证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2025-026 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 昇兴集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第 十三次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，公司董 事会决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股 东大会。现将本次股东大会会议的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：2025 年第一次临时股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十三次会议审议通过 了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召集、召开 程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规和 《昇兴集团股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开日期、时间 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 8 月 6 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 1 ...

昇兴集团股份有限公司独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了促进昇兴集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 规范运作，规范独立董事行为，充分发挥公司独立董事在公司治理中的作用，维 护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证 券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、深圳证券交易所发布的《深 圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称"《主板上市公 司规范运作》"）等有关法律、法规、规章、规范性文件和公司章程的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律、行政法规、中国证 ...

昇兴集团股份有限公司 章 程 二〇二五年七月 目 录 第一章 总则 第一条 为维护昇兴集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《关于设立外商投资股份有限公司若 干问题的暂行规定》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司是经福建省对外贸易经济合作厅闽外经贸资2010345 号《关于昇兴 (福建)集团有限公司改制为昇兴集团股份有限公司的批复》批准，由原昇兴(福 建)集团有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司在福建省市场监督管理 局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：913500006110059518。 第三条 公司于 2015 年 4 月 2 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）证监许可2015560 号文核准，首次向社会公众公开发行人 民币普通股(A 股)股票 6,000 万股，于 2015 年 4 月 22 日在深圳证券交易所上 市。 第四条 公司注册名称： ...

昇兴集团股份有限公司股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范昇兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东会规则》《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司章程指引》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》（以下简称"《主板上市公司规范运作》"）及其他有关法律、法 规、规章、规范性文件和公司章程的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规章、公司章程和本规则的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 ...

昇兴集团股份有限公司对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为维护昇兴集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）及 投资者的合法权益，规范公司的对外担保行为，保障公司资产安全，有效控制公 司对外担保风险，促进公司健康稳定地发展，依据《中华人民共和国公司法》 《中 华人民共和国民法典》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）等 四部门联合发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保 （以下简称"《监管指引第 8 号》"）、深圳证券交易所发布的《深圳 的监管要求》 证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、 （以下简称"《主板上市公司 规范运作》"）及其他有关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司（包括公司对其具有 控制关系的其他经济组织，以下简称"子公司"）。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信用为其他单位或个 人提供的保证、资产抵押、质押以及其他形式的对外担保，包括本公司为子公司 提供的担保。 担保的债务种类包括但不限于申请银行授信额度、银行贷款、开立 ...

昇兴集团股份有限公司 第一章 总 则 第一条 昇兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）为逐步建立符合现代 企业制度要求和适应市场经济的激励约束机制，合理确定公司董事、高级管理人 员的收入，充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，为公司创造更 好的经济效益，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度的适用对象是专职为公司服务并在公司领取薪酬的董事、高 级管理人员。高级管理人员是指公司董事会聘任的总经理（总裁）、副总经理（副 总裁） 、财务总监、董事会秘书及其他高级管理人员（若有），以下简称"高管人 员"。 公司董事在本公司兼任其他职务的，应根据其兼任的其他职务领取相应的薪 酬并享受福利待遇。 除非另有说明，本制度所称"董事"均不包括公司的独立董事和外部董事（指 虽然在公司担任董事或在董事会下设的专门委员会任职，但并非专职为公司服务 的董事） 公司独立董事不在公司领取薪酬或享受福利待遇，公司按照《公司独立董事 制度》的规定向独立董事发放津贴。津贴的标准应当由董事会制订方案，股东会 审议通过，并在公司年度报告中进行披露。除上述津贴外，公司独立董事不得从 公司及公司主要股东、实际控制人或者有利害关系的单位 ...

昇兴集团股份有限公司 章 程 二〇二五年七月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 11 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 12 | | 第四节 | 股东会的召集 | 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 16 | | 第六节 | 股东会的召开 | 17 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事和董事会 | 24 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第三节 | 独立董事 | 37 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 40 | | 第六章 | 高级管理人员 | 42 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 44 | | 第一节 ...

（一）风险性投资主要指：公司购入的能随时变现的投资，包括证券、期货、 期权、外汇及投资基金等。对小额贷款公司、商业银行、担保公司、期货公司、 信托公司等金融类公司投资视同为风险投资。 （二）长期股权投资主要指：公司投出的不能随时变现或不准备随时变现的 股权投资。 第四条 本制度适用于公司及其全资子公司、控股子公司（以下简称"子公 司"）的一切对外投资行为。 未经公司事先批准，子公司不得进行对外投资。 昇兴集团股份有限公司对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强昇兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资的 内部控制和管理，规范公司对外投资行为，防范对外投资过程中的风险，保证对 外投资的安全，提高对外投资的效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》（以下简称"《主板上市公司规范运作》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》（以下简称"《交易与关联 ...

昇兴集团股份有限公司股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范昇兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东会规则》《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司章程指引》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》（以下简称"《主板上市公司规范运作》"）及其他有关法律、法 规、规章、规范性文件和公司章程的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规章、公司章程和本规则的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临 ...

昇兴集团股份有限公司董事会 审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立和健全昇兴集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）内部控制制度，提高内部控制能力，完善内部控制程序，促进董事会对经 营管理层进行有效监督，公司董事会下设董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"），作为实施内部审计监督的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）发布的《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司 信息披露管理办法》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板上市公司规范运作》"）等有关法律、 法规和规范性文件及《昇兴集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本议事规则。 第三条 审计委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规章、规范性文 件、《公司章程》及本议事规则的规定。审计委员会决议内容违反有关法律、法 规、规章、 ...