股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2025-020 （一）机构信息 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 关于续聘审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2025 年第二次会议于 2025 年 4 月 28 日召开，会议审议通过了《关于续聘中勤万信会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》，现将相关事宜 公告如下： 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中勤万信"）为公司 2024 年度审计机构，鉴于中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操 守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，能够客观、公正 地评价公司财务状况和经营成果，同意公司续聘中勤万信会计师事务所（特殊普 通合伙）为 2025 年审计机构，聘期一年。 本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后生效。 二、续聘会计师事务所的基本信息 名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 机构性质：特 ...

深圳市雄韬电源科技股份有限公司 经自查，本人在 2024 年度不存在影响上市公司独立性的情形。 报告人：冯绍津 2025 年 4 月 28 日 本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立 性。本人 2024 年度独立性自查情况如下： | 序 | 事 项 | | 自查结果 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主 | 是 | □ | 否 | ☑ | | | 要社会关系； | | | | | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公 | 是 | □ | 否 | ☑ | | | 司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； | | | | | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者 | 是 | □ | 否 | ☑ | | | 在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； | | | | | | 4 | 在 ...

深圳市雄韬电源科技股份有限公司 关于 2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，本公司董事会将 2024 年年度募集资金存放 与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）2016 年度非公开发行股票 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2016〕1349 号"文件许可，公司于 2016 年 8 月 5 日向特定投资者非公开发行人民币普通股 44,113,207 股，每股面值 1.00 元，每股发行 价格为人民币 21.20 元，共募集资金 935,199,988.40 元，扣除发行费用 18,569,918.12 元后， 募集资金净额为 916,630,070.28 元。上述资金已于 2016 年 8 月 25 日到位，且业经中勤万信 会计师事务所(特殊普通 ...

（二）2024 年，监事会积极关注本公司经营计划及决策，对公司经营决策 的程序行使了监督职责。 （三）2024 年，公司监事会共召开了 4 次会议，全体监事均出席了会议， 审议的议案均获得通过。具体情况如下： 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 2024 年监事会工作报告 报告期内，公司监事会本着对公司和股东负责，认真履行监督职责。根据《公 司法》等相关法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，监事会 成员通过列席公司监事会会议、股东大会会议等，参与了公司重大经营决策的讨 论，通过查阅财务报表、参加专题会议等方式，了解和掌握公司生产、经营、管 理、投资等方面的情况，对公司依法运作、财务、投资、公司董事和高管人员履 行职责、经营决策程序等事项进行了认真监督检查。 一、2024 年监事会的工作情况 2024 年，监事会依法履行了职责，认真进行了监督和检查： （一）2024 年，监事会成员列席了 2024 年公司召开的股东大会、董事会会 议，并对股东大会、董事局会议的决策内容、决策程序等进行了严格的监督和检 查。 （四）监事会对公司收购、出售资产情况的核查意见 | 序号 | 会议届次 | | 召开日期 | ...

深圳市雄韬电源科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 深圳市雄韬电源科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市雄韬电源科技股份 有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督；管理层负责组织领导公司内部控制的日常运 行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 变化 ...

深圳市雄韬电源科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履职情况评估及履行监督职责 情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》和《深圳市雄韬电源科技股份有限公司章程》等相关规定， 深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责原则，恪尽职守，认真履行对会计师事务 所的监督职责，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）系 2013 年 12 月根据财政部《关于 推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》由原中勤万信 会计师事务所有限公司转制而成的特殊普通合伙企业，2013 年 12 月 11 日经北 京市财政局批准同意（京财会许可[2013]0083 号），2013 年 12 月 13 日取得北京 市工商行政管理局西城分局核发《合伙企业营业执照》。注册地址为北京市西城 区西直门外大街 112 号阳光大厦 1001。 中勤万信首席合伙人为胡柏和先生。 二、公司聘任会计 ...

股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2025-022 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 公司收到财务总监陈宏先生的书面辞职报告，因工作调整变动，陈宏先生申 请辞去公司财务负责人职务的职务。 截至本公告披露日，衣守忠先生、陈宏先生未持有公司股份，也不存在按照 相关监管规定应履行而未履行的任何承诺。根据《公司法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关 规定，衣守忠先生、陈宏先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。 本次公司总工程师、财务总监的变更不会对公司正常经营管理活动产生影响。 公司及董事会对衣守忠先生、陈宏先生分别担任公司总工程师、财务负责人期间 为公司工作所作出的贡献表示衷心的感谢！ 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会 2025 年第二次会议，审议通过 了《关于变更财务负责人、总工程师的议案》，经公司总经理提名，公司董事会 提名委员会、董事会审计委员会审查通过，董事会同意聘任孙彩平女士（简历见 附件）为公司财务负责人，同意聘任陈宏先生（简历见附件）为公司总工程师。 任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 ...

股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2025-021 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会 2025 年第二次会议及第五届监事会 2025 年第二次会议，审 议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审 议，具体情况如下： 公司根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业数据 资源相关会计处理暂行规定》（财会{2023}11 号）、《企业会计准则解释第 17 号》 （财会{2023}21 号）、《企业会计准则解释第 18 号》（财会{2024}24 号）的要求 变更会计政策，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及适用日期 1、财政部于 2023 年 8 月 1 日发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 （财会{2023}11 号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形 ...

| 序 | 事 项 | | 自查结果 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主 | 是 | □ | 否 | ☑ | | | 要社会关系； | | | | | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公 | 是 | □ | 否 | ☑ | | | 司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； | | | | | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者 | 是 | □ | 否 | ☑ | | | 在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； | | | | | | 4 | 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、 | 是 | □ | 否 | ☑ | | | 父母、子女； | | | | | | | 与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重 | | | | | | 5 | 大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、 | 是 | □ | 否 | ...

深圳市雄韬电源科技股份有限公司 2024年董事会工作报告 2024 年，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章 程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履 行董事会的职责，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，全 力保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。切实履行股东大会赋予 的董事会职责，审慎、科学决策公司重大事项，认真贯彻落实股东大会的各项决 议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务健康稳定发展。 一、董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 2024 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定， 全年组织召开 5 次董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。 | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 审议通过的议案 1、《关于 2024 年度向银行申请授信额 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 度的议案》； | | | 第五届董事会 2024 | | 2、《关于为控股子公司提供连带责任担 | ...