证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2023-068 山东仙坛股份有限公司 关于增加募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）《关于核准山东仙坛股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可[2020]2138 号）核准，公司向 10 位特定对象非公开发行 109,999,974 股人民币普通股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 9.50 元，募集 资金总额为人民币 1,044,999,753.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 14,475,996.84 元（含税），募集资金净额为人民币 1,030,523,756.16 元。该 项募集资金到位情况业经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具和信 验字(2020)第 000062 号《验资报告》。 公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与方正证券承销保荐有 限责任公司、中国农业银行股份有限公司烟台牟平支行签订了 ...

一、审议通过《关于增加募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议 案》 为了规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的利益，根据深圳证券交 易所对募集资金规范化管理的法律法规，由公司、中国工商银行股份有限公司烟 台牟平支行和方正证券承销保荐有限责任公司共同签署《募集资金三方监管协 议》，共同履行募集资金监管责任。 证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2023-069 山东仙坛股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议于 2023 年 11 月 29 日以通讯表决方式召开，通知于 2023 年 11 月 22 日通过书面方式已 送达公司全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次董事会以通讯表决方式审议并通过了如下议案： 《关于增加募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的公告》详见公司指 定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证 ...

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2023-067 山东仙坛股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 二、会议召开情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 2023 年 10 月 23 日召开的第五届董事会第四次会议审议通过《关于召开公 司 2023 年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 一、重要提示 1、公司已于 2023 年 10 月 25 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召 开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知》。 （1）现场会议时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）下午 14 ...

上海市锦天城律师事务所 关于山东仙坛股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于山东仙坛股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：山东仙坛股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受山东仙坛股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第二次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及 《山东仙坛股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法 律意见书。 本所同意将本法律意见书与本次股东大会的决议一并进行公告，并依法对发 表的法律意见承担相应法律责任。 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下 ...

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2023-066 山东仙坛股份有限公司 2023 年 10 月份销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2023 年 10 月份销售情况简报 山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 10 月实现鸡肉产品销售 收入 50,936.55 万元，销售数量 5.41 万吨，同比变动幅度分别为 2.75%、9.72%， 环比变动幅度分别为 6.76%、10.12%。 公司预制菜品一期工程项目的研发、品牌建设、销售市场目前已经稳步推进。 今年预制菜品的生产产能逐步释放，生产加工数量比去年同期逐步增加，销售数 量和销售收入也随之增加。 三、风险提示 1、上述披露仅为公司鸡肉产品的销售情况，不包含其他业务。请投资者注 意投资风险。 2、鸡肉产品销售价格大幅波动（上升或下降）可能会对公司的经营业绩产 其中，家禽饲养加工行业实现鸡肉产品销售收入 48,352.89 万元，销售数量 5.24 万吨（注：抵消前的鸡肉产品销售收入为 50,410.38 万元，销售数量 5.38 万吨），同比变 ...

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2023-065 山东仙坛股份有限公司 关于公司控股股东的一致行动人 买入公司股份情况及增持计划公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到控股股东、董事长王 寿纯先生的一致行动人山东仙润控股有限公司（以下简称"仙润控股"）的通知， 已于 2023 年 10 月 25 日通过集中竞价交易方式买入公司股份 700,000 股，占公 司总股本的 0.08%。 仙润控股拟自 2023 年 10 月 25 日起 6 个月内通过深圳证券交易所交易系统 允许的方式，包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等方式继续适时增持公司股 份，拟增持的金额累计不低于人民币 1,500.00 万元且不超过人民币 2,500.00 万元（含本次已买入的股份金额）。现将有关具体情况公告如下： 一、本次增持主体的基本情况 1、增持人：山东仙润控股有限公司 统一社会信用代码：91370612MA3WQPXT99 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 股股东王寿纯先生 ...

