股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2024-055 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 第五届监事会2024年第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 2024 年第四次会议于 2024 年 10 月 30 日下午 14:30 在公司会议室召开，会议通知已 于 2024 年 10 月 25 日通过邮件及书面形式发出，本次会议由监事会主席罗晓燕 女士主持，应出席监事 3 人，实到 3 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公 司章程》的相关规定，会议合法有效。 特此公告。 深圳市雄韬电源科技股份有限公司监事会 2024 年 10 月 31 日 二、审议通过《关于核销坏账的议案》。 经审核，监事会认为，公司按照《企业会计准则》和有关规定核销预付账款， 符合公司的实际情况，核销依据充分，决策程序规范，核销后能够更加真实地反 映公司的财务状况，不存在损害公司和股东利益的情形，因此，同意公司本次核 销事项。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、 ...

股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2024-053 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 关于回购股份的进展公告 | | | 深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 11 月 2 日 召开了第五届董事会 2023 年第七次会议及第五届监事会 2023 年第六次会议，审 议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，公司计划以不低于 人民币 8,000.00 万元（含）且不超过人民币 16,000.00 万元（含）的自有资金 通过二级市场以公开的集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购的股份将用于 实施股权激励或员工持股计划。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 3 日披露的 《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2023-091）。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，上市公司应当在每个月的前 3 个交易日内公告 截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下： 一、回购方案的进展情况 截至 2024 年 9 月 30 日，公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称 "公司"）近日收到控股股东 深圳市三瑞科技发展有限公司（以下简称"三瑞科技"）的通知。获悉三瑞科技 所持有的部分公司股份办理了质押展期手续，现将有关情况说明如下： 一、股份质押的具体情况 | 股东 | 是否为控 股股东或 | 本次质押数 | 占其所 | 占公司 | 是否为 | 是否为 | 质押起 | 质押到 | 延期购 | | 质押 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第一大股 | | 持股份 | 总股本 | | 补充质 | | | | 质权人 | | | | 名称 | 东及其一 | 量（股） | 比例 | 比例 | 限售股 | 押 | 始日 | 期日 | 回日 | | 用途 | | | | 致行动人 | | | | | | | | | | | | | 深圳 | | | | | | | | | | | | | | 市三 | | | | ...

股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2024-051 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 一、 会议召开和出席情况 （一）、会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 13 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 13 日 9:15 至 2024 年 9 月 13 日 15:00 的任意时间。 1、出席本次股东大会的股东（代理人）共计 204 人，共计代表股份 126,788,250 股， 占公司股本总额的 32.9993％。其中：出席 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦11-12层 邮政编码：518038 11-12/F.,TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：(86 755)88265288 传真(Fax.)：(86 755)88265537 电子邮件（Email）：info@sundiallawfirm.com 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 关于深圳市雄韬电源科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 信达会字（2024）第250号 致：深圳市雄韬电源科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市雄韬电源科技股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派信达律师参加公司2024年第二次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），并进行必要的验证工作。信达指派的律师 对本次股东大会的合法性进行见证，并出具本《广东信达律师事务所关于深圳市 雄韬电源科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会的 ...

股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2024-050 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告更正公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 12 日在巨潮咨询网上披露了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公 告》， 经核查，附件 1 中"3、填报表决意见或选举票数"及"4、股东对总议案 进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见"披露有误， 现予以更正，具体如下： 更正前： "3、填报表决意见或选举票数 （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 （2）对同一提案的投票以第二次有效投票为准。 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投 ...

股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2024-049 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 8 月 28 日在巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》 （公告编号：2024-045），本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方 式，公司 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14:30； （2）网络投票时间：2024 年 9 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 ...

股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2024-047 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 关于获得专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）公司及下属子公司 收到国家知识产权局颁发的 39 项专利证书，具体情况如下： | 序 | 名称 | 专利类型 | 专利号 | 专利申请 | 授权公告日 | 证书号 | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | 日 | | | | | 1 | 电池接线端子 机构、动力电 | | ZL 2019 1 | 2019 年 04 | 2024 年 08 | 第 7310899 号 | 公司 | | | 池系统及电动 | 发明专利 | 0331923.8 | 月 24 日 | 月 23 日 | | | | | 车辆 | | | | | | | | | 航空插结构、 电控箱装置及 | 发明专利 | ZL 2019 1 | 2019 年 05 | 2024 年 ...

深圳市雄韬电源科技股份有限公司 关于部分募投项目结项并注销募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2024-046 截至本公告披露日，公司 2020 年非公开发行募集资金专户情况如下： 三、本次部分募投项目结项并注销的募集资金专户情况 | 开户银行 | 银行账号 | 募集资金专户用途 | 账户状态 | | --- | --- | --- | --- | | 兴业银行深圳和平支行 | 338070100100 293992 | 深圳雄韬氢燃料电池产业园项目 | 存续 | | 建设银行深圳大鹏支行 | 442501000042 | 深圳雄韬氢燃料电池电堆研发项目 | 本次注销 | 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]303 号"文核准，公司于 2020 年 9 月 8 日向 12 名特定投资者非公开发行人民币普通股 35,745,606 股，每股面 值 1.00 元。每股发行价格为 18.24 元，共募集资金 651,999,853.44 元。扣除发 ...

股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2024-041 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 第五届监事会2024年第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 2024 年第三次会议于 2024 年 8 月 27 日下午 14:30 在公司会议室召开，会议通知已于 2024 年 8 月 20 日通过邮件及书面形式发出，本次会议由监事会主席罗晓燕女士 主持，应出席监事 3 人，实到 3 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司 章程》的相关规定，会议合法有效。 会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议： 一、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》； 经审核，监事会认为公司 2024 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。未发现参与 2024 年半年度报告编制和审议的人员有违 反保密规定的行为。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 ...