2024 年 4 月 26 日 个股表现 公司基本情况 分析师:王琦 SAC 登记编号:S1340522100001 Email:wangqi2022@cnpsec.com ⚫ 事件： 公司发布 2023 年年报，全年实现营业收入 57.81 亿元，同比增 长 13.31%，归母净利润为 2.26 亿元，同比增加 76%。出栏量增长， 同时肉鸡价格上涨，公司业绩增长明显。 另，公司发布 2024 年一季报，实现营业收入 10.78 亿元，同比 下降 11.80%，归母净利为 702.3 万，同比下降 92.37%。肉鸡价格下 降，短期公司盈利承压。 ⚫ 产能持续提升，维持"买入"评级 市场有风险，投资需谨慎 请务必阅读正文之后的免责条款部分 撰写此报告的分析师（一人或多人）承诺本机构、本人以及财产利害关系人与所评价或推荐的证券无利害关系。 证券研究报告：农林牧渔 | 公司点评报告 买入|维持 资料来源：聚源，中邮证券研究所 研究所 23 年量增价涨，24 年 Q1 价格承压 23 年量增价涨，24 年 Q1 价格有所回落。1）鸡肉产品：公司 23 年实现收入 53.19 亿，同比增加 13.31%，其中销量为 ...

请务必阅读正文最后的中国银河证券股份有限公司免责声明。 3 [Table_ReportType] 公司点评 分析师承诺及简介 [Table本人承诺以勤勉的执业态度，独立、客观地出具本报告，本报告清晰准确地反映本人的研究观点。本人薪酬的任何部分过去不 _AuthorsRxplain] 曾与、现在不与、未来也将不会与本报告的具体推荐或观点直接或间接相关。 谢芝优 农业行业首席分析师。南京大学管理学硕士，2015 年起先后供职于西南证券、国泰君安证券从事研究工作，2018 年加 入银河证券。曾获 2022 年第十届 Choice 最佳农林牧渔行业分析师、最佳农林牧渔行业分析师团队，2016 年新财富农林牧渔行业第 四名、新财富最具潜力第一名、金牛奖农业第一名、IAMAC 农业第三名、Wind 金牌分析师农业第一名团队成员。 [Table_ 本报告由中国银河证券股份有限公司（以下简称银河证券）向其客户提供。银河证券无需因接收人收到本报告而视其为客户。 Avow] 若您并非银河证券客户中的专业投资者，为保证服务质量、控制投资风险、应首先联系银河证券机构销售部门或客户经理，完成投 资者适当性匹配，并充分了解该项服务的性质 ...

山东仙坛股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》和有关 法律法规的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，切实维护 公司利益和全体股东权益。监事认真履行监督职责，通过列席或出席董事会及股东大会， 了解和掌握公司的经营决策、投资方略、财务状况和生产经营情况，对公司董事、高级 管理人员的履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作。 一、监事会日常工作情况 报告期内监事会共召开了五次会议，主要内容如下： | 届次 | 时间 | 议案内容 | | --- | --- | --- | | 第四届监事会第 二十一次会议 | 2023 年 2 月 3 日 | 1、审议《关于提名公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案》 | | 第五届监事会第 | 2023 年 2 月 20 日 | 1、审议《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 | | 一次会议 | | | | | | 1、审议《公司 2022 年年度报告全文及其摘要》 | | | | 2、审议《公司 2022 年度监事会工作报告》 | | | | 3、审议《公司 2022 年度财务 ...

山东仙坛股份有限公司 审计报告 和信审字（2024）第 000177 号 | 目 录 | 页 码 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、已审财务报表及附注 | | | 1、合并及公司资产负债表 | 6-9 | | 2、合并及公司利润表 | 10-11 | | 3、合并及公司现金流量表 | 12-13 | | 4、合并及公司股东权益变动表 | 14-17 | | 5、财务报表附注 | 18-111 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二四年四月二十日 山东仙坛股份有限公司 报告正文 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事 项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不 对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审 计事项： （一）收入的确认 审 计 报 告 和信审字（2024）第 000177 号 山东仙坛股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了山东仙坛股份有限公司（以下简称仙坛公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2023 年 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2024-018 出席本次说明会的人员有：公司董事长王寿纯先生，董事、资深副总裁、财 务总监、董事会秘书许士卫先生，独立董事徐景熙先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度报告网上说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于本次 网上说明会召开前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题 征集专题页面并提出问题。公司将在 2023 年度报告网上说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 山东仙坛股份有限公司 欢迎广大投资者积极参与。 关于举行 2023 年度报告网上说明会的公告 山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 4 月 30 日（星期 二）下午 15:00 至 17:00，在全景网举行 2023 年度报告网上说明会，本次说明 会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"全景•路演天下" （http://ir.p5w.net）参与本次说明会。 特此公告 ...

