证券代码：002753 证券简称：永东股份 债券代码：127059 债券代码：永东转2 山西永东化工股份有限公司 SHANXI YONGDONG CHEMISTRY INDUSTRY CO.,LTD. （山西省运城市稷山县稷山经济技术开发区振西大街东） 2024年度向特定对象发行A股股票预案 二〇二四年十二月 声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对预案内容的真实性、准确性、完整性 承担个别和连带的法律责任。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机构对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或注册同意。 ...

证券代码：002753 证券简称：永东股份 债券代码：127059 债券代码：永东转2 山西永东化工股份有限公司 SHANXI YONGDONG CHEMISTRY INDUSTRY CO.,LTD. （山西省运城市稷山县稷山经济技术开发区振西大街东） 2024年度向特定对象发行A股股票 方案论证分析报告 二〇二四年十二月 1 山西永东化工股份有限公司（以下简称"永东股份"、"公司"）为深圳证 券交易所主板上市公司。为满足公司业务发展的资金需求，扩大公司经营规模， 提升公司综合竞争力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和规范性 文件和《公司章程》的规定，公司拟实施 2024 年度向特定对象发行股票，公司 拟募集资金不超过人民币 36,500 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净 额将用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 拟投资总额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2×10 ...

山西永东化工股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 23 日 召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临 时股东大会的议案》。现就关于召开 2025 年第一次临时股东大会的事项公告 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议的召集人：公司董事会，公司于 2024 年 12 月 23 日召开的第六届 董事会第三次会议决议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议 案》，决定于 2025 年 1 月 10 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 | 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2025-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127 ...

北京德恒 关于山西永存 2024 年第 Jfa FF 的法律意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 关于山西永东化工股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 北京德恒律师事务所 关于山西永东化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20240382-02 号 致:山西永东化工股份有限公司 北京德恒律师事务所(以下简称"本所")接受山西永东化工股份有限公司 (以下简称"公司")的委托,指派见证律师出席公司 2024年第一次临时股东 大会(以下简称"本次股东大会")进行法律见证。 本所律师依据本法律意见出具之日以前已发生或存在的事实和《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下 简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规 则》")、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《上市公司 治理准则》等法律、法规和规范性 ...

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 | 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | | 山西永东化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情况； 6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召开时间 (1)现场会议召开时间：2024 年 12 月 6 日（星期五）下午 14:50。 (2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2024 年 12 月 6 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 6 日上午 9:15 至 2024 年 12 ...

| 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | | 山西永东化工股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券募集资金 专户销户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 四、备查文件 经中国证券监督管理委员会《关于核准山西永东化工股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]4027 号）文核准，公司于 2022 年 4 月 8 日公开发行了 380 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 38,000 万元。扣除承销保荐费及其他发行费用 6,287,358.50 元（不含税）后， 本次募集资金净额为 373,712,641.50 元。 上述资金到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的"中 兴华验字（2022）第 010040 号"验资报告予以验证。 二、募集资金专户开户情况 为加强和规范募集资金的管理，提高资金的使用效率，维护全体股东的合 法利益，公 ...

| 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2024-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | | 山西永东化工股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 19 日 召开第六届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年 第一次临时股东大会的议案》。现就关于召开 2024 年第一次临时股东大会的 事项公告如下： 6、股权登记日：2024 年 12 月 2 日（星期一） 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议的召集人：公司董事会，公司于 2024 年 11 月 19 日召开的第六届 董事会第三次临时会议决议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大 会的议案》，决定于 2024 年 12 月 06 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法 ...

| 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2024-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | | 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服 务的经验与能力，能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘立信会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。 三、备查文件 山西永东化工股份有限公司 第六届监事会第二次临时会议决议公告 本公司和监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次临 时会议通知于 2024 年 11 月 16 日以电话、邮件、专人送达等形式发出送达全体 监事，会议于 2024 年 11 月 19 日以现场表决方式在公司二楼会议室召开。会议 应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，会议由监事会主席毛肖佳主 ...

本公司和董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次临 时会议通知于 2024 年 11 月 16 日以电话、邮件、专人送达等形式发出送达全体 董事，会议于 2024 年 11 月 19 日在公司二楼会议室召开。会议采用现场和通讯 表决的形式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，公司监事、 高级管理人员列席了会议，会议由董事长刘东杰主持。本次会议的召开符合 《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定,本次会议所形成的有关 决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2024-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | | 山西永东化工股份有限公司 第六届董事会第三次临时会议决议公告 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。 公司将于 2024 年 12 月 06 日召开 2024 年第一次临时股东大会，《关于召 ...

| 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | | 山西永东化工股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰 斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成 改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建 弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券 法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公 司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 ...