本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2024-023 山东仙坛股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议于 2024 年 4 月 20 日在公司三楼会议室召开，通知于 2024 年 4 月 8 日以通讯、书 面方式已送达公司全体董事。本次会议由董事长王寿纯先生主持，会议应出席董 事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的规定。 会议以现场表决的方式审议并通过如下决议： 一、审议通过《公司 2023 年度总裁工作报告》 公司总裁王寿恒先生向董事会汇报了2023年公司经营情况和2024年经营计 划。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 《公司 2023 年度董事会工作报告》详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）公司《2023 年年度报告》"第三节管理层讨论与分析" 和 ...

山东仙坛股份有限公司 关于会计师事务所履职情况的评估报告 山东仙坛股份有限公司(以下简称"公司")聘请和信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"和信会计师事务所"）作为公司2023年年报审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》，公司对和信会计师事务所在2023年年度审计中的履职情况进行了 评估。经核查，公司认为，近一年和信会计师事务所资质等方面合规有效，能 够保持独立性履职，勤勉尽责、公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 1、基本信息 （1）机构名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信会计 师事务所"）； （2）成立日期：1987 年 12 月成立（转制特殊普通合伙时间为 2013 年 4 月 23 日）； （3）组织形式：特殊普通合伙； （4）注册地址：济南市文化东路 59 号盐业大厦七楼； （5）首席合伙人：王晖； （6）和信会计师事务所 2023 年度末合伙人数量为 41 位，年末注册会计师 人数为 241 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 141 人； （7）和信会计师事务所 2023 年度经审计的收入总额 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥5,781,232,561.22, representing a 13.31% increase compared to ¥5,102,197,119.77 in 2022[26]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥225,911,649.41, a significant increase of 76.00% from ¥128,355,270.02 in the previous year[26]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥182,723,396.50, up 146.93% from ¥73,996,934.73 in 2022[26]. - The company's total assets as of the end of 2023 were ¥6,846,066,318.21, reflecting a 12.77% increase from ¥6,071,004,602.68 at the end of 2022[26]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.26, a 73.33% increase compared to ¥0.15 in 2022[26]. - The weighted average return on net assets improved to 5.00% in 2023, up from 2.90% in 2022[26]. - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥329,677,482.52, a decrease of 5.75% from ¥349,808,936.84 in 2022[26]. - The company's main revenue from direct sales reached ¥3,905,497,354.73, an increase of 11.78% compared to ¥3,493,866,520.99 in the previous year[68]. - The gross profit margin for chicken products increased to 3.21% from 2.06%, reflecting a year-on-year improvement of 1.15%[68]. - The revenue from pre-prepared dishes surged by 52.77% to ¥263,305,984.21, compared to ¥172,352,059.51 in 2022[68]. Operational Strategy - The company has implemented a "company + self-raising farm + farm" cooperative breeding model, which has supported growth in chicken breeding and processing[8]. - The company operates under a "company + self-raising farms + farms" cooperative breeding model, ensuring standardized management and quality control across its supply chain[49]. - The cooperative breeding model of "company + self-raised farms + farms" has effectively expanded the scale of chicken farming while ensuring biosecurity[77]. - The company has established a vertically integrated supply chain covering feed production, breeding, hatching, and processing, enhancing its market responsiveness and risk management capabilities[76]. - The company is adopting an integrated business model that covers the entire supply chain from breeding to processing, enhancing operational efficiency[132]. Market and Industry Trends - The demand for chicken products is expected to increase due to rising health consciousness among consumers, with a growing preference for pre-prepared and convenient chicken products[35]. - The poultry farming industry is characterized by cyclical, regional, and seasonal factors, with the company adapting to these dynamics through increased scale and efficiency[39][40][41]. - The company is positioned to benefit from the increasing trend of health-oriented food consumption, with chicken expected to play a larger role in the Chinese diet[35]. - The poultry industry in China is expected to benefit from strong consumer demand and the company's ability to transfer costs effectively, despite fluctuations in feed prices[131]. Risk Factors - The company faces risks from poultry diseases, which could lead to decreased output and increased production costs due to necessary biosecurity measures[4]. - Fluctuations in the prices of raw materials, particularly corn and soybean meal, could significantly impact production costs and overall profitability[7]. - The company is exposed to risks from market demand fluctuations, which could lead to significant price drops for chicken products, adversely affecting profitability[6]. - Adverse weather conditions could disrupt operations, leading to losses in livestock and increased costs for feed procurement[5]. - The cooperative model's sustainability is at risk if partner farms lose trust or satisfaction with the arrangement, potentially disrupting production[9]. Compliance and Certifications - The company emphasizes food safety and quality standards, having obtained ISO9001 and FSSC22000 certifications, which are crucial for maintaining market trust[10]. - The company is committed to maintaining compliance with national food safety regulations, which may increase operational costs if standards are raised[10]. - The company has achieved various certifications, including ISO9001:2015 and ISO22000:2018, demonstrating its commitment to quality management and food safety[44]. Governance and Management - The governance structure has been improved, ensuring independent and clear responsibilities among the board of directors, supervisory board, and management[153]. - The company has established a transparent performance evaluation and incentive mechanism for directors, supervisors, and senior management[159]. - The company maintains complete independence in assets, operations, personnel, finance, and institutions from its controlling shareholders[164]. - The company has a well-structured governance framework with independent boards and committees, ensuring no interference from controlling shareholders[170]. - The company has a diverse management team with various roles, ensuring effective governance and operational oversight[173]. Future Plans and Investments - The company plans to gradually invest in the chicken breeding project based on actual needs and priorities, indicating a flexible approach to capital allocation[127]. - Future plans include mergers and acquisitions to achieve low-cost expansion, enhance market share, extend the industrial chain, and improve operational efficiency[144]. - The company aims to maintain a healthy capital structure by utilizing various financing methods, including direct and indirect financing, while leveraging national agricultural support policies to reduce financing costs[142]. - The company is focusing on the development of pre-prepared dishes to meet the growing demand in the food service industry, leveraging market trends for new product development[134].

