股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2024-037 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"雄韬股份"）于 2024 年 6 月 19 日召开第五届董事会 2024 年第三次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，现就使用部分闲置募集资金临 时补充流动资金的相关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 2020 年非公开发行股票募集资金的情况： 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]303 号"文核准，公司于 2020 年 9 月 8 日向 12 名特定投资者非公开发行人民币普通股 35,745,606 股，每股面 值 1.00 元。每股发行价格为 18.24 元，共募集资金 651,999,853.44 元。扣除承 销保荐费及其他发行费用后，实际募集资金净额为 639,620,850.64 元。中勤万 信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行股票的资金到位情况进行了 审验，并出具了"勤信验字【2020】第 0044 号"验资报告。 二、募集 ...

天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为深圳 市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称"雄韬股份"或"公司"）2020 年度非 公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等有关规定，对雄韬股份使用部分闲置募集资金临时补充流 动资金的相关事项进行了核查，具体核查情况及意见如下： 天风证券股份有限公司 关于深圳市雄韬电源科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]303 号"文核准，公司于 2020 年 9 月 8 日向 12 名特定投资者非公开发行人民币普通股 35,745,606 股，每股面值 1.00 元。每股发行价格为 18.24 元，共募集资金 651,999,853.44 元。扣除承销保 荐费及其他发行费用后，实际募集资金净额为 639,620,850.64 元。中勤万信会计 师事务所（特殊普通 ...

股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2024-033 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 关于回购股份的进展公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 11 月 2 日 召开了第五届董事会 2023 年第七次会议及第五届监事会 2023 年第六次会议，审 议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，公司计划以不低于 人民币 8,000.00 万元（含）且不超过人民币 16,000.00 万元（含）的自有资金 通过二级市场以公开的集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购的股份将用于 实施股权激励或员工持股计划。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 3 日披露的 《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2023-091）。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，上市公司应当在每个月的前 3 个交易日内公告 截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情 ...

深圳市雄韬电源科技股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2024-032 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：1．截至本公告披露日，深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以 下简称"公司"）回购专用证券账户持有公司股票 4,660,000 股。依据《中华人 民共和国公司法》等相关规定，公司通过回购专用证券账户持有的股份不享有利 润分配权利，现按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行调整。2023 年度 权益分派方案为：以公司总股本 384,214,913 股剔除已回购股份 4,660,000 股后 参与利润分配的总股数 379,554,913 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红 利 1.500395 元（含税）。 2．本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本折算的每股现 金分红（含税） = 实 际 现金分红总额 ÷ 总股本，即（ 56,948,236.95 元 ÷384,214,913 股=0.1482197 元/股（含税）。本次权益分派实施后的除权除息价 格=股权 ...

股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2024-030 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 30 日在巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公 告编号：2024-027），本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式， 公司 2023 年年度股东大会的提示性公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日（星期四）下午 14:30； 8、会议地点：深圳市南山区沙河西路科技生态园 7 栋 B 座 7 楼 9-12 室雄韬 股份大会议室。 二、提案编码 表一：本次股东大会提案编码示例表： | ...

深圳市雄韬电源科技股份有限公司 关于回购股份的进展公告 | | | 深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 11 月 2 日 召开了第五届董事会 2023 年第七次会议及第五届监事会 2023 年第六次会议，审 议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，公司计划以不低于 人民币 8,000.00 万元（含）且不超过人民币 16,000.00 万元（含）的自有资金 通过二级市场以公开的集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购的股份将用于 实施股权激励或员工持股计划。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 3 日披露的 《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2023-091）。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，上市公司应当在每个月的前 3 个交易日内公告 截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下： 一、回购方案的进展情况 截至 2024 年 4 月 30 日，公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式累计回购公司股份 4,560,000 股，占目前公司总股本的比例 ...

深圳市雄韬电源科技股份有限公司 经核查，公司独立董事认为，公司董事会对 2023 年日常关联交易实际发生 情况与预计存在一定差异的说明符合市场行情和公司的实际情况。已发生日常关 联交易均为公司正常经营业务所需的交易，符合公司和市场的实际情况，符合法 律法规的规定。交易价格参照市场价格确定，未损害公司及中小股东的利益。公 司对 2024 年度的日常关联交易情况进行了预计，其内容和金额是公司 2024 年度 生产经营所需要的，遵循了交易方自愿、公平合理、协商一致的原则，公司关联 交易的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》等有关规 定要求，未发现损害公司和非关联股东利益的情形。 鉴于此，公司独立董事一致同意将《2024 年度公司日常关联交易预计情况 的议案》提交公司第五届董事会 2024 年第二次会议审议，关联董事应回避表决。 会议表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 独立董事：张华、冯艳芳、冯绍津 2024 年 4 月 29 日 独立董事专门会议 2024 年第一次会议审核意见 深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 202 ...

2023 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定， 全年组织召开 8 次董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 2023年董事会工作报告 2023 年，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章 程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履 行董事会的职责，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，全 力保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。切实履行股东大会赋予 的董事会职责，审慎、科学决策公司重大事项，认真贯彻落实股东大会的各项决 议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务健康稳定发展。 一、董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 审议通过的议案 1、《关于选举公司第五届董事会董事长 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 的议案》； 2、《关于选举公司第五届董事会专门委 员会委员的议案》 | | | | | 3、《关于聘任公司 ...

正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 30 日在巨潮咨询网上披露了《2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》， 经核查，2020 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表中的项目达到预定 可使用日期披露有误，现予以更正，具体如下： 更正前： | 募集资金总额 | | | | | | 65,199.99 | | 本年度投入募集资金总额 | | | 2,751.59 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 报告期内变更用途的募集资金总 | | | | | | | | | | | | | 额 | | | | | | 33,620.27 | | | | | | | 累计变更用途的募集资金总额 | | | | | | 33,620.27 | | 已累计投入募集资金总额 | | | 17,551.68 | | 累计变更用途的募集资金总额比 | | | | ...

深圳市雄韬电源科技股份有限公司 （三）2023 年，公司监事会共召开了 5 次会议，全体监事均出席了会议， 审议的议案均获得通过。具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | | 召开日期 | | | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第五届监事会 | 2023 | 2023 年 | 2 月 | 24 日 | 1、 第五届董事会 2023 年第一次会议 | | | 年第一次会议 | | | | | 2、《关于继续使用部分闲置募集资金进 | | | | | | | | 行现金管理的议案》 | | 2 | 第五届监事会 | 2023 | 2023 年 | 4 月 | 27 日 | 年度监事会工作报告》； 1、《2022 | | | 年第二次会议 | | | | | 2、《2022 年度财务决算报告的议案》； | | | | | | | | 3、《关于 2022 年度利润分配的议案》； | | | | | | | | 4、《公司 2022 年度报告》及其摘要； | | | | | | | | 5、《公司 2023 年一季度报告全文》 ...