证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2025-019 昇兴集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 昇兴集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第 十二次会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，公司董事会决 定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年度股东大会。现将本 次股东大会会议的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn，下同）向全 （一）会议届次：2024 年度股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十二次会议审议通过 了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。本次股东大会的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《昇 兴集团股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 昇兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议于 2025 年 4 月 25 日下午在福建省福州市经济技术开发区经一路 1 号公司会议室以 现场结合通讯方式召开，本次会议由公司监事会主席陈培铭先生召集并主持，会 议通知于 2025 年 4 月 15 日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体监事及有关 人员。公司监事陈培铭先生、张泉先生和丘鸿长先生三人均出席了本次会议。本 次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决 议： 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》，表决结果为：3 票赞成，0 票 反对，0 票弃权。 《2024 年度监事会工作报告》与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露 媒体巨潮资讯网（网址为 http://www.cninfo.com.cn，下同）。 证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2025-009 昇兴集团股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本议案尚需 ...

证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2025-008 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决 议： 一、审议通过《2024 年度总裁工作报告及 2025 年度工作计划》，表决结果 为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 二、审议通过《2024 年度董事会工作报告》，表决结果为：7 票赞成；0 票 反对；0 票弃权。 昇兴集团股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 昇兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议于 2025 年 4 月 25 日下午在福建省福州市经济技术开发区经一路 1 号公司会议室以 现场会议方式召开，本次会议由公司董事长林永保先生召集并主持，会议通知已 于 2025 年 4 月 15 日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级 管理人员。本次会议应出席董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。公司监事和总裁、 副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司 ...

证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2025-012 昇兴集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期 现金分红规划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 昇兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第五 届董事会第十二次会议，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过 了《关于 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期现金分红规划的议案》。本次利 润分配方案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配方案的基本情况 1、经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现净利润 137,316,248.07 元（按母公司财务报表口径计算，下同），2024 年末公司资本公 积余额为 776,401,642.35 元。根据《中华人民共和国公司法》和《昇兴集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，首先按公司 2024 年度实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 13,731,62 ...

中信证券股份有限公司关于昇兴集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或者"保荐机构"）作为昇 兴集团股份有限公司（以下简称"昇兴股份"或者"公司"）2019 年度非公开 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股 票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等有关法律法规和规范性文件的要求，对昇兴股份 2024 年度募集资金存放与使 用情况进行了核查。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2020]2644 号文核准，公司于 2021 年 1 月向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）143,737,949 股，每股发行 价为 5.19 元，应募集资金总额为人民币 745,999,955.31 元，根据有关规定扣除发 行费用 6,360,000.00 元后，实际募集资金金额为 736,542,435.97 元。该募集资金 已于 ...

审计报告 昇兴集团股份有限公司 容诚审字[2025]361Z0393 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4-5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9-10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 - 121 | 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事 项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不 对这些事项单独发表意见。 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FA ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 昇兴集团股份有限公司 容诚专字[2025]361Z0286 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 一、 对报告使用者和使用目的的限定 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | | 1-4 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | | 1-7 | 1 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]361Z0286 号 昇兴集团股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的昇兴集团股份有限公司（以下简称昇兴股份公司）董事会 编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 本鉴证报告仅供昇兴股份公 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 昇兴集团股份有限公司 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于昇兴集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]361Z0285 号 昇兴集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了昇兴集团股份有限公司 （以下简称昇兴股份公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 25 日出具了容诚审字 [2025]361Z0393 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深 ...

内部控制审计报告 昇兴集团股份有限公司 容诚审字[2025] 361Z0394 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2025] 361Z0394 号 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，昇兴股份公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 昇兴集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了昇兴集团股份有限公司（以下简称"昇兴股份公司"）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》 ...

昇兴集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （刘微芳） 尊敬的各位股东及股东代表： 大家好！ 本人作为昇兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年 度的工作中，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《独 立董事制度》等有关法律法规和规章制度的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤 勉尽职地履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，切实维护公司及股东的合法权 益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人刘微芳，硕士研究生，中国注册会计师。2004 年 5 月至 2014 年 1 月任福州 大学管理学院会计系副教授；2014 年 1 月至 2020 年 2 月曾任公司独立董事；2017 年 8 月至 2024 年 5 月任海欣食品股份有限公司独立董事。2014 年 2 月至今任福州大学 经济与管理学院会计系副教授、研究生导师。2024 年 1 月至今任本公司独立董事，现 兼任福建赛特新材股份有限 ...