2024 年 4 月 20 日，公司第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会 议审议通过了《关于公司 2024 年度预计日常关联交易的议案》。2024 年 4 月 20 日，公司第五届董事会第七次会议审议通过《关于公司 2024 年度预计日常关联 交易的议案》，关联董事王寿纯、王寿恒在审议该议案时均予以回避表决。按照 《公司章程》及公司《关联交易制度》的规定，上述关联交易议案只需经董事会 审议通过，无需经股东大会讨论。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他有关部门批准。 证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2024-019 山东仙坛股份有限公司 关于公司 2024 年度预计日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）因生产经营需要，2024 年度公 司及控股子公司预计与烟台仙丰包装彩印有限公司、烟台仙鹏塑料制品有限公 司、山东王小仙食品有限公司发生采购包装物、销售鸡产品等日常 ...

2024 年 4 月 山东仙坛股份有限公司 2023 年度社会责任报告 山东仙坛股份有限公司 2023 年度社会责任报告 2023 年度社会责任报告 山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"或"仙坛股份"）依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司在履行社会责任方面的具体情况，编制了 《2023 年度社会责任报告》。本报告概括了公司积极履行社会责任的多种举措，从不同维 度诠释了公司对上市公司社会责任的认识和理解。 第一章 公司概况 山东仙坛股份有限公司成立于 2001 年 6 月，2015 年 2 月 16 日在深圳证券交易所挂牌 上市（股票代码：002746）。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》公司所处行业为 农副食品加工业（代码 C13）。公司的鸡肉产品主要以分割冻鸡肉产品、冰鲜鸡肉产品和 预制菜品的形式销售。公司经过二十多年专注于白羽肉鸡养殖与屠宰加工行业的经验积累， 公司业务环节已涵盖饲料生产、父母代肉种鸡养殖、雏鸡 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等要 求，山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会对公司在任独 立董事徐景熙、史宇、徐晓的独立性情况进行核查、评估，并出具专项报告如 下： 经核查，独立董事徐景熙、史宇、徐晓的任职经历以及签署的相关自查文 件真实，上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况。 山东仙坛股份有限公司 在2023年度的履职过程中，前述独立董事独立履行职责，不受公司及公司 主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响，符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 董事会 2024年4月20日 山东仙坛股份有限公司 ...

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2024-012 山东仙坛股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》关于募集资金的规定，山东仙坛股份有限公司（以 下简称"公司"或"仙坛股份"）于 2024 年 4 月 20 日召开第五届董事会第七次 会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及 控股子公司使用最高额度不超过 6 亿元人民币非公开发行股票闲置募集资金投 资 12 个月内安全性高、流动性好的理财产品，该 6 亿元额度可滚动使用，本事 项经公司董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议通过后方可生效，授权期 限自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止,授权 公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织 实施。具体内容公告如下： 一、 ...

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2024-017 山东仙坛股份有限公司 关于召开公司 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 20 日召开的 第五届董事会第七次会议决议，决定于 2024 年 5 月 14 日在公司会议室召开 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），现就召开本次股东大会的相关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 2024 年 4 月 20 日召开的第五届董事会第七次会议审议通过《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》，同意召开本次大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）下午 14:30，会期半天。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 14 日 于股权登记日下午 ...

关于山东仙坛股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项说明 和信专字（2024）第 000129 号 | 目 | 录 | 页 | 码 | | --- | --- | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | 1-2 | | | 说明 | | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二四年四月二十日 关于山东仙坛股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项说明 和信专字（2024）第 000129 号 山东仙坛股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了山东仙坛股份有限公司 （以下简称"仙坛公司"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合 并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2024 年 4 月 20 日出具了和 信审字（2024）第 000177 号（无保留意见）审计报告。 和信会计师事务所（特殊普通合伙 ...

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2024-020 山东仙坛股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 向特定投资者非公开发行普通股（A股） （一）2015年度非公开发行股票募集资金 1、实际募集资金金额、资金到位时间 公司经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准山东 仙坛股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1326 号）核准，向 5 名发行对象非公开发行人民币普通股（A 股）22,490,201 股，每股面值 1.00 元，发 行价格为 37.25 元/股，募集资金总额为人民币 837,759,987.25 元，扣除与发行有 关的费用人民币 11,272,490.20 元，公司实际募集资金净额为人民币 826,487,497.05 元。该项募集资金到位情况业经山东和信会计师事务所（特殊普通 合伙）审验，并出具和信验字(2016)第 000085 号《验资报告》。 公司 2016 年 9 月 26 日召开的第二届董事 ...