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雄韬股份(002733) - 监事会决议公告
2025-04-28 14:11
股票代码:002733 股票简称:雄韬股份 公告编号:2025-013 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 第五届监事会2025年第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市雄韬电源科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会 2025 年第二次会议于 2025 年 4 月 28 日下午 14:30 在公司会议室召开,会议通知已于 2025 年 4 月 8 日通过邮件及书面形式发出,本次会议由监事会主席罗晓燕女士 主持,应出席监事 3 人,实到 3 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司 章程》的相关规定,会议合法有效。 会议采用记名投票方式进行了表决,审议通过了如下决议: (一)、审议通过《2024 年度监事会工作报告》; 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 (三)、审议通过《公司 2024 年度利润分配的议案》; 经审核,监事会认为: 公司 2024 年度利润分配预案综合考虑了公司的经营情况和整体发展规划, 符合相关法律法规和《公司章程》中关于利润分配 ...
雄韬股份(002733) - 董事会决议公告
2025-04-28 14:10
股票代码:002733 股票简称:雄韬股份 公告编号:2025-012 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 第五届董事会2025年第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 (三)、审议通过《公司 2024 年度财务决算报告的议案》; 经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2024 年公司实现营业收 入 355,407.26 万元,同比下滑 1.28%;实现归属于上市公司所有者净利润 9,710.22 万元,同比下滑 30.04%。 深圳市雄韬电源科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会 2025 年第二次会议于 2025 年 4 月 28 日上午 9:30 以通信形式及现场形式在公司会议 室召开,会议通知已于 2025 年 4 月 8 日通过邮件及书面形式发出,本次会议由 董事长张华农先生主持,应出席董事 9 名,实到 9 名。公司监事及非董事高级管 理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规 定,会议合法有效。 会议采 ...
雄韬股份(002733) - 关于2024年度利润分配预案的公告
2025-04-28 14:09
关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市雄韬电源科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 28 日召开的第五届董事会2025年第二次会议及第五届监事会2025年第二次会议审 议通过了《关于 2024 年度利润分配的议案》。本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将该议案的基本情况公告如下: 一、2024 年度利润分配预案 公司聘请专业审计机构中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称 "中勤万信"),对公司 2024 年财务报表及报表附注进行了审计。2024 年归属于 上 市 公 司 所 有 者 的 净 利 润 为 97,102,190.22 元 , 母 公 司 实 现 净 利 润 105,701,735.24 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司应当以 合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。 公司 2024 年度提取法定盈余公积后,截止至报告期末,公司母公司未分配利润 为 451,640,266.64 元。 为充分保护投 ...
雄韬股份(002733) - 2024年年度审计报告
2025-04-28 13:33
深圳市雄韬电源股份有限公司 审计报告 勤信审字【2025】第1439号 | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、已审财务报表 | | | 1、合并资产负债表 | 6-7 | | 2、母公司资产负债表 | 8-9 | | 3、合并利润表 | 10 | | 4、母公司利润表 | 11 | | 5、合并现金流量表 | 12 | | 6、母公司现金流量表 | 13 | | 7、合并股东权益变动表 | 14-15 | | 8、母公司股东权益变动表 | 16-17 | | 三、财务报表附注 | 18-81 | 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 地址:北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001 电话:(86-10)68360123 传真:(86-10)68360123-3000 邮编:100044 审计报告 勤信审字【2025】第 1439 号 深圳市雄韬电源股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深圳市雄韬电源股份有限公司(以下简称雄韬电源公司)财务报表,包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母 ...
雄韬股份(002733) - 天风证券股份有限公司关于深圳市雄韬电源科技股份有限公司部分募投项目延期的核查意见
2025-04-28 13:33
天风证券股份有限公司 关于深圳市雄韬电源科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 天风证券股份有限公司(以下简称"天风证券"或"保荐机构")作为深圳 市雄韬电源科技股份有限公司(以下简称"雄韬股份"或"公司")2020 年度非 公开发行 A 股股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等有关规定,对雄韬股份部分募投项目延期的相关事项进行 了核查,具体核查情况及意见如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]303 号"文核准,公司于 2020 年 9 月 8 日向 12 名特定投资者非公开发行人民币普通股 35,745,606 股,每股面 值 1.00 元。每股发行价格为 18.24 元,共募集资金 651,999,853.44 元。扣除发行 费用后,实际募集资金净额为 639,620,850.64 元。中勤万信会计师事务所(特殊 普通合伙)对本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并 ...
