山东仙坛股份有限公司 证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2023-049 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议于 2023 年 8 月 25 日以通讯表决方式召开，通知于 2023 年 8 月 15 日以书面方式已送达 公司全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 会议以通讯表决方式审议并通过如下决议： 一、 审议通过《2023 年半年度报告及其摘要》 公司的董事、高级管理人员保证公司 2023 年半年度报告内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并签署了书面确认意见。 《2023 年半年度报告》全文详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 《2023 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 ...

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2023-047 山东仙坛股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 向特定投资者非公开发行普通股（A股） （一）2015年度非公开发行股票募集资金 1、实际募集资金金额、资金到位时间 公司经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准山东 仙坛股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016] 1326 号）核准，向 5 名发行对象非公开发行人民币普通股（A 股）22,490,201 股，每股面值 1.00 元， 发行价格为 37.25 元/股，募集资金总额为人民币 837,759,987.25 元，扣除与发行 有关的费用人民币 11,272,490.20 元，公司实际募集资金净额为人民币 826,487,497.05 元。该项募集资金到位情况业经山东和信会计师事务所（特殊普 通合伙）审验，并出具和信验字(2016)第 000085 号《验资报告》。 公司 2016 年 9 月 26 日召开的第二 ...

山东仙坛股份有限公司 第五届董事会第三次会议 独立董事对相关事项发表的独立意见 按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》及《山东仙坛股份有限公司募集资金管理制度》，我们认真 审核了公司出具的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，经 核查，截至 2023 年 6 月 30 日公司募集资金的存放和实际使用符合中国证监会、 深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，公司及时、真实、 准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在违规情形。 （以下无正文） 1、报告期内，公司与控股股东及其他关联方的资金往来，能够严格遵守《上 市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告[2022]26号）和深圳证券交易所的相关规定。报告期内，公司不存在控股股 东及其他关联方占用公司资金的情况。 2、截至报告期末（2023年6月30日），公司为子公司山东仙坛食品有限公司 提供5,000.00万元担保，为子公司山东仙坛仙食品有限公司提供28,000.00万元 担保，为子公司山东仙坛鸿食品有限公司提供1,000.00万元担保， ...

山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开了 第五届董事会第三次会议，审议通过《关于控股子公司减少注册资本的议案》， 同意公司控股子公司山东仙润食品有限公司（以下简称"仙润食品"）以其部分 股东减资退出方式减少注册资本共计 5,000 万元，本次减资事项完成后，仙润食 品注册资本将变更为 65,000 万元，公司将持有仙润食品 100%股权。授权仙润食 品管理层负责办理相关事宜。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次仙 润食品减资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准， 不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。 二、减资主体基本情况 （一）基本信息 公司名称：山东仙润食品有限公司 证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2023-051 山东仙坛股份有限公司 关于控股子公司减少注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况概述 经营范围： 一般项目：低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）； ...

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2023-050 山东仙坛股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议以现场表决方式审议并通过如下决议： 一、审议通过公司《2023 年半年度报告及其摘要》 备查文件： 经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核的公司《2023 年半年度报告及 其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 1、山东仙坛股份有限公司第五届监事会第三次会议决议 经审核，公司监事会认为：公司募集资金使用及披露严格按照《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《山东仙坛股 份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集 资金的使用及存放情况，不存在违规情形。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 ...

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2023-048 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、为子公司提供的担保 2023 年 4 月 22 日、2023 年 5 月 16 日，山东仙坛股份有限公司（以下简称 "公司"）召开第五届董事会第二次会议和 2022 年度股东大会，审议通过《关 于为子公司申请银行授信提供担保的议案》，同意为子公司山东仙坛食品有限公 司（以下简称"仙坛食品"）、山东仙坛清食品有限公司（以下简称"仙坛清食 品"）、山东仙坛仙食品有限公司（以下简称"仙坛仙食品"）、山东仙坛鸿食品 有限公司（以下简称"仙坛鸿食品"）、山东仙坛诸城食品有限公司（以下简称"诸 城食品"）和山东仙坛生物科技有限公司（以下简称"仙坛科技"）向中国农业 银行股份有限公司烟台牟平支行、诸城支行和诸城昌城分理处、中国建设银行股 份有限公司烟台牟平支行、中信银行股份有限公司烟台分行、兴业银行股份有限 公司烟台分行等银行合计申请累计不超过人民币 90,000.00 万元的综合授信，其 中仙坛清食品、仙坛仙食品、仙坛鸿食品申请累计 ...

