证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2024-002 昇兴集团股份有限公司 昇兴集团股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会监事任期已届满，为 保证公司监事会的正常运作，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司第 五届监事会由三名监事组成，其中一名职工代表监事应由公司职工代表大会民主 选举产生。 公司于 2024 年 1 月 4 日召开职工代表大会，经与会职工代表审议并表决通 过，同意选举丘鸿长先生为公司第五届监事会职工代表监事。丘鸿长先生简历详 见附件。丘鸿长先生将与公司股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公 司第五届监事会，任期与第五届监事会任期一致，自公司第五届监事会组建之日 起计算。 特此公告。 昇兴集团股份有限公司监事会 2024 年 1 月 6 日 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 丘鸿长先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，大专学历。2013 年 9 月至 2015 年 10 月任昇兴（北京）包装有限公司生产管理部经理、制罐厂厂 长；2015 年 10 ...

证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2024-003 昇兴集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会选举林永保先生担任公司第五届董事会董事长，其任期为自本次董事 会会议审议通过之日起，至第五届董事会任期届满之日止。林永保先生简历详见 附件。 昇兴集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第 一次会议于 2024 年 1 月 5 日下午在福建省福州市经济技术开发区经一路公司会议 室以现场与通讯相结合的会议方式召开。本次会议通知于 2024 年 1 月 2 日以专人 递送、电话和电子邮件等方式发出。经董事会成员一致推举，本次会议由公司董 事林永保先生主持，应参加会议董事七人，实际参加会议董事七人，公司第五届 监事会监事和拟聘任的部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。 经与会董事审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议： 一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》。表决结果为：7 票赞成，0 ...

证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2023-080 昇兴集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 昇兴集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"昇兴股份"） 于 2023 年 12 月 20 日召开第四届董事会第五十次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，具体详见公司刊登在指定信息披露媒体 《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同） 上的相关公告内容。现将相关事项提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：2024 年第一次临时股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第五十次会议审议通过 了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召集、召 开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《昇兴集团股份有限公司章程 ...

关于第一期员工持股计划股票出售完毕暨终止的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于昇兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一期员工持股计划所持 有的公司股票已全部出售完毕。根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实 施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关要求，现将相关情况公告如下： 证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2023-079 昇兴集团股份有限公司 4、本次员工持股计划购买的股票锁定期具体为：持股计划持有的其中 60% 标的股票的锁定期为 12 个月，即自 2020 年 11 月 28 日至 2021 年 11 月 27 日， 1、本次员工持股计划第一批股票 2,797,020 股锁定期于 2021 年 11 月 27 日 届满，解锁比例为本员工持股计划持股总数的 60%，占公司总股本的 0.29%。 2021 年 11 月 29 日至 2021 年 12 月 6 日，本次员工持股计划第一批股票合计 2,797,000 股于已通过集中竞价方式出 ...

昇兴集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 薪酬委员会主任负责召集和主持薪酬委员会会议，当薪酬委员会主任不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；薪酬委员会主任既不履行 1 第一条 为建立和完善昇兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）非独立 董事和高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度， 实施公司的人才开发与利用战略，公司董事会下设董事会薪酬与考核委员会（以 下简称"薪酬委员会"），作为拟订和管理公司高级人力资源薪酬方案、评估非独 立董事和高级管理人员业绩的专门机构。 职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董 事会报告，由公司董事会指定一名委员履行薪酬委员会主任职责。 第六条 薪酬委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。薪酬委员会委 员可在任期届满前由董事会解除其职务。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）发布的《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所发布的《深圳证券交易所股票 ...

昇兴集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 昇兴集团股份有限公司董事会 现就提名 易岐筠 为昇兴集团股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为昇兴集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过昇兴集团股份有限公司第四届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 ☐否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 ☐否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 ...

昇兴集团股份有限公司股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范昇兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东大会规则》、《上市公司独 立董事管理办法》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作》"）及其他有关法律、法规、规范性文件和公司章程 的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规章、公司章程和本规则的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不 ...

昇兴集团股份有限公司 第四届董事会提名委员会 关于第五届董事会董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，昇兴集团股份有限 公司（以下简称"公司"）第四届董事会提名委员会查阅了第五届董事会董事候选人相 关资料并对其任职资格进行了审核，发表审查意见如下： 1、经审阅林永保先生、林斌先生、邵聪慧先生、刘嘉屹先生的个人履历等相关资 料，未发现其存在《公司法》规定禁止任职的情形，其任职资格符合《公司法》《公司 章程》中关于非独立董事任职的有关规定。 2、经审阅刘微芳女士、易岐筠先生和吴丹先生的个人履历等相关资料，未发现其 存在《公司法》规定禁止任职的情形。上述独立董事候选人符合《公司法》《上市公司 独立董事管理办法》等相关规定所要求的独立性，具备担任上市公司独立董事的任职 条件和资格。刘微芳女士、易岐筠先生和吴丹先生均已取得独立董事资格证书。 综上，公司董事会提名委员会同意提名林永保先生、林斌先生、邵聪慧先生、刘 嘉屹先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名刘微芳女士、易岐筠先生和吴 丹先生 ...

昇兴集团股份有限公司董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立和健全昇兴集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 内部控制制度，提高内部控制能力，完善内部控制程序，促进董事会对经营管理 层进行有效监督，公司董事会下设董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）， 作为实施内部审计监督的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）发布的《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及《昇 兴集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本议事 规则。 第三条 审计委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件、《公 司章程》及本议事规则的规定。审计委员会决议内容违反有关法律、法规、《公 司章程》或本议事规则的规定的，该项决议无效。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人 ...

证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2023-078 昇兴集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）会议届次：2024 年第一次临时股东大会。 昇兴集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"昇兴股份"） 第四届董事会第五十次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会 的议案》，现将本次股东大会会议的相关事项通知如下： （二）会议召集人：公司董事会。 一、召开会议的基本情况 （三）会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第五十次会议审议通过 了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召集、召 开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《昇兴集团股份有限公司章程》 的规定。 （六）会议的股权登记日：2023 年 12 月 29 日。 （七）出席对象 1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日 （2023 年 12 月 2 ...