Core Viewpoint - Xiantan Co., Ltd. announced that neither the company nor its subsidiaries have any overdue external guarantees, nor are there any external guarantees involved in lawsuits or losses due to guarantee judgments [1] Group 1 - The company confirmed the absence of overdue external guarantees [1] - There are no ongoing lawsuits related to external guarantees [1] - The company has not incurred any losses from guarantee-related judgments [1]

Group 1 - Company X reported a revenue of approximately 4.139 billion yuan for the first three quarters of 2025, representing a year-on-year increase of 8.72% [1] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was approximately 193 million yuan, showing a significant year-on-year increase of 72.48% [1] - Basic earnings per share reached 0.22 yuan, which is a year-on-year increase of 69.23% [1] Group 2 - As of the report date, the market capitalization of Company X is 5.5 billion yuan [2]

山东仙坛集团股份有限公司章程 山东仙坛集团股份有限公司 章 程 二〇二五年十月 1 山东仙坛集团股份有限公司章程 山东仙坛集团股份有限公司章程 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 山东仙坛集团股份有限公司章程 第八章 通知与公告 3 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 山东仙坛集团股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护山东仙坛集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股 ...

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2025-060 山东仙坛股份有限公司 关于为子公司及合作农场提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、为子公司提供的担保 2025 年 4 月 19 日、2025 年 5 月 12 日，山东仙坛股份有限公司（以下简称 "公司"）召开第五届董事会第十一次会议和 2024 年度股东会，审议通过《关 于为子公司提供担保的议案》，同意为子公司山东仙坛食品有限公司、山东仙坛 仙食品有限公司、山东仙坛鸿食品有限公司和山东仙润食品有限公司提供累计不 超过人民币 220,000.00 万元的担保额度。担保额度可循环使用，在担保额度范 围内公司可以给上述子公司（含子公司对公司、子公司对子公司）提供包括但不 限于连带责任保证、质押、实物抵押等方式的担保，担保范围包括但不限于申请 银行综合授信、借款、承兑汇票、信用证、保函、融资租赁等融资或开展其他日 常经营业务等。上述担保额度使用期限自公司 2024 年度股东会审议通过之日起 至 2025 年度股东会召开之日止。在有效期限和额度 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东仙坛股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 19 日、2025 年 5 月 12 日召开第五届董事会第十一次会议和 2024 年度股东会，审议通过了《关于 使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用额度不超过人 民币 30 亿元自有资金投资安全性高、流动性好的理财产品，在上述额度内，资 金可滚动使用，授权期限自公司 2024 年度股东会审议通过之日起至 2025 年度股 东会召开之日止，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公 司财务负责人负责组织实施。 一、投资概况 1、投资目的 为充分发挥闲置自有资金作用，提高资金使用效率，在不影响公司正常经营 的情况下，利用自有资金投资安全性高、流动性好的理财产品，为公司与股东创 造更大的收益。 证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2025-061 山东仙坛股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 2、投资品种 投资品种为银行、信托公司、证券公司等金融机构发行的投资安全性高、流 动性好的理财产 ...

山东仙坛股份有限公司 除上述修订外，《公司章程》的其他条款不变。 公司提请股东会授权公司董事会或者董事会授权人士全权负责向市场监督 管理部门办理本次修订《公司章程》涉及的备案等所有相关手续，并且公司董事 会或者其授权人士有权按照市场监督管理部门提出的审批意见、要求，对本次修 订后的《公司章程》的条款进行必要的修改。 山东仙坛股份有限公司董事会 2025 年 10 月 25 日 章程修订对照表 公司因业务发展的需要，拟将全称由"山东仙坛股份有限公司"变更为"山 东仙坛集团股份有限公司"，为了保持《公司章程》相关内容的一致性，对《公 司章程》进行相应修订。具体内容如下： | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护山东仙坛股份有限公 | 第一条 为维护山东仙坛集团股份有 | | 司（以下简称"公司"）、股东、职工和债权 | 限公司（以下简称"公司"）、股东、职工和 | | 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 | 债权人的合法权益，规范公司的组织和行 | | 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 | | 司法》"）、《中华人 ...

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2025-063 山东仙坛股份有限公司 关于拟变更公司全称的公告 三、其他事项说明 （一）本次拟变更的公司全称已经过市场监督管理部门预核准，相关变更信 息以市场监督管理部门最终核准为准。 （二）本次拟变更公司全称事项符合公司战略规划和业务发展需要，变更后 的公司全称与公司战略规划更为匹配，不存在利用变更名称影响公司股价、误导 投资者的情形，也不存在损害公司和中小股东利益的情形。 备查文件： 1、第五届董事会第十五次会议决议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟变更公司全称的说明 山东仙坛股份有限公司于 2025 年 10 月 25 日召开了第五届董事会第十五次 会议，审议通过了《关于拟变更公司全称的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。本次拟变更公司全称不涉及公司证券简称及证券代码 变更，证券简称"仙坛股份"、证券代码"002746"保持不变，公司全称变更情 况如下： | | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 公司全称（中文） | ...

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2025-064 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 12 日 14:30 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：公司 2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 公司于 2025 年 10 月 25 日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过《关于召开公 司 2025 年第二次临时股东会的议案》，同意召开本次股东会。 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 山东仙坛股份有限公司 关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 （3）公司聘请的律师。 （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：山东省烟台市牟平工业园区（城东）公司三楼会议室 二、会议审议事项 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 ...

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2025-062 山东仙坛股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 会议以记名投票表决方式审议并通过如下决议： 一、审议通过《公司 2025 年第三季度报告》 公司的董事、高级管理人员保证公司 2025 年第三季度报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并签署了书面确认意见。 《公司 2025 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、 《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经第五届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。 二、审议通过《关于拟变更公司全称的议案》 为适应公司业务规模持续扩大及子公司架构发展的需要，提升集团化经营管 理效能，强化统一品牌形象与市场宣传效果，并符合国家关于企业集团登记管理 的相关要求，公司拟将全称由"山东仙坛股份有限公司"变更为"山东仙坛集团 股份有限公司"。此次变更旨在更准确地反映公司集团化运营实质，优化资源配 置与战略协同，为 ...

Group 1 - The core point of the article is that Xiantan Co., Ltd. (SZ 002746) held its 15th meeting of the 5th board of directors on October 25, 2025, where it reviewed the proposal to amend the company's articles of association [1] - For the first half of 2025, Xiantan's revenue composition was as follows: food processing accounted for 97.23%, breeding accounted for 1.46%, feed processing accounted for 0.95%, and organic fertilizer processing accounted for 0.35% [1] - As of the time of reporting, Xiantan's market capitalization was 5.5 billion yuan [1]