国金证券股份有限公司 关于深圳王子新材料股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐人"）作为深圳王 子新材料股份有限公司（以下简称"王子新材"或"公司"）2023 年向特定对象 发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易 所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对《深圳王子新材料股 份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》的相关事项进行了审阅、核查，具体 情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 纳入评价范围的单位包括深圳王子新材料股份有限公司及辖属各主要子公 司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收 入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括： 1、公司治理层面：治理结构、机构设置、发展战略、人力资源、社会责任、 企业文化； 2、公司业务流程层面：资金筹集与使 ...

深圳王子新材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 孙蓟沙，1961 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任空 军第一航空学院一系发动机教研室主任、副教授，空军航空仪器设备计量总站高 级工程师，大洋汇达科技（北京）有限公司总工程师，北京中科泛华测控技术有 限公司总工程师、副总经理、董事，凯弘新创（北京）科技有限公司董事长、总 经理。2022 年 1 月至今担任凯弘新创（北京）科技有限公司监事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关法 律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 2024 年度，公司召开股东大会 4 次，董事会会议 6 次。作为独立董事，本 人在会前积极、主动地收集相关背景资料，做到按时参会，认真参与各项议案讨 论，以严谨的态度行使表决权，较好地履行了相关法律法规赋予独立董事的职责 和权限。本年度公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他 重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对 2024 年度公司董事会审议 ...

深圳王子新材料股份有限公司 舆情管理制度 深圳王子新材料股份有限公司 舆情管理制度 （2025 年 3 月） 深圳王子新材料股份有限公司 舆情管理制度 深圳王子新材料股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据相关法律法规的规定和《深圳王子新材料股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格 变动的负面舆情； （二）一 ...

各位股东及股东代表： 本人作为深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司 章程》《独立董事专门会议制度》《独立董事工作细则》等公司制度的规定，本 着对公司和股东负责的态度，勤勉尽责履行职务：积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案；积极对公司的生产经营情况、内部控制制度的建设及执行情况、 董事会决议执行情况等进行现场检查；关注外部环境变化可能给公司带来的影响， 为公司未来经营和发展提出合理化的意见和建议。2024 年度，本人充分发挥独 立董事的独立作用，维护了公司和股东特别是社会公众股股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 深圳王子新材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （二）参加董事会专门委员会、独立董事专门会议的工作情况 | 独立董事 | 会议 | 任职 | 参加次数 | 表决情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

深圳王子新材料股份有限公司章程 深圳王子新材料股份有限公司 章 程 2025 年 3 月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | | 第三节 | 股份转让 4 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 4 | | 第一节 | 股东 | 4 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 6 | | 第三节 | 股东大会的召集 7 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 8 | | | 第五节 | 股东大会的召开 9 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 11 | | 第五章 | 董事会 | 14 | | 第一节 | 董事 | 14 | | 第二节 | 董事会 | 16 | | 第三节 | 董事会专门委员会 | 19 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 20 | | 第七章 | 监事会 | 21 | | 第一节 | 监事 | 21 | | 第二节 | 监事会 | 22 | | 第八章 | ...

深圳王子新材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司 章程》《独立董事专门会议制度》《独立董事工作细则》等公司制度的规定，本 着对公司和股东负责的态度，勤勉尽责履行职务：积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案；积极对公司的生产经营情况、内部控制制度的建设及执行情况、 董事会决议执行情况等进行现场检查；关注外部环境变化可能给公司带来的影响， 为公司未来经营和发展提出合理化的意见和建议。2024 年度，本人充分发挥独 立董事的独立作用，维护了公司和股东特别是社会公众股股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 王竞达，1972 年 7 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学 历，注册会计师。曾任中国水利水电第一工程局有限公司会计。1997 年 7 月至 今，历任首都经济贸易大学财政税务学院讲师、副教授、副院长，现 ...

深圳王子新材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等的规 定，深圳王子新材料股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立 董事王竞达、曹跃云及孙蓟沙的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司在任独立董事王竞达、曹跃云及孙蓟沙的任职经历以及相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事 独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳王子新材料股份有限公司董事会 2025 年 3 月 27 日 ...

二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 6188.15万股，累计占流通股比： 22.08%，较上期变化： -1423.61万股。 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.1800 | 0.2100 | -185.71 | 0.3300 | | 每股净资产（元） | 4.51 | 4.63 | -2.59 | 4.08 | | 每股公积金(元) | 2.24 | 2.32 | -3.45 | 0.69 | | 每股未分配利润(元) | 1.35 | 1.54 | -12.34 | 2.60 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 19.89 | 17.74 | 12.12 | 17.51 | | 净利润(亿元) | -0.69 | 0.6 | -215 | 0.7 | | 净资产收益率(%) | -3.88 | 6.91 | -156.15 | 7. ...

深圳王子新材料股份有限公司 2024 年年度报告全文 深圳王子新材料股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 3 月 1 深圳王子新材料股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人王进军、主管会计工作负责人屈乐明及会计机构负责人（会 计主管人员）渠晓芬声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该 计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 敬请广大投资者注意投资风险，详细内容见本报告"第四节 管理层讨 论与分析"中"十一、公司未来发展的展望"。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2024 年度利润分配及 资本公积金转增股本方案未来实施时股权登记日的股本总额为基数，向全体 股东每 10 股派发现金红利 0.13 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积 金 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2025-013 深圳王子新材料股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 一、股票交易异常波动的情况介绍 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"，证券简称：王子新材， 证券代码：002735）股票收盘价格涨跌幅偏离值累计异常，连续 2 个交易日（2025 年 3 月 24 日、2025 年 3 月 25 日）收盘价涨幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳 证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注及核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并通过书面方式 对公司控股股东及实际控制人进行了问询，现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处； 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大 事项，也不存在 ...