昇兴集团股份有限公司募集资金使用管理办法 第一章 总则 第一条 为规范昇兴集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司证券发行注册管理办法》《上市 公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板上市公司规范运作》"） 等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金（不包括公司实施股权激励计划募集的资金）。 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得擅自改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响 募 ...

证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2025-042 昇兴集团股份有限公司 鉴于公司拟申请向特定对象发行 A 股股票，为保障投资者知情权，维护投资 者利益，现将公司最近五年被证券监管部门和深圳证券交易所处罚或采取监管措 施的情况公告如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况 截至本公告披露日，公司最近五年不存在被证券监管部门和深圳证券交易 所处罚的情况。 二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况 关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所 处罚或采取监管措施情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 昇兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规、规章、规范性文件及《昇兴集团股份有限公司章程》的相关规定和 要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，提高公司规范运作 水平，促进企业持续、稳定、健康 ...

目 录 | 序号 | | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | | | 1-2 | | 2 | 前次募集资金使用情况专项报告 | | | 1-13 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 前次募集资金使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]361Z0577 号 前次募集资金使用情况鉴证报告 昇兴集团股份有限公司 容诚专字[2025]361Z0577 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 昇兴集团股份有限公司全体股东： 按照中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》 编制《前次募集资金使用情况专项报告》是昇兴集团公司董事会的责任，这种责 任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导 ...

证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2025-040 昇兴集团股份有限公司 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、 采取填补措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 昇兴集团股份有限公司（以下简称"公司"或"昇兴股份"）于 2025 年 12 月 17 日召开了第五届董事会第十七次会议，会议审议通过了公司 2025 年度向特定 对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行""本次向特定对象发行"或"本次向特 定对象发行股票"）的相关议案。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕 17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的 意见》（国办发〔2013〕110 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即 期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公告〔2015〕31 号）等相关文件的要 求，为保障中小投资者的利益，公司就本次向特定对象发行股票事项对即期回报 摊薄的影响进行了认真分析，并制定了填补被摊薄即期回报的具体措施，相关主 ...

昇兴集团股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票不存在直接或通过 利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 昇兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 17 日召开了第 五届董事会第十七次会议，会议审议通过了公司 2025 年度向特定对象发行 A 股 股票（以下简称"本次发行"）的相关议案。公司现就本次发行过程中不存在直接 或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2025-041 昇兴集团股份有限公司董事会 2025 年 12 月 18 日 "公司不存在向本次发行的发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺 的情形，也不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助、补偿、承诺 收益或其他协议安排的情形。" 特此公告。 ...

前次募集资金使用情况专项报告 前次募集资金使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 17 日发布的《监管规则适用指引—— 发行类第 7 号》有关规定，昇兴集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会编制了截至 2025 年 9 月 30 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。 一、前次募集资金情况 （一）前次募集资金实际金额、资金到位及存放情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2644 号文核准，公司于 2021 年 2 月向 特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）143,737,949 股，每股发行价为 5.19 元，应 募集资金总额为人民币 745,999,955.31 元，根据有关规定扣除发行费用 9,457,519.34 元 后，实际募集资金金额为 736,542,435.97 元。该募集资金已于 2021 年 2 月到账。上述资 金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]361Z0021 号《验资 报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 （二）前次募集资金使用及结余情况 截至 2025 年 9 月 30 日止，公 ...

证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 昇兴集团股份有限公司 （注册地址：福建省福州市经济技术开发区经一路） 二〇二五年十二月 昇兴股份 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 昇兴集团股份有限公司（以下简称"昇兴股份""公司"）拟向特定对象发 行 A 股股票，拟募集资金总额（含发行费用）不超过 115,700.00 万元。根据中 国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，公司就 本次向特定对象发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析如下： 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票拟募集资金总额（含发行费用）不超过 115,700.00 万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟全部投入以下项目： 在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实 际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资 金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入， 并在募集资金到位后按照相关法规规定予以置换（不含在公司第五届董事会第十 七次会议决议公告日前实际已发生的投资额部分）。募集资金到位后，若扣除发 行费用 ...

昇兴股份(002752.SZ)公告称，公司拟向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过11.57亿元，用于 越南新建两片罐和食品罐生产基地项目、四川内江新增两片罐生产线项目以及补充流动资金。 ...

证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2025-043 昇兴集团股份有限公司 1、现场会议召开时间：2026 年 1 月 5 日下午 14:00 开始。 2、网络投票时间：2026 年 1 月 5 日，其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 1 月 5 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 昇兴集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"昇兴股份"） 第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的 议案》，公司董事会决定采取现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"）。现将本次股东会会议的相关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：2026 年第一次临时股东会。 （二）会议召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十七次会议审议通过 了《关于 ...

证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2025-038 昇兴集团股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 昇兴集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第 十七次会议于 2025 年 12 月 17 日下午在福建省福州市经济技术开发区经一路 1 号公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长林永保先生 召集和主持，会议通知已于 2025 年 12 月 12 日以专人或电子邮件等方式送达全 体董事和高级管理人员。本次会议应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决 议： 一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》，表 决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 ...