深圳王子新材料股份有限公司 独立董事年报工作制度 深圳王子新材料股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2025 年 5 月） 深圳王子新材料股份有限公司 信息披露管理制度 录 | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 独立董事年报工作管理制度 . | | 第三章 附则 . | 深圳王子新材料股份有限公司 信息披露管理制度 深圳王子新材料股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总则 第二章 独立董事年报工作管理制度 1 第1.1条 为了进一步完善深圳王子新材料股份有限公司（下称"公司"）的治理结构， 健全内部控制制度，充分发挥独立董事在年报编制和披露工作中的监督作用， 维护中小投资者利益，根据证券监管机构、深圳证券交易所以及《公司章程》 的有关规定，制定本制度。 第1.2条 独立董事在公司年报编制和披露过程中，应依照有关法律、行政法规及《公 司章程》等有关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责，积极配合 公司完成年度报告的编制和披露工作，确保公司年度报告真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载或误导性陈述。 第2.1条 每个会计年度结束后两个月内，公司管理层应当向独立董事汇报公司本年度 的生 ...

董事会战略委员会议事规则 深圳王子新材料股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 深圳王子新材料股份有限公司 深圳王子新材料股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 1 | | 第四章 | 决策程序 2 | | 第五章 | 议事细则 2 | | 第六章 | 附则 3 | 深圳王子新材料股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第二章 人员组成 第三章 职责权限 1 第1.1条 为加强深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作，维护公 司利益，提高董事会工作效率和科学决策能力，保障董事的合法权益，保证董 事会程序及决议的合法性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）及《深圳王子新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规 定，制定本规则。 第1.2条 战略委员会是董事会下设的专门委员会，对公司长期发展战略和重大投资决策 进行研究并提出建议。 第2.1条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中应至少包括 1 名独立董事。 第2.2条 战略委员会委员由 ...

深圳王子新材料股份有限公司 内幕信息知情人管理办法 深圳王子新材料股份有限公司 内幕信息知情人管理办法 （2025 年 5 月） | 章目 | 标题 页次 | | --- | --- | | 第一章 | 总则 1 | | 第二章 | 内幕信息及其范围 1 | | 第三章 | 内幕信息知情人及其范围 2 | | 第四章 | 内幕信息登记备案制度 3 | | 第五章 | 内幕信息保密制度 4 | | 第六章 | 附则 5 | 深圳王子新材料股份有限公司 内幕信息知情人管理办法 深圳王子新材料股份有限公司 内幕信息知情人管理办法 第一章 总则 第二章 内幕信息及其范围 1 第1.1条 为进一步规范深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管理 行为， 加强内幕信息保密工作，建立内幕信息知情人档案材料，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关法律、法规、指引和《深圳王子新材料股份有限公 ...

深圳王子新材料股份有限公司 外部信息使用人管理办法 深圳王子新材料股份有限公司 外部信息使用人管理办法 （2025 年 5 月） | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 外部信息的报送和使用 1 | | 第三章 | 附则 2 | 深圳王子新材料股份有限公司 外部信息使用人管理办法 深圳王子新材料股份有限公司 外部信息使用人管理办法 第3.1条 本办法中的"以上"包含本数。 第3.2条 本办法未尽事宜，按照国家有关法律、行政法规或规范性文件以及公司章程的 规定执行。本办法如与国家法律、行政法规或规范性文件以及公司章程相抵触 第一章 总则 第二章 外部信息的报送和使用 1 第1.1条 为规范深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）定期报告及重大事项 在编制、审议和披露期间公司外部信息的报送和使用管理，规范公司外部信息 使用人的行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法 规、指引和《深圳王子新材料股份有限公 ...

深圳王子新材料股份有限公司 董事离职管理制度 深圳王子新材料股份有限公司 董事离职管理制度 （2025 年 5 月） 0 深圳王子新材料股份有限公司 董事离职管理制度 目 录 章目 标题 页次 | 第- | 一直 | 总 则. | | --- | --- | --- | | 第 | 二直 | C 离任程序. .. | | 第三章 | | 离职董事的责任与义务 . | | 第四章 | | 附则 | 1 深圳王子新材料股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总则 第二章 离任程序 第三章 离职董事的责任与义务 2 第1.1条 为进一步完善深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事的离职 管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 相关规定及要求，并结合本公司实际情况，制定本制度。 第1.2条 本制度所指的董事指：在本制度执行期间公司董事会的全部成员，包括非独立 董事和独立董事。 第2.1条 公司董事可以在任期届满以前辞任。董事辞职应当提交 ...

