证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2024-022 山东仙坛股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以书面、通讯方式通知全体监事，会议于 2024 年 4 月 20 日在公 司三楼会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席冷胡秋 先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会 议以现场表决方式审议并通过如下决议： 一、审议通过《公司 2023 年年度报告全文及其摘要》 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2023年年度报告全文及其摘 要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案需提请 2023 年度股东大会审议。 二、审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 《公司 ...

方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为山东仙坛股份有 限公司（以下简称"仙坛股份"或"公司"）2020 年度非公开发行股票的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等有关规定，对仙坛股份使用闲置募集资金进行现金管理的 事项进行了认真、审慎核查。核查的具体情况如下： 一、非公开发行股票募集资金基本情况 （一）非公开发行股票募集资金到位情况 仙坛股份经中国证券监督管理委员会《关于核准山东仙坛股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2020]2138 号）核准，向 10 位特定对象非公开发行 109,999,974 股人民币普通股，每股面值 1 元，每股发行价格 9.50 元，募集资金总额 为人民币 1,044,999,753.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 14,475,996.84 元（含税） 后，募集资金净额为人民币 1,030,523,756.16 元。该项募集资金到位情况业经和信会 计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具和信 ...

山东仙坛股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （彭建云-离任） 本人（彭建云）作为山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定，认真行权， 依法履职，充分发挥独立董事作用，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义 务，努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度任期内的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 彭建云先生：1985 年 12 月出生，中国国籍，汉族，本科学历，无境外永久 居留权。曾任山东智宇律师事务所质量管理部部长、合伙人、副主任、执业律师， 朗源股份有限公司独立董事，现任山东港达律师事务所主任。彭建云先生已取得 中国证监会认可的独立董事资格证书，为公司第四届董事会独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 要求的独立性，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。 作为公司独立董事，本人在公 ...

2023 年度独立董事述职报告 （程永峰-离任） 山东仙坛股份有限公司 本人（程永峰）作为山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定，认真行权， 依法履职，充分发挥独立董事作用，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义 务，努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度任期内的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 二、出席会议情况 2023年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策 事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下： （一）亲自出席了公司2023年度在本人任期内召开的1次董事会和1次临时股 东大会，均为现场出席；对出席的董事会会议审议的所有议案，本人均投了赞成 票，没有反对、弃权的情形； （二）报告期内无授权委托其他独立董事出席会议情况； （三）报告期内本人未对公司任何事项提出异议。 作为独立董事，在召开董事会前，本人主动了解并获取作出决策前所 ...

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2024-021 山东仙坛股份有限公司 关于为公司合作农场立体养殖技术改造 向银行贷款提供最高额担保公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 担保对象名称 | 担保额度相 | | 实际发生 | 实际担 | 担保类 | 担保物 | 反担保情况 | | 是否 | 是否为 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 关公告披露 | 担保额度 | 日期 | 保金额 | 型 | （如有） | （如有） | 担保期 | 履行 | 关联方 | | | 日期 | | | | | | | | 完毕 | 担保 | | | 2023 年 04 | | | | 连带责 | | 其它至少三 个农场或经 | | | | | 合作农场 | 月 25 日 | 10,000 | | 249 | 任保证 | | 公司认可的 | 三年 | 否 | 否 | | | ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；公司监事会对 董事会建立与实施内部控制进行监督；公司经理层负责组织领导内部控制的日 常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。由 于内部控制存在的固有限制性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基 ...

