| 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2024-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | | 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 23 日召 开第六届董事会第三次会议，审议通过了 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的 相关议案。公司就本次向特定对象发行不存在直接或通过利益相关方向参与认 购的投资者提供财务资助或补偿事宜，郑重作出承诺如下： 山西永东化工股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票不存在直接或通过利益 相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公 公司不存在向本次发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形， 亦不存在直接或间接通过利益相关方向参与认购的投资者提供任何财务资助或 者补偿的情形。 特此公告。 山西永东化工股份有限公司董事会 二〇二四年十二月二十四日 ...

| 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | | 山西永东化工股份有限公司 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即 期回报及填补回报措施和相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行股票。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的 意见》（国办发[2013]110 号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期 回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件规定，为保障中 小投资者利益，公司就 2024 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次向 特定对象发行"或"本次发行"）对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并 制定了具体的摊薄即期回报的填补措施，相关主体对公司填补回报措施能够得 到切实履 ...

一、本次募集资金使用计划 证券代码：002753 证券简称：永东股份 债券代码：127059 债券代码：永东转2 山西永东化工股份有限公司 SHANXI YONGDONG CHEMISTRY INDUSTRY CO.,LTD. （山西省运城市稷山县稷山经济技术开发区振西大街东） 2024年度向特定对象发行A股股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二四年十二月 1 本次发行拟募集资金总额不超过 36,500 万元（含本数），扣除相关发行费用 后的募集资金净额将全部用于以下项目： | 序号 | 项目名称 | 拟投资总额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2×10万吨年蒽油深加工项目 | 26,600 | 26,600 | | 2 | 补充流动资金 | 9,900 | 9,900 | | | 合计 | 36,500 | 36,500 | 在本次向特定对象发行募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实 际情况，以自筹资金先行投入并在募集资金到位后根据有关法律法规要求对先期 投入予以置换。本次向特定对象发行募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际 募集资金净额 ...

山西永东化工股份有限公司 截至 2024 年 9 月 30 日止 前次募集资金使用情况报告及鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZB11317 号 地可使用手机"扫一打"或进入"注册会计师行证明该审计报告是否由具有效业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.nof.gov.cn）" 山西永东化工股份有限公司 截至 2024 年 9 月 30 日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | | 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 | 1-2 | | ﺃ ﺍ | 前次募集资金使用情况报告 | l -રે | | | 前次募集资金使用情况报告附表 | 1-3 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LIP 关于山西永东化工股份有限公司 截至2024年9月30日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZB11317号 山西永东化工股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后 ...

| 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2024-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | | 山西永东化工股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案披露的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 23 日召 开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，审议并通过了公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。具体详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及文件，敬请广大投资者注意 查阅。 本次预案披露事项不代表审批、注册部门对公司本次向特定对象发行 A 股 股票相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，预案所述本次向特定对象发 行 A 股股票相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议通过、深圳证券交易 所审核通过及中国证券监督管理委员会作出同意注册决定等程序。敬请广大投 资者注意投资风险。 特此 ...

山西永东化工股份有限公司 监事会关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的书面审核意见 山西永东化工股份有限公司监事会 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票事项的 书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相 关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定，山西永东化工股 份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全面了解和审核公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票（以下称"本次发行"）的相关文件后， 发表书面审核意见如下： 2、公司本次向特定对象发行 A 股股票的发行方案和《山西永东 化工股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》符合《公 司法》《证券法》《注册管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司 及全体股东特别是中小股东利益的情形。方案和预案合理、切实可行， 综合考虑了公司所处行业和发展状况、经营实际、资金需求等情况， 有助于公司扩大业务规模，增强长 ...

| 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | | 山西永东化工股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 1、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》； 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证 券发行注册管理办法》《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第 十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见— —证券期货法律适用意见第 18 号》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公 司对照公司实际情况逐项自查论证后，认为公司本次向特定对象发行 A 股股票 满足向特定对象发行股票的条件。 本议案已经公司董事会审计委员会、战略委员会、独立董事专门会议事前 审议通过。 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 2、逐项审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 议案》； 本议案已经公司董事会审计委员会 ...

措施或处罚及整改情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来始终严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等相关要求规范运作，不断完善 公司治理结构，建立健全内部管理及控制制度，规范公司运营，提高公司治理 水平，促进公司持续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟向特定对象发行 A 股股票，根据相关法律法规要求，公司对截 至本公告披露日最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况 进行自查，自查结果如下： | 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2024-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | | 山西永东化工股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管 经自查，公司最近五年公司不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施 的情况。 特此 ...

一、监事会会议召开情况 山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会 议通知于 2024 年 12 月 16 日以电话、邮件、专人送达等形式发出送达全体监事， 会议于 2024 年 12 月 23 日以现场表决方式在公司二楼会议室召开。会议应出席 监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，会议由监事会主席毛肖佳主持。本次会议 的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》； 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证 券发行注册管理办法》《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第 十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见— —证券期货法律适用意见第 18 号》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公 司对照公司实际情况逐项自查论证后，认为公司本次向特定对象发行 A 股股票 满足向特定对象发行股票的条件。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。 | 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：20 ...

本公司和董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的 相关规定，本公司将截至 2024 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金基本情况 （一）非公开发行股票募集资金情况 | 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2024-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | | 山西永东化工股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准山西永东化工股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2019]864 号）文核准，本公司于 2019 年 10 月 16 日向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）42,105,261.00 股，每股面值人 民币 1.00 元，发行价格为 7.60 元/股，实际募集资金总额为人民币 319,999,983.60 元，扣除各项发行费用人民币 8,323,396.23 元（不含可抵扣 增 ...