深圳王子新材料股份有限公司 会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度 深圳王子新材料股份有限公司 会计政策、会计估计变更及会计差错 管理制度 （2025 年 5 月） | | | | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | | | 第二章 会计政策变更、会计估计变更、会计差错更正的决策程序 1 | | 第一节 | | 会计政策变更 1 | | 第二节 | | 公司会计估计的变更 3 | | 第三节 | | 公司会计差错更正 3 | | 第三章 | 信息披露 | 4 | | 第四章 | | 财务信息差错的责任追究 5 | | 第五章 | 附 则 | 7 | 深圳王子新材料股份有限公司 会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度 深圳王子新材料股份有限公司 会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度 第一章 总 则 第一条 为适应深圳王子新材料股份有限公司(以下简称"公司")规范运 作的需要，加强财务会计管理，确保公司会计信息的真实性、准确性和完整性， 规范公司会计政策变更、会计估计变更及会计差错更正的程序及信息披露，保 护广大投资者的合法权益，根据《证券法》、《上市公司信息披露管 ...

深圳王子新材料股份有限公司 信息披露管理制度 深圳王子新材料股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 5 月） | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 信息披露的基本原则 1 | | 第三章 | 招股说明书、募集说明书与上市公告书 2 | | 第四章 | 定期报告 3 | | 第五章 | 临时报告 5 | | 第六章 | 信息披露事务管理 7 | | 第一节 | 一般规定 7 | | 第二节 | 信息披露的责任划分 9 | | 第三节 | 财务管理和会计核算的内部控制 10 | | 第四节 | 内部报告制度 10 | | 第五节 | 信息披露的审批程序 11 | | 第六节 | 记录和保管 12 | | 第七节 | 其他 12 | | 第七章 | 附则 12 | 深圳王子新材料股份有限公司 信息披露管理制度 深圳王子新材料股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第二章 信息披露的一般规定 1 第1.1条 为规范深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行为，提高 公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者合法权益及公司的长远利 益，根据《中华人民共 ...

深圳王子新材料股份有限公司 子公司管理办法 深圳王子新材料股份有限公司 子公司管理办法 （2025 年 5 月） | | | 深圳王子新材料股份有限公司 子公司管理办法 深圳王子新材料股份有限公司 子公司管理办法 第一章 总则 第二章 子公司管理的基本原则 第三章 人事管理 1 第1.1条 为加强对深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）子公司的管理控 制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，促进公司规范运作 和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性 文件及《深圳王子新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关 规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第1.2条 本办法所称"子公司"包括公司的控股子公司和参股公司。"控股子公司"指 公司能够控制或者实际控制的公司或者其他主体。此处控制，是指投资方拥有对 被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运 用对被投资方的权力影响其回报金额；"参股公司"是指公司持有其股权在 50% 以下且不具备控制或者实际控制的公 ...

深圳王子新材料股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年 5 月） 第2.2条 有下列情形之一，应当从重或者加重处理： | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 年报信息披露重大差错的责任追究 1 | | 第三章 | 年报信息披露重大差错的认定标准 2 | | 第四章 | 追究责任的形式及种类 3 | | 第五章 | 附则 4 | 深圳王子新材料股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第二章 年报信息披露重大差错的责任追究 1 第1.1条 为进一步提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和 及时性，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明 度，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信 息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文 件，以及《深圳王子新材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"）的相 关规定,结合公司实际情况，制定本制度。 第1.2条 本制度 ...

深圳王子新材料股份有限公司 | 2 | | --- | | 章目 标题 | | 页次 | | --- | --- | --- | | 第一章 总则 | | 1 | | 第二章 审计机构和审计人员 | | 1 | | 第三章 审计机构的职责 | | 2 | | 第四章 审计工作的具体实施 | | 4 | | 第五章 审计工作程序 | | 8 | | 第六章 信息披露 | | 9 | | 第七章 奖惩制度 | | 10 | | 第八章 附则 | | 10 | 深圳王子新材料股份有限公司 内部审计管理制度 深圳王子新材料股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 内部审计管理制度 （2025 年 5 月） 1 1.1 为加强深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）内部监督和 风险控制,保障公司财务管理、会计核算和生产经营符合国家各项法律法规要求， 维护包括中小投资者股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》和《审 计署关于内部审计工作的规定》等有关法律法规、规范性文件的要求，结合公司 的实际情况，制定本制度。 1.2 内部审计是指 ...