股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2024-075 深圳王子新材料股份有限公司 关于子公司完成注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 19 日召 开第五届董事会第二十三次会议，审议并通过了关于对外投资设立合资公司的议 案。为了进一步开拓军工电子配套市场，增强产品研发创新能力与大客户营销能 力，优化军工电子产业体系建设，同意公司通过全资控股子公司武汉中电华瑞科 技发展有限公司（以下简称"中电华瑞"）与张秀玲、张凯合资设立一家子公司 （以下简称"合资公司"），拟设立的合资公司注册资本为人民币 100 万元，中电 华瑞与张秀玲、张凯分别持有股权比例为 51%、34%和 15%，具体内容请详见公司 指定信息披露媒体。 近日，公司已办理完成上述合资公司的工商注册登记等相关手续，并取得了 由武汉市市场监督管理局颁发的《营业执照》、《登记通知书》等相关注册文件， 具体登记信息如下： 1、公司名称：武汉瑞宽科技有限公司 2、统一社会信用代码：91420100M ...

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2024-070 深圳王子新材料股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2024 年 12 月 16 日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第五届董事会第二十三次会议通知。 会议于 2024 年 12 月 19 日上午 9 时 30 分在深圳市龙华区龙华街道奋进路 4 号 王子工业园深圳王子新材料股份有限公司一楼大会议室以现场及通讯表决方式 召开，应参加表决 7 人，实际参加表决 7 人，分别为王进军、王武军、程刚、刘 大成、王竞达、曹跃云、孙蓟沙。其中，董事王武军、程刚现场出席本次会议， 其他董事以通讯方式参加会议。会议由公司董事长兼总裁王进军先生主持，公司 监事会成员及高级管理人员列席了会议。 本次会议的通知及召开均符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及 《公司章程》等公司制度的规定。会议经审议做出了如下决议： 一、审议通过关于设立子公司的议案 根据薄膜电容板块相关业务发展的需要，公司 ...

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2024-074 深圳王子新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 19 日召 开第五届董事会第二十三会议、第五届监事会第二十二次会议，会议审议通过了关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案，同意公司在确保不影响募集资金项 目建设和募集资金使用的情况下，继续使用总计不超过人民币 3.0 亿元（含本数） 额度的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求、产 品投资期限不超过 12 个月的现金管理产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等 安全性高的保本型产品等），使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在 上述额度及决议有效期内，业务可循环滚动开展，公司董事会授权公司经营管理层 及其再授权人士办理相关事宜。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无需 提交股东大会审议。 1/6 上述募集资金依照中国证监会相关规定，存放于经董事会批准设立 ...

深圳王子新材料股份有限公司 关于对外投资设立合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 19 日召开 第五届董事会第二十三次会议，审议通过了关于对外投资设立合资公司的议案，现 将具体情况公告如下： 一、对外投资概述 为了进一步开拓军工电子配套市场，增强产品研发创新能力与大客户营销能力， 优化军工电子产业体系建设，公司拟通过全资控股子公司武汉中电华瑞科技发展有 限公司（以下简称"中电华瑞"）与张秀玲、张凯合资设立一家子公司（以下简称"合 资公司"），拟设立的合资公司注册资本为人民币 100 万元，中电华瑞与张秀玲、张 凯分别持有股权比例为 51%、34%和 15%。同时授权公司管理层依据法律、法规的规 定办理拟设立公司的工商注册登记等相关工作并签署相关协议。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司 章程》等公司制度的规定，本次对外投资设立合资公司事项属于公司董事会决策权 限，无需提交公司股东大会审议。本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成 ...

关于深圳王子新材料股份有限公司使用部分闲置募集 资金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐人"）作为深圳王子新 材料股份有限公司（以下简称"王子新材"或"公司"）向特定对象发行股票（以下 简称"本次发行"）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对王子新材使用部 分募集资金进行现金管理的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2023年11月7日出具的《关于同意深圳王子 新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2496 号），公司本次向特定对象发行人民币普通股(A股)股票89,425,005股，发行价格 为每股人民币10.39元，募集资金总额为人民币929,125,801.95元，扣除各项发行 费用人民币18,211,463.79元（不含增值税），募集资金净额为人民币910,914,3 ...