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2024-013 山东仙坛股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 高、流动性好的理财产品，上述额度内的资金在 2023 年度股东大会审议通过之 日起至 2024 年度股东大会召开之日可滚动使用。 山东仙坛股份有限公司(以下简称"公司"或"仙坛股份")于 2024 年 4 月 20 日召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管 理的议案》，为充分发挥闲置自有资金作用，提高资金使用效率，在不影响公 司正常经营的情况下，同意公司及控股子公司使用额度不超过人民币 28 亿元自 有资金投资安全性高、流动性好的理财产品，在上述额度内，资金可滚动使 用，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责 人负责组织实施。本事项经董事会审议通过后，提交公司股东大会审议通过后 方可生效，授权期限自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股 东大会召开之日止。 本项议案不构成关联交易。 一、投资概况 1、投资目的 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥1,077,692,300.93, a decrease of 11.80% compared to ¥1,221,841,018.01 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥7,022,794.24, down 92.37% from ¥92,046,658.22 year-on-year[4] - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.01, representing a decrease of 90.91% from ¥0.11 in the same period last year[4] - Net profit for Q1 2024 was CNY 20,576,000.36, a significant decline of 80.3% from CNY 104,597,104.25 in Q1 2023[21] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 1,077,692,300.93, a decrease of 11.8% compared to CNY 1,221,841,018.01 in the same period last year[20] - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 1,083,475,052.10, down 7.1% from CNY 1,165,525,977.13 year-over-year[20] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥255,331,421.22, a significant decline of 2,385.67% compared to ¥11,170,943.92 in the previous year[4] - The company reported a net cash outflow from operating activities of CNY -255,331,421.22, compared to a net inflow of CNY 11,170,943.92 in the previous year[22] - Cash inflow from investment activities was CNY 743,406,236.74, an increase from CNY 657,682,803.81 in the same period last year[22] - Cash outflow for investment activities was CNY 292,875,749.82, down from CNY 472,970,607.05 year-over-year[22] - In Q1 2024, the net cash flow from financing activities was -465,584,291.42 CNY, compared to 16,797,347.22 CNY in the previous year[23] - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were 1,527,594,546.13 CNY, down from 1,797,979,771.85 CNY at the beginning of the period[23] - The cash outflow from financing activities totaled 672,952,652.53 CNY, significantly higher than 48,202,652.78 CNY in the same period last year[23] - The net increase in cash and cash equivalents for Q1 2024 was -270,385,225.72 CNY, contrasting with an increase of 212,680,487.90 CNY in the previous year[23] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥6,778,576,216.37, a decrease of 0.99% from ¥6,846,066,318.21 at the end of the previous year[4] - Total current assets amount to 4,604,597,095.05 CNY, a slight decrease from 4,623,740,991.82 CNY at the beginning of the period[17] - Total liabilities amount to 1,880,591,935.42 CNY, down from 1,976,977,435.74 CNY at the beginning of the period[17] - The total liabilities decreased to CNY 2,062,541,196.34 from CNY 2,150,607,298.54 year-over-year[21] - The total equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 4,594,319,844.28, slightly up from CNY 4,587,297,050.04 in the previous year[21] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 31,085[12] - The largest shareholder, Wang Shouchun, holds 23.37% of shares, totaling 201,150,000 shares[12] - The second largest shareholder, Qu Lirong, holds 21.34% of shares, totaling 183,600,000 shares, with 7,500,000 shares pledged[12] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity was 0.15%, down 1.90% from 2.05% in the same period last year[4] - Non-recurring gains and losses totaled ¥29,441,012.56, with significant contributions from government subsidies and other income[6] - The company reported a 707.39% increase in prepaid expenses, primarily due to increased advance payments for raw materials[10] - Financial expenses decreased by 1,339.48% year-on-year, mainly due to an increase in interest income[10] - The company experienced a 143.91% increase in net cash flow from investing activities, attributed to a reduction in cash paid for investments[10] - The company has a long-term equity investment valued at 53,631,295.10 CNY[17] - The company’s inventory stands at 823,075,315.22 CNY, an increase from 750,584,990.77 CNY[16] - The company has reported a decrease in accounts payable from 403,337,831.17 CNY to 386,706,361.86 CNY[17] - Research and development expenses increased to CNY 2,703,386.83, up from CNY 2,111,722.92 in Q1 2023, reflecting a focus on innovation[21] - The company distributed dividends and profits amounting to 5,521,969.43 CNY, an increase from 3,202,652.78 CNY year-over-year[23] - The company has not undergone an audit for the Q1 2024 report[24]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：主要用于新股配售或者申购、证券回购、股票投资、基金投 资、债券投资、委托理财（含银行理财产品、信托产品）以及深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）等认可的其他投资。 2、资金额度：公司及其控股子公司拟使用不超过人民币5亿元的自有资金 进行证券投资，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的 相关金额）不应超过该额度范围。 3、特别风险提示：因投资标的选择、市场环境等因素存在较大的不确定性， 敬请广大投资者关注投资风险。 一、投资概况 证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2024-011 山东仙坛股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告 1、投资目的 为充分发挥闲置自有资金作用，提高资金使用效率，在不影响山东仙坛股份 有限公司（以下简称"公司"）正常经营的情况下，利用闲置自有资金进行低风 险、流动性好的证券投资，为公司与股东创造更大的收益。 2、投资金额 公司及其控股子公司拟使用不超过人民币5亿元的自有资金进行证券投资， 期限内任一时点的交易金 ...

山东仙坛股份有限公司 董事会审计委员会 关于会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等 规定和要求，山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对会计师 事务所2023年履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于2023年4月22日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于续 聘公司2023年度审计机构的议案》，后该议案于2023年5月16日经公司2022年度 股东大会审议通过。公司独立董事对上述议案发表了同意的意见。 （一）会计师事务所基本情况 （1）机构名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信会计 师事务所"）； （2）成立日期：1987 年 12 月成立（转制特殊普通合伙时间为 2013 年 4 月 23 日）； （3）组织形式：特殊普通 ...