深圳王子新材料股份有限公司 独立董事专门会议制度 （2025 年 5 月） 深圳王子新材料股份有限公司 独立董事专门会议制度 深圳王子新材料股份有限公司 独立董事专门会议制度 深圳王子新材料股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，提升公司规范运作水平，保障独立董事有效地履行职责。根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《独立董事管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指南第1号——业务办理》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深 圳王子新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实 际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立 ...

董事会战略委员会议事规则 深圳王子新材料股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 深圳王子新材料股份有限公司 深圳王子新材料股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 1 | | 第四章 | 决策程序 2 | | 第五章 | 议事细则 2 | | 第六章 | 附则 3 | 深圳王子新材料股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第二章 人员组成 第三章 职责权限 1 第1.1条 为加强深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作，维护公 司利益，提高董事会工作效率和科学决策能力，保障董事的合法权益，保证董 事会程序及决议的合法性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）及《深圳王子新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规 定，制定本规则。 第1.2条 战略委员会是董事会下设的专门委员会，对公司长期发展战略和重大投资决策 进行研究并提出建议。 第2.1条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中应至少包括 1 名独立董事。 第2.2条 战略委员会委员由 ...

深圳王子新材料股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年 5 月） 第2.2条 有下列情形之一，应当从重或者加重处理： | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 年报信息披露重大差错的责任追究 1 | | 第三章 | 年报信息披露重大差错的认定标准 2 | | 第四章 | 追究责任的形式及种类 3 | | 第五章 | 附则 4 | 深圳王子新材料股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第二章 年报信息披露重大差错的责任追究 1 第1.1条 为进一步提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和 及时性，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明 度，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信 息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文 件，以及《深圳王子新材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"）的相 关规定,结合公司实际情况，制定本制度。 第1.2条 本制度 ...

深圳王子新材料股份有限公司 独立董事年报工作制度 深圳王子新材料股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2025 年 5 月） 深圳王子新材料股份有限公司 信息披露管理制度 录 | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 独立董事年报工作管理制度 . | | 第三章 附则 . | 深圳王子新材料股份有限公司 信息披露管理制度 深圳王子新材料股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总则 第二章 独立董事年报工作管理制度 1 第1.1条 为了进一步完善深圳王子新材料股份有限公司（下称"公司"）的治理结构， 健全内部控制制度，充分发挥独立董事在年报编制和披露工作中的监督作用， 维护中小投资者利益，根据证券监管机构、深圳证券交易所以及《公司章程》 的有关规定，制定本制度。 第1.2条 独立董事在公司年报编制和披露过程中，应依照有关法律、行政法规及《公 司章程》等有关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责，积极配合 公司完成年度报告的编制和披露工作，确保公司年度报告真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载或误导性陈述。 第2.1条 每个会计年度结束后两个月内，公司管理层应当向独立董事汇报公司本年度 的生 ...

深圳王子新材料股份有限公司 内幕信息知情人管理办法 深圳王子新材料股份有限公司 内幕信息知情人管理办法 （2025 年 5 月） | 章目 | 标题 页次 | | --- | --- | | 第一章 | 总则 1 | | 第二章 | 内幕信息及其范围 1 | | 第三章 | 内幕信息知情人及其范围 2 | | 第四章 | 内幕信息登记备案制度 3 | | 第五章 | 内幕信息保密制度 4 | | 第六章 | 附则 5 | 深圳王子新材料股份有限公司 内幕信息知情人管理办法 深圳王子新材料股份有限公司 内幕信息知情人管理办法 第一章 总则 第二章 内幕信息及其范围 1 第1.1条 为进一步规范深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管理 行为， 加强内幕信息保密工作，建立内幕信息知情人档案材料，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关法律、法规、指引和《深圳王子新材料股份有限公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，深圳王子新材 料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月27日在公司会议室召开了2025 年第一次职工代表大会，选举公司第六届董事会职工代表董事，具体情况如下： 经与会职工代表投票表决，一致同意选举任兰洞先生（简历详见附件）为公 司第六届董事会职工代表董事，任兰洞先生将与公司2025年第一次临时股东会选 举产生的董事组成公司第六届董事会，第六届董事会任期自公司2025年第一次临 时股东会审议通过之日起三年。 本次选举完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董 事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及公司章程的规 定。 股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2025-051 深圳王子新材料股份有限公司 关于选举第六届董事会职工代表董事的公告 特此公告。 深圳王子新材料股份有限公司董事会 任兰洞先生，1969 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。曾 任深圳华泰企业公司水电公司项目主管，深圳市城建集 ...

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2025-052 公司于同日召开第六届董事会第一次会议，选举产生公司第六届董事会董事 长、第六届董事会各专门委员会委员及主任委员；聘任公司总裁、副总裁、董事 会秘书、财务总监、审计部负责人及证券事务代表。现将具体情况公告如下： 深圳王子新材料股份有限公司 关于董事会完成换届并聘任高级管理人员 及其他人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月27日召开 2025年第一次临时股东会，选举产生公司第六届董事会非独立董事3名、独立董 事3名，与公司2025年第一次职工代表大会选举产生的1名职工代表董事，共同组 成公司第六届董事会，任期自股东会审议通过之日起三年。 一、公司第六届董事会组成情况 （一）第六届董事会成员 公司第六届董事会由7名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事3名，职 工代表董事1名，成员如下： 1.非独立董事：王进军、王武军、程刚； 2.独立董事：孔祥云、曹跃云、孙蓟沙； 3.职工代表董事：任兰洞。 公司第六届董事会董 ...

出售资产 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法 律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤 勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实 真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东会的文件， 公司承诺其所提供的文件真实、准确、完整，其复印件与原件相符，且一切足以 影响本法律意见书的事实和文件均已向本所律师披露，无任何隐瞒、疏漏之处。 本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的而使用，不得被任何人用于其他 关于深圳王子新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 致：深圳王子新材料股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）受深圳王子新材料股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席了公司2025年第一次临时股东会（以 下简称"本次股东会"），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"） ...

2025 年第一次临时股东会决议公告 股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2025-049 深圳王子新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月27日（星期二）下午14:00。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 27 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为2025年5月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 27 日 9:15—15:00 的任意时间。 2、会议地点：深圳市龙华区龙华街道奋进路4号王子工业园深圳王子新材料股 份有限公司一楼会议室。 3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长兼总裁王进军先生。 6 ...

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2025-050 深圳王子新材料股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 经公司第六届董事会提名，选举王进军先生为公司第六届董事会董事长，任 期三年，与公司第六届董事会任期一致。（简历详见附件） 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。 二、逐项审议通过关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案 为提高公司董事会的治理效率，经公司第六届董事会提名，选举第六届董事 会战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会的委员及各委员会 主任委员，任期三年，与公司第六届董事会任期一致。（相关人员简历详见附件） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2025 年 5 月 20 日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第六届董事会第一次会议通知。会 议于 2025 年 5 月 27 日下午 15:30 时在深圳市龙华区龙华街道奋进路 4 号王子工 业园深圳王子新材料股份有限公司一楼大会议室以现场及通讯表决方式召开，应 ...