证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2024-012 昇兴集团股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 昇兴集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第 三次会议于 2024 年 4 月 1 日上午在福建省福州市经济技术开发区经一路公司会议 室以现场与通讯相结合的会议方式召开。本次会议通知于 2024 年 3 月 29 日以专 人递送、电话和电子邮件等方式发出。本次会议由公司董事长林永保先生主持， 应参加会议董事七人，实际参加会议董事七人，公司监事和总裁、副总裁、财务 总监、董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。 经与会董事审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议： 一、审议通过《关于拟注销成都子公司的议案》。表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 该议案内容详见与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》 《证券日报》和巨潮资讯网（网址为 http://www.cni ...

证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2024-011 昇兴集团股份有限公司 关于公司对外投资设立子公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 昇兴集团股份有限公司（以下简称"昇兴股份"或"公司"）于 2024 年 1 月 10 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立子 公司的议案》，同意公司在福建省泉州市石狮市投资建设新能源结构件研发生产 销售项目，并设立全资子公司"昇兴（泉州）新能源科技有限公司（暂定名）" 作为项目实施主体，项目总投资为人民币 1 亿元，注册资本暂定为人民币 3,000 万元，本项目将主要生产各种规格的新能源电池精密结构件，用于新能源汽车和 储能电池等。具体情况详见公司于 2024 年 1 月 11 日刊载在《证券时报》《证券 日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司对外投资设立子 公司的公告》（公告编号：2024-007）。 截止本公告披露日，已完成上述全资子公司的工商注册登记手续，并取得了 石狮市市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体 ...

目前，公司已办理完成了上述事项的工商变更登记及《公司章程》备案手续， 并取得了福建省市场监督管理局换发的《营业执照》，工商登记信息变更如下： 法定代表人由林永贤变更为林永保。除以上变更外，其他工商登记事项未发生变 更。 证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2024-009 昇兴集团股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 昇兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 20 日、2024 年 1 月 5 日召开的第四届董事会第五十次会议、2024 年第一次临时股东大会、 第五届董事会第一次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于选 举公司董事长的议案》。董事会选举林永保先生担任公司第五届董事会董事长， 任期与第五届董事会任期一致。根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代 表人，公司法定代表人相应变更为林永保先生。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 21 日、2024 年 1 月 6 日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日 报》和巨潮资讯网（ ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 昇兴集团股份有限公司 关于公司对外投资设立子公司的公告 证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2024-007 1、公司拟在福建省泉州市石狮市投资建设新能源结构件研发生产销售项目， 并设立全资子公司"昇兴（泉州）新能源科技有限公司（暂定名）"作为项目实 施主体，项目总投资为人民币 1 亿元，注册资本暂定为人民币 3,000 万元，本项 目将主要生产各种规格的新能源电池精密结构件，用于新能源汽车和储能电池等。 2、2024 年 1 月 10 日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关 于公司对外投资设立子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、 本公司《章程》和《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资在公司董事 会决策权限范围内，无须提交公司股东大会审议批准。 3、本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 二、拟设立子公司的基本情况 1、公司名称：昇兴（泉州）新能源科技有限公司（暂定名） 2、公司类型：有限责任公 ...

证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2024-006 昇兴集团股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 昇兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议于 2024 年 1 月 10 日上午在福建省福州市经济技术开发区经一路公司会议室以现场会议 方式召开。会议通知于 2024 年 1 月 5 日以专人递送、电子邮件方式送达给全体 监事及有关人员。本次会议由监事会主席陈培铭先生主持，应参加会议监事三人， 实际参加会议监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和本公司章程的有关规定。 经与会监事审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了《关于接受财务 资助暨关联交易的议案》，表决结果为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 经审议，监事会认为：本次福州太平洋向公司提供财务资助的事项履行了关 联交易决策程序，关联董事均回避了表决；本次关联交易事项旨在满足公司日常 经营的资金需求，有利于公司持续稳定发展，借款利率符合公平合理的原则，符 合公司及全体股东的利益。 备查文 ...

