《雄韬股份：《公司章程》修订对照表》 《董事和高级管理人员离职管理制度（2025年11月）》 《对外担保管理制度（2025年11月）》 《股东会议事规则（2025年11月）》 《机构投资者接待管理制度（2025年11月）》 《董事会秘书工作规则（2025年11月）》 《对外投资管理办法（2025年11月）》 《独立董事专门会议工作制度（2025年11月）》 《董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度（2025年11月）》 《公司章程（2025年11月）》 《独立董事制度（2025年11月）》 《董事会议事规则（2025年11月）》 《利润分配管理制度（2025年11月）》 《内部审计制度（2025年11月）》 《关联交易管理制度（2025年11月）》 《会计师事务所选聘制度（2025年11月）》 《年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年11月）》 《内幕信息知情人登记管理制度（2025年11月）》 《募集资金管理制度（2025年11月）》 《内部控制制度总则（2025年11月）》 《审计委员会议事规则（2025年11月）》 《信息披露管理制度（2025年11月）》 《战略委员会议事规则（2025 ...

Core Points - The company held its sixth board meeting of the fifth session on November 25, 2025, where several proposals were discussed and approved [3][4][6] - The board approved amendments to the company's articles of association, which will eliminate the supervisory board and transfer its powers to the audit committee [4][5] - A proposal for conducting futures hedging business was also approved to mitigate risks associated with raw material price fluctuations [14][20] Group 1: Board Meeting Details - The meeting was legally convened with all nine directors present, and it complied with relevant laws and regulations [3][4] - The board adopted a named voting method for decision-making [6] Group 2: Proposals Approved - The proposal to amend the articles of association was passed unanimously with 9 votes in favor [6] - The board also approved the establishment and revision of several internal management systems to enhance operational standards [7] - The proposal for futures hedging business was approved to stabilize product costs and reduce the impact of price volatility [14][20] Group 3: Upcoming Shareholder Meeting - The board agreed to convene the second extraordinary general meeting of shareholders on December 12, 2025, to discuss the approved proposals [9][31] - The meeting will allow both on-site and online voting, ensuring broader participation from shareholders [33][34]

Core Viewpoint - The company aims to mitigate the risks associated with price fluctuations of key raw materials such as lead and lithium by engaging in futures hedging activities, with a maximum margin and premium amount not exceeding 60 million yuan [1][2]. Group 1: Business Strategy - The core objective of the hedging business is to use financial derivatives to hedge against the impact of raw material price volatility on production and operations, ensuring cost stability and sustained performance [2]. - The company will utilize its own funds for this hedging activity, which will be valid for 12 months from the date of approval by the shareholders' meeting, with the capacity for the amount to be reused [2][5]. Group 2: Risk Management - The company has identified seven categories of risks associated with the hedging business, including policy risk, basis risk, and funding risk, and has developed multi-dimensional risk control measures [3]. - Specific measures include establishing a hedging policy to standardize decision-making and risk control processes, strict limits on margin and contract value to ensure manageable risk exposure, and collaboration with professional institutions to build a stable trading system [3]. Group 3: Market Perspective - Analysts highlight that the company's decision to engage in hedging reflects a proactive management approach to mitigate cyclical fluctuations, which is crucial given that lead and lithium constitute a significant portion of production costs [4]. - The company emphasizes adherence to the principle of "hedging" without engaging in speculative trading, ensuring that the scale of the hedging activities aligns with actual operational needs, thus maintaining overall risk at a controllable level [4].

股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2025-040 3、审议程序：公司第五届董事会 2025 年第六次会议，审议通过了《关于开 展期货套期保值业务的议案》。公司开展期货套期保值业务尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 4、风险提示：公司开展的期货套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机 为目的的期货交易，本业务无本金或收益保证，在实施过程中存在政策风险、资 金风险、违约风险等，敬请投资者充分关注相关风险。 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为有效规避和降低公司生产经营相关原材料价格波动风险， 保持公司经营业绩持续、稳定，公司及子公司拟根据生产经营计划调整商品套期 保值业务额度，保证产品成本的相对稳定，降低价格波动对生产经营的影响。 2、交易额度：最高保证金和权利金金额不超过人民币 6,000 万元（含 6,000 万元，不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内），在开展相关业务期限内 任一交易日持有的最高合约价值不超过人民 ...

