电光科技 股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2025-021 电光防爆科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 电光防爆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会 议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股 票的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理 办法》"）等相关规定，董事会提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定 对象发行股票，募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%（以下简称"本次发行"），授权期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过 之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止。上述事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。具体情况如下： 一、授权具体内容 本次以简易程序向特定对象发行股票授权事宜包括但不限于以下内容： （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等 ...

浙商证券股份有限公司 关于电光防爆科技股份有限公司 募投项目延期的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"、"保荐机构"）作为电光 防爆科技股份有限公司（以下简称"电光防爆"、"公司"）非公开发行股票（以 下简称"本次发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司募投项目 延期的事项进行了审慎的核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准电光防爆科技股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2021〕107 号）核准，公司非公开发行不超过 96,802,200 股新股。公司本次实际发行新股 39,405,880 股，募集资金总额 374,749,918.80 元， 扣除发行费用（不含增值税）人民币 5,639,062.15 元后，实际募集资金净额为人 民币 369,110,856.65 元。上述募集资金的 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕6688 号 电光防爆科技股 ...

作为电光防爆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届独立董事，本 人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等法律法规和 内部制度的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 吴凤陶，女，中国国籍，无境外永久居住权，1966 年 5 月出生，本科学历， 1985 年 8 月至 1996 年 12 月在泰顺县茶叶公司任财务部主管；1997 年 1 月至 1999 年 12 月在泰顺县审计师事务所任审计人员；2000 年 1 月至今在浙江中会会计师 事务所（原：杭州联信会计师事务所有限公司）任部门经理。2022 年 8 月起任 公司独立董事。 电光科技 电光防爆科技股份有限公司 2024 年度独立董事（吴凤陶）述职报告 各位股东及股东代表： 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其控股股东、实际控 制人不存在直接或间接利害关系，亦不存在其他可能影响本人进行独立客观判断 的情形。 二、2024 年度出 ...

电光科技 电光防爆科技股份有限公司 2024 年度独立董事（田永顺）述职报告 各位股东及股东代表： 作为电光防爆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届独立董事，本 人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等法律法规和 内部制度的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 田永顺，男，中国国籍，无境外永久居住权，1961 年 8 月出生，中共党员， 本科学历，1982 年 7 月至 2008 年 6 月历任煤炭科学研究院总院太原研究院研究 员，副院长；2008 年 6 月至 2014 年 6 月任中国煤炭科工集团太原研究院有限公 司党委书记，总经理；2014 年 7 月至 2014 年 11 月任中国煤炭科工集团副总工 程师；2014 年 11 月至 2019 年 3 月任安标国家矿用产品安全标志中心主任，党 委书记，执行董事；2019 年 4 月至 2021 年 8 月任中国煤炭科工集团上海研究院、 ...

作为电光防爆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届独立董事，本 人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等法律法规和 内部制度的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 娄亦捷，男、中国国籍，无境外永久居住权，1975 年 3 月出生，法律硕士 学位，二级（副高职称）律师，1998 年 4 月至 2003 年 6 月，在浙江联英律师事 务所先后任实习律师、律师、副主任；2003 年 6 月至 2012 年 10 月，在浙江联 英律师事务所上海分所任主任律师；现任浙江联英律师事务所管委会主席。现兼 任安徽五洲宏宇医疗器械股份有限公司独立董事、浙江温州鹿城农村商业银行股 份有限公司独立董事、长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司独立董事。2022 年 8 月起任公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其控股股东、实际控 制人不存在直接或间接利害关系，亦不存在其他可能影响本人进行独立客 ...

电光防爆科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据中国证券监督 管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要 求，就公司独立董事田永顺、吴凤陶、娄亦捷的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查，独立董事田永顺、吴凤陶、娄亦捷的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 电光科技 电光防爆科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 电光防爆科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.2600 | 0.3300 | -21.21 | 0.2500 | | 每股净资产（元） | 4.44 | 4.31 | 3.02 | 4.09 | | 每股公积金(元) | 1.43 | 1.43 | 0 | 1.43 | | 每股未分配利润(元) | 1.75 | 1.64 | 6.71 | 1.44 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 11.89 | 13.74 | -13.46 | 12.3 | | 净利润(亿元) | 0.94 | 1.2 | -21.67 | 0.9 | | 净资产收益率(%) | 5.98 | 7.87 | -24.02 | 6.30 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 20618.63万股，累计占流通股比： 59.6%，较上期变化： ...

电光防爆科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 电光防爆科技股份有限公司 2024 年年度报告 【2025 年 4 月】 1 电光防爆科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人石晓霞、主管会计工作负责人陈爱微及会计机构负责人（会 计主管人员）刘娜声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 2024 年年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公 司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识， 并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告"第三节管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的 展望"，详细描述了公司经营过程中可能存在的风险及应对措施，敬请广大 投资者关注、查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 362,079,880.00 为基 数，向全体股东每 10 ...

电光科技 股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2025-011 电光防爆科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 28 日（星期五）下午 14：30； （2）网络投票时间：2025 年 2 月 28 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 2 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 2 月 28 日上午 09:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：浙江省乐清经济开发区纬五路 180 号公司四楼会议室。 1、本次股东大会无变更、取消、否决议案的情况。 （二）会议出席情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东共 8 ...