雄韬股份(002733) - 年度募集资金使用鉴证报告
2025-04-28 13:33
深圳市雄韬电源科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 勤信专字【2025】第 0620 号 | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 附件: | | | 深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 3-14 | 目 录 中勤万信会计师事务所 |特殊普通合伙 | 地址:北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001 电话:(86-10)68360123 传真:(86-10)68360123-3000 邮编:100044 2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 勤信专字【2025】第 0620 号 深圳市雄韬电源科技股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括了解、核查会计记录等我们认为 必要的程序。 我们鉴证了后附的深圳市雄韬电源科技股份有限公司(以下简称贵公司)董 事会编制的《关于 2024年度募集资金存放与使用情况的 ...
雄韬股份(002733) - 天风证券股份有限公司关于深圳市雄韬电源科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见
2025-04-28 13:33
天风证券股份有限公司 关于深圳市雄韬电源科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 天风证券股份有限公司(以下简称"天风证券"或"保荐机构")作为深圳 市雄韬电源科技股份有限公司(以下简称"雄韬股份"或"公司")2020 年度非 公开发行 A 股股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等有关规定,对雄韬股份 2024 年度募集资金存放与实际使 用情况进行了专项核查,具体核查情况及意见如下: 一、募集资金基本情况 (一)2016 年度非公开发行股票 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2016〕1349 号"文件许可,公司于 2016 年 8 月 5 日向特定投资者非公开发行人民币普通股 44,113,207 股,每股面 值 1.00 元,每股发行价格为人民币 21.20 元,共募集资金 935,199,988.40 元,扣 除发行费用 18,569,918. ...
雄韬股份(002733) - 年度关联方资金占用专项审计报告
2025-04-28 13:33
关于深圳市雄韬电源科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方占用资金情况 的专项说明 勤信专字【2025】第 0619 号 | 目 | | --- | | 录 | | 专项说明 | | | 1-2 | | --- | --- | --- | --- | | 内 附表 | 容 | 页 | 次 3 | 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 地址:北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001 电话:(86-10)68360123 传真:(86-10)68360123-3000 邮编:100044 关于深圳市雄韬电源科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方占用资金情况的专项说明 勤信专字【2025】第 0619 号 深圳市雄韬电源科技股份有限公司全体股东: 2 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳市雄韬电源科 技股份有限公司(以下简称贵公司)的财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并 及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2025 ...
雄韬股份(002733) - 内部控制审计报告
2025-04-28 13:33
深圳市雄韬电源科技股份有限公司 内部控制审计报告 勤信审字【2025】第 1440 号 目 录 深圳市雄韬电源科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了深圳市雄韬电源科技股份有限公司(以下简称雄韬电源公司)2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是雄韬 电源公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 内 容 页 次 内部控制审计报告 1-2 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 地址:北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001 电话:(86-10)68360123 传真:(86-10)68360123-3000 邮编:100044 内部控制审计报告 勤信审字【2025】第 1440 号 此页无正文,为勤信审字【2025】第 1440 号《深圳市雄韬电源股份科技有 限公司内部控制审计报告》之签字盖章页 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师: 二〇二五年 ...