深圳市雄韬电源科技股份有限公司 开展期货套期保值业务可行性分析报告 一、开展期货套期保值业务的背景 深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）为有效规避和降低 公司生产经营相关原材料价格波动风险，保持公司经营业绩持续、稳定，公司及 子公司拟根据生产经营计划调整商品套期保值业务额度，保证产品成本的相对稳 定，降低价格波动对生产经营的影响。 二、期货套期保值业务概述 1、交易目的：为有效规避和降低公司生产经营相关原材料价格波动风险， 保持公司经营业绩持续、稳定，公司及子公司拟根据生产经营计划调整商品套期 保值业务额度，保证产品成本的相对稳定，降低价格波动对生产经营的影响。 2、交易场所：LME、CME、SGX 等境内外合规交易所和相关经纪行、做市商、 银行等；及上海期货交易所、广州期货交易所等境内合规公开交易场所。 2 交易金额：最高保证金和权利金金额不超过人民币 6,000 万元（含 6,000 万元，不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内），在开展相关业务期限内 任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 30,000 万元，交易额度在有效期 间内循环使用。 3、交易品种：经营业务相关的铅、锂等金属境 ...

| 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规 | 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为 | | --- | --- | | 范公司的组织与行为、公司与股东、股东与 | | | 股东之间权利义务关系以及对公司、股东、 | 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东 | | | 与股东之间权利义务关系的具有法律约束力 | | 董事、监事、高级管理人员具有法律约束力 | 的文件，对公司、股东、董事、高级管理人 | | 的文件。 | 员具有法律约束力。 | | 依据本章程，股东可以起诉股东，股东 | | | 可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高 | 依据本章程，股东可以起诉股东，股东 | | | 可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可 | | 级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以 | 以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高 | | 起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级 | 级管理人员。 | | 管理人员。 | | | 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是 | 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公 | | 指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责 | 司的经理、副经理、董事会秘书、财务负责 | | 人、总工程师 ...

证券代码：002733 证券简称：雄韬股份 公告编号：2025-041 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 12 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2025 年 12 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：20 ...

第五届董事会2025年第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2025-039 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 | 序号 | 子议案 | | | 表决结果 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2.01 | 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 | 同意票 9 | 票，反对票 | 0 | 票，弃权票 | 0 | 票 | | 2.02 | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | 同意票 9 | 票，反对票 | 0 | 票，弃权票 | 0 | 票 | | 2.03 | 《关于修订<独立董事制度>的议案》 | 同意票 9 | 票，反对票 | 0 | 票，弃权票 | 0 | 票 | | 2.04 | 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 | 同意票 9 | 票，反对票 | 0 | 票，弃权票 | 0 | 票 | | 2.05 | 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 | 同意票 ...

Group 1 - The core point of the article is that Xiongtao Co., Ltd. held its sixth board meeting of the fifth session on November 25, 2025, where it reviewed the proposal to amend the company's articles of association [1] - For the first half of 2025, the revenue composition of Xiongtao Co., Ltd. is as follows: lithium-ion batteries accounted for 39.58%, UPS power supply batteries for 38.34%, battery materials and accessories for 12.96%, communication batteries for 4.92%, and energy storage batteries for 4.04% [1] - As of the time of reporting, the market capitalization of Xiongtao Co., Ltd. is 7.8 billion yuan [1]

深圳市雄韬电源科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）和 其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者 合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免 管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《深圳市雄韬电源科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深 圳证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施。 第五条 本制度适用于公司及包括公司直接或者间接控股 50%以上的子公司 和其他纳入公司合并会计报表的子公司。 第二 ...