昇兴集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第 五次会议于 2024 年 6 月 13 日上午在福建省福州市经济技术开发区经一路公司会 议室以现场与通讯相结合的会议方式召开。本次会议通知于 2024 年 6 月 7 日以专 人递送、电话和电子邮件等方式发出。本次会议由公司董事长林永保先生主持， 应参加会议董事七人，实际参加会议董事七人，公司监事和总裁、副总裁、财务 总监、董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。 经与会董事审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议： 一、审议通过《关于参股公司股权重组的议案》。表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 该议案内容详见与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》 《证券日报》和巨潮资讯网（网址为 http://www.cninfo.com.cn）的《关于参股公 司股权重组的公告》。 证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2024-032 昇兴集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内 ...

证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2024-033 昇兴集团股份有限公司 关于参股公司股权重组的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、参股公司股权重组概述 本次股权重组前，中科富创智能的股权结构如下： | 序号 | 股东 | 注册资本（万元人民币） | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中科富创（贵州）智能技术 | 642.6124 | 87.7152% | | | 有限公司 | | | | 2 | 昇兴集团股份有限公司 | 28.9287 | 3.9487% | | 3 | 北京中铁泰格技术开发有 | 16.0713 | 2.1937% | | | 限公司 | | | | 4 | 宁波励鼎股权投资合伙企 | 44.9997 | 6.1424% | | | 业（有限合伙） | | | | | 合计 | 732.6121 | 100.0000% | 6 嘉兴厚熙志祺创业投资合 伙企业（有限合伙） 23.1124 3.1548% 7 李明 16.1250 2.2010% 8 贵州丰 ...

2023 年度股东大会的法律意见书 关于昇兴集团股份有限公司 2023 年度股东大会的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：中国福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 电话：（86 591）8806 5558 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 福建至理律师事务所 关于昇兴集团股份有限公司 闽理非诉字〔2024〕第 092 号 致：昇兴集团股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称本所）接受昇兴集团股份有限公司（以下简 称公司）之委托，指派陈禄生、林静律师（以下简称本所律师）出席公司 2023 年度股东大会（以下简称本次会议或本次股东大会），并依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司股东大会规则(2022年修订)》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕 13 号，以下简称《上市公司股东大会规则》）、《深圳证券交易所上市公司股东大 会网络投票实施细则(2020 年修订)》（深证上〔2020〕517 号，以下简称《网络 投票实施细则》）等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 ...

证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2024-031 昇兴集团股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 昇兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会采取现场 会议与网络投票相结合的方式召开，其中，本次股东大会现场会议于 2024 年 5 月20日下午14:00在福建省福州市经济技术开发区经一路1号公司会议室召开； 本次股东大会的网络投票时间为：(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为 2024 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 20 日上 午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 本次会议由公司董事会召集，由公司董事长林永保先生主持。出席本次股东 大会现场会议和参加网络投票的股东 ...

公司报告 | 年报点评报告 三片罐推动利润增长，铝瓶优势逐步显现 公司 2023 年拟派发现金红利 0.98 亿元（含税），分红率 29%； 2023 年公司销售 125 亿罐金属包装，同增 9%。 公司不断完善产业链布局，已在多地设立生产基地，覆盖全国主要发达地 区，能够为客户提供三片罐、二片罐、铝瓶、瓶盖、灌装及基于智能包装 载体信息化的一体化全方位服务。在对生产线配备国际先进的生产设备的 同时重视自动化、智能化制造在生产经营中的运用。公司三片罐、二片罐 和铝瓶生产规模、产品线及市场占有率已位居全国前列。 更新盈利预测，维持"买入"评级 股价走势 -22% -16% -10% -4% 2% 8% 14% 20% 2023-05 2023-09 2024-01 2024-05 昇兴股份 沪深300 公司报告 | 年报点评报告 资料来源：公司公告，天风证券研究所 营业税金及附加 36.06 46.20 50.87 59.30 74.84 资产/信用减值损失 (32.83) (115.77) (52.15) (66.92) (78.28) A 股总股本(百万股) 976.92 流通 A 股股本(百万股) 976 ...

昇兴集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 昇兴集团股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 4 月 1 昇兴集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人林永保、主管会计工作负责人王炜及会计机构负责人（会计 主管人员）林晓金声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等前瞻性陈述方面的内容，均 不构成本公司对任何投资者的实质承诺。投资者及相关人士均应对此保持足 够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请注意投资 风险。 公司在本报告第三节"经营情况讨论与分析"中"公司未来发展的展望" 部分，描述了公司经营中可能面对的主要风险，敬请广大投资者注意查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 976,918,468 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税） ...

昇兴集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第一季度报告是否经审计 □是 否 1 证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2024-030 昇兴集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 昇兴集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减（%） | | 营业收入（元） | 1,676,401,026.07 | 1,536,491,600.57 | 9.11% | | 归属于上市公司股东的净 ...

昇兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 5 月 15 日（星期 三）下午 15:00-17:00 通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台举行 2023 年度 网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登 录"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次年 度业绩说明会。 证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2024-028 昇兴集团股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩网上说明会并征集相关问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 出席本次说明会的人员有：公司董事长、总裁林永保先生，财务总监王炜先 生，董事、副总裁兼董事会秘书刘嘉屹先生，独立董事刘微芳女士，保荐代表人 陈拓先生。 为了充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议，投资者可提前登录 "互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目，进入公司本次说明 会页面进 ...

昇兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 19 日召开第四 届董事会第四十三次会议、第四届监事会第三十六次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。在确保募集资金投资项目建设 的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，同意公司使用不超过 6,000 万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过 之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公 告》（公告编号：2023-030）。 证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2024-014 昇兴集团股份有限公司 关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司实际用于暂时补充流动资金的募集资金金额为人民币 5,600 万元。截至 本公告披露日，公司已提前将上述闲置募集资金 ...

证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2024-013 昇兴集团股份有限公司 关于拟注销成都子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 昇兴集团股份有限公司（以下简称"公司"或"昇兴股份"）于 2024 年 4 月 1 日召开第五届董事会第三次会议，以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通 过《关于拟注销成都子公司的议案》，现将具体情况公告如下： 一、拟注销子公司的基本情况 1、公司名称：昇兴（成都）科技有限公司（以下简称"成都科技"） 9、股权结构：公司持有成都科技 5%股权，全资子公司昇兴（香港）有限公 司持有成都科技 95%股权。 10、主要财务数据 单位：万元 | 项目 | | 2023 年 | 9 月 30 | 日/ | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2023 | 年 1-9 | | 月（未经审计） | | | 总资产 | | | | | 1,742.21 | 2、统一社会信用代码：91510100MACLMR6R0J 3、公司类型：有限责任公司（港澳台投 ...