第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议通知 于 2024 年 8 月 16 日以通讯、书面方式送达全体监事，会议于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席冷 胡秋先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 会议以现场表决方式审议并通过如下决议： 一、审议通过公司《2024 年半年度报告及其摘要》 经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核的公司《2024 年半年度报告及 其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2024-047 山东仙坛股份有限公司 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 备查文件： 1、山东仙坛股份有限公司第五届监事会第七次会议决议； 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此 ...

山东仙坛股份有限公司 2024 年半年度报告全文 山东坛股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 08 月 1 山东仙坛股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人王寿纯、主管会计工作负责人许士卫及会计机构负责人(会计 主管人员)谭茂竹声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信 息披露》中的"畜禽、水产养殖相关业务"的披露要求 1、禽类疫病及重大自然灾害发生引致的风险 鸡在饲养过程中会发生疫病，包括禽流感或其他类似疫症，因此，公司 经营过程中将会面临鸡发生疫病和养殖行业爆发大规模疫病传播导致的风险。 具体包括：（1）鸡因感染疾病死亡，鸡只出栏量下降直接影响公司生产经营 业绩；（2）疫病发生后，公司需对养殖场净化，净化过程增加生产成本； （3）疫病传播开始，公司需要增加防疫投入，包括实施 ...

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2024-043 山东仙坛股份有限公司 一、募集资金基本情况 山东仙坛股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于核准山东仙坛股份 有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2138 号）核准，公司向 10 位特定对象非公开发行 109,999,974 股人民币普通股，每股面值 1 元，每股发行 价格 9.50 元，募集资金总额为人民币 1,044,999,753.00 元，扣除与发行有关的 费用人民币 14,475,996.84 元（含税），募集资金净额为人民币 1,030,523,756.16 元。该项募集资金到位情况业经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出 具和信验字(2020)第 000062 号《验资报告》。 本次募集资金投资以下项目： 单位：万元 | | | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 年产 | 1.2 | 亿羽肉鸡产业生态项目 | 280,210.18 | 103,052.38 | 二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的计划 关于使用闲置募集 ...

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2024-044 关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东仙坛股份有限公司(以下简称"公司"或"仙坛股份")于 2024 年 4 月 20 日、2024 年 5 月 14 日召开第五届董事会第七次会议和 2023 年度股东大会， 审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司 使用额度不超过人民币 28 亿元自有资金投资安全性高、流动性好的理财产品， 在上述额度内，资金可滚动使用，授权期限自公司 2023 年度股东大会审议通过 之日起至 2024 年度股东大会召开之日止，授权公司董事长行使该项投资决策权 并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。 山东仙坛股份有限公司 一、投资概况 1、投资目的 为充分发挥闲置自有资金作用，提高资金使用效率，在不影响公司正常经营 的情况下，利用自有资金投资低风险、高流动性的理财产品，为公司与股东创造 更大的收益。 2、投资品种 投资品种为银行、信托公司、证券公司等金融机构发行的投资安全性高、流 ...

山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议于 2024 年 8 月 26 日以现场表决方式召开，通知于 2024 年 8 月 16 日以通讯、书面方式 已送达公司全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，会议 由董事长王寿纯先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的规定。 会议以现场表决方式审议并通过如下决议： 证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2024-046 山东仙坛股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经第五届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。 二、审议通过《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《山东 仙坛股份有限公司募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准 确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的 ...

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2024-045 山东仙坛股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）变更前采取的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 （三）变更后采取的会计政策 特别提示： 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）的 相关规定进行的，无需提交公司股东大会审议，不会对公司当期的财务状况、经 营成果和现金流量产生重大影响。 山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开第五 届董事会第九次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》。公司本次会计政 策变更经董事会审议批准后即生效，无需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号）（ ...

山东仙坛股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 山东仙坛股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司 股票管理制度 第一章 总则 第一条 为加强公司对董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票 的管理工作，根据现行有效《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第10号——股份变动管理》等法律、法规、规范性文件，结合《山东仙坛 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员和本制度第二十六条 规定的自然人、法人或其他组织以及持有本公司股份5%以上的股东持有和买卖 本公司股票的管理。 第三条 本制度所指高级管理人员指《公司章程》规定的，由公司董事会聘 任的公司高级管理人员及《公司章程》规定的其他公司高级管理人员。 第四条 ...

山东仙坛股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 资金占用 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024 年期初 | 2024 年半年度占 | 2024 | 年半年度 | 2024 年半年度 | 2024 年半年度期 | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | | | | | 用累计发生金额 | | 占用资金的利 | 偿还累计发生 | | | 占用性质 | | | 方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | （不含利息） | | 息(如有) | 金额 | 末占用资金余额 | 因 | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | | 及其附属 ...

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2024-041 山东仙坛股份有限公司 1、实际募集资金金额、资金到位时间 公司经中国证监会《关于核准山东仙坛股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可[2020] 2138 号）核准，向 10 名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股） 109,999,974 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 9.50 元/股，募集资金总额为人 民币 1,044,999,753.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 14,475,996.84 元，公 司实际募集资金净额为人民币 1,030,523,756.16 元。该项募集资金到位情况业经 和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具和信验字(2020)第 000062 号《验 资报告》。 公司 2021 年 1 月 15 日召开的第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次 会议审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》，同意公司变更募投项目"年 产 1.2 亿羽肉鸡产业生态项目"中饲料厂的实施地点。本次变更仅涉及募集资金投 资项目实施地点，未涉及募集资金投向、用途或实施方式的变更，未改变项目建设 的内容、 ...

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2024-042 山东仙坛股份有限公司 关于为子公司及合作农场提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、为子公司提供的担保 2024 年 4 月 20 日、2024 年 5 月 14 日，山东仙坛股份有限公司（以下简称 "公司"）召开第五届董事会第七次会议和 2023 年度股东大会，审议通过《关 于为子公司申请银行授信及担保的议案》，同意为子公司山东仙坛食品有限公司 （以下简称"仙坛食品"）、山东仙坛仙食品有限公司（以下简称"仙坛仙食 品"）、山东仙坛鸿食品有限公司（以下简称"仙坛鸿食品"）和山东仙润食品有 限公司（以下简称"仙润食品"）向中国农业银行股份有限公司烟台牟平支行、 诸城支行和诸城昌城分理处、中国建设银行股份有限公司烟台牟平支行、中信银 行股份有限公司烟台分行、兴业银行股份有限公司烟台分行等银行合计申请累计 不超过人民币 160,000.00 万元的综合授信。其中，为资产负债率超过 70%的仙 坛仙食品、仙坛食品、仙润食品申请累计不超过 140,0 ...