及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2025-036 债券代码：127059 债券简称：永东转 2 山西永东化工股份有限公司 关于向特定对象发行股票审核问询函回复 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并经中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册后方可实施，最终能否通 过深交所审核并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定 性。 公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎 决策，注意投资风险。 特此公告。 山西永东化工股份有限公司董事会 二〇二五年六月十三日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日收 到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于山西永东化工股份有 限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕120017 号） （以下简称"《审核问询函》"），深交所审核机构对公司向特定对象发行股 票申请文件进行了审核，并形成了问询问 ...

| 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | | 山西永东化工股份有限公司 山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）因实施公司 2024 年度权 益分派，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 及公司在 2022 年 4 月 6 日披露的《山西永东化工股份有限公司公开发行可转换 公司债券募集说明书》相关规定，自 2025 年 6 月 9 日起至 2025 年 6 月 16 日， 公司可转换公司债券（债券简称：永东转 2；债券代码：127059）暂停转股。 将在本次权益分派股权登记日后的第一个交易日，即 2025 年 6 月 17 日起恢复 转股，敬请公司可转换公司债券持有人注意。 特此公告。 关于永东转 2 恢复转股的公告 山西永东化工股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 债券代码：127059 债券简称：永东转 2 转股起止时间：2022 年 10 ...

股票简称：永东股份 股票代码：002753 债券简称：永东转 2 债券代码：127059 山西永东化工股份有限公司 SHANXI YONGDONG CHEMISTRY INDUSTRY CO.,LTD. （山西省运城市稷山县稷山经济技术开发区振西大街东） 2024 年度向特定对象发行股票 募集说明书 （修订稿） 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层） 二〇二五年六月 山西永东化工股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票申请文件 募集说明书 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项提示给予充分关注，并仔细阅读本募集 说明书中有关风险因素的章节。本募集说明书中如有涉及未来的业绩预测等方面 的内容，均不构成公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 1、公司本次向特定对象发行股票方案已经公司第六届董事会第三次会议、 2025 年第一次临时股东大会审议通过。根据有关法律法规规定，本次向特定对 象发行股票尚需获得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册。在获得 中国证监会同意注册 ...

股票简称：永东股份 股票代码：002753 债券简称：永东转 2 债券代码：127059 山西永东化工股份有限公司 SHANXI YONGDONG CHEMISTRY INDUSTRY CO.,LTD. （山西省运城市稷山县稷山经济技术开发区振西大街东） 关于山西永东化工股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复 （修订稿） 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层） 二〇二五年六月 深圳证券交易所： 贵所《关于山西永东化工股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询 函》（审核函〔2025〕120017 号）（以下简称"审核问询函"）已收悉。 根据贵所要求，山西永东化工股份有限公司（以下简称"永东股份"、"发 行人"或"公司"）与中德证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"或"中德 证券"）、北京德恒律师事务所（以下简称"发行人律师"、"德恒律所"）、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"或"立信会计师"） 等相关方对审核问询函所列问题进行了逐项核查，现回复如下，请予审核。 本审核问询函回复除特别说明外所有数值保留 2 位小数，若出现 ...

关于山西永东化工股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核 问询函之回复 信会师函字[2025]第 ZB063 号 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 关于对山西永东化工股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复 目录 | 问题- .. | | --- | | 问题二： . | | 问题三： | [信会计师事务所(特殊普通: O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 关于对山西永东化工股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复 信会师函字[2025]第 ZB063 号 深圳证券交易所: 贵所《关于山西永东化工股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问 询函》(审核函〔2025〕120017号)(以下简称"审核问询函")已收悉。 根据贵所要求,山西永东化工股份有限公司(以下简称"永东股份"、"发 行人"或"公司")与立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"申报会 计师"或"本所")对审核问询函所列问题进行了逐项核查,现回复如下,请予 审核。 本所对发行人 2025年 1 月至 3 月期间的财务报表 ...

| 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | | 山西永东化工股份有限公司 关于向特定对象发行股票审核问询函回复 及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司收到《审核问询函》后，按照要求会同相关中介机构就《审核问询 函》中提出的问题进行了认真研究和逐项落实，具体内容详见公司于 2025 年 5 月 15 日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）披露的《关于山西永东化 工股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复》等相关文件。 根据深交所进一步审核意见，公司会同相关中介机构对部分回复内容及 《募集说明书》进行了补充与修订，具体内容详见公司于同日在深圳证券交易 所网站（http://www.szse.cn）披露的相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并经中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册后方可实施， ...

证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2025-032 债券代码：127059 债券简称：永东转 2 山西永东化工股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）本次利润分配以公司权 益分派实施公告中确定的股权登记日当日的总股本扣除回购专户上的股份后的 股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）， 不送红股，不以资本公积金转增股本。截止披露日公司总股本为 375,694,808 股，回购专户持有数量为 5,273,069 股。公司本次实际现金分红总额=实际参 与权益分派的股本×分配比例=（375,694,808-5,273,069）股×0.15 元/股 =55,563,260.85 元。 本次权益分派实施后，按公司总股本折算每股现金红利比例及除权除息参 考价如下：按总股本折算每股现金分红=实际现金分红总额/总股本(含回购股 份)=55,563,260.85 元/375,694,808 股=0.1478946 元/股（保留到小数点后七 位， ...

关于持股 5%以上股东减持股份触及 1%整数倍的公告 持股 5%以上的股东深圳市东方富海投资管理股份有限公司保证向本公司提供 的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 13 日在 巨潮资讯网披露了《关于持股 5%以上股东减持公司股份的预披露公告》（公告 编号：2025-026）。持有公司 23,128,750 股（占公司总股本的 6.16%，占公司 当前剔除回购股份数量后股份总数的 6.24%）的大股东深圳市东方富海投资管 理股份有限公司（以下简称"东方富海"）计划在减持股份的预披露公告发布 之日起 15 个交易日之后的三个月内（即 2025 年 6 月 5 日-2025 年 9 月 4 日） 以集中竞价交易方式和以大宗交易方式减持不超过公司股本总数的 1.26%（占 公司当前剔除回购股份数量后股份总数的 1.28%）(即不超过 4,733,800 股)， 其中采取集中竞价交易方式的，在任意连续 90 个自然日内，减持数量不得超过 公司股本总数的 1 ...

| 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （1）调整前"永东转 2"（债券代码：127059）转股价格：8.49 元/股 调整后"永东转 2"转股价格：8.34 元/股 转股价格调整起始日期：2025 年 6 月 17 日 山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）根据 2022 年 4 月 6 日披 露的《山西永东化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》转股 价格的确定及其调整条款规定，在可转换公司债券（以下简称"永东转 2"） 发行后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利 等情况（不包括因可转债转股而增加的股本），将按下述公式进行转股价格的 调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）： 派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1+n)； 增发新股或配股：P1=(P0+A*k)/(1+k)； 上述两项同时进行：P1=(P ...

| 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | | 山西永东化工股份有限公司 2024 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次权益分派股权登记日为：2025 年 6 月 16 日，除权除息日为：2025 年 6 月 17 日。 山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）本次利润分配以公司权 益分派实施公告中确定的股权登记日当日的总股本扣除回购专户上的股份后的 股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）， 不送红股，不以资本公积金转增股本。截止披露日公司总股本为 375,694,808 股，回购专户持有数量为 5,273,069 股。公司本次实际现金分红总额=实际参 与权益分派的股本×分配比例=（375,694,808-5,273,069）股×0.15 元/股 =55,563,260.85 元。 本次权益分派实施后，按公司总股本折算每股现金 ...