股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2025-039 电光科技 电光防爆科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 电光防爆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》 等有关规定，公司按照相关程序进行董事会换届选举。2025 年 7 月 31 日，公司 召开了第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于董事会换届暨提名董事 候选人的议案》,该事项尚需提交公司股东大会审议。现将本次董事会换届选举 情况公告如下： 公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含职工代表董事 1 名，职工代表董事将由公司职工代表大会选举产生），独立董事 3 名。经公司 董事会推荐并经董事会提名、薪酬与考核委员会资格审查，同意提名石向才先生、 石晓霞女士、叶忠松先生、施鹏先生、何成锋先生为公司第六届董事会非独立董 事候选人（简历见附件），提名 ...

电光科技 电光防爆科技股份有限公司 独立董事候选人声明 一、本人已经通过电光防爆科技股份有限公司第 6 届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √是□否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √是□否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是□否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是□否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是□否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 声明人吴凤陶作为电光防爆科技股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人电光防爆科技股份有限公司董事会提名为电光 防爆科技股份有限公司（以下简称该公司）第 6 届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选 ...

电光科技 电光防爆科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人娄亦捷作为电光防爆科技股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人电光防爆科技股份有限公司董事会提名为电光 防爆科技股份有限公司（以下简称该公司）第 6 届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过电光防爆科技股份有限公司第 6 届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √是□否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 的相关规定。 √是□否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是□否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是□否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 √是□否 ...

电光防爆科技股份有限公司 电光防爆科技股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 董事和高级管理人员离职管理制度 （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠 缺会计专业人士； （三）独立董事辞任导致上市公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占 比例不符合法律法规或者公司章程的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士。 第二章 离任情形与程序 第三条 公司董事、高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。董事、高 级管理人员辞职应向公司提交书面辞职报告。 除法律法规、中国证监会和深圳证券交易所相关规则另有规定外，出现下列 规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门 规章和 公司章程》规定，履行职务： 第一章 总则 第一条 为进一步完善电光防爆科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员离职管理体系，促进公司健康、持续、稳定发展，根据 中华 人民共和国公司法》（以下简称 " 公司法》"） 深圳证券交易所股票上市规 则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 电光防爆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开 了第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更公司住所及经营范围、 修订<公司章程>的议案》和《关于修订公司部分治理制度的议案》。现将有关事 项公告如下： 电光科技 股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2025-038 电光防爆科技股份有限公司 关于变更公司住所及经营范围、修订《公司 章程》及部分治理制度的公告 一、变更公司住所及经营范围 关于变更公司住所及经营范围的具体内容详见下述《公司章程》修订对照表。 本次变更尚需取得市场监督管理部门核准，最终以相关部门核准登记及实际注册 结果为准。 电光科技 | 10 | 内部审计制度 | 修订 | 否 | | --- | --- | --- | --- | | 11 | 内幕知情人登记管理制度 | 修订 | 否 | | 12 | 年报信息披露重大差错责任追究制度 | 修订 | 否 | | 13 | 信息披露管理制度 | 修订 | 否 | | 14 | 董事会审计委员 ...

电光科技 股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2025-041 电光防爆科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 电光防爆科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十二次会 议决定，定于 2025 年 8 月 19 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议董事会 提交的相关议案，就本次股东大会之有关事项说明如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会召开的届次：2025 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会经 2025 年 7 月 31 日召开的第 五届董事会第二十二次会议审议通过，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 19 日（星期二）下午 14：00； （2）网络投票时间：2025 年 8 月 19 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 8 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11: ...

电光科技 股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2025-040 电光防爆科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 电光防爆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次 会议通知已于 2025 年 7 月 27 日以电话、电子邮件或书面通知的形式送达各位董 事，会议于 2025 年 7 月 31 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。应参加本 次会议表决的董事为 9 人，实际出席董事人数为 9 人。公司监事及非董事高级管 理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关 规定，会议合法有效。 会议由董事长主持，与会董事逐项审议了相关议案并做出决议如下： 一、审议通过《关于变更公司住所及经营范围、修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股 份上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，董事会同意变更公司地址及经营 范围，并对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等制度进行 了修订。董事会提请股东 ...

信息披露义务人（五）：石晓霞 住所及通讯地址：浙江省乐清市****** 信息披露义务人（六）：施鹏 住所及通讯地址：上海市黄浦区****** 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：电光科技 股票代码：002730 电光防爆科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：电光防爆科技股份有限公司 信息披露义务人（一）：电光科技有限公司 住所及通讯地址：乐清市柳市镇兆丰路 49 号 信息披露义务人（二）：石碎标 住所及通讯地址：浙江省乐清市****** 信息披露义务人（三）：石向才 住所及通讯地址：上海市徐汇区****** 信息披露义务人（四）：朱丹 住所及通讯地址：上海市徐汇区****** 签署日期：二〇二五年七月 信息披露义务人声明 信息披露义务人（七）：施隆 住所及通讯地址：浙江省乐清市****** 权益变动性质：持股比例降至 55%以下。 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收 购管理办法》"）《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—— 权益变动报告书》（以下简称"《准则 15 号》"）及 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 持有电光防爆科技股份有限公司（以下简称"公司"）13,860,000 股（占 公司总股本比例 3.83%）的股东石碎标先生于 2025 年 7 月 30 日通过集中竞价交 易方式减持公司股份 1,078,500 股，占公司总股本比例 0.3%。 一、权益变动的基本情况 本次权益变动前，石碎标先生及其一致行动人合计持有公司股份 200,222,500 股，占公司总股本比例 55.30%。本次权益变动后，石碎标先生及其 一致行动人合计持有公司股份 199,144,000 股，占公司总股本比例降至 55.00%。 持股比例变动触及 5%的整数倍，现将有关情况公告如下： | 1．基本情况 | | --- | 电光科技 票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2025-037 电光防爆科技股份有限公司 关于控股股东权益变动触及 5%整数倍的提示性公告 | 本次权益变动方式 | 通过证券交易所的集中交易 ☑ | | | | --- | --- | --- | --- | | （可多选） | 通过证券交 ...

证券日报网讯电光科技（002730）7月30日在互动平台回答投资者提问时表示，公司防爆电器产品主要 用于煤矿、石油石化、非煤矿山、隧道工程等，公司永磁电机产品用于煤矿、非煤矿山、水泥等行业。 ...