Financial Performance - Operating profit for the third quarter was approximately CNY 272.77 million, compared to CNY 71.66 million in the same period last year, reflecting a substantial increase[18]. - Net profit for the third quarter reached approximately CNY 286.93 million, up from CNY 93.33 million year-on-year, marking a significant growth[18]. - Total operating revenue for the third quarter reached ¥4,335,054,026.93, an increase of 23.01% compared to the same period last year[40]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 25.71% to ¥63,537,599.31 in the third quarter[49]. - The basic earnings per share for the third quarter was ¥0.07, a decrease of 30.00% year-on-year[49]. - Basic earnings per share for the current period were 0.31 yuan, compared to 0.12 yuan in the previous period[78]. Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥329,032,070.84, reflecting an increase of 8.84% year-to-date[49]. - Cash inflow from operating activities was 4,723,992,777.34 yuan, an increase from 3,861,173,531.72 yuan in the previous period[78]. - Net cash flow from operating activities increased to $329,032,070.84, up from $302,311,112.62, representing a growth of approximately 8.5% year-over-year[80]. - Cash inflow from investment activities totaled $2,238,888,535.38, compared to $2,161,921,310.39, indicating an increase of about 3.6%[80]. - Net cash flow from investment activities improved to $621,951,665.24, recovering from a negative cash flow of $105,284,982.23 in the previous period[80]. - Cash inflow from financing activities rose to $868,000,000.00, up from $475,000,000.00, marking an increase of approximately 82.5%[80]. - Net cash flow from financing activities was $322,743,568.71, a significant recovery from a negative cash flow of $63,502,860.16 in the prior year[80]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥6,733,425,471.49, up 10.91% from the end of the previous year[49]. - The equity attributable to shareholders increased by 4.07% to ¥4,626,295,579.13 compared to the previous year-end[49]. - The company’s long-term liabilities totaled ¥154,758,632.43, a decrease from ¥191,321,726.21 in the previous year[37]. - Total liabilities increased, with current liabilities totaling 1,842,743,324.97 yuan compared to 1,294,771,437.97 yuan at the beginning of the year[74]. Investments and Financial Assets - Trading financial assets decreased by 38.77% compared to the beginning of the year, totaling approximately CNY 1.40 billion, mainly due to the redemption of certain financial products[5]. - Long-term equity investments increased by 48.60% compared to the beginning of the year, primarily due to increased investment income from joint ventures[25]. - Fair value changes in financial assets increased by 253.00% year-on-year, indicating a significant rise in the fair value of trading financial assets[10]. - Fair value changes from trading financial assets and liabilities resulted in a gain of 17,700,508.74 yuan for the current period, totaling 58,072,980.72 yuan from the beginning of the year to the end of the reporting period[63]. Other Financial Metrics - Deferred tax assets increased by 60.17% compared to the beginning of the year, attributed to the recognition of deductible temporary differences[7]. - Other payables increased by 31.20% compared to the beginning of the year, mainly due to an increase in equipment and project warranty deposits[27]. - Credit impairment losses decreased by 48.51% compared to the same period last year, primarily due to a reduction in bad debt provisions[69]. - Other income decreased by 47.89% compared to the same period last year, mainly due to a reduction in government subsidies received[56]. - Government subsidies recognized in the current period totaled 105,062.49 yuan, with a cumulative amount of 1,531,937.93 yuan from the beginning of the year to the end of the reporting period[63]. Cash and Equivalents - Cash and cash equivalents at the end of the period increased by 145.35% compared to the beginning of the year, reaching approximately CNY 2.10 billion[5]. - The total cash and cash equivalents at the end of the period reached $2,099,377,241.93, compared to $638,747,960.25, reflecting a substantial increase of about 228%[80].

第五届监事会第四次会议决议公告 证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2023-064 山东仙坛股份有限公司 会议以现场表决方式审议并通过如下决议： 一、审议通过《2023 年第三季度报告》 经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核的公司《2023 年第三季度报告》 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东仙坛股份有限公司 山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日在公司三 楼会议室，以现场表决方式召开第五届监事会第四次会议。召开本次会议的通知 已于 2023 年 10 月 13 日通过书面方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人， 实际参加表决监事 3 人，会议由监事会主席冷胡秋先生主持。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 备查文件： 1、山东仙坛股份有限公司第五届监事会第四次会议决议； 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信 ...

关于使用闲置自有资金进行证券投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东仙坛股份有限公司(以下简称"公司"或"仙坛股份")于 2023 年 4 月 22 日、2023 年 5 月 16 日召开了第五届董事会第二次会议和公司 2022 年度股东 大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》，同意公司及 其控股子公司使用不超过人民币 10 亿元的自有资金进行低风险、流动性好的证 券投资，且在该额度范围内，用于投资的资本金可循环使用，投资取得的收益可 进行再投资，再投资的金额不包含在初始投资金额内。自公司 2022 年度股东大 会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日有效，并授权公司管理层负责 具体实施相关事宜。独立董事、监事会发表了意见。 证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2023-060 山东仙坛股份有限公司 一、证券投资概况 1、投资目的、资金来源及投资方式 为充分发挥闲置自有资金作用，提高资金使用效率，在不影响公司正常经营 的情况下，利用闲置自有资金进行低风险、流动性好的证券投资，为公司与股 ...

山东仙坛股份有限公司 独立董事工作制度 山东仙坛股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法独立行使职权，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运 作》、《上市公司独立董事管理办法》和其他法律法规以及《山东仙坛股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务，应当按照国家 相关法律和《公司章程》的要求认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注 中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 独立董事原则上最多在三家境内上 ...