1、机构信息 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板 上市公司规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要 求，深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司 2024 年度审计 机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）的履行监督职责情 况报告如下： 深圳王子新材料股份有限公司 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监 督职责情况的报告 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册 地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所， 长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2 ...

深圳王子新材料股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024 年，深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体 成员根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际 情况，遵循《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度，本着恪尽职守、勤勉 尽责的工作态度，依法独立行使职权，保证公司规范运作，全力保障股东权益、 公司利益和员工的合法权益不受侵犯。监事会对公司经营计划、现金购买资产、 续聘会计师事务所、对外投资、关联交易、公司及下属公司的生产经营情况、财 务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，促进公司规范运作和健 康发展。 一、对公司 2024 年度经营管理行为和业绩的评价 2024 年公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及 《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的要求，切实维护公司利益和广大 中小股东权益，认真履行监督职责，促进公司治理合规合法。 监事会成员列席了 2024 年历次董事会会议和股东大会，并认为：董事会认 真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现 ...

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2025-027 深圳王子新材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、本次股东大会的召集人：公司董事会。2025 年 3 月 27 日召开的公司第 五届董事会第二十五次会议审议通过关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的 议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则 和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 21 日（星期一）下午 14:00； （2）网络投票时间：2025 年 4 月 21 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 ...

深圳王子新材料股份有限公司 股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2025-014 第五届董事会第二十五次会议决议公告 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。 二、审议通过关于公司《2024 年度总裁工作报告》的议案 报告期内，公司生产经营整体稳定，财务和资产状况总体保持良好，实现营 业总收入 198,921.64 万元，同比增长 12.15%；归属于母公司净利润为-6,850.25 万元，同比下降 213.51%；归属于母公司的扣除非经常性损益的净利润为 -6,424.17 万元,同比下降 236.59%。 公司监事会对该事项发表了同意意见。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2025 年 3 月 17 日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第五届董事会第二十五次会议通知。 会议于 2025 年 3 月 27 日上午 9 时 30 分在深圳市龙华区龙华街道奋进路 4 号王 子工业园深圳王子新材料股份有限公司一楼大会议室以现场及通讯表决方式召 开， ...

深圳王子新材料股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日分 别召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十四次会议，审议通过 了关于 2024 年度利润分配预案的议案，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大 会审议，现将相关事项公告如下： 一、2024 年度利润分配预案的基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2025]第 ZB10113 号《审计报告》确认：公司 2024 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润 -68,502,515.44 元 ， 未 分 配 利 润 514,763,819.80 元 ； 母 公 司 净 利 润 -14,182,349.83 元，未分配利润 23,244,240.22 元。根据合并报表和母公司报 表中未分配利润孰低原则，公司本年度可供分配利润为 23,244,240.22 元。 为积极回报公司股东，与全体股东分享公司发展的经营成果，依据《公司法》 《公司章 ...

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2025-021 深圳王子新材料股份有限公司 关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划并回购注 销限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日分 别召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十四次会议，审议通过 了关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划并回购注销限制性股票的议案，经 公司董事会审慎研究，拟终止实施 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本 计划"或"激励计划"），并回购注销 33 名激励对象已授予但尚未解除限售的 限制性股票共 6,752,200 股，同时一并终止与之相关的《2022 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法》等配套文件。 本次终止激励计划并回购注销限制性股票事项尚需提交股东大会审议。上述 事项完成后，公司总股本将由 382,006,553 股减少为 375,254,353 股，公司注册 资本也相应由 382,006,553 元减少为 375,254,353 ...

关于深圳王子新材料股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZB10116号 关于深圳王子新材料股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZB10116号 深圳王子新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的深圳王子新材料股份有限公司（以下简 称"王子新材公司"）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以 下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 王子新材公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规 定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资 金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执 ...

国金证券股份有限公司 关于深圳王子新材料股份有限公司 2024 年现场检查报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐人"）作为深圳王子新材料股 份有限公司（以下简称"王子新材"或"公司"）2023 年向特定对象发行股票的保荐人，于 2025 年 2 月 25 日对王子新材 2024 年有关情况进行了现场检查，报告如下： | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 被保荐公司简称：王子新材 | | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：黄学鹏 联系电话：021-68826801 | | | 保荐代表人姓名：陈菲 联系电话：021-68826801 | | | 现场检查人员姓名：黄学鹏 | | | 年度 现场检查对应期间：2024 | | | 现场检查时间：2025 年2月25日 | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | （一）公司治理 是 不适用 | 否 | | 现场检查手段：1、查阅公司章程及公司治理等有关文件；2、查阅公司股东大会、董事 | | | 会、监事会的会议文件和公告文件，并核查其执行情况；3、核查控股股东、实际控制 | | | 人的变动情况及其对外投资情况；4、对 ...

国金证券股份有限公司 关于深圳王子新材料股份有限公司 2024年度保荐工作报告 | 10、发行人或者其聘请的中介机构 | 无 | 不适用 | | --- | --- | --- | | 配合保荐工作的情况 | | | | 11、其他（包括经营环境、业务发展、 | | | | 财务状况、管理状况、核心技术等方 | 无 | 不适用 | | 面的重大变化情况） | | | 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行承 | 未履行承诺的原 | | --- | --- | --- | | | 诺 | 因及解决措施 | | 1、首次公开发行时所作承诺 | 是 | 不适用 | | 2、向特定对象发行股票时所作承诺 | 是 | 不适用 | | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司名称：深圳王子新材料股份 | | --- | --- | | | 有限公司（简称"王子新材"，股票代 | | | 码：002735） | | 保荐代表人姓名：黄学鹏 | 联系电话：021-68826801 | | 保荐代表人姓名：陈菲 | 联系电话：021-68826801 | 一、保荐工作概述 | 项目 | ...