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2024-024 山东仙坛股份有限公司 关于公司副总裁辞职的公告 山东仙坛股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到公司副总裁唐茂 恒先生提交的书面辞职报告。唐茂恒先生因公司内部职责分工调整，申请辞去公 司副总裁职务，辞职后仍在公司任职，继续担任公司肉鸡事业部总经理职务。 截至本公告披露日，唐茂恒先生未持有公司股票。根据《公司法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法 规的相关规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会影响公司的 正常经营。 本公司及董事会对唐茂恒先生担任公司副总裁期间为公司发展所做出的贡 献表示衷心的感谢！ 山东仙坛股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 23 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

和信审字（2024）第 000178 号 山东仙坛股份有限公司 内部控制审计报告 | | | 一、内部控制审计报告 1-2 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二四年四月二十日 山东仙坛股份有限公司 报告正文 内部控制审计报告 和信审字(2024)第 000178 号 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是仙坛公司 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 1 山东仙坛股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了山东仙坛股份有限公司（以下简称"仙坛 ...

山东仙坛股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （徐景熙） 本人（徐景熙）作为山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事、审计委员会的召集人、薪酬与考核委员会的成员，2023 年严格按照《公司 法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定， 切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，全面关注公司的经营状况、内部控制的建设情况及董事会决议执 行情况，积极参与公司治理，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，努力 维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，充分发挥了独立董事 的独立性和专业性作用。现将 2023 年度的工作情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 徐景熙先生：1955 年 3 月出生，中国国籍，汉族，本科学历，高级审计师、 注册会计师，无境外永久居留权。2000 年 1 月至今任烟台天罡有限责任会计师 事务所所长。现任山东东方海洋科技股份有限公司独立董事。徐景熙先生已取得 中国证监会认可 ...

山东仙坛股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （史宇） 本人（史宇）作为山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定，认真行权，依 法履职，充分发挥独立董事作用，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务， 努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度 的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 史宇女士：1985 年 2 月出生，中国国籍，汉族，中共党员，研究生学历， 无境外永久居留权。2007 年 3 月至 2015 年 4 月，历任山东丽鹏股份有限公司总 裁办公室秘书、证券事务代表、证券部副经理、重庆华宇园林有限公司董事；2015 年 2 月至 2016 年 3 月，任烟台丽鹏投资有限公司董事；2015 年 8 月至 2022 年 7 月，历任烟台中宠食品股份有限公司董事会秘书、董事、总经理助理、The Natural Pet Treat Company Limited 董事、天津萌爪 ...

山东仙坛股份有限公司 2023 年度社会责任报告 2024 年 4 月 山东仙坛股份有限公司 2023 年度社会责任报告 2023 年度社会责任报告 山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"或"仙坛股份"）依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司在履行社会责任方面的具体情况，编制了 《2023 年度社会责任报告》。本报告概括了公司积极履行社会责任的多种举措，从不同维 度诠释了公司对上市公司社会责任的认识和理解。 第一章 公司概况 山东仙坛股份有限公司成立于 2001 年 6 月，2015 年 2 月 16 日在深圳证券交易所挂牌 上市（股票代码：002746）。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》公司所处行业为 农副食品加工业（代码 C13）。公司的鸡肉产品主要以分割冻鸡肉产品、冰鲜鸡肉产品和 预制菜品的形式销售。公司经过二十多年专注于白羽肉鸡养殖与屠宰加工行业的经验积累， 公司业务环节已涵盖饲料生产、父母代肉种鸡养殖、雏鸡 ...