届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是□否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 √是□否 三、被提名人符 ...

电光科技 电光防爆科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人田永顺作为电光防爆科技股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人电光防爆科技股份有限公司董事会提名为电光 防爆科技股份有限公司（以下简称该公司）第 6 届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过电光防爆科技股份有限公司第 6 届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √是□否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 √是□否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是□否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是□否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 √是□否 六、本人 ...

电光科技 电光防爆科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人电光防爆科技股份有限公司董事会现就提名娄亦捷为电光防爆科技 股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为电光防爆科技股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过电光防爆科技股份有限公司第 6 届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √是□否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是□否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是□否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ ...