昇兴集团股份有限公司股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范昇兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东会规则》《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司章程指引》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》（以下简称"《主板上市公司规范运作》"）及其他有关法律、法 规、规章、规范性文件和公司章程的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规章、公司章程和本规则的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临 ...

昇兴集团股份有限公司董事会 审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立和健全昇兴集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）内部控制制度，提高内部控制能力，完善内部控制程序，促进董事会对经 营管理层进行有效监督，公司董事会下设董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"），作为实施内部审计监督的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）发布的《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司 信息披露管理办法》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板上市公司规范运作》"）等有关法律、 法规和规范性文件及《昇兴集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本议事规则。 第三条 审计委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规章、规范性文 件、《公司章程》及本议事规则的规定。审计委员会决议内容违反有关法律、法 规、规章、 ...

昇兴集团股份有限公司董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范昇兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及其他有关法律、法规、规章、规范性文件和《昇兴集团股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室（挂靠公司证券部），处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章（若 有）。董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应 ...

昇兴集团股份有限公司对外担保管理制度 第一章 总则 第五条 公司对对外担保行为实行统一管理。公司的分支机构、职能部门不 得擅自对外提供担保。 未经公司董事会或股东会批准的，公司及子公司不得对外担保，也不得相互 提供担保。 公司子公司为公司合并财务报表范围内的法人或者其他组织提供担保的，公 1 司应当在子公司履行审议程序后及时披露，按照《上市规则》的规定应当提交公 司股东会审议的担保事项除外。 第一条 为维护昇兴集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）及 投资者的合法权益，规范公司的对外担保行为，保障公司资产安全，有效控制公 司对外担保风险，促进公司健康稳定地发展，依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国民法典》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）等 四部门联合发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》（以下简称"《监管指引第 8 号》"）、深圳证券交易所发布的《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板上市公司 规范运作》"）及其他有关法 ...

昇兴集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 昇兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）为逐步建立符合现代 企业制度要求和适应市场经济的激励约束机制，合理确定公司董事、高级管理人 员的收入，充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，为公司创造更 好的经济效益，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度的适用对象是专职为公司服务并在公司领取薪酬的董事、高 级管理人员。高级管理人员是指公司董事会聘任的总经理（总裁）、副总经理（副 总裁）、财务总监、董事会秘书及其他高级管理人员（若有），以下简称"高管人 员"。 公司董事在本公司兼任其他职务的，应根据其兼任的其他职务领取相应的薪 酬并享受福利待遇。 除非另有说明，本制度所称"董事"均不包括公司的独立董事和外部董事（指 虽然在公司担任董事或在董事会下设的专门委员会任职，但并非专职为公司服务 的董事）。 公司独立董事不在公司领取薪酬或享受福利待遇，公司按照《公司独立董事 制度》的规定向独立董事发放津贴。津贴的标准应当由董事会制订方案，股东会 审议通过，并在公司年度报告中进行披露。除上述津贴外，公司独立董事不得从 公司及公司主要股东 ...

昇兴集团股份有限公司关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范昇兴集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 关联交易的决策管理和信息披露等事项，确保公司的关联交易行为不损害公司和 全体股东特别是无关联关系股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》（以下简称"《交易与关联交 易》"）及其他有关法律、法规、规章、规范性文件和《昇兴集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司关联交易的决策管理、信息披露等事项，应当遵守本制度。 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公允性，保 持公司的独立性 ...

昇兴集团股份有限公司独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了促进昇兴集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 规范运作，规范独立董事行为，充分发挥公司独立董事在公司治理中的作用，维 护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、深圳证券交易所发布的《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板上市公 司规范运作》"）等有关法律、法规、规章、规范性文件和公司章程的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律、行政法规、中国证监会规定、深 ...

昇兴集团股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划 昇兴集团股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划 为完善和健全昇兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、稳定的分 红机制，增加股利分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者，根据中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公 司现金分红》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《昇兴集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等相关规定，并综合考虑公司所处行业特点、盈利能力、经营发展规划、股 东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司特制定《未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、本规划制定的考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司所处行业特点、公司实际经营情况、 所处发展阶段及发展目标、目前及未来盈利规模、现金流量状况、项目投资资金需求、 债务偿还能力、银行信贷及债券融资环境等情况，并重视对股东的合理投资回报， ...

证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2025-025 昇兴集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 昇兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第五 届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修 订公司部分治理制度的议案》、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度> 的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关内容公告如下： 一、修订《公司章程》及部分制度的原因及依据 公司根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》（以下简称"主板上市公司规范运作"）等相关法律法规、规范性 文件的规定，同时结合公司实际情况，拟对《公司章程》及《股东会议事规则》、 《董事会议事规则》、《独立董事制度》等制度的部分条款进行修订，并废止《监 事会议事规则》及《监事会现场工作制度》。 二、修订《公司章程》情况 根据《公司法》 ...

证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2025-026 昇兴集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 昇兴集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第 十三次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，公司董 事会决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股 东大会。现将本次股东大会会议的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：2025 年第一次临时股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十三次会议审议通过 了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召集、召开 程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规和 《昇兴集团股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开日期、时间 1、现场会议召开时间：2025 年 8 月 6 日下午 14:00 开始。 2、网络投票时间：2025 年 8 月 6 ...