山西永东化工股份有限公司 独立董事工作制度 山西永东化工股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善山西永东化工股份有限公司（以下简称公 司或本公司）的法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及 经理层的约束和激励机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进 公司的规范运作，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、规范性文件及《山西永东化工股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指的公司独立董事是指不在公司担任除董事外 的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会） 规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责， 充分了 ...

山西永东化工股份有限公司 融资管理制度 第二条 本制度中的融资业务系指公司为日常生产经营、项目投 资所需向金融机构、非金融机构或者其他人士筹集资金的活动，包括 但不限于短期借款、长期借款、银行票据贴现、信用证业务等。 公司直接融资行为，包括发行股票、债券等，不适用本制度。 第三条 公司融资应当从整体经济效益出发，以合理、需要、节 约为指导，严格控制融资规模。任何单位和个人不得强令公司进行融 资，公司对强令其融资的行为有权且应当拒绝。 第四条 公司融资应遵循以下原则： 山西永东化工股份有限公司 融资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强山西永东化工股份有限公司（以下简称公司）内 部控制，规避投融资风险，提高经济效益，促进公司规范运作，保护 投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《山西永东化 工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合 公司的实际情况，制定本制度。 （二）充分利用各级政府及行业优惠政策，积极争取低成本融资； （三）权衡资本结构（权益和负债比重） ...

山西永东化工股份有限公司 对外担保管理制度 山西永东化工股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范山西永东化工股份有 限公司（以下简称公司）的对外担保行为，加强担保管理，规避和降 低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《中华人民共和国民法典》《深圳证券交易所股票上市规则》《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等法律、法规和规范性文件及《山西永东化工股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其控股子公司。 第三条 本制度所称"对外担保"，是指公司为他人提供的担保， 包括公司对控股子公司的担保。公司控股子公司对于向公司合并报表 范围之外的主体提供担保的，应视同公司提供担保，公司应按照本制 度规定执行。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会 批准，任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似 的法律文件。 第五条 公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的， 控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保。 第六条 公司及其控 ...

山西永东化工股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 山西永东化工股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善山西永东化工股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效 的激励和约束机制，有效调动董事、高级管理人员的积极性，确保公 司发展战略目标的实现，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》等相关法律、法规及《山西永东化工股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，特制定本薪酬管理制度。 第二条 本制度适用由公司股东会选举的董事、由职工代表大会 选举的职工代表董事、由公司董事会聘任的高级管理人员 适用本制度的董事、高级管理人员是指下列人员： （一）独立董事：指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委 员以外的其他职务的、公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规 定聘请的，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利 害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事； 事会秘书以及《公司章程》认定的其他高级管理人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： 1、体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外 ...

| 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2025-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | | 山西永东化工股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东大会 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 06 日 7、出席对象： （1）截止 2025 年 11 月 6 日（星期四）下午 15：00 深交所收市后，在中国结算深圳 分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不能出席本次股东大 会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股 东。 （2）公司董事、监事及高级管理人员。 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 ...

第六届监事会第六次会议决议公告 | 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2025-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | | 山西永东化工股份有限公司 本公司和监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会 议通知 2025 年 10 月 17 日以电话、邮件、专人送达等形式发出送达全体监事， 会议于 2025 年 10 月 27 日以现场表决方式在公司二楼会议室召开。会议应出席 监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法 律、法规以及《公司章程》的规定。 监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服 务的经验与能力，能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘立信会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。 2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》； 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对 ...

| 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2025-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | | 山西永东化工股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司和董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会 议通知于 2025 年 10 月 17 日以电话、邮件、专人送达等形式发出全体董事，会 议于 2025 年 10 月 27 日在公司二楼会议室召开。会议采用现场和通讯表决的形 式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，公司监事、高级管理 人员列席了会议，会议由董事长刘东杰主持。本次会议的召开符合《公司法》 及相关法律、法规以及《公司章程》的规定,本次会议所形成的有关决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》； 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审 ...

永东股份公告，第三季度营收为9.86亿元，下降4.51%；净利润为883.42万元，下降70.85%。前三季度 营收为28.77亿元，下降9.11%；净利润为4889.33万元，下降40.46%。 ...

山西永东化工股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2025-060 山西永东化工股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 山西永东化工股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | ...

Core Viewpoint - Yongdong Co., Ltd. has received approval from the China Securities Regulatory Commission (CSRC) for a specific stock issuance, aiming to raise up to 365 million yuan for a deep processing project and working capital [1][3]. Group 1: Trading Information - As of October 23, 2025, Yongdong Co., Ltd. closed at 7.27 yuan, up 1.11%, with a turnover rate of 2.49% and a trading volume of 60,400 shares, amounting to a transaction value of 43.69 million yuan [1]. - On the same day, the net outflow of main funds was 570,300 yuan, while retail investors saw a net inflow of 4.1351 million yuan [1][3]. Group 2: Company Announcements - Yongdong Co., Ltd. has received the CSRC's approval for the registration of a specific stock issuance, which is valid for 12 months from the date of approval [1]. - The company plans to raise a total of up to 365 million yuan through this issuance, which will be used for a 2×100,000 tons/year anthracene oil deep processing project and to supplement working capital [1]. - The project is expected to achieve an annual production capacity of 190,000 tons of decrystallized anthracene oil, 5,000 tons of anthraquinone, and 2,000 tons of carbazole, enhancing the self-sufficiency of high-end carbon black raw materials and extending the fine processing industry chain of coal tar [1].