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2024-072 根据薄膜电容板块相关业务发展的需要，公司拟通过控股子公司宁波新容电器 科技有限公司（以下简称"宁波新容"）在浙江省宁波市设立三家二级子公司，拟设 立的三家二级子公司的注册资本均为人民币 500 万元，宁波新容均持有其 100%股权， 同时授权公司管理层办理该三家二级子公司设立的有关事宜。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司 章程》等公司制度的规定，本次设立子公司事项属于公司董事会决策权限，无需提 交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。 二、投资主体介绍 公司名称：宁波新容电器科技有限公司 统一社会信用代码：91330211747386909F 类型：有限责任公司 深圳王子新材料股份有限公司 关于设立子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 19 日召开 第五届董事会第二十三次会议，审议通过了关于设立子公司的议案，现将具体情况 公告如 ...

深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 2024 年 12 月 16 日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第五届监事会第二十二次会议通知。 会议于 2024 年 12 月 19 日上午 11 时 00 分在深圳市龙华区龙华街道奋进路 4 号 王子工业园深圳王子新材料股份有限公司一楼大会议室以现场及通讯表决方式 召开，应参加表决 3 人，实际参加表决 3 人，分别为任兰洞、李智、匡光辉，所 有监事均以通讯方式参加会议。会议由公司监事会主席任兰洞先生主持，公司高 级管理人员列席了会议。 本次会议的通知及召开均符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及 《公司章程》等公司制度的规定。会议经审议做出了如下决议： 一、审议通过关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 经审核，监事会认为，在保证募集资金投资项目正常进行的情况下，公司在 最高不超过人民币 3.0 亿元（含本数）的额度内对闲置募集资金进行现金管理， 购买安全性高、流动性好，满足保本要求，且期限不超过 12 个月的现金管理产 品（包括但不限于结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品等），有利于 提高资金使用效率和收益，不会影响募集资金投 ...

Group 1: Company Overview and Client Relationships - The company has established long-term stable partnerships with well-known domestic and international brands such as Foxconn, Haier, Hisense, BYD, and Suzhou Huichuan [2] - The company has accumulated rich customer resources over more than 20 years of development [2] Group 2: Financial Performance and Challenges - The net profit decline exceeds the revenue growth, indicating potential issues such as rising costs or intensified market competition [2] - The company reported a significant year-on-year increase in net assets, primarily due to the issuance of 89,425,005 shares, raising a net amount of RMB 911 million [3] - The company is facing challenges from rising raw material costs and increased competition in the downstream market [3][5] Group 3: Strategic Focus and Development Plans - The company aims to focus on high-quality business and promote diversified development to enhance operational efficiency [4] - The company is committed to sustainable development and has been actively engaged in the research and promotion of biodegradable materials [3] - The company plans to accelerate the development of new production capabilities in sectors such as military electronics and renewable energy [4][5] Group 4: Cash Flow and Asset Management - The company has implemented a comprehensive management mechanism for accounts receivable to optimize cash flow [3] - Measures are being taken to improve asset turnover rates and inventory turnover rates [4] Group 5: Market Position and Future Outlook - The company is focused on maintaining its leading position in the plastic packaging industry while expanding into new markets [4][5] - The company is actively responding to market changes and aims to enhance its internal control and risk management [4]

深圳王子新材料股份有限公司 关于子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2024-069 特此公告。 深圳王子新材料股份有限公司董事会 2024 年 12 月 10 日 1/1 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月25日召开 了第五届董事会第二十二次会议，审议并通过了关于子公司股权转让的议案，为 进一步调整和优化子公司的资本结构与资源配置，同意公司控股子公司东莞群赞 电子开发有限公司（以下简称"东莞群赞"）的股东东莞市倍明实业投资合伙企 业（有限合伙）与公司签署相关股权转让协议，将其持有的东莞群赞15%股权以 人民币33.327万元的价格转让给公司。上述股权转让完成后，公司持有东莞群赞 100%的股权，东莞群赞变为公司全资子公司，具体内容详见公司指定信息披露媒 体。 近日，东莞群赞已完成相关工商变更登记手续，并取得了由东莞市市场监督 管理局出具的相关登记备案文件。 ...

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2024-068 特此公告。 深圳王子新材料股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳王子新材料股份有限公司（以下简 称"公司"）将参加由深圳证监局和深圳证券交易所指导、深圳上市公司协会与 深圳市全景网络有限公司联合举办的"2024年度深圳辖区上市公司集体接待日" 活动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP， 参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 12 月 12 日（周四）14:30-17:00。届时 公司高管、独立董事将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资 计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流， 欢迎广大投资者踊跃参与！ 2024 年 12 月 10 日 深圳王子新材料股份有限公司 1/1 关于参加 2024 年度深圳辖区上市公司集体接待 日活动的公告 ...