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2023-045 山东仙坛股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东仙坛股份有限公司(以下简称"公司"或"仙坛股份")于 2023 年 4 月 22 日、2023 年 5 月 16 日召开第五届董事会第二次会议和公司 2022 年度股东大 会，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子 公司使用额度不超过人民币 26 亿元自有资金投资安全性高、流动性好的理财产 品，在上述额度内，资金可滚动使用，授权期限自公司 2022 年度股东大会审议 通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止，授权公司董事长行使该项投资决 策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。 一、投资概况 1、投资目的 为充分发挥闲置自有资金作用，提高资金使用效率，在不影响公司正常经营 的情况下，利用自有资金投资低风险、高流动性的理财产品，为公司与股东创造 更大的收益。 和公司 2022 年度股东大会，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议 ...

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2023-046 山东仙坛股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行证券投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、证券投资概况 1、投资目的、资金来源及投资方式 为充分发挥闲置自有资金作用，提高资金使用效率，在不影响公司正常经营 的情况下，利用闲置自有资金进行低风险、流动性好的证券投资，为公司与股东 创造更大的收益。 证券投资的资金主要用于开展新股配售或者申购、证券回购、股票投资、基 金投资、债券投资、委托理财（含银行理财产品、信托产品）以及深交所等认可 的其他投资行为，不包含衍生品交易。 二、审议程序 公司于 2023 年 4 月 22 日、2023 年 5 月 16 日召开了第五届董事会第二次会 议和公司 2022 年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投 资的议案》，同意公司及其控股子公司使用不超过人民币 10 亿元的自有资金进 行低风险、流动性好的证券投资，且在该额度范围内，用于投资的资本金可循环 使用，投资取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在初始投资金 ...

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 山东仙坛股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-007 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □一对一沟通 □其他 （电话会议） 富国基金 徐哲琪 鹏华基金 赵璐 参与单位名称及 中欧基金 胡万程 人员姓名 华安基金 刘淑生 华宝基金 郑英亮 天风证券 陈潇 冯佳文 时间 2023 年 08 月 16 日 地点 山东仙坛股份有限公司会议室 形式 现场会议 资深副总裁、董事会秘书兼财务总监：许士卫 上市公司 证券事务部经理、证券事务代表：王心波 接待人员 公司基本情况介绍 仙坛股份是集饲料加工、父母代肉种鸡养殖、商品肉鸡孵化、养殖、 投资者关系 屠宰加工和预制菜品深加工于一体的全产业链、一条龙大型企业集团。 活动主要 公司2023年半年度业绩情况：预计归属于上市公司股东的净利润 内容介绍 2.02亿元-2.06亿元，较上年同期增加1,099.70% -1,123.46%。业绩变 动的主要原因： 1、报告期内随着经济逐步回暖，终端消费需求提升，白羽肉鸡行业 景气度同比上升。公司鸡肉 ...

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2023-042 山东仙坛股份有限公司 2023 年 7 月份销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、鸡肉产品销售价格大幅波动（上升或下降）可能会对公司的经营业绩产 生重大影响。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。 特此公告。 一、2023 年 7 月份销售情况简报 山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 7 月实现鸡肉产品销售 收入 53,037.72 万元，销售数量 5.38 万吨，同比变动幅度分别为 14.78%、19.59%， 环比变动幅度分别为 8.62%、10.71%。 其中，家禽饲养加工行业实现鸡肉产品销售收入 50,322.12 万元，销售数量 5.20 万吨（注：抵消前的鸡肉产品销售收入为 53,269.01 万元，销售数量 5.39 万吨），同比变动 12.20%、18.04%，环比变动 9.07%、11.07%；食品加工行业实 现鸡肉产品销售收入 2,715.60 万元，销售数量 0.18 万吨，同比变动 99.85%、 95.45%，环比变动 ...