第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 电光防爆科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 电光防爆科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全电光防爆科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《电光防爆科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有 关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）， 并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的 资料及被考评 ...

Core Points - The document outlines the external investment management system of the company, aiming to strengthen internal controls, standardize investment behavior, mitigate risks, and enhance investment efficiency [1][2] - The investment principles emphasize compliance with national laws, alignment with the company's development strategy, appropriate scale, and prioritization of benefits [2] - The approval process for external investments is detailed, specifying thresholds for board and shareholder approval based on asset totals, net assets, revenue, and profit metrics [5][6][7] Investment Types - External investments include various forms such as entrusted financial management, loans, investments in subsidiaries, and project investments [1] - Investments are categorized into short-term and long-term, with short-term investments being liquid and held for less than a year, while long-term investments are not intended for quick liquidation [10][11] Approval Authority - The document specifies that investments exceeding certain thresholds require board approval, while those exceeding 50% of total assets or net assets must be approved by the shareholders [6][7] - The chairman can approve investments that do not meet the specified thresholds [3] Management Structure - The company's governance structure includes the shareholder meeting, board of directors, and the chairman as decision-making bodies for external investments [11][12] - A strategic decision-making committee is responsible for coordinating investment project analysis and providing recommendations [12] Financial Management - The finance department is tasked with maintaining detailed accounting records for each investment project and ensuring compliance with accounting standards [39][40] - Regular audits and evaluations of investment performance are mandated to protect the company's interests [46][47] Reporting and Disclosure - The company must adhere to strict information disclosure obligations as per relevant laws and regulations, ensuring timely reporting of significant events by invested companies [48][49] - The document emphasizes the importance of transparency and accountability in investment activities [48][50]

电光防爆科技股份有限公司 章程 电光防爆科技股份有限公司 章程 二○二五年七月 电光防爆科技股份有限公 司 章程 电光防爆科技股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《中国共产党章程》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司发起设立；在温州市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执 照号 330382000007319。公司于 2014 年 11 月迁入浙江省工商局注册登记。 第三条 公司于 2014 年 9 月 15 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向 社会公众发行人民币普通股 3667 万股，于 2014 年 10 月 9 日在深圳证券交易所 上市。 第四条 公司注册名称：电光防爆科技股份有限公司，DIANGUANG EXPLOSION- PROOF TECHNOLOGY CO.,LTD.。 第五条 公司住所：乐清经济开发区浦南一路 177 号，邮编：325600。 第六条 ...

Core Viewpoint - The company establishes a long-term mechanism to prevent the controlling shareholder and related parties from occupying its funds, ensuring compliance with relevant laws and regulations [1][2]. Group 1: General Principles - The company prohibits any fund occupation by controlling shareholders, actual controllers, and related parties during operational transactions [2]. - The company must not provide funds directly or indirectly to controlling shareholders and related parties for non-operational expenses, including salaries, benefits, and debt repayments [2][3]. Group 2: Transaction Management - All related transactions with controlling shareholders and actual controllers must adhere strictly to the regulations set forth by the Shenzhen Stock Exchange and the company's articles of association [3]. - The company must maintain a clear separation in personnel, assets, finance, and operations from controlling shareholders and actual controllers [3]. Group 3: Responsibilities and Measures - The company establishes a leadership group to oversee the prevention of fund occupation, led by the chairman and including key financial and auditing personnel [5][6]. - The chairman is designated as the primary responsible person for preventing fund occupation and ensuring the recovery of occupied funds [5]. Group 4: Accountability and Penalties - Directors and senior management are prohibited from approving any fund occupation by controlling shareholders and related parties, with penalties for violations [8][9]. - The company will pursue legal responsibility for any losses incurred by investors due to violations of this system [9].

电光防爆科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 电光防爆科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一条 为进一步完善电光防爆科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，加强和规范公司董事、高级管理人员薪酬的管理，建立和完善有效的 激励与约束机制，充分调动董事和高级管理人员的工作积极性和创造性，促进 公司持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规、部 门规章、规范性文件及《电光防爆科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所适用对象为《公司章程》规定的董事和高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬分配遵循以下基本原则： （一）公平原则：收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场薪 酬水平； （二）责、权、利统一原则：薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相 符； （三）长远发展原则：薪酬与公司持续健康发展的目标相符； （四）激励约束并重原则：薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与公司激励机制 挂钩。 （五）考 ...

电光防爆科技股份有限公司 总裁 电光防爆科技股份有限公司 总裁工作细则 （四）有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第四条 有下列情形之一的，不得担任公司总裁： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，明确公司经理层的职责和权限，规范 经理层内部机构及运作程序，保证总裁充分履行职能，特制定本细则。 第二条 制定本细则的依据是《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）以及《电光防爆科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）。公 司依法设置总裁，总裁主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议， 对董事会负责。 第二章 总裁的任职资格与任免程序 第三条 总裁任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力。 （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力。 （三）具有一定年限的企业管理经济工作经历，精通本行，熟悉多种行业的 生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规。诚信勤勉，廉洁奉公，民主公 道。 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义 ...

电光防爆科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 电光防爆科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了提高电光防爆科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和 透明度，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，推进公司内部制度 建设，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法 规、规范性文件及《电光防爆科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）《电光防爆科技股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称"《信 息披露管理制度》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履 行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成 不良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露工作 有关的其他人员。 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有 错必究；过错与责任相适应；责任与权利对等原则。 第五条 公司董事会办公室在 ...

电光防爆科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 电光防爆科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步明确董事会秘书职责权限，保护投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）等法律法规和《电光防爆科技股份有限公司章程》(以 下简称《公司章程》），制定本细则。 第三条 董事会秘书应当具有良好的职业道德和个人品德，具备履行职责 所必需的财务、管理以及法律专业知识，符合《公司章程》规定的任职条件， 并取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 第四条 存在以下情形之一的，不得担任公司董事会秘书： 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，为公 司与深圳证券交易所之间的指定联络人。 董事会秘书应当遵守公司章程，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司 负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书的任职资格 （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管 理人员的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市 场禁入措施，期限尚未届满； （ ...

电光防爆科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范电光防爆科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 障股东依法行使权利，确保股东会高效规范运作和科学决策，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）等相关规定和《电光防爆科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责， 认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依 法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月 内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公 ...

第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司 债券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金，但不 包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金到位后，及时办理验资手续，由具有证券从业资格的会计 师事务所出具验资报告，并由公司董事会按照招股说明书或募集说明书所承诺的 募集资金使用计划，管理和使用募集资金。 第四条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。公司董事会应制定详 细的资金使用计划，做到资金使用的规范、公开和透明。 电光防爆科技股份有限公司 募集资金管理制度 电光防爆科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对电光防爆科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理，规范募集资金的运用，切实保障投资者的利益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 （以下简称"《规 ...