山东仙坛股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 山东仙坛股份有限公司 第一章 总则 第一条 为完善山东仙坛股份有限公司(以下简称"公司")治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、并参照《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管 理办法》、《山东仙坛股份有限公司章程》及其他有关规定，特制定本工作细则。 第二条 董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委 员会四个专门委员会，董事会专门委员会对董事会负责，各委员会提案应提交董 事会审议决定。 第三条 董事会各专门委员会的职责： 董事会专门委员会工作细则 （一）战略委员会负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出 建议。 （二）提名委员会负责对公司董事和高级管理人员的人选、条件、选择标准 和程序提出建议。 （三）薪酬与考核委员会成员应当每年对公司执行的内部董事、高级管理人 员以岗定薪的薪酬政策进行审议。 （四）审计委员会负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第四条 董事会各专门委员会委员由公司董事担任，由董事长、二分之一以 上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。任期与董事会 任期一致，委员任期届 ...

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2023-062 山东仙坛股份有限公司 关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 10 月 23 日召开的第 五届董事会第四次会议，决定于 2023 年 11 月 13 日在公司会议室召开 2023 年第 二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现就召开本次股东大会的相 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 2023 年 10 月 23 日召开的第五届董事会第四次会议审议通过《关于召开公 司 2023 年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）下午 14:30，会期半天。 （2）网络投票时间：2023 年 ...

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2023-061 山东仙坛股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 《2023 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议于 2023 年 10 月 23 日以通讯表决方式召开，通知于 2023 年 10 月 13 日以电话及书 面方式已送达公司全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规 定。 会议以通讯表决方式审议并通过如下决议： 一、 审议通过《2023 年第三季度报告》 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》的规定，结合《公司章程》 和公司实 ...

山东仙坛股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东仙坛股份有限公司(以下简称"公司"或"仙坛股份")于 2023 年 4 月 22 日、2023 年 5 月 16 日召开第五届董事会第二次会议和公司 2022 年度股东大 会，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子 公司使用额度不超过人民币 26 亿元自有资金投资安全性高、流动性好的理财产 品，在上述额度内，资金可滚动使用，授权期限自公司 2022 年度股东大会审议 通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止，授权公司董事长行使该项投资决 策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。 证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2023-059 一、投资概况 1、投资目的 为充分发挥闲置自有资金作用，提高资金使用效率，在不影响公司正常经营 的情况下，利用自有资金投资低风险、高流动性的理财产品，为公司与股东创造 更大的收益。 2、投资品种 投资品种为银行、信托公司、证券公司等金融机构发行的投资安全性高 ...

一、担保情况概述 证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2023-057 山东仙坛股份有限公司 关于为子公司及合作农场提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、累计对外担保数量及逾期担保的数量 2023 年 4 月 22 日、2023 年 5 月 16 日，公司召开第五届董事会第二次会议 和 2022 年度股东大会，审议通过了《关于为公司合作农场立体养殖技术改造向 银行贷款提供最高额担保议案》，同意为公司合作农场向中国农业银行股份有限 公司烟台牟平支行、牟平胶东村镇银行股份有限公司等银行合计申请累计不超过 10,000.00 万元贷款提供最高额担保，上述担保额度使用期限自公司 2022 年度 股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止。授权董事长与上述 银行签署最高额担保协议。最长担保期限五年。公司具体担保金额及期限以实际 与银行签署的担保协议为准。独立董事、监事会发表了意见。详见 2023 年 4 月 25 日披露的《关于为公司合作农场立体养殖技术改造向银行贷款提供最高额担 保公告》（公告编号：2 ...

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2023-058 山东仙坛股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》关于募集资金的规定，山东仙坛股份有限公司（以下简 称"公司"或"仙坛股份"）于 2023 年 4 月 22 日、2023 年 5 月 16 日召开第五 届董事会第二次会议和和 2022 年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集 资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用最高额度不超过 8 亿元 人民币非公开发行股票闲置募集资金投资 12 个月内安全性高、流动性好的理财 产品，该 8 亿元额度可滚动使用，授权期限自 2022 年度股东大会审议通过之日 起至 2023 年度股东大会召开之日止, 授权公司董事长行使该项投资决策权并签 署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。 一、募集资金基本情况 1、山 ...

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2023-056 山东仙坛股份有限公司 2023 年 9 月份销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2023 年 9 月份销售情况简报 公司预制菜品一期工程项目的研发、品牌建设、销售市场目前已经稳步推进。 今年预制菜品的生产产能逐步释放，生产加工数量逐步增加，销售数量和销售收 入也随之增加。 三、风险提示 1、上述披露仅为公司鸡肉产品的销售情况，不包含其他业务。请投资者注 意投资风险。 2、鸡肉产品销售价格大幅波动（上升或下降）可能会对公司的经营业绩产 生重大影响。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。 特此公告。 山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 9 月实现鸡肉产品销售 收入 47,710.40 万元，销售数量 4.91 万吨，同比变动幅度分别为 4.00%、6.45%， 环比变动幅度分别为 0.65%、1.39%。 其中，家禽饲养加工行业实现鸡肉产品销售收入 44,980.60 万元，销售数量 4.74 万吨（注：抵消前的鸡肉产品销售收入为 47,101. ...

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 山东仙坛股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-011 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ☑业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □一对一沟通 □其他 参与单位名称 参与公司2023年半年度业绩说明会的全体线上投资者 及人员姓名 时间 2023年09 月25日（星期一）15:00-17:00 地点 价值在线（www.ir-online.cn） 形式 线上交流 董事长：王寿纯先生 上市公司 董事、资深副总裁、财务总监、董事会秘书：许士卫先生 接待人员姓名 独立董事：徐景熙先生 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： ...

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2023-055 山东仙坛股份有限公司 关于举行 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 26 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2023 年半年度报告》及《2023 年半年 度报告摘要》，为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略 等情况，公司定于 2023 年 9 月 25 日（星期一）下午 15:00 至 17:00，通过"价 值在线"（www.ir-online.cn）举行 2023 年半年度业绩说明会，本次说明会将采 用网络远程的方式举行，投资者可登陆"价值在线"参与本次说明会。 出席本次说明会的人员：公司董事长王寿纯先生；董事、资深副总裁、财务 总监、董事会秘书许士卫先生；独立董事徐景熙先生。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 山东仙坛股份有限公司董事会 2023 年 9 月 21 日 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 202 ...

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2023-054 山东仙坛股份有限公司 2023 年 8 月份销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 其中，家禽饲养加工行业实现鸡肉产品销售收入 44,336.38 万元，销售数量 4.65 万吨（注：抵消前的鸡肉产品销售收入为 46,418.37 万元，销售数量 4.78 万吨），同比变动-1.48%、1.74%，环比变动-11.89%、-10.62%；食品加工行业实 现鸡肉产品销售收入 3,067.53 万元，销售数量 0.20 万吨，同比变动 74.21%、 64.06%，环比变动 12.96%、11.18%。 上述数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异。因此上述数 据仅作为阶段性数据供投资者参考。 二、原因说明 公司预制菜品一期工程项目的研发、品牌建设、销售市场目前已经稳步推进。 今年预制菜品的生产产能逐步释放，生产加工数量逐步增加，销售数量和销售收 入也随之增加。 三、风险提示 1、上述披露仅为公司鸡肉产品的销售情况，不包含其他业务。请投资者注 意投资风险。 一、 ...