一、审议通过《关于公司对外投资设立子公司的议案》。表决结果为：7 票 赞成，0 票反对，0 票弃权。 该议案内容详见与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》 《证券日报》和巨潮资讯网（网址为 http://www.cninfo.com.cn，下同）的《关于 公司对外投资设立子公司的公告》。 二、审议通过《关于接受财务资助暨关联交易的议案》。表决结果为：5 票 赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避表决，董事长林永保先生、董事林斌先生回 避表决。 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 昇兴集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第 二次会议于 2024 年 1 月 10 日上午在福建省福州市经济技术开发区经一路公司会 议室以现场与通讯相结合的会议方式召开。本次会议通知于 2024 年 1 月 5 日以专 人递送、电话和电子邮件等方式发出。本次会议由公司董事长林永保先生主持， 应参加会议董事七人，实际参加会议董事七人，公司监事和总裁、副总裁、财务 总监、董事会秘书等高级管理人员列席了本次 ...

昇兴集团股份有限公司 证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2024-008 关于接受财务资助暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 昇兴集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"昇兴股份"） 于 2024 年 1 月 10 日召开第五届董事会第二次会议，本次会议在关联董事林永保、 林斌回避表决的情况下，由其余非关联董事以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的 表决结果审议通过了《关于接受财务资助暨关联交易的议案》，现将该议案所涉 事项的具体情况公告如下： 一、关联交易概述 （一）本次交易的基本情况 为满足公司日常生产经营的资金需求，太平洋制罐（福州）集团有限公司（以 下简称"福州太平洋"）拟向公司提供不超过人民币 5,000 万元的财务资助， 期限自本事项经公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，利率按一年期贷款 市场报价利率（LPR）执行。公司可根据实际情况在前述财务资助的期限及额度 内循环使用，可提前还款。本次财务资助无需公司提供保证、抵押、质押等任何 形式的担保。 （二）本次交易属于公司与关联方之 ...

关于昇兴集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：中国福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 电话：（86 591）8806 5558 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 闽理非诉字〔2024〕第 005 号 致：昇兴集团股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称本所）接受昇兴集团股份有限公司（以下简 称公司）之委托，指派陈禄生、林静律师（以下简称本所律师）出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称本次会议或本次股东大会），并依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》（中国证券监督管理委员 会公告〔2022〕13 号，以下简称《上市公司股东大会规则》）、《深圳证券交易所 上市公司股东大会网络投票实施细则(2020 年修订)》（深证上〔2020〕517 号， 以下简称《网络投票实施细则》）等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章 程》之规定出具法律意见。 对于本法律意见书，本所特作如下声明： 1 ...

证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2024-001 昇兴集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 昇兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会采 取现场会议与网络投票相结合的方式召开，其中，本次股东大会现场会议于 2024 年 1 月 5 日下午 14:00 在福建省福州市经济技术开发区经一路 1 号公司会议室召 开；本次股东大会的网络投票时间为：(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的时间为 2024 年 1 月 5 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 5 日上 午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 本次会议由公司董事会召集，由公司董事长林永贤先生主持。出席本次股东 大会现场会议和 ...

本次会议选举陈培铭先生为公司第五届监事会主席，其任期为自本次监事会 会议审议通过之日起，至第五届监事会任期届满之日止。 陈培铭先生简历详见公司于 2023 年 12 月 21 日刊登在指定信息披露媒体《证 券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《昇兴集团 股份有限公司关于监事会换届选举的公告》。 备查文件：《昇兴集团股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。 昇兴集团股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 昇兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议于 2024 年1月5日下午在福建省福州市经济技术开发区经一路公司会议室以现场会议方 式召开。本次会议通知于 2024 年 1 月 2 日以专人递送、传真、电子邮件等方式 送达给第五届监事会股东代表监事候选人和职工代表监事。本次会议由公司监事 丘鸿长先生主持，应参加会议监事三人，实际参加会议监事三人。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。 经与会监事审议，本次 ...