昇兴集团股份有限公司董事会秘书制度 第一章 总则 第一条 为了规范昇兴集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 董事会秘书的行为，完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的 《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易 所（以下简称"深交所"）发布的《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》（以下简称"《主板上市公司规范运作》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规、规章、规范性文件及 本公司章程的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 董事会秘书的聘任 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书作为公司与深交所之间的指定 联络人。公司设证券部，证券部是由董事会秘书负责管理的信息披露事务部门。 董事会秘书为公司的高级管理人员，承担法律、法规、规章及公司章程对公 司高级管 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2023-074 昇兴集团股份有限公司 第四届监事会第四十次会议决议公告 昇兴集团股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第四十次会议于 2023 年12月20日下午在福建省福州市经济技术开发区经一路公司会议室以现场会议 方式召开。本次会议通知已于 2023 年 12 月 15 日以专人递送、电话、电子邮件 等方式送达给全体监事。本次会议由监事会主席陈培铭先生召集并主持，应参会 监事三人，实际参会监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》和《昇兴集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议： 审议通过了《关于公司监事会换届暨选举第五届监事会股东代表监事的议 案》，表决结果为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 鉴于公司第四届监事会任期已届满，按照《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定，公司应当对监事会进行换届选举。根据《公司章程》的规 定，公司监事会 ...

证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2023-075 昇兴集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于昇兴集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第四届董事会 任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券 交易所股票上市规则（2023 年修订）》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作（2023 年修订）》 （以下简称《主板上市公司规范运作》）、《公司章程》的有关规定，公司按照相 关法律程序进行董事会换届选举。 2023 年 12 月 20 日，公司召开第四届董事会第五十次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会 换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》，现将具体内容公告如下： 根据《公司章程》的规定，公司第五届董事会将由七名董事组成，其中非独 立董事四名，独立董事三名。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同 意提名林永保先生、林斌先生、邵 ...

声明人 吴丹 作为昇兴集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人昇兴集团股份有限公司董事会提名为昇兴集团股 份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过昇兴集团股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 昇兴集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 是 ☐否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 ☐否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 ☐否 如否，请详细说明：_______ ...

证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2023-077 昇兴集团股份有限公司 | 罚，或者被证券交易所公开认定为不适合担任上 | 施，或者被证券交易所公开认定为不适合担任上 | | --- | --- | | 市公司董事、监事、高级管理人员，期限未满的； | 市公司董事、监事、高级管理人员，期限未满的； | | …… | …… | | 第九十六条 董事由股东大会选举或者更 | 第九十六条 董事由股东大会选举或者更 | | 换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。 | 换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。 | | 董事任期每届三年，任期届满可连选连任。 | 董事任期每届三年，任期届满可连选连任。 | | …… | 独立董事每届任期与公司其他董事任期相 | | | 同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不 | | | 得超过六年。在本公司连续任职独立董事已满六 | | | 年的，自该事实发生之日起三十六个月内不得被 | | | 提名为本公司独立董事候选人。 | | | …… | | 第一百条 董事可以在任期届满以前提出辞 | 第一百条 董事可以在任期届满以前提出辞 | | 职。董事辞职应 ...

昇兴集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 昇兴集团股份有限公司董事会 现就提名 刘微芳 为昇兴集团股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为昇兴集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过昇兴集团股份有限公司第四届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 ☐否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 ☐否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 ...

证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2023-073 昇兴集团股份有限公司 第四届董事会第五十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会董事审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议： 一、审议通过《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议 案》。表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司 章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人进行资 格审查并审议通过，董事会同意提名林永保先生、林斌先生、邵聪慧先生、刘嘉 屹先生四人为公司第五届董事会非独立董事候选人。 上述第五届董事会非独立董事候选人的组成不违反《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作（2023 年修订）》（以下简称《主 板上市公司规范运作》）关于"董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表 担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一"的规定。 上述第五届董事会非独立董事候选人经公司股东大会选举后当选为公司 ...

昇兴集团股份有限公司董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善昇兴集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）法 人治理结构，优化公司董事会和经营管理层的组成结构，促使董事会提名、任免 董事和高级管理人员的程序更加科学和民主，公司董事会下设董事会提名委员会 （以下简称"提名委员会"）作为专门机构，主要负责对公司董事、高级管理人 员的提名、更换、选任标准和程序等事项进行研究并提出建议。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）发布的《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及《昇 兴集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本议事 规则。 第三条 提名委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件、《公 司章程》及本议事规则的规定。审计委员会决议内容违反有关法律、法规、《公 司章程》或本议事规则的 ...

昇兴集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2023-072 昇兴集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第三季度报告是否经过审计 □是否 1 昇兴集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是□否 追溯调整或重述原因：同一控制下企业合并 | | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告 期比上 年同期 | 年初至报告 | 上年同期 | | 年初至 报告期 末比上 年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

昇兴集团股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 08 月 1 2023 年半年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人林永贤、主管会计工作负责人王炜及会计机构负责人(会计主 管人员)林晓金声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等前瞻性陈述方面的内容，均 不构成本公司对任何投资者的实质承诺。投资者及相关人士均应对此保持足 够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请注意投资 风险。 公司在本报告" 第三节 管理层讨论与分析"中" 十、公司面临的风险 和应对措施"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬 请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 目 录 | 第一节 重要提示、目录和释义 … | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | | 第三节 管理层讨论与 ...