雄韬股份(002733) - 2024 Q4 - 年度财报
2025-04-28 13:10
Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 3,554,072,599.88, a decrease of 1.28% compared to CNY 3,600,147,423.96 in 2023[18]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 97,102,190.22, down 30.04% from CNY 138,787,478.50 in 2023[18]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses increased by 38.96% to CNY 79,656,461.70 from CNY 57,323,294.06 in 2023[18]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was CNY 547,627,010.11, an increase of 7.74% compared to CNY 508,303,074.64 in 2023[18]. - Basic earnings per share for 2024 were CNY 0.26, a decrease of 27.78% from CNY 0.36 in 2023[18]. - Total assets at the end of 2024 were CNY 5,284,456,073.94, an increase of 4.13% from CNY 5,074,654,499.92 at the end of 2023[18]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were CNY 2,702,219,485.98, a decrease of 0.95% from CNY 2,728,134,847.15 at the end of 2023[18]. - The weighted average return on equity for 2024 was 3.57%, down from 5.17% in 2023[18]. Market Trends and Industry Insights - The global lead-acid battery market is projected to reach approximately $45.4 billion in 2024, with China's market size around ¥175 billion, accounting for about one-third of the global market[28]. - The lithium battery industry in China is expected to exceed ¥1 trillion in total output value for three consecutive years, with a production capacity of 1,170 GWh in 2024, representing a year-on-year growth of 24%[30]. - The global energy storage market is anticipated to grow at a compound annual growth rate of 38.4% from 2023 to 2027, with new demand expected to surpass 1 TWh by 2028[31]. - The hydrogen fuel cell industry is entering a critical transition phase in 2024, with a year-on-year growth of approximately 45% in installed capacity globally[32]. Product Development and Innovations - The company has developed a new 348Ah battery cell, which features a design capacity of 360Ah and improves energy density by 14% while reducing system costs by 30% compared to the conventional 314Ah cell[43]. - The REVO3.0 TPX 600 product achieves a power density of 600kW, requiring only two cabinets for a 1.2MW UPS, thus saving approximately 90% in footprint[44]. - The company is actively transitioning customers from lead-acid batteries to lithium batteries, with the latter becoming a major growth point for profits[40]. - The company has made significant advancements in hydrogen energy, integrating hydrogen and lithium battery technologies to develop efficient hydrogen-lithium storage solutions[48]. - The paper stack technology achieved a lifespan exceeding 4,000 hours and a power density of 6.0 kW/L, marking a breakthrough in the fuel cell sector[49]. - The fuel cell system developed by the company covers a power range from 5 kW to 1,000 kW, demonstrating significant operational cost savings in transportation applications[50]. Financial Management and Investments - The company reported a government subsidy of approximately ¥25.05 million in 2024, which is a decrease from ¥69.96 million in 2023[24]. - The company raised a total of RMB 935.20 million through a private placement of 44.1132 million shares on August 5, 2016, with a net amount of RMB 916.63 million after deducting expenses[85]. - The company has committed RMB 30 million from the 2023 funding to the "Hubei Xiongtao Lithium Battery Production Base Construction Project (Phase II)," with RMB 18.35 million already utilized as of December 31, 2023[85]. - The company has committed to invest a total of 10 billion in lithium battery production projects by the end of 2023, achieving 100% of its investment target[88]. Risk Management and Compliance - The company has outlined major risks and countermeasures in the report, emphasizing the importance of investor awareness regarding investment risks[3]. - The company faces risks from raw material price fluctuations, particularly lead, which constitutes approximately 60% of production costs[105]. - Environmental protection and employee health risks are managed through comprehensive systems and equipment to meet national standards[106]. - The company is exposed to exchange rate risks due to its significant overseas sales, with measures in place to mitigate potential losses from currency fluctuations[107]. Corporate Governance and Management - The company has established a robust corporate governance structure, ensuring effective operation of the board of directors and compliance with legal requirements[116]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with relevant laws and regulations[122]. - The company maintains independence from its controlling shareholders, ensuring no interference in decision-making and operations[121]. - The company actively recruits and develops talent to address potential bottlenecks in its growth and management capabilities[112]. Environmental and Social Responsibility - The company has established a comprehensive environmental management system, ensuring that all pollution control facilities operate effectively and meet discharge standards[179]. - The company is actively pursuing "carbon peak and carbon neutrality" goals, focusing on technological innovation in green and low-carbon energy[182]. - The company emphasizes the importance of environmental protection and has implemented measures to reduce noise pollution and improve energy efficiency in production processes[189]. - The company provides free annual health checks for all employees and conducts pre-employment and exit health checks to ensure occupational safety[186]. Future Outlook and Strategic Initiatives - The company plans to enhance its R&D capabilities in bipolar plate materials for fuel cells, with a target investment of 1.27 billion by February 2022[88]. - The company is exploring acquisition opportunities in the renewable energy sector, with a budget of 100 million allocated for potential deals[136]. - The company aims to enhance its core competitiveness through innovations in brand, product, business model, and management, targeting a leading position in the lithium-ion battery sector[102]. - The company plans to implement a talent development strategy focusing on training, management, and development in 2024[161].