深圳市雄韬电源科技股份有限公司 开展外汇衍生品套期保值业务可行性分析报告 一、开展外汇衍生品套期保值业务的背景 深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的海外业务占公司 业务总量比重较大，主要采用美元等外币结算。受国际政治、经济环境等多重因 素影响，如汇率出现较大波动，将对公司经营业绩产生较大影响。为了防范汇率 波动风险，锁定生产订单利润，公司拟开展以套期保值为目的、以远期结售汇、 外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率期权等外汇衍生品进行套期保 值业务。 二、外汇衍生品套期保值业务概述 1、交易金额：公司及下属子公司开展外汇衍生品套期保值业务，预计在任 一交易日持有的最高合约价值不超过等值 2 亿美元，在开展期限内任一时点的金 额（含上述交易的收益进行再交易的相关金额）不应超过上述额度。 2、交易方式：公司拟开展的外汇套期保值业务品种包括远期结售汇、外汇 掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率期权等衍生产品业务。且所有业务 均在国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇衍生品交易业务经营资格的 银行等金融机构。 2、操作风险：外汇衍生品交易专业性较强，如操作人员在开展交易时未按 规定程序进 ...

股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2025-006 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 关于2025年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2025 年第一次会议、第五届监事会 2025 年第一次会议于 2025 年 1 月 23 日以现 场结合通讯的表决方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 本次会议审议通过了《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》，现将 有关情况公告如下： 一、申请综合授信额度的基本情况 （一）目的及金额 根据公司发展经营需要，公司及其全资、控股子公司 2025 年度拟向包括但 不限于银行、保理公司、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过等值人民币 80 亿元的综合授信额度（包括新增及原授信到期后续展期）。 （二）授信品种 综合授信品种包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、 保理、信用证、押汇、贸易融资、票据贴现、融资租赁、离岸直贷等综合授信业 务。 （三）授信期限 本次申请 ...

股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2025-007 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 关于为下属子公司提供连带责任担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 因各子公司生产经营需要及境外投资与发展需要，公司拟为公司及子公司向银 行等金融机构申请综合授信提供连带责任担保，预计担保总额度合计不超过等值人 民币 20 亿元。综合授信业务品种包括但不限于：流动资金借款、项目借款、固定 资产借款、商业汇票、票据贴现、 保函、信用证、融资租赁等，额度在有效期内 可以循环使用。 担保额度有效期为自审议该议案的股东大会决议通过之日起 12 个月内有效。 实际担保金额、担保期限以最终签订的担保协议为准。公司董事会提请股东大会授 权公司董事长、被担保公司法定代表人及其授权代表在上述额度范围内办理担保事 宜并签署所有相关文件。 公司召开第五届董事会 2025 年第一次会议，审议通过了《关于为下属子公司 提供连带责任担保的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该 议案尚需提交公司股东大会审议。 担保方 被担 ...

股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2025-003 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 股票交易波动异常公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票 连续三个交易日内（2025 年 1 月 6 日、2025 年 1 月 7 日、2025 年 1 月 8 日）日 收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规 定，属于股票交易异常波动。 二、公司关注、核实情况 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对有关事项进行了核查，并通过电 话问询等方式，对公司控股股东及实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员 就相关问题进行了核实，现将有关情况说明如下： （一）公司前期披露的信息目前不存在需要更正、补充之处； （二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票价格产生较大 影响的未公开重大信息； （三）公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； （四）经公司控股股东、实际控制人确认，不存在关于公司应披露而未披露 的 ...

股票交易波动异常公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2025-001 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 （五）经核查，公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未 买卖公司股票。 三、不存在应披露而未披露的信息声明 公司董事会确认，除前述事项外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所 股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、 意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》 的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影 响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 四、风险提示 （一）经公司自查，公司不存在违反信息披露公平性的情形； 深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票 连续三个交易日内（2024 年 12 月 31 日、2025 年 1 月 2 日、2025 年 1 月 3 日） 日收盘价格跌幅偏离值累计达到 20%，根据《深圳证券交易 ...

一、董事会会议召开情况 深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年第五次会议于 2024 年 10 月 30 日上午 9：30 在公司会议室以现场及通讯形式 召开，会议通知已于 2024 年 10 月 25 日通过邮件及书面形式发出，本次会议由 董事长张华农先生主持，应出席董事 9 名，实到 9 名。公司监事及非董事高级管 理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规 定，会议合法有效。 会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议： 股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2024-054 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 第五届董事会2024年第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《公司 2024 年第三季度报告的议案》； （二）审议通过《关于制订公司<舆情管理制度>的议案》； 二、备查文件 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 为了提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、 妥善处理各类舆情对公司股 ...

股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2024-058 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 11 月 2 日 召开了第五届董事会 2023 年第七次会议及第五届监事会 2023 年第六次会议，审 议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，公司计划以不低于 人民币 8,000.00 万元（含）且不超过人民币 16,000.00 万元（含）的自有资金 通过二级市场以公开的集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购的股份将用于 实施股权激励或员工持股计划。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 3 日披露的 《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2023-091）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 规定，公司回购期限届满或回购方案已实施完毕的，应当在两个交易日内披露回 购结果暨股份变动公告。截至 2024 年 10 月 29 日，公司上述 ...

深圳市雄韬电源科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了提高深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者 合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）等法律、法规及规范性文件的有关规定和《公司章程》，结合公司实际 情况，制定本制度。 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 公司舆情应对坚持"科学应对、突出导向、注重实效"的总体原则， 有效引导内部舆论和社会舆论，避免和消除因媒体可能对公司造成的各种负面 影响，切实维护公司的利益和形象。 舆情管理制度 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第二条 本制度所称舆情包括： （二）决定舆情的处理方案； （三）协调和组织舆情处理过程中对外宣传报道工作； ...

股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2024-056 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 关于核销坏账的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会认为，本次核销坏账事项符合《企业会计准则》及相关规定，有助于 向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，本次核销的预付账款，不涉及 公司关联方，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。因此，同意本 次核销坏账事项。 四、监事会意见 深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召开第五届董事会 2024 年第五次会议及第五届监事会 2024 年第四次会议，审 议通过了《关于核销坏账的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》的相关规定，本次坏账核销无需提交股东大会审议。现将本次核销坏账 具体内容公告如下： 一、核销坏账情况 根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通 知》以及公司会计政策的相关规定，为真实反映公司财务状况，公司对前期已全 额计提坏账准备且相关供应商无可执行财产的预付账款进行核销处理， ...

深圳市雄韬电源科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：002733 证券简称：雄韬股份 公告编号：2